• 密码保护：湖南盛大金禧案 2023.4.14……【自媒体】2023年4月14日经侦对接，曹队长，洪教官：来自各个地区的十个代表。一：经侦派出16个外调追查组一共吸63个，其中27个虚假项目。二：前期公安抓人55人，除孕妇、浦乳及全额退款者，4月3日长沙对吸资三千万以上者实施抓捕97人，后期将分吸资金额相继抓捕。三：代表问长沙抓人为什么晚些？

• 深圳市全民通控股集团有限公司赣州市分公司非法吸收公众存款案 2023.4.15……【警方通告】2023年1月19日，我局对深圳市全民通控股集团有限公司赣州市分公司非法吸收公众存款案一案立案调查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人严某珍、王某祚等2人采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在近期携带相关证据材料前往我局报案。

• 浙江绍兴“中实投资”系列案 2023.4.15……【资金清退】2015年12月以来，斯臻海、龚栗峰等人涉嫌通过绍兴市中实投资有限公司等先后以“车险宝”“北京房贷”“影视投资”“海宁房产”“海南不良资产”等项目名义向不特定社会公众公开募集资金。在案件调查中，侦查机关从涉案公司后台数据库中提取了各集资参与人的投资数据，并进行了审计。为进一步审查投资数据的真实性、客观性，明确各集资参与人的收益及损失情况，各“中实投资”系列案集资参与人可于2023年4月15日起至2023年4月19日24时止，通过绍兴市越城区人民法院、绍兴市越城区人民检察院、绍兴市公安局越城区分局等微信公众号链接，注册、登录“掌上案款”系统核实各自投资数据情况，申报投资数据异议意见。

• 密码保护：山东济南市济阳区金锋、王波等诈骗案 2023.4.12……【资金清退】济南市济阳区人民法院刑事退赔案款发放公告
  关于本院立案执行的被执行人金锋、王波等诈骗案已执行到位部分款项，为充分维护各位受害人的合法权益，及时发放退赔款项，现根据有关法律规定,公告如下：
  一、案款发放对象
  已在公安机关报案且在审判中登记的受骗参与人，名单如下：崔肖然、王浩、刘美莲、杨坤、范佳俊、郭鹏飞、郭和昌、韦丛万、许时剑、刘洋、符杰、朱思萍、王子寒、何永忠、高思友、虞美艳、曹乾保、乔帅帅、栾天旭
  二、公告时间自2023年4月12日–2023年4月30日。

• 密码保护：珠海市“品界”案 2023.4.15……【资金清退】我院于2023年2月28日发布公告，通知“品界”案件集资参与人在2023年3月1日至4月30日期间通过线上和线下的方式进行集资参与人信息登记核实。现信息登记核实期限仅剩半个月，为保障集资参与人合法权益，现就相关事项公告如下。
  附：【法院判决书】高寿平非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.8.9）
  附：【法院判决书】李翔非法吸收公众存款罪一案刑事一审判决书（2020.6.23）
  证人徐某的证言，主要内容为：品界公司的发起人是我、葛某、薛某1，我们经商量后决定模仿盖网和掌上品的模式运营公司，就是利用较高的返利制度和市场提成制度发展市场，激励市场投资募集资金，在会员系统形成电子积分，然后让投资人在公司设立的电子商城平台进行消费，以从中获得的利润作为资金继续返还市场，再募集资金。品界公司是从2015年3月8日杭州举行启动大会开始募集资金。
  证人薛某1的证言，主要内容为：品界公司于2015年6月在珠海横琴注册成立，股东有我、徐某、刁某、马某和葛某，徐某任董事长，我任公司副总裁。公司的操作模式主要通过介绍、推广品界公司发展理念和发展势头，通过一些招商助理、代理发展人头，对公司高利回报的制度进行口口相传，然后吸引投资人对公司进行档次不等的投资，进而成为公司会员和股东。公司设定了三种投资数项，即1000美金、1万美金和2万美金；其中收益期限分为三种，1000美金的每周收益为25美金，没有设定季度收益，两年期收益为2600美金。1万美金投资项目每周收益为175美金，每季度收益为1250美金，两年期总收益为28200美金。2万美金每周收益为385美金，每季度收益为2500美金，两年期总收益为60040美金。品界公司招商制度分为7个层级，包括招商专员、招商主管、招商经理、招商总监、一星代理、二星代理、三星代理。三星代理级别最高，公司给予提成也最高，达到所发展投资额的40%，需要直接招商达到8个会员、积累总业绩达到3000万，且除最大市场外其他市场之和达到总业绩的三分之一、有六个市场业绩分别达到150万。公司最初的招商员是刘某7和高寿平，这两人是徐某的朋友，他们在公司成立时就加入进来，之后由他们根据公司的招商奖励制度继续发展下线客户，再由他们发展的客户继续发展客户，最后形成公司的招商员体系。刘某7和高寿平是公司级别最高的招商员。招商员按照公司的提成奖励制度拿钱，不从公司拿固定工资。

