• 上海韩宝毅集资诈骗案（上海浦德金融、上海金涤投资等关联公司以及线下门店、线上“钱悦贷”平台，纳泓财富、海佑投资、海佑财富、海佑资产等公司线下门店及线上APP等平台） 2023.3.29……【法院发布】2023年3月29日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告人韩宝毅集资诈骗案一审公开开庭审理。
  公诉机关指控：2014年6月起，被告人韩宝毅通过其设立的上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司等关联公司以及线下门店、线上“钱悦贷”平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，采取销售虚构的债权、收益权转让等理财产品，并承诺高额利息的方式，公开向社会不特定公众募集资金，所得资金主要用于借新还旧、兑付前期投资人本息、公司运营、归还其他债务等。经审计，2014年6月至2020年1月，累计非法集资人民币63亿余元（以下币种相同），造成1,000余名被害人实际经济损失11亿余元。
  2017年12月起，被告人韩宝毅接受黄力洪、任卫东（均已判决）的邀约，担任纳泓财富管理有限公司、海佑投资管理（上海）有限公司、海佑财富（上海）投资有限公司、海佑资产管理（上海）有限公司等公司的股东、实际控制人。嗣后，韩宝毅伙同黄力洪、任卫东二人通过在全国各地设立的线下门店及线上APP等平台，采取销售以虚构项目为标的的有限合伙基金份额等方式向社会不特定公众募集资金，用于归还其他债务、借新还旧、兑付前期投资人本息、公司运营等。至案发，造成1,000余名被害人实际经济损失14亿余元。

• 密码保护：山东烟台天海一元健康咨询有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.29……【警方通告】烟台市公安局芝罘分局已对烟台天海一元健康咨询有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  本案请尚未报案的集资参与人携带本人身份证原件及复印件、银行卡和投资合同原件及复印件、自第一笔投资日期至今的银行交易流水原件或其他转账书面凭证，分别到各自投资对应的三家营业部所在地的派出所报案。其中在烟台天海一元健康咨询有限公司（阳光壹佰店）投资参与人到经侦大队报案；在烟台市芝罘区上山路天海一元电子产业营业部投资参与人到奇山派出所报案；在烟台市芝罘区东关中街天海一元电子产品经营部投资参与人到南山路派出所报案；在烟台市芝罘区天海一元电子产品经营部（文化南街52号）投资参与人到南大街派出所报案。报案截止日期：2023年4月30日。
  烟台天海一元健康咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员、借款人，自本通告发出之日起一个月内，应立即到公安机关配合调查，将自己在涉案公司参与吸存期间收取的提成、返利或借款等款项全额退缴。

• 融金所 2023.3.28……【自媒体】2023-03-28 22:30 发表于湖北
  经费支出
  2023.2.8～23，融金所案件一审庭审旁听及延伸现场活动，参加战友达23人，经费支出14373.43元，账目明细公布如下

• 深圳市小牛资本管理集团（包括小牛新财富、小牛基金销售、小牛在线P2P、钱罐子P2P等一波小牛系涉案公司） 2023.3.28……【自媒体】据自媒体在一线探到的消息：
  小牛资本案开庭信息：
  立案案号：（2022）粤03刑初77号
  开庭时间：2023年03月28日 10:00~18:00
  开庭地点：深圳市中级人民法院（本部·第一审判庭）

