• 密码保护：深圳福田“天之源贷” 2020……【法院判决书】广东省深圳市中级人民法院刑事裁定书(2020)粵03刑终1769号
  原公诉机关深圳市福田区人民检察院。
  上诉人(原审被告人)谭蕾蕾，女，1984年1月23日出生，大学本科文化，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2018年12月13日被公安局福田分局刑事拘留，同日被该局取保候审。2019年11月19日，福田区人民检察院对其重新取保候审。2020年3月20日，福田区人民法院对其重新取保候审。2020年6月4日，,由福田区人民法院决定逮捕。
  深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人谭蕾蕾犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年5月29日作出(2020)粤0304刑初276号刑事判决，宣判后，原审被告人谭蕾蕾不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
  原判认定：罗虎(已判决)原系富驰公司法定代表人及实际控制人。2013 年底罗虎因富驰公司经营亏损及对外欠款等问题，欲通过设立互联网金融借贷平台的方式进行融资。2013年10月开始，罗虎租赁深圳市福田区滨河路5022号联合广场A栋2301室作为办公场所，未经有关主管部门批准，以天之源公司的名义通过“天之源贷”网站等途径向社会公开宣传，以到期还本、按月付息，并支付较高固定收益的方式向社会公众吸收资金。他人投资分为线上和线下投资两种方式，即线上投资通过网上第三方支付到相关账户；线下投资投资款直接汇入被告人谭蕾蕾私人账户。谭蕾蕾担任天之源公司的法定代表人并负责公司财务，包括核对投资款、对投资款进行转账操作等，罗虎担任天之源公司的总经理并负责公司全面事务(即实际控制人)。2014年8月21日，天之源公司正式注册成立，被告人谭蕾蕾仍为法定代表人。天之源公司的注册经营范围，明确了天之源公司不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务，不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务。2015年1月9日，天之源公司法定代表人变更为罗虎。在此之前，投资人商某波等人发现“天之源贷”网站无法进行提现操作，且被告人谭蕾蕾及罗虎等人失联，遂向公安机关报案。

• 深圳福田“天之源贷” 2015.2.12……【自媒体】2015年天之源维权委的通报

• 网红点心品牌“虎头局” 2023.4.3……【媒体报道】新融资还未捂热，虎头局欠款2亿濒临倒闭？（新京报 2023-03-31 15:33）
  虎头局“陨落”：估值20亿而今总部人去楼空，欠薪超4个月却依然开放加盟（蓝鲸财经 2023-03-31 16:29 发表于上海）
  被曝拖欠工资、裁员、倒闭，虎头局回应：确实在经历一些调整（南方都市报 2023年3月31日17:31广东）
  虎头局破产清算要倒闭？公司回应来了（第一财经 2023-03-31 18:13 发表于上海）
  还原虎头局从爆红到四面楚歌的24个月（界面新闻 2023-03-31 19:37 发表于上海）
  估值20亿的虎头局被曝经营危机 记者实探：断货、关店（财联社 03-31 23:42）
  大量关店、裁员！排队曾达两小时，这个网红品牌很多人买过，供应商拿走插线板、键盘抵债（每日经济新闻 2023-04-01 11:49）
  虎头局狂飙失速 两年20亿泡沫破灭（中国企业家杂志 2023-04-03 08:00 发表于北京）
  虎头危局：从估值20亿到命悬一线（Tech星球 04-03 11:30）
  曾排长队一饼难求 网红点心虎头局要倒闭？记者实探：门店货柜空置 店员透露被欠薪（每日经济新闻2023-04-03 14:48:44）
  卖的这么贵还倒闭[允悲]（网友 03月31日 14:11）
  非常普通的口味，还贼多人排队（网友 03月31日 15:32）
  人家取名都告诉你这是一个局，不信拉倒吧[捂脸][捂脸]（山东网友 04-01 20:40）
  一个卖饼的，非得折腾，脱离大众消费，不稳打稳扎的做产品和服务，产品受众太少了，不能稳定的形成多次回购消费的这种食品都是死路一条。老百姓都不是傻子，可以消费一次尝鲜，但多次尝鲜的可能性就非常少了。（广东网友 04-01 17:07）

