• 密码保护：江苏无锡市惠山区王胜等人犯非法吸收公众存款罪一案（“健奔公司”案件） 2024.4.2 ☑资金清退
  关于“健奔公司”案集资参与人信息线下登记核实公告：将依法先行开展集资参与人线下信息登记核实工作。线下接待时间2024年4月7日至2024年5月31日9:00-11:00、13:30-16:30（双休日、法定节假日除外）。需提前进行电话预约

• 深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司创始人、实控人林文峰等12人非法集资案 2024.4.1 ☑法院发布
  今天，广东省高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

• 密码保护：河南三门峡市渑池县赵淑英、刘佩奇非法集资案件 2024.4.1 ☑资金清退
  赵淑英、刘佩奇非法集资案件第二次清退公告：定于2024年4月8日至4月18日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退的比例为本金的0.985%。
  附：☑法院判决书

• 网信理财（网信普惠、先锋集团） 2024.3.26 ☑自媒体
  一位来自京城、过往数年执着地盯着网信的“春暖花开”同学，3月26日发文“注意！先锋系张振新的寡妇起诉留守人员刘平案的后续来了！”

• 密码保护：杭州市滨江区潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件 2024.3.28 ☑自媒体 ☑资金清退
  有在泰然金融损失70多万的用户今日晚间贴出收到的法院短信：您在杭州市滨江区人民法院（2023）浙0108执112号潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件涉财产部分执行中，发还给您的案款，已发至法院在中国工商银行为您开立的专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点领取清退资金。本次退赔系泰然金融平台系列案件，第一次对部分执行款项予以退赔

• 福建泉州市德化县法院清理退赔款、发放第一批21人刑事退赔款 2024.3.30 ☑资金清退
  现将清理退赔款过程中，无法取得联系或经通知仍未能及时领取的退赔款项信息予以公告。请以下案件当事人（详见表格）自本公告发布之日起10日内携带本人身份证件到本院刑事审判庭领取退赔款。

• 密码保护：东方银谷（银谷财富、银谷在线、银谷普惠）案 2024.3.26 ☑自媒体
  时隔几日，朝阳检察院通知：2024年3月21日上午九点，“全国银谷出借人代表团”和“全代会报案出借人代表”各出3位代表，检察长胡静接待。双方如约准时前来参会。这次检察院仍然坚持“不报案，不接待”的原则，使得“全代会报案出借人代表”作废了一个名额。“全国银谷出借人代表团”来自两个省市的代表3人参加。
  首先，检察官张伟介绍参会人员，然后从“全国银谷出借人代表团”、“全代会报案出借人代表”依序发言提述求,最后检察长和检察官再做答复。双方出借人代表各自从刑事和民事不同角度阐述自己的诉求。我们把“全国银谷出借人代表团”阐述的四个问题的诉求全文公布，以便让银谷全体出借人了解银谷案情。

• 密码保护：懒财网平台案 2024.3.30 ☑自媒体
  懒财网出借委快讯：郭震案庭审时间：2024年3月29日上午9：00-12：10 开庭地点：朝阳区人民法院温榆河法庭 被告：郭震 案由：非法吸收公众存款罪

• 密码保护：黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人），四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司） 2024.3.29 ☑警方通告
  2024年3月中旬，我局对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人）移送审查起诉至东兴区人民检察院。
  经查：犯罪嫌疑人黎某、李某开办了四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司，以下简称四川优跃公司），并通过网络散布其能够办理国外务工相关手续的信息。在明知公司没有相应资质、无法履行合同的情况下，仍与被害人签订了合同并收取中介费。之后，将所得资金用于个人挥霍，并故意拖延退款，实施诈骗行为。
  我局在侦查期间，共计核实到被害人148人，共计核实金额约349万元，但仍未掌握全部犯罪事实。现面向社会征集以下线索：
  1、经侦查，我局现已掌握被害人信息共计114人（详细名单见附件1）。
  2、经侦查，该案发现约191本护照（详细名单见附件3）。

• 密码保护：新疆乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案 2024.3.29 ☑资金清退
  乌鲁木齐市水磨沟区人民法院即将对乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案的受损集资参与人开展信息采集、登记、核实工作。信息登记时间2024年4月1日至5月31日