• 密码保护：Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.4 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.4.29, CZ 量刑信将币安前首席执行官描绘成出身卑微,忠诚的家庭男人、朋友,对享乐主义冷漠。在周二宣判前，法庭收到了来自他的朋友和亲人的 161 封来信。请求对他明天的判决进行宽大处理。附：来信中赵长鹏现妻和前妻的信（中文原文）
  2024.4.25, Friends, Family, Royalty Seek Mercy for Crypto’s Richest Man
  2024.4.24, Binance’s founder and former chief executive, Changpeng “CZ” Zhao, should spend three years in prison for his role in enabling the crypto exchange to violate federal sanctions and money laundering laws, the U.S. Department of Justice said Tuesday night. The former CEO’s attorneys argued he should serve no jail time, citing the fine he paid and his “extraordinary acceptance of responsibility.”(美国司法部周二晚间表示，币安创始人兼前首席执行官赵长鹏因参与加密货币交易所违反联邦制裁和洗钱法而应入狱三年。这位前首席执行官的律师辩称，他不应该被判入狱，理由是他支付了罚款，而且他“非常愿意承担责任”。赵预计将于 4 月 30 日被判刑。赵长鹏在宣判前道歉。)

• 密码保护：广东深圳市福田区丘文桂等人“钱盒子”平台非法吸收公众存款案 2024.4.29 ✓资金清退
  领款公告（第二次）：本院已于2023年11月13日发布第一次公告，因部分投资人提交异议，经公安机关委托审计机构补充鉴定，本院刑事审判庭已重新明确的本金有损失的集资参与人名单（投资人及相应退赔金额详见附件1，实际退赔1486人，剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人）及相应本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人先行按比例退赔已执行到款项（本次退赔金额32904320.59元）。

• 密码保护：浙江杭州市拱墅区陈杭生等犯集资诈骗罪一案（平台公司为浙江中新力合控股有限公司，平台为杭州“鑫合汇”P2P互联网金融平台，简称“中新力合”案或“鑫合汇”案） 2024.4.29, 2023.12.29 ✓资金清退
  2024.4.29, 案款清退公告（三）：对已执行到位的案涉资金进行第三次清退，本次清退金额为人民币4.9亿余元。清退时间2024年4月29日
  2023.12.29, 案款清退公告（二）：对已执行到位的案涉资金进行第二次清退。本次清退金额为人民币3.3亿余元。清退时间2023年12月29日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。受损人员须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 25 anti-scam, anti-money laundering, charge, sentencing 2024.1.11-4.26 ✓Attorney ✓Gov ✓Police ✓Press ✓U.S.,美国

• 密码保护：湖北省十堰市茅箭区“华江银融”非法吸收公众存款案 2024.4.29, 2023.12.21 ✓资金清退
  2024.4.29, 在执行追缴被执行人文立平、聂玉山、刘绍阳、李沅庚、刘汉建违法所得及责令退赔一案中，依法拍卖并变卖了华江财富(北京)投资基金管理有限公司名下位于十堰市茅箭区武当街办重庆路99号1幢1-17-1、1-17-2、1-17-3、1-17-4号不动产及刘汉建名下的位于十堰市茅箭区五堰街办东岳路43号18幢1-(6-7)-2号不动产,因无人竞买而流拍,流拍价分别为3340000元、796717元。现以公告形式征求你们是否同意以物清退的意见。
  2024.4.29, 本院于2023年12月20日发布了信息核实公告，根据信息核实的结果，拟启动本案的第一次资金发还工作。特开展本次信息登记工作，信息登记时间：2024年4月29日起至2024年5月19日止，逾期系统将自动关闭。“华江银融案”集资参与人信息登记及款项发放系统为茅箭区人民法院执行案款小程序。
  2023.12.21, 拟开展第一次资金发还工作。为进一步核实集资参与人的身份信息及投资信息，特开展本案的信息核实工作。信息核实的时间：2023年12月21日至2024年1月20日。信息核实的对象：689名集资参与人。信息核实的方式：集资参与人持本人有效身份证件、投资凭证、损失证明前往本人投资地的线下咨询点现场登记、核实，了解本人的相关投资信息。

• 51 预警, 风险提示 2024.1.9-4.28 ✓警方发布 ✓官方发布

• 密码保护：广东广州市陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司） 2024.4.28 ✓资金清退
  我支队现正在依法进行陈贻明等人诈骗案（涉案公司名称：湖北省天翔实业有限公司）赃款发还工作，目前有王红月、时永宁、箫树棠等3名被害人无法联系发还。请上述被害人自公告之日起六个月内到广州市公安局预审监管支队（广州市白云区庆槎路189号）办理发还手续。公告之日起六个月内未来领取的，相关款项将依法上缴国库。

