• 密码保护：山东博联金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.24……【警方通告】对山东博联金融服务外包有限公司相关人员涉案资金进行追缴
  2020年8月5日，东营市公安局东营分局对山东博联金融服务外包有限公司（下称“博联金融公司”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年8月31日, 东营区人民法院对山东博联金融服务外包有限公司非法吸收公众存款案依法作出判决。
  向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。公安机关告诫博联金融公司非法集资人及其股东、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起三十日内，立即主动退缴自己在博联公司非法集资过程中获得的好处费、返点费、佣金、提成等经济利益

• 密码保护：四川鸿榕旅游开发有限公司泸州分公司涉嫌集资诈骗案 2023.3.27……【警方通告】目前，泸州市公安局江阳区分局正在侦办“四川鸿榕旅游开发有限公司泸州分公司涉嫌集资诈骗案”
  我局已对上述案件立案侦查，在案件侦办过程中发现，该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起十五日内，请未登记报案的集资参与人持本人身份证原件、复印件，相关合同(协议)原件、复印件，支付凭证(收据、转款凭证、银行流水)原件、复印件等相关证据材料在规定时间内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

• 湖南岳阳康乐生态养生园有限公司 2023.3.23……【官方答复】康乐公司自2015年10月份至2020年5月份，向社会公开采取发放宣传单和召集老年人开会搞活动等形式宣传，以预交养老床位费返还利息和入住丹枫家园养老享受优惠为幌子，向社会公众不特定多数人吸收资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
  2022年10月28日晚，我县将康乐公司主要责任人孙三明、谌国胜、尹中、邓启飞等4人全部抓获。10月30日，以涉嫌非法吸收公众存款案立案，刑事拘留孙三明、谌国胜、尹中、邓启飞。截至2023年2月，我县将23名主要犯罪嫌疑人抓获归案，全部采取刑事强制措施，另批刑拘网上追逃2人。共计查封房产12套，追缴赃款559万余元，已存入县处非办专用账户上。

• 湖南娄底云台山茶旅 2023.3.21……【官方答复】您反映“娄底云台山茶旅组织中老年人旅游，过程中怂恿老人投资，是否属于非法集资，云台山是否有吸收公众存款的资格”的问题，现答复如下：
  一、依据国务院《防范和处置非法集资条例》第二条：“非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。”故建议您向当地人民银行、银保监会等金融监管机构咨询，明确云台山茶旅是否具有吸收公众存款的资格。
  二、中老年朋友外出旅游时，除确保人身安全之外，也应当提高警惕，确保自身财产安全。如遇到强制消费、推销保健品、宣传投资获利、养老医疗等场景时，请“握紧钱袋子”，时刻谨记“天上不会掉馅饼”，遇到困难及时向当地公安机关、旅游监管机关、市场监管机关投诉。
  三、如果您认为个人的对外“投资”、“消费”行为可能涉嫌非法集资，请及时向当地公安机关经侦部门举报，相关职能部门核实后会依法处理。

• 湖南鸿耀教育咨询有限公司（法定代表人：廖显龙） 2023.3.21……【官方答复】2023年3月3日，湖南鸿耀教育咨询有限公司法人代表廖某龙因涉嫌诈骗已被雨花区公安分局刑事拘留，该案正在进一步办理中。

• “Ubank”优贝迪虚拟货币交易平台 2023.3.21……【检察院发布】10万余人参与、交易金额超百亿！是下一个比特币，还是……
  徐州检察发布 2023-03-21 17:47 发表于江苏
  “只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦！”
  “别说我没给你这个赚钱的机会！收益翻三番！”
  “你想当成功人士吗！听懂掌声！”
  高级会议室里，某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。
  “U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间，徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台，任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。
  这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，“Ubank”网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。
  新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证，“四个围绕”精准锁定证据链条：围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具，围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征，围绕欺骗性宣传手段锁定骗取财物的主观故意，围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工，将总裁级别被告人认定为主犯，其余积极参加者认定为从犯，以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。
  与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损8000万元。此外，还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。
  （2021年5月13日的自媒体。据良心哥提供消息：13日下午，江苏警方到上海将优贝迪中国区总裁徐建兵，同时郑红强，李燕军等30多人带走。同一天，Ubank主席谢小慧，周岩（周大雁），优贝迪基金总裁戴与瑶，优贝迪商学院院长纪海等关键人物，全部被带走调查。）