• 密码保护：祈福（天津）投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.3.29……【资金清退】祈福案处置工作组开展线上信息核实登记。
  一、登记时间
  2023年3月30日至2023年4月29日。
  二、登记对象
  登记对象为祈福（天津）投资管理有限公司非法吸收公众存款案集资参与人。
  三、登记方式
  集资参与人可通过以下二种方式进行线上登记
  附：【法院判决书】被告人韩伟犯集资诈骗罪；被告人付世一、孙颖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.9）
  被告人韩伟，男，1971年1月20日出生于天津市，汉族，大学文化，祈福（天津）投资管理有限公司法定代表人、实际负责人，现住天津市河东区，户籍所在地天津市和平区。曾于2005年6月因犯挪用公款罪、贪污罪被判处有期徒刑九年，并处没收个人财产15000元，2010年2月10日刑满释放。因本案于2020年5月19日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。
  被告人韩伟的供述：祈福公司是2010年4月15日成立，注册资金2000万元，当时的名称是祈福（天津）网络信息技术有限公司，做软件开发，实际经营人是我，股东是我和付世一，我占90%，付世一占10%，但付世一没有出资，是挂名股东，他是我妹妹韩某1的丈夫。2014年公司更为现在的名称，2014年底公司搬到天津市和平区小白楼街保定道10号一楼附楼，注册地也变更到这，2019年2月，公司搬到和平区湖北路茂申大厦209号。2014年公司改名后，开始做代客理财业务，帮助股民炒股，股民开立账户，把账户密码交给我们，我们帮股民操作股票的买入卖出。代客炒股有两种方式，一种是客户承担风险的，如果我们炒股赔到20%，客户要自己补仓，有的客户不会操作，把钱打给我或者通过ＰＯＳ机把钱刷到我控制的公司账户，我再把钱转到客户绑定的银行账户里，由我来操作补仓，如果我们挣了钱，我们就和客户三七分利润；另一种是客户不承担风险，我们向股民承诺保本并承诺固定收益月息1%或年化10%，如果我们操作炒股挣了钱，卖出股票的钱会打入股民个人的账户，股民再按照约定把盈利打回我个人的银行账户，如果亏损了，我们会按照约定把承诺的收益给股民打过去，并且把仓位补到原始本金数额，我们只能操作客户的股票账户，不能控制客户的资金。
  2015年股市大跌，代客炒股经营亏损，开始做揽存业务。方式是口口相传，有老客户转化、员工的亲朋好友及客户转介绍的，没有发过传单。员工把客户带到公司，签订合同、交钱，签的是《资产委托管理协议书》，约定了投资金额、期限、收益及投资用途等。向客户承诺投资款用于炒股票，保本保息，利息年化率12%到24%不等。合同乙方大多是汇金宝丰公司，少数是祈福公司，客户交款通过银行转账、刷ＰＯＳ机及现金方式交款，银行转账到我的民生银行卡和尾号257的建设银行卡，还有祈福公司的对公账户。ＰＯＳ机绑定的收款账户有我、付世一、韩某1及庞某等员工的个人账户。因为ＰＯＳ机收款有限额，所以用他们的账户开了多个ＰＯＳ机。汇金宝丰公司是祈福公司的全资子公司，2015年9月在滨海新区注册，没有实际经营，两个公司的法人、实际经营人都是我，在同一地点办公。2018年到期客户无法兑现，滨海金融局不让我用汇金宝丰公司开展业务，让我把委托协议转到祈福公司，后注销汇金宝丰公司。之后我转了一部分客户的协议到祈福公司。2016年左右，我在静海独流镇租了门脸房，让前妻的表姐张某2在那盯着，有客户她打电话，我们派人去签合同、收钱，张某2没有工资、提成，她在祈福公司有理财，给她的利息略高。客户投资款的实际去向：其中60%用于弥补之前代客炒股的亏损，10%用于支付公司的运营费用，包括房租水电、员工的工资提成，30%用于支付客户的收益。吸收资金的同时还要履行代客炒股的承诺，代客炒股客户的钱95%都兑付了。
  2016年1月开始股市暴跌，之后窟窿越来越大，因为吸揽来的资金首先要兑付代客炒股客户的本息，后面我到处找钱或者借钱兑付客户本息。我揽存金额造成损失4800万余元，现在没有能力偿还。
  我名下有蓟州区两套房产、河西区一套房产、河东区一套房产，都有抵押；还有一辆路虎车因为我在外借款，被人家开走了，不知道车的去向，没有银行存款了。