• 密码保护：中华企业咨询有限公司集资案 2023.4.12……【自媒体】4月12日下午我们6位代表应约来到西城法院与主审恒天地产单位犯罪案的法官沟通交流，反映出借人诉求，递交证据材料，了解案件审理进展，主审法官耐心回复了我们的问题。
  一、关于恒天地产单位犯罪案的开庭问题：自西城检察院以单位犯罪将恒天地产起诉到西城法院，至今已将近两年，我们询问法院对案件开庭审理都做了哪些准备工作？现在是否已经具备了开庭审理的条件？打算什么时间开庭审理？

• 辽宁中普集团 2023.4.14……【自媒体】铁岭中普出借人反馈
  2023-04-14 23:21 发表于辽宁
  亲爱的中普出借人朋友们晚上好：
  今天是2023年4月14日，中普事件第1692天！
  春天总会让人心生温暖！
  近日各地也不断传来维权反馈，今天我们收到了铁岭市出借人的反馈：
  铁岭地区有在中普借款的贷款人143人700多万，目前铁岭经侦也接到了负责追缴的任务，我们期待通过铁岭经侦同志的努力，可以顺利追回！
  另外我们也看到了还有一部分没有核准银行卡，至今没得到兑付的受害人也去提了诉求！

• “河南四家村镇银行”事件 2023.4.13……【自媒体】2023-04-13 23:13 发表于广东
  418之前，持续近一年河南村镇银行事件总算又有了新动态：禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行联合发布通知：为保护客户合法权益，根据案件侦办进展，现开展客户信息登记核实工作，请您按照要求及时准确登记相关信息。登记时间4月13日9:00到4月20日17点
  今天应该有很多大额储户，收到了几家村镇银行打来的电话。后面听了几段大额储户怒怼银行客服的录音，核心问题依然是登记这个资料有什么用？不登记会怎么样，尤其是里面的要求填些额外贴息是什么意思？这些问题，任何一位银行客服也答不上来（也不敢回答），只能一个劲儿的说，按照通知要求办事，4月13日9:00到4月20日17点需要登记。

• 山东青岛金顶金行贵金属有限公司(法定代表人为刘爱香)非法吸收公众存款一案 2023.4.13……【警方通告】青岛金顶金行贵金属有限公司非法吸收公众存款一案，青岛市公安局市南分局已立案侦查。目前我分局已对该案8名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。请尚未报案登记的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、相关投资合同或借据原件及复印件、转账银行账户交易明细等相关材料，于2023年5月10日前到合同签订地公安机关报案登记。相关集资参与人未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担可能产生的法律后果。

• 天津市和平区李海鹏集资诈骗案 2023.4.13……【资金清退】信息核实登记。核实登记时间2023年4月17日至2023年5月31日。工作日上午9:00—11：30，下午14:30—17:00。登记方式为先电话预约、后现场登记