• 密码保护：上海银乡投资管理有限公司郑文佳等人非法吸收公众存款案 2023.3.31……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  银乡公司的投资受损人应通过以下三种方式登录相关信息确认平台，进行信息核对确认。
  平台上线时间：2023年3月31日。核对确认期限：2023年3月31日至2023年5月30日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
  附：【法院判决书】被告人何威犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院2020.6.17）
  经审理查明，2016年9月至2018年8月，被告人何威伙同李某(已判决)等人，未经金融监管部门批准，利用实际控制的银乡公司，招募业务员，采用推介、电话、短信等方式向不特定社会公众公开宣传，承诺固定回报，诱骗集资参与人与银乡公司签订《管理服务转让协议》《定向投资管理服务债权转让协议》《债权回购保证承诺书》《委托收款确认书》等文书，向社会不特定公众非法募集资金8100余万元，造成集资参与人损失3500余万元。嗣后被告人何威将非法募集资金用于公司运营、归还集资参与人本息、个人使用等。
  2018年7月，被告人何威在明知尚有债务无法清偿的情况下，仍出资收购岭尚(上海)科技发展有限公司及其“网格金服”P2P平台，在未经金融监管部门批准的情况下，采用通过互联网投放广告等手段，承诺给集资参与人高额回报，通过由其控制的十四家企业在平台发布虚假借款标的非法募集资金，造成集资参与人实际经济损失580余万元。嗣后被告人何威将资金用于归还个人债务等,后逃逸。

• 密码保护：黑龙江大庆市国游(大庆)旅行社有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.30……【警方通告】2022年9月24日，大庆市公安局龙岗分局依法对国游(大庆)旅行社有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  请仍未到公安机关报案的国游(大庆)旅行社有限公司受害人自本通告发布之日起30天内，尽快到投资地点所在地的分局制作报案笔录并按要求提供合同、收据、身份证复印件、宣传资料等证据材料；确因特殊原因无法到公安机关现场制作笔录的，请及时与办案民警取得联系。逾期未到分局报案者将视为主动放弃，由此产生的一切后果自负。公安机关侦查终结后，将根据已掌握的受害人及其提供的证据材料移送审查起诉，不再另行发布通告。

• 密码保护：河南省焦作市武陟县北街学校李源源非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】武陟县公安局正在侦办的武陟县北街学校李源源非法吸收公众存款案，目前犯罪嫌疑人李源源（男，42岁，武陟县菜园街人）已被依法执行逮捕。为依法严惩犯罪分子，全面追缴涉案资金、财产，公安机关号召社会各界及广大人民群众积极检举揭发犯罪嫌疑人李源源的财产线索。

• 密码保护：浙江国鑫冷气工程有限公司 2022.11.7……【破产案】第一次破产财产分配执行方案。
  一、可供分配的破产财产总额
  截至2022年10月4日，国鑫冷气公司账户收入为60,421,060.70元，其中2,343,087.76元并非破产财产，6,446,725.24元系担保物价值。国鑫冷气公司另持有萧山农商银行股权尚在拍卖中，持有的恒丰银行股权由于刑事查封暂无法变价。对于国鑫冷气公司持有的40%杭州三金空调设备有限公司股权，管理人聘请的评估机构已对股权价值进行评估，认定该企业资不抵债、股权实际价值为0，因此管理人不予处置直接予以核销处理。后续如发现国鑫冷气公司存在其他资产一并归入破产财产。
  二、参加破产财产分配的债权人和债权额
  经管理人审查确认并经法院裁定债权18户，不予确认债权2户，确认债权总金额576,384,576.95元，其中优先受偿债权25,224,332.95元、普通债权548,365,533.26元、劣后债权2,794,710.74元。
  另，债权人袁世英(债权人编号GX018)、赵黎英(债权人编号GX022)债权待定、杭州高金印务有限公司(债权人编号GX024)债权已审定暂未裁定，以申报金额预留债权分配额。
  另经管理人审查，国鑫冷气欠付职工工资、经济补偿金合计金额2,471,277.80元。
  三、破产财产分配原则
  破产财产的分配以货币分配方式进行。

