• 密码保护：杭州市滨江区潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件 2024.3.28 ☑自媒体 ☑资金清退
  有在泰然金融损失70多万的用户今日晚间贴出收到的法院短信：您在杭州市滨江区人民法院（2023）浙0108执112号潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件涉财产部分执行中，发还给您的案款，已发至法院在中国工商银行为您开立的专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点领取清退资金。本次退赔系泰然金融平台系列案件，第一次对部分执行款项予以退赔

• 福建泉州市德化县法院清理退赔款、发放第一批21人刑事退赔款 2024.3.30 ☑资金清退
  现将清理退赔款过程中，无法取得联系或经通知仍未能及时领取的退赔款项信息予以公告。请以下案件当事人（详见表格）自本公告发布之日起10日内携带本人身份证件到本院刑事审判庭领取退赔款。

• 密码保护：东方银谷（银谷财富、银谷在线、银谷普惠）案 2024.3.26 ☑自媒体
  时隔几日，朝阳检察院通知：2024年3月21日上午九点，“全国银谷出借人代表团”和“全代会报案出借人代表”各出3位代表，检察长胡静接待。双方如约准时前来参会。这次检察院仍然坚持“不报案，不接待”的原则，使得“全代会报案出借人代表”作废了一个名额。“全国银谷出借人代表团”来自两个省市的代表3人参加。
  首先，检察官张伟介绍参会人员，然后从“全国银谷出借人代表团”、“全代会报案出借人代表”依序发言提述求,最后检察长和检察官再做答复。双方出借人代表各自从刑事和民事不同角度阐述自己的诉求。我们把“全国银谷出借人代表团”阐述的四个问题的诉求全文公布，以便让银谷全体出借人了解银谷案情。

• 密码保护：懒财网平台案 2024.3.30 ☑自媒体
  懒财网出借委快讯：郭震案庭审时间：2024年3月29日上午9：00-12：10 开庭地点：朝阳区人民法院温榆河法庭 被告：郭震 案由：非法吸收公众存款罪

• 密码保护：黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人），四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司） 2024.3.29 ☑警方通告
  2024年3月中旬，我局对涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人黎某（男，四川内江人）、李某（女，四川内江人）移送审查起诉至东兴区人民检察院。
  经查：犯罪嫌疑人黎某、李某开办了四川优跃出入境服务有限公司（前身为：四川优跃人力资源有限公司，以下简称四川优跃公司），并通过网络散布其能够办理国外务工相关手续的信息。在明知公司没有相应资质、无法履行合同的情况下，仍与被害人签订了合同并收取中介费。之后，将所得资金用于个人挥霍，并故意拖延退款，实施诈骗行为。
  我局在侦查期间，共计核实到被害人148人，共计核实金额约349万元，但仍未掌握全部犯罪事实。现面向社会征集以下线索：
  1、经侦查，我局现已掌握被害人信息共计114人（详细名单见附件1）。
  2、经侦查，该案发现约191本护照（详细名单见附件3）。

• 密码保护：新疆乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案 2024.3.29 ☑资金清退
  乌鲁木齐市水磨沟区人民法院即将对乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案的受损集资参与人开展信息采集、登记、核实工作。信息登记时间2024年4月1日至5月31日

• 密码保护：江苏连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ☑资金清退
  首次案款发放及抵房集资参与人放弃抵房登记公告：本次案款发还总额为2500万元。本次案款发放比例为13%。未抵房的集资参与人自公告之日起开始发放，抵房的集资参与人在本公告规定期限内办理放弃抵房手续后予以发放。本次案款以银行转账方式发放。

• 密码保护：江苏扬州市朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（“盛越达”案） 2024.3.29 ☑资金清退
  关于朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案资金清退第三次公告：该案已于2023年1月18日和2023年3月13日向第一次登记确认成功和延长补充登记确认成功的集资参与人进行了清退。现进行第三次资金清退，本次清退自2024年3月29日开始。根据本次应清退金额除以经生效刑事判决认定的集资参与人受损总额，确定统一的清退比例为1.5%。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。

• 密码保护：深圳市罗湖区李锋、李军、李玉华、沈小燕、鞠海成、徐海集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.3.27 ☑资金清退
  李锋等人追缴、责令退赔违法所得案退赔公告：集资参与人李明明等515人向公安机关申报了财产损失，经审计认定投资损失金额为正数的集资参与人共402人，未返还集资额合计人民币46,704,959.55元。经强制执行，现有款项（扣除评估费、拍卖费等）可按比例向本案集资参与人返还部分投资损失，特将本次可退赔金额情况予以公告（详见附表）。
  附：2019.10.18，犯罪嫌疑人李锋、李玉华、徐海、沈小燕、鞠海成涉嫌集资诈骗罪，鞠海成涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李锋、李玉华、沈小燕、徐海、鞠海成五人以“中华孝道园、报恩福地”项目为名公开宣传，通过注册的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司等关联公司进行运作，以高额回报为引诱，向社会不特定人员非法集资，用“以新还旧”的方式，向投资者支付回报，后在明知无法兑现本金及利息的情况下，不断推出新的集资方法，诱骗投资者继续投入资金，致使集资款不能返还。

• 密码保护：深圳市南山区“前海改革牛”平台施小军非法吸收公众存款罪一案 2024.3.28 ☑资金清退
  “前海改革牛”平台案件执行领款公告：本院已执行到账可供分配款项为人民币（以下币种均同）7282238.9元，本次分配将以上述款项约90%即6553831元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人（集资参与人名单及相应分配款项详见附件1），剩余约10%即728407.9元作为预留案款，用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。