• 密码保护：和信贷 2023.3.23……【自媒体】情况通报。
  昨天下午部分和信平台难友自发前往温榆河法庭了解和信案子进展情况。
  1、和信平台目前由检方公诉到法院的只有实控人、离职高管在内的7个人，均由检方以非吸罪公诉到法院。安晓博、申继君的卷宗今年2月份才到法院。
  我们要求：
  必须尊重客观事实，如果证据确凿涉嫌多重犯罪，应数罪并罚；开庭前通知出借人，我们留了两位难友的电话；我们要求申请网络庭审直播；
  特别说明：
  昨天，有难友病未痊愈也积极前往现场，有难友大老远从河北赶过来，还有位大姐主动承担起接送远道而来的难友（因外地难友不熟悉路），更有一直在为维权而努力扎扎实实做事的难友，
  我们是合法出借没有错！我们不是集资参与人！

• 山东临沂市刘善永、刘云霄、赵芳（坤元集团）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.26……【警方通告】刘善永等人涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。目前犯罪嫌疑人刘善永、刘云霄、赵芳已被检察院批准逮捕，为进一步侦办案件，有效维护投资人的合法权益，请在该犯罪团伙（坤元集团）投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2023年3月26日—2023年4月25日），携带本人身份证原件及复印件、投资及返利转款凭证（微信、支付宝、银行转账等记录）等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记，请相互转告。