• 密码保护：湖南常德银成非法集资案 2023.3.31……【官方答复】网友：湖南省临澧县常德银成投资管理有限公司非法集资案从2021年9月事发，到12月10日报案，2022年1月12日临澧公安局立案；2月21日，以涉嫌非法吸收公共存款罪逮捕嫌疑人罗承高和李家喜；6月20日，案子移交检察院；8月20日，检察院向法院提起公诉；之后法院以疫情为由没有依据《刑事诉讼法》规定的法定期限开庭宣判，直到2023年3月28日，临澧法院刑事庭才进行了第一次庭审。整个过程历时六个小时。
  一、庭长陈芳询问嫌疑人李家喜，银成的资金的去向，李家喜的回复和公安局的解释如出一辙：用于生产。盈利的资金置换成了不动产业，产业向银行做了抵押。
  二、很疑惑作为公诉方的临澧检察院为什么始终不考虑被害人提出的看法：罗承高和李家喜都具备非法占有目的，涉嫌集资诈骗。

• 湖南中茂文旅集团 2023.3.28……【官方答复】老年糊涂，轻信湖南中茂文旅集团有限公司20%返利，借款给该公司。没想到该公司利用我们老人不能熟练用智能手机，对社会事件和信息接触范围小，欺负我们年老判断力下降、警惕性低容易轻信他人的特点，将我们的钱骗走。周有元人民币壹佰零壹万圆整，彭澄宇人民币伍拾柒万元整，共计借款给湖南中茂文旅集团有限公司人民币壹佰伍拾捌万元整。

• 湖南浏阳市展鸿凯达装饰材料有限公司 2023.4.2……【官方答复】诈骗案处理进展

• “D碳社区” 2023.3.28……【官方答复】2023年3月14日，我局经侦大队接“D碳社区”投资人报警称，他们投资的“D碳社区APP”从2023年3月13日开始不能正常出金，要求公安机关立案调查。
  目前，我局经侦大队已对报案“D碳社区”的投资人及投资金额进行登记和统计，对“D碳社区”及其中国合作公司弘泰俱乐部展开了初步调查。经调查，“D碳社区”在衡东县设有工作室，我局已对工作室负责人进行问话，相关情况正在进一步调查核实中。

• 中公教育 2023.4.3……【官方答复】在接到来信人的投诉后组织双方进行了两次现场调解。第一次调解因双方言辞激烈协商未果，待双方冷静后我局组织了第二次调解。在第二次调解中双方当事人对培训学习的细节进行了对质，最后双方也提出了诉求。来信人主张：1. 在签定合同时未告知收取相关课时费。2. 相关机构隐瞒事实诱导学员进行线下打卡。要求该公司全额退款，赔礼道歉，精神消耗。大竹中公教育主张：学员参学未能提供参考记录，涉嫌弃考需要扣除相关费用，已经多次向上级公司反映情况为学员争取最大限度的退款了，学员可以退转或退款，退款需要扣除相关费用。工作人员反复做工作，双方仍未能达成一致，调解失败，双方签了调解失败协议书。工作人员建议来信人保留相关证据走司法程序解决争议，如果涉及欺诈或者诱导等行为也建议报警处理。

• 沈阳“慧瀛祺”案 2023.4.3……【资金清退】线上审核登记延期。
  鉴于仍有部分“审核拒绝”的集资参与人，没有进行重新提交，请这部分人员抓紧时间进行提交，以免影响返款工作。

• 冠群驰骋 2023.4.2……【自媒体】2023-04-02 19:02
  东城法院三月份又审判了三名冠群业务经理，三人之中就一人退赔了二百多万，判三年缓四年。其余俩个人基本没退赔，最高的一个人判刑七年。而刑法176条规定非吸罪数额特别巨大的人可判10年以上。她们非吸的数额都是几十亿，远远超过了司法解释的标准，可是她们犯罪之前的法律最高就十年呀，太不公平了。
  2023-04-02 22:31
  任思燕，(郎华君妻)观湖七分公司经理，吸资30亿，判六年八个月，罚30万。
  冷丽丽，安贞二分公司经理，吸资50亿。退10万，判七年，罚30万。
  林重光，冠e通经理，退赔216万，判三缓四。
  以上是31号去东法得到的信息