• 密码保护：湖南常德市安乡县李传红非法吸收公众存款罪刑事判决涉财产部分执行一案，万传喜等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事判决涉财产部分执行一案 2024.4.28 ✓资金清退
  因被害人信息不完整或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料等资料办理认领手续。逾期不认领或资料不符合认领条件的，本院将依法对公告的案涉款项上缴国库。
  附：✓法院判决书
  2023.4.26 湖南省安乡县人民法院 李传红非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  2023.4.7 湖南省安乡县人民法院 邓金山、熊成友、邬斌、彭杰、周师颖、王宏、万传喜、柏礼富掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书

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  27 LỪA DẢO, trốn truy nã, đường dây đánh bạc, khởi tố, vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản 2024.1-4 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南

• Tập đoàn Vạn Thịnh Phát（万盛发集团）, Trương Mỹ Lan（张美兰）, Ngân hàng SCB（西贡商业银行）, cơ cấu lại SCB（重组SCB）, tử hình trương mỹ lan, Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình 2024.4, 副贴 ✓Press ✓Vietnam,Việt Nam,越南
  2024.4.26, Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã quyết định kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên trước đó. (4月26日，张美兰女士（68岁，万盛发集团董事局主席）在看守所对胡志明市人民法院此前宣布的全部一审判决提出上诉。张美兰女士在一份长达近3页的手写上诉书中，对4月11日公布的法院判决书的多项内容提出上诉。除了张美兰提出上诉外，目前还有其他50名被告也向胡志明市人民法院提出上诉。法院正在继续受理和收集本案被告的上诉。)
  2024.4.23, Van Thinh Phat案中的Truong My Lan和其他案件中的多名被告被判处死刑后，许多人关心的是，谁将负责支付被告的民事赔偿责任？
  2024.4.20, 据财政部称，万盛发集团相关24家企业已发行企业债券，筹集资金约138.2万亿越南盾，其中本金偿还金额约85.7万亿越南盾。截至2023年底，Van Thinh Phat相关企业的未偿债券债务约为52.4万亿越南盾。
  2024.4.20, “Truong My Lan的海上宝藏”是假新闻，谨防诈骗。别再“跟风出海寻宝”，小心掉进网络陷阱
  2024.4.20, 制造“扬帆寻找张美兰673万亿宝藏”风潮的人该如何受到惩罚？制作歪曲陪审团与张美兰女士出海寻宝风潮有关对话的视频的人，将受到行政处分，情节更严重的，可能会被追究刑事责任。
  2024.4.20, 张美兰的律师提议处理那个制造“出海寻宝”热潮的人。一审结束后，出现了一段片段，其中包含并歪曲了审判长与张美兰女士的对话。这段视频现在引起了热潮，甚至病毒式传播，在社交网络平台上掀起了一股搜索热潮。据Thanh律师介绍，虽然是剪切粘贴的片段，但制作得非常细致、有条理；制造不良舆论，降低法院威严。不仅如此，该视频还侮辱了兰女士的荣誉、名誉和尊严。该剪辑创作者的行为违反了《网络安全法》第八条第一项第d点以及第十六条第三项、第五项a、b点所规定的网络安全严禁行为。为防止给人民和社会带来负面影响，张美兰的律师要求有关部门对相关行为进行核实、调查、澄清和严厉处理，以起到普遍威慑和预防作用。律师还希望广播和电子信息部要求发布该剪辑的个人和管理组织从他们的帐户、社交网络平台和网站上删除该剪辑。
  2024.4.20, 4月20日上午，许多谷歌地图用户突然发现胡志明市的一系列地址已更名为“张美兰宝藏”。
  2024.4.19, 副行长表示，当商业银行陷入困境时，政府和中央银行的职能必须有具体和及时的解决方案，以确保银行不会倒闭，从而对金融体系以及商业银行系统的安全造成普遍影响。因此，每个国家都必须有具体的解决方案。对于西贡商业股份银行（SCB）来说，从2022年10月起，当出现流动性失衡时，国家银行有职能，法律也规定了实施稳定银行措施的条款，确保系统安全。因此，SCB 受到特殊控制。国家银行正在研究机制方案，为SCB银行逐步稳定、恢复正常经营创造条件。
  2024.4.16, SCB银行案（Van Thinh Phat，万盛发集团）和新黄明（Tan Hoang Minh）案的审理导致投诉和谴责增多。3月份，公民投诉、谴责、请愿和举报有所增加，原因有很多，其中包括与SCB银行和Tan Hoang Minh案件有关的案件。大型团体数量有所减少，但仍有许多团体前往河内和胡志明市的中央机构投诉，导致安全和秩序复杂化。