• 安徽芜湖市湾沚区高健涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.19……【警方通告】目前，芜湖市公安局湾沚分局正在侦办高健涉嫌非法吸收公众存款案，如有尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起三十日内，持相关原始单据及身份证件到芜湖市公安局湾沚分局花桥派出所（芜湖市湾沚区花桥镇横岗街道1号，联系电话:0553-8541029）或芜湖市公安局湾沚分局经侦大队（芜湖市湾沚区湾沚镇湾石路与保沙路交口，联系电话:0553-8913290）进行登记报案。

• 密码保护：大连龙海阁海洋生物有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.20……【警方通告】大连龙海阁海洋生物有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，我局于2021年4月19日立案侦查，在本公告发布30日内，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人立即与分局经侦大队联系核对数据和制作笔录。过期不进行核实数据和制作笔录的，因此产生的法律后果需要自行承担。
  大连龙海阁海洋生物有限公司相关高管、业务员等于2023年5月30日前主动到公安机关退缴非法所得、交代赃款转移去向可以减免或免于刑事处罚。

• 密码保护：新疆塔城中盛互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.3.18……【警方通告】关于塔城中盛互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案的情况公告(二)。
  一、中盛公司所有管理人员及业务人员(包括已辞职人员)，立即主动到公安机关说明情况，主动上缴提成、绩效工资、奖金等违法所得。
  二、所有从中盛公司借款的企业和个人，立即还清所借款项。
  三、所有无损获利的集资参与人员立即退还超出本金部分的违法所得。

• 湖南誉飞恒鑫装饰材料有限公司 2023.3.14……【官方答复】湖南誉飞恒鑫装饰材料有限公司成立于2021年06月03日，法定代表人刘题胜，公司位于浏阳高新技术产业开发区永和路1号。因该公司主要成员涉嫌违法犯罪，现已被浏阳市公安局刑侦大队立案调查，部分人员已移交浏阳市人民检察院提起公诉，目前案件正在办理中。案件所涉及的犯罪资金由浏阳市公安局依法扣押冻结，未通过任何形式提存转交至浏阳经济技术开发区管理委员会。

• OK贷 2023.3.14……【官方答复】分局于2019年8月12日立案侦查成都瑞骐金融服务外包有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案。该案已于2020年2月20日移送成都市锦江区人民检察院起诉。该案于2021年12月20日在锦江区人民法院一审判决，现等待法院开展清算工作，后续事宜请咨询法院。

• 四川蜀舞堂 2023.3.14……【官方答复】经金牛公安分局调查：您反映的情况，派出所已依法受理。目前，正在开展调查工作，民警多次与您联系说明情况。
  以上情况已于2023年2月17日13时许与您联系，您表示知悉。
  经金牛区文化体育和旅游局调查：工作人员已向您告知最新消课方案。若您坚持退费，工作人员建议您采取司法途径维护自身权益。
  以上情况工作人员于2023年2月23日17：21与您电话联系，您表示知悉。
  经公安金牛分局调查：您反映的情况，派出所已将公安机关不予立案的结论通知家长代表，并签发了《不予立案通知书》。民警告知您可通过司法渠道维护自身合法权益。
  以上情况于2023年3月13日14时45分许与您联系沟通，您表示知悉。

• 密码保护：湖南书声琅琅教育科技有限公司 2023.3.7……2019年11月湖南书生琅琅教育科技有限公司以办证为名，进行网上宣传诈骗，受骗人数达千人，金额巨大，主要负责人（吴成军、谭倩倩、李佩服）（业务员兼组长2：熊思浓），造成本人受损3万元，后报案长沙市公安局雨花分局井湾子派出所报案并提供相应资料，前期咨询警官电话还接，后期电话无人接听，如今过去三年过去
  【官方答复】长沙市公安局已于2021年6月4日对湖南书声琅琅教育科技有限公司涉嫌合同诈骗立案调查。目前，案件正在进一步侦办中。

