• 密码保护：辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取口口相传等方式面向社会公众吸收存款，目前瓦房店市公安局已对辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司立案侦查，请参与辽宁易道供应链管理有限公司瓦房店分公司的投资人自公告之日起携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报和不配合取证的，相关法律责任和后果自行承担。

• 玖富普惠 2023.4.16……【自媒体】据福建出借人反馈，2023年05月16日 09:30，在福建省福州市台江区人民法院第十法庭将会开庭（2023）闽0103民初2004号、（2023）闽0103民初2005号（原告：韩鸣、林惠心，被告：北京玖富普惠信息科技有限公司）借款合同纠纷案件。有出借人制作了庭审旁听申请书，理由是：申请人与案件原告同为P2P平台暴雷受害者，为进一步了解案情和收集犯罪证据,了解同案焦点问题,早日追回款项。特申请旁听案件庭审。

• 上海旭日资产 2023.4.18……【自媒体】4月16日，陆军在官方大群里发布了一段语音，主题就是“无事发生”，内容大家自己看吧

• 密码保护：大连永恩生态农业开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】通告（第三期）。
  目前，大连市公安局沙河口分局已对大连永恩生态农业开发有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  在本通告发布前未到公安机关提供证据材料或核对账目的投资者，请于2023年5月10日前，到大连市公安局沙河口分局经侦大队提供相关证据材料。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  我局己依法对涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人赵、程、于、辛等九人采取刑事强制措施，对于该公同其他业务人员，务必于2023年4月30日前主动到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队说明情况，并主动上缴违法所得。

• 密码保护：浙江浙农食品开发有限公司（法定代表人：巫永钧）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.4.18……【警方通告】2023年4月15日，浙江浙农食品开发有限公司法定代表人巫某钧因非法吸收公众存款到遂昌县公安局投案。目前，遂昌县公安局依法对巫某钧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人巫某钧依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。请集资参与人携带身份证、合同、收款凭证银行转账交易明细和收取利息银行明细等材料(原件及复印件)通过现场登记或电话登记的方式进行核查登记。

• “星汇”APP和“爱立信”APP两个“杀猪盘”诈骗 2023.3.17……【法院发布】3月17日，涟源市人民法院对“8•07”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判，涉案的曾某某等25人因犯诈骗罪、组织偷越国境、运送他人偷越国境罪、偷越国境、非法买卖枪支罪被判处有期徒刑十八年六个月至一年七个月不等，并处罚金六十万至两万八千元不等。
  经审理查明，2020年4月至9月，被告人曾某、郭某为实施诈骗，组织周某、廖某、李某、贺某等五十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“星汇”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，从而形成了组织严密，分工明确的犯罪集团。2020年11月至2021年3月，被告人毛某、李某为实施诈骗，组织郭某、李某等二三十余人偷越至缅甸木姐，利用虚假投资平台“爱立信”APP引诱中国境内被害人投资进行诈骗，并形成比较稳固的犯罪集团。“星汇”APP和“爱立信”APP两个犯罪集团有组织、有计划地对境内被害人实施“杀猪盘”诈骗，诈骗资金高达1700余万元。

• 辽宁中普集团 2023.4.17……【自媒体】4月17日上午长春部分中普出借人到了南关分局进行诉求。经侦队长、王督办、王所长对出借人代表进行了接待

• 密码保护：湖南浏阳市“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）、湖南“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案” 2023.3.29……【警方通告】“广聚源”“衡鑫康达”涉嫌诈骗案受害人信息登记。
  2022年3月，浏阳市公安局对“展鸿凯达装饰材料有限公司涉嫌诈骗案”“东晟康达新材料有限公司涉嫌诈骗案”“誉飞恒鑫新材料有限公司涉嫌诈骗案”（以上统称衡鑫康达公司涉嫌诈骗案）立案侦查。2022年12月，浏阳市公安局对“长沙广聚源国际贸易有限公司涉嫌诈骗案”立案侦查。
  一、登记时间
  2023年3月30日0时0分至2023年4月30日23时59分。
  二、登记对象
  2019年4月至2022年3月，与湖南展鸿凯达装饰材料有限公司、湖南东晟康达新材料有限公司、湖南誉飞恒鑫新材料有限公司、湖南优品家新材料有限公司、湖南衡鑫博天装饰材料有限公司签订代理合同被诈骗的受害人。
  2021年3月至2022年3月，与长沙广聚源国际贸易有限公司签订委托加工回收协议的受害人。
  已报案人员无需重复登记。

• 深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.18……【检察院通告】近日，犯罪嫌疑人周伟标涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。
  附：2021年3月3日，深圳市公安局福田分局发布过一则《关于深圳市前海安心联合财富管理有限公司非法吸收公众存款案的案件情况通报》
  附：2018-10-26专访「秒台车」创始人周伟标：“以租代购”，让每个普通人轻松拥有爱车

• 重庆市江北区杨某诈骗案 2023.4.17……【警方通告】近日，江北警方破获一起以安排事业单位、国企工作的诈骗案，抓获主要嫌疑人杨某，涉案金额超800万元。据杨某交代，在因沉迷赌博欠下巨额债务后，他发现已经无法填补亏空。杨某通过一则招聘信息找到“赚大钱”的灵感，他通过微信群找到很久没有联系的亲戚、朋友、同学，以谎称可以安排进事业单位、国企工作为由，收取几万到十几万不等的“打点费”。杨某获得骗来的钱后，一部分用来还债，另一部分则用来购置豪车、奢侈品包装自己，用于骗取更多受害人。直到有人报警，杨某诈骗他人的违法行为才东窗事发。
  据警方调查，该案还有数十名受害人未报案，为维护自身合法权益，请该案尚未到公安机关报案的相关受害人、权利人及其他利害关系人，在2023年4月27日前，持相关证据材料( 转账流水、签约合同、自诉报案材料、身份证复印件等)到重庆市公安局江北区分局石马河派出所报案，公安机关将依法进行审查。