• 密码保护：权道铉(Kwon Do-hyeong) 2023.3.24……【媒体报道】1、
  国际刑警组织确认在黑山逮捕了加密货币逃犯 Do Kwon（Interpol confirms arrest of crypto fugitive Do Kwon in Montenegro）
  2023 年 3 月 23 日，星期四，美国东部时间晚上 11:17 更新
  国际刑警组织表示，一名在黑山被捕的男子名叫 Kwon Do-hyeong，也被称为 Do Kwon，他是一家倒闭的加密货币公司可耻的创始人，因欺诈和其他指控在韩国和美国被通缉。（Interpol says a man arrested in Montenegro is Kwon Do-hyeong, also known as Do Kwon, the disgraced founder of a collapsed crypto company who is wanted in South Korea and the United States on fraud and other charges.）
  韩国国民 Kwon（权姓） 在 TerraUSD 稳定币及其姊妹币 Luna 背后创立了区块链平台。2022 年 5 月，这两种代币都在几天内贬值，加密货币市场蒸发了约 400 亿美元，并引发了整个投机行业的恐慌。（Kwon, a South Korean national, founded the blockchain platform behind the TerraUSD stablecoin and its sister coin Luna. Both coins lost their value in a matter of days in May 2022, wiping about $40 billion from the crypto market and setting off panic across the speculative sector.）
  国际刑警组织位于首尔的国家中央局周五告诉美国有线电视新闻网，通过指纹匹配确认了 Kwon 的身份。
  一天前，黑山内政部长菲利普·阿季奇在社交媒体上写道，一名据信是Do Kwon的男子在首都波德戈里察被捕。
  “他在机场因伪造证件被捕，并被包括美国、韩国和新加坡在内的多个国家通缉，”阿季奇说。
  Kwon 在新加坡经营区块链平台 Terraform Labs。首尔检察官在 12 月告诉美国有线电视新闻网，据信这位加密货币企业家在塞尔维亚，他在离开新加坡途经迪拜后躲藏在那里。
  9 月，韩国一家法院对 Kwon 发出逮捕令，此前他在公司倒闭后被该国投资者指控欺诈。
  Kwon 被指控欺诈和违反韩国资本市场法。他在 10 月份表示，他不相信这些指控是合法的，并声称他们是“出于政治动机”。
  这位加密货币开发者一再在推特上声称他没有“在逃”，但由于担心他的人身安全而拒绝透露他的行踪。
  Terraform Labs 支持 TerraUSD，这是一种理论上旨在保持 1 美元价格点的稳定币。
  TerraUSD 和 Luna 这两个相关代币的崩溃开启了所谓的“加密冬天”，尽管该行业在 11 月经历了加密交易所 FTX 倒闭的又一次巨大打击，但该行业仍在努力从中复苏。
  【媒体报道】2、
  加密货币逃犯 Do Kwon 被美国检察官指控欺诈
  失败的 TerraUSD 和 Luna 加密货币背后的企业家 Kwon 先生早些时候在黑山被捕。（Mr. Kwon, the entrepreneur behind the failed TerraUSD and Luna cryptocurrencies, was arrested earlier in Montenegro.）
  2023-03-23T16:39:39-04:00
  黑山内政部表示，31 岁的 Kwon 先生和另一人在飞往迪拜的航班前接受护照检查时使用伪造的哥斯达黎加旅行证件后被捕。几个小时后，纽约南区的美国检察官对 Kwon 先生管理的 Terraform Labs 提出刑事指控，Terraform Labs 是崩溃的数字货币 Luna 和 TerraUSD 背后的公司。（Mr. Kwon, 31, and another person were apprehended after using forged Costa Rican travel documents at a passport check before a flight to Dubai, Montenegro’s Interior Ministry said on Twitter. A few hours later, U.S. prosecutors in the Southern District of New York filed criminal charges against Mr. Kwon over his management of Terraform Labs, the company behind the collapsed digital currencies Luna and TerraUSD.）
  Kwon先生面临八项罪名，包括电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈以及串谋诈骗和参与市场操纵。
  自去年秋天以来，他的下落一直是加密货币世界的强烈猜测的来源，当时他的祖国韩国当局以经济罪名对他和其他五人发出了逮捕令。9 月，国际刑警组织应韩国人的要求发出“红色通缉令”，要求逮捕他。（His whereabouts had been a source of intense speculation in the crypto world since last fall, when the authorities in his native South Korea issued an arrest warrant for him and five others on financial charges. In September, Interpol, the international police organization, issued a “red notice” calling for his arrest, acting at the request of the South Koreans.）
  Kwon 先生毕业于斯坦福大学，作为 Terraform Labs 的创始人声名鹊起，Terraform Labs 发行了 TerraUSD（一种旨在维持 1 美元不变价格的“稳定币”）和 Luna（一种价值经常波动的更传统的加密货币）。
  当批评者指出代币算法设计存在风险时，Kwon 先生经常让他们闭嘴，并嘲讽“我不与穷人辩论”。（“I don’t debate the poor on Twitter, and sorry I don’t have any change on me for her at the moment.”）
  然后在 5 月，Luna 的价格下跌，引发了所谓的死亡螺旋，导致 TerraUSD 随之下跌。崩盘一夜之间蒸发了数百亿美元的价值，并导致市场崩溃，导致比特币、以太币和其他流行的加密货币价格暴跌。Luna 和 TerraUSD 的投资者失去了一切。（Then in May, the price of Luna declined, setting off a so-called death spiral that brought TerraUSD down with it. The crash wiped away tens of billions of dollars in value overnight and caused a market meltdown that tanked the prices of Bitcoin, Ether and other popular cryptocurrencies. Investors in Luna and TerraUSD lost everything.）
  Kwon先生因在内爆中扮演的角色而受到抨击，他从行业领军人物转变为最臭名昭著的恶棍之一。9 月，在国际刑警组织发出红色通缉令之前，韩国检察官指控他违反了该国的金融法。（Mr. Kwon came under fire for his role in the implosion, transforming from a leading industry figure into one of its most notorious villains. In September, South Korean prosecutors charged him with violating the country’s financial laws, before Interpol issued the red notice.）

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区被告人菅瑞、杨玲翠、菅海艳涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.3.25……【法院通告】被告人菅瑞、杨玲翠、菅海艳涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年3月29日、30日两天09时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需旁听，请于庭审当日8时30分携带本人身份证前往法庭。