• 玖富普惠 2023.2-3……【法院判决书】最近的2-3月间，在公开的3次民事判决里，西安国恒、北京恒元（都是作为玖富的债权方）起诉借款人都是胜诉的。来自不相干的3地的3名借款人的行为方式是相同的，都是前期还了小部分，后面就赖掉不还了。且，他们停止还款都是在2018-2019年间，在那2年，无论在出借人圈子里、还是在媒体报道里或者在玖富自己的宣传里，玖富都是个实力放心可靠的平台。P2P圈子最早出现玖富提现困难的反应是在2020年年中。
  【法院判决书】西安国恒法律服务有限公司、陈炯波民间借贷纠纷二审民事判决书（浙江省宁波市中级人民法院2023.3.23）
  【法院判决书】北京恒元信业信息技术有限公司、陈景雄民间借贷纠纷一审民事判决书（浙江省缙云县人民法院2023.2.22）
  【法院判决书】西安国恒法律服务有限公司与李朋君金融借款合同纠纷一审民事判决书（辽宁省沈阳市于洪区人民法院2023.2.7）

• 密码保护：大连福慧国际旅行社济南分公司涉嫌非法集资 2023.3.28……【官方发布】山东济南历城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于大连福慧国际旅行社济南分公司涉嫌非法集资的风险提示
  广大市民：
  近日，我办收到群众举报，反映大连福慧国际旅行社有限公司济南分公司及关联公司以办理旅游卡、养生卡、股权投资、投资养老公寓及温泉酒店、投资海参等名义向社会不特定对象吸收资金，变相承诺还本付息，该行为涉嫌非法集资。为保护社会公众合法权益，避免上当受骗，现郑重提醒广大市民：
  《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)第二十五条规定：因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。请广大群众提高警惕，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。

• 密码保护：青岛恒天睿信家族办公室有限公司吉安分公司 2023.3.28……【官方发布】江西吉安市庐陵新区防范和处置非法集资领导小组办公室关于青岛恒天睿信家族办公室有限公司吉安分公司的金融风险提示
  广大市民朋友：
  青岛恒天睿信家族办公室有限公司吉安分公司属于普通工商企业，公司注册地址为：江西省吉安市吉州区井冈山大道9号商会大厦办公2107号。经查，该公司在其注册地址早已搬离，现无人办公。该公司尚未取得金融监管部门批准（含备案），根据有关规定，其不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金及理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务。
  在此，特向广大市民朋友们提示其存在潜在金融风险

• 陕西榆林市靖边县陈建涉骗取贷款罪 2023.3.30……【警方通告】犯罪嫌疑人：陈建，男，汉族，初中文化程度，户籍地：陕西省榆林市靖边县席麻湾镇闫家湾村。
  2014年-2016年期间，陈建多次借用他人身份证向靖边县农商银行借款，据为己用。现陈建因涉骗取贷款罪被我局依法立案侦查。为维护正常金融秩序，推进案件侦办，进一步查明相关犯罪事实，现面向社会面征集线索，请涉及陈建骗取贷款案，尚未在公安机关登记的群众，主动到靖边公安局经济犯罪侦查大队报案登记确认，积极配合调查取证工作。

• 密码保护：湖南云台山茶旅集团文化有限公司（法定代表人及董事长：李亮）及其分支机构涉嫌非法集资案 2023.3.30……【警方通告】近期，公安机关依法对湖南云台山茶旅集团文化有限公司及其分支机构(以下简称：“云台山茶旅”)涉嫌非法集资立案侦查。
  经查，“云台山茶旅”涉嫌违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，公安机关现已将主要犯罪嫌疑人李某(男，48岁，湖南云台山茶旅集团文化有限公司实际控制人、法定代表人)等一批涉案人员抓获归案，并依法查封、扣押、冻结了该公司一批涉案资金、资产。目前，案件正在进步侦办中。
  根据相关法律规定，请尚未报案登记的集资参与人，携带本人身份证、合同及转账凭证等资料，到集资机构所在地公安机关进行报案登记，积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况。

• 浙江省杭州乐飞投资管理有限公司“智慧财”平台徐杏地、徐志华犯非法吸收公众存款罪一案 2023.3.30……【资金清退】受损集资参与人相关信息查询。
  二、信息查询时间
  2023年3月30日-2023年4月30日。
  三、信息查询方式
  本次信息查询在“临安法院”微信公众号诉讼服务栏目“兑付查询”入口上进行操作，不接受线下来访查询。
  四、信息查询内容
  受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额、手机号码等信息。