• 密码保护：京浙贷平台 2016.10.17……【法院判决书】浙江省宁波市鄞州区人民法院
  被告人蔡璋德、甘久顺、葛玲玲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  （2015）甬鄞刑初字第1849号
  公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。
  被告人蔡璋德，男，1954年1月11日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，宁波京浙盛投资管理有限公司实际负责人，住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月24日接宁波市公安局鄞州分局电话通知到案，次日被刑事拘留，同月26日被指定居所监视居住，同月31日被取保候审，2015年12月4日经本院决定予以取保候审。
  2013年11月6日，潘某等人注册成立了宁波京浙盛投资管理有限公司（下称宁波京浙盛公司），住所地宁波市鄞州区钟公庙街道都市森林1幢1号417室，以投资管理、投资咨询、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等为经营范围。2014年1月20日，被告人蔡璋德、甘久顺经事先商议，将宁波京浙盛公司从潘某等人处转让过来，并开展个体网络借贷（即P2P网络借贷）业务，由甘久顺任法定代表人，负责行政管理，由蔡璋德任风控部经理，负责资金管控，并聘请了被告人葛玲玲任总经理，负责公司网站的运营。
  2014年3月6日，宁波京浙盛公司的网站“京浙贷”上线运营，利用互联网以高息为诱饵，承诺保本付息，发布各类借款标，向社会公众募集资金进入被告人葛玲玲的个人银行账户，形成资金池，再经被告人蔡璋德的运作，将资金转借给他人，从中赚取利息差。因资金运作不善、经营亏损，于2014年12月初停止向投资人提现而案发。自2014年3月至12月，宁波京浙盛公司先后向全国361人募集资金共计人民币42915468.31元，除以提现、追回部分债务和债权转让等方式向部分被害人返还部分本金外，尚造成357名被害人经济损失共计人民币23976187.43元。
  2014年12月4日，公安民警至宁波市鄞州区钟公庙街道将被告人甘久顺、葛玲玲抓获，并扣押作案工具电脑主机2台。同月24日，被告人蔡璋德接到公安民警的电话通知到案，并如实供述了自己的主要罪行。

• 深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台 2023.4.18……【检察院通告】犯罪嫌疑人俞伟光、方锋杰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人方锋杰在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，自2017年8月起经营深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”P2P平台，通过网络推广等方式公开宣传，向社会不特定公众募集资金。2017年12月，犯罪嫌疑人俞伟光从方锋杰手中购买深圳市正浩金融服务有限公司“钱秘书”平台，自2018年1月起公司由俞伟光经营并实际控制。2018年8月，深圳钱秘书平台资金链断裂，不能兑付投资人金额。

• 陕西榆林市榆阳区钟小健涉嫌诈骗案 2023.4.18……【警方通告】近期，榆林市公安局榆阳分局正在侦办钟小健涉嫌诈骗案。经查，2021年以来，犯罪嫌疑人钟小健以给他人办理信用卡、办理榆阳区公租房等为由，骗取他人钱财。目前，该钟因涉嫌诈骗罪被依法执行逮捕。现面向社会公开征集钟小健的违法犯罪线索。

• 密码保护：安信卓越 2023.4.18……【自媒体】客友会赴大兴东调研（三）

• 密码保护：e租宝案 2023.4.18……【自媒体】一.在北一中院対话简要情况
  按执行局张局长的说法，按现有条件，目前回款不错，没停止进账，返款比预期要好，我们问比预期要好，是相对比较，那相对数是多少？我们又问到判决书资金去向境外资产缅甸部分的追邀如何？回答有涉外有关单位负责，情况比较复杂。问到昆明飞机航线时，回答拍卖沒人接
  二.在北京经侦对话情况

• 安徽韵沃拍卖有限公司（法定代表人：祁德东）涉嫌诈骗案 2023.4.18……【警方通告】2021年6月5日，我局依法对安徽韵沃拍卖有限公司法定代表人祁某等人以涉嫌诈骗罪采取刑事强制措施，经查，2021年5月8起，祁某等人在合肥市包河区滨湖金融港A3-1201成立安徽韵沃拍卖有限公司，通过对外虚假承诺回购保本，以会员推荐返利的方式发展新会员在“韵沃生机”字画拍卖App上抢拍字画，导致投资人员被骗。请尚未报案登记的投资人于2023年5月10日前到公安机关报案登记，同时携带本人身份证、投资记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 安创思远商务服务（济南）有限公司涉嫌非法集资 2023.4.17……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于对安创思远商务服务（济南）有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办根据相关线索，对安创思远商务服务（济南）有限公司（已注销）进行核查。通过核查发现，该公司以低价转让“中昂新天地2021112801期88号资产项目”的名义，招募资产受让人，向群众进行集资，承诺在一定期限内原价回购转让的资产项目，该行为已涉嫌非法集资。目前，该公司原经营地址已关闭，工商信息显示已注销。

• 山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司 2023.4.11……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司非法集资款已清退完毕的风险提示：两年前，根据群众投诉和风险排查，发现山东天舜通元控股集团有限公司章丘分公司（已注销）以股权转让的名义，向社会公众集资，并承诺高额回报，确定已涉嫌非法集资。我办及时对该公司下达了《涉嫌非法集资告知书》，责令该公司停止开展一切业务活动，并制定公司退出计划和还款方案，及时清退全部集资款。截止到2021年1月份，该公司承诺所有集资款都已全部退出清零。为切实确认该公司已经风险出清，现面向社会公众进行风险提示，如发现该公司仍存在非法集资或原集资款并未清退完毕，请及时向我办或公安部门举报，以免财产遭受损失。

• 河北邢台市襄都区李兆书涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】李兆书涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，对在邢台市襄都区新华里188号集资点向河北源发皮革制品有限公司（河北锦北凯翼投资管理有限公司）、香港环球金融国际有限公司〔九鼎易物集团（美国）网络科技股份有限公司〕进行投资的集资参与人，自公告发布之日起至2023年5月10日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因集资参与人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

• 密码保护：武汉众壕源投资案 2023.4.18……【资金清退】集资参与人信息登记核实。
  关于“武汉众壕源投资”案，湖北省武汉市江汉区人民法院作出的（2022）鄂0103执9510号刑事判决书已生效，该案已执行到位的案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。
  信息登记核实对象：武汉市江汉区人民法院作出的（2022）鄂0103执9510号刑事判决书对“武汉众壕源投资案”所确认的51名集资参与人。
  “武汉众壕源投资案”集资参与人款项领取为本人到中信银行办理，请各集资参与人在接到电话通知后，务必在约定时间到中信银行汉阳支行（网点地址：湖北省武汉市汉阳区建桥街鹦鹉大道137号）登记领取，本人需携带身份证件进行现场核实登记，再签署《案款领取签收单》，核实无误后，以存单形式发放。