• 融创地产 2023.3.29……【媒体报道】融创公布百亿美元境外债重组方案，孙宏斌个人贷款全部转股
  除30亿美元债转股外，融创将发行新票据置换其余的60多亿美元债。
  2023-3-29
  出险一年后，融创赶在港股年报季截止之前，宣布了境外债务重组的实质进展。
  3月28日晚间，融创中国（01918.HK）在港交所公告称，已与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。
  融创正在进行境外债务重组的总金额，包括本金约90.48亿美元的优先票据及其他境外工具或债务，以及应计未付及违约利息等费用。
  早在3月7日时，便有市场消息称，融创境外债重组已获主要持有人临时小组的支持，在完成协议签署后，融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。
  融创最新披露的债务重组方案与12月时的框架大致类似，期望通过留债展期和“债转股”来降低降杠杆。
  融创计划以30亿美元债务，分为可转换债券、强制可转换债券或者部分融创服务股权共3个选项，具体则为：
  第一，融创拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息。
  第二，发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创中国普通股。
  第三，债权人也可选择将现有债权转换为融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。
  公告内容显示，债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权，提前获得变现机会，也可继续持有债权，两种方式均有机会获得足额偿付。
  同时，融创对强制可转债的设计，让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会，并享有潜在的股权价值上升收益。
  值得一提的是，2021年底时，融创曾获得董事会主席孙宏斌4.5亿美元的无息借款支持，如今为支持“债转股”方案，该笔借款将根据可转换债券相同的条款，同步同价转换为融创中国的股权。
  抛去上述30亿规模的“债转股”部分，剩余的60多亿美元债，融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。
  债权人将获得最多八档新票据，分别于重组后的2年至9年到期，与此前初步重组框架提出的2-8年有所延长。
  新置换的美元票据有更细致的偿付方案。对于第一、第二档债务（初始期限分别为两年和三年），融创有权选择将到期日延长1年，这也意味着融创近三年内无刚性还款压力，票息介乎于5-6.5%之间，也可以选择在首两年内以实物支付全部或部分利息，该等年利率比现金利率高1.0%。
  除上述整体方案外，融创附加了同意费的选项，在2023年4月20日之前接受该方案的债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔现金同意费，金额等同于该同意债权人持有债务本金的0.1%。
  根据此前公告，香港法院已将融创的相关清盘呈请聆讯延期至2023年6月14日，在此期间，如果债权人撤回清盘呈请，意味着融创复牌有望。

• 密码保护：中投全球（北京）投资管理有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】2021年12月3日，淮安市公安局清江浦分局依法对中投全球(北京)投资管理有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  一、凡是通过线下门店清江浦辖区中投全球(北京)投资管理有限公司淮安分公司参与投资尚未登记取证的集资参与人，请于2023年4月28日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报备登记。请广大投 资参与者互相转告、过期仍未到公安机关登记备案的，视为自动放弃，一切后果自行负责。
  二、公安机关正告中投全球(北京)投资管理有限公司淮安分公司相关从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案，说明情况。

• 密码保护：江苏省淮安市清江浦区中海微银资产管理有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.28……【警方通告】2021年6月30日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区中海微银资产管理有限公司淮安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
  一、凡是通过线下门店清江浦辖区中海微银资产管理有限公司淮安分公司参与投资尚未登记取证的集资参与人，请于2023年4月28日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查二大队(经侦大队)进行报备登记。请广大投资参与者互相转告、过期仍未到公安机关登记备案的，视为自动放弃，一切后果自行负责。
  二、公安机关正告中海微银资产管理有限公司淮安分公司相关从业人员(不接触业务的后勤、行政人员除外)，主动向公安机关投案，说明情况。

• 密码保护：通金所 2023.3.28……【自媒体】2023年8月28日上午，通金所业务员“刘云英、安战朝、费春连、潘娜、王伟”5人, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、刘云英：女， 49 岁；户籍：黑龙江；学历：初中；职务：2分公司客户经理（兼职）。入职时间：2017年底；离职时间：2018年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、安战朝：男， 40 岁；户籍：河北；学历：高中；职务：？？分公司客户经理（没听清）。入职时间：2013年；离职时间：2014年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  3、费春连：女， 38 岁；汉族；户籍：湖南；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年11月；离职时间：2018年1月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  4、潘娜：女， 35 岁；汉族；户籍：吉林；学历：大专；职务：1分公司客户经理。入职时间：2016年3月；离职时间：2019年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  5、王伟：男， 39 岁；汉族；户籍：山西；学历：大本；职务：金泰公司客户经理。入职时间：2015年12月；离职时间：2018年10月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  注：今天的庭审，公诉人很多信息没有说，并且，说话声音很小。法官没听清再问时，公诉人也没再重复，只是说“刚才已经说过了”就完了。

• “吉林缘祥旅行社”非法集资案件 2023.3.28……【警方通告】“吉林缘祥旅行社”非法集资的参与人，目前还没有报案的，携带交款凭证、合同、身份证明、银行流水等相关材料，请于2023年4月27日前到公安机关报案。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，后果自负。
  “吉林缘祥旅行社”非法集资的行为人（包括团队经理、理财顾问等）自公告发布之日起至2023年4月27日止，联系公安机关将自己在“吉林缘祥旅行社”工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全额退缴。