• 密码保护：贵州毕节市“沐丞系”非法集资案件（赵洪利、金哲、阮远见、李宗扩、王镇、苏传贵、张海峰、唐明才、赵建强、段红涛非法吸收公众存款案） 2023.3.15……【资金清退】在涉案资金清退前开展网上信息登记核实（时间为2023年3月21日至2023年3月31日止）。届时，集资参与人可登陆“贵州省地方金融监督管理局”官网进入信息核实登记系统，对个人信息进行核实。案件主办地正加快处置涉案财物，信息核实登记和涉案财物处置工作完成后，将按照集资参与人实际受损金额按比例计算个人清退金额并清退到登记银行账户中。
  集资参与人未参与本次信息核实登记的，所产生的法律后果自行承担。
  附：【法院判决书】被告人付洪烈、舒子松、夏宏叶、储秋云、崔银坤犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.4.23）。被告人付洪烈，原浙江沐丞实业有限公司总经理。
  同案犯的供述与辩解
  1．同案犯赵洪利的供述，证实：2017年5、6月份，赵某用金哲的身份证在上海注册成立了上海沐丞实业有限公司，赵某自己任法人，金哲任监事，并对外宣传上海沐丞实业有限公司在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等做养老服务项目，带客户前去参观，让客户相信公司，让客户把钱存到公司，公司按照月息2%支付利息，公司先后在贵阳、安顺、兴义、凯里、都匀、黎平、清镇、浙江金华、安徽阜阳等地成立分公司，非法吸收公众存款。
  2.同案犯金哲的供述，证实：其系云南洪利健康产业有限公司（洪利集团）的股东，赵洪利是大股东，占股80%，是公司法人，其占股20%。其于2017年8月到上海沐丞实业有限公司任总经理。洪利集团在贵定、安顺、毕节、昆明有分公司，开发养老服务项目，未经批准擅自以高额回报为诱饵，面向社会发展会员吸纳资金。
  3.同案犯张海峰的供述，证实：其系贵州沐丞康养老服务有限公司财务总监。公司隶属于洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、遵义、安顺、兴义、凯里、都匀、六盘水等地成立分公司。
  4.同案犯苏传贵的供述，证实：其系云南洪利健康产业集团的执行董事。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在毕节、贵阳、凯里、上海等地成立分公司。
  5.同案犯阮远见的供述，证实：其在贵州沐丞康养老服务有限公司任策划部经理，负责培训洪利集团的主持人放后备干部，将众多公司进行包装，制作宣传资料，对外宣称洪利集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金。
  6.同案犯李宗扩的供述，证实：其于2018年10月到洪利集团任讲师，向投资人宣传洪利集团的实力，让投资人投钱到集团。赵洪利所成立的洪利集团在贵定有金海雪山酒店、安顺有夕阳红开发项目、云南昆明有金殿项目等开发养老服务项目，为筹集资金，未经批准擅自以高额回报为诱饵，向社会公众吸收资金，公司先后在贵阳、安顺、兴义、大方、清镇、都匀、六盘水等地成立分公司。

• 大通全球 2023.3.9……【自媒体】大通全球难友3月9日与公检法交流的结果
  2023-03-19 07:44 发表于广东
  维权群的难友们：
  我参加了3月9号的旁听，也参加了这三天检察院、法院、公安经侦的维权，把我的想法给难友们分享一下：
  1、对胥胜他们的违法定性最后跟上边一致，对于扣押他们的银行卡和资产处置权归上边，致于他们的非法所得和罚款 公、检、法告诉我们说希望不大。
  2.对于咱们的本金都是由胥胜等人直接从他们银行卡转给了江西民行（包括2021年8月阜平网点出事之后，2021年10月25日胥胜去北京总部开紧急叫停会议到大通最后出事）总之咱们投的这些钱都在江西民行。
  3.定州市公安经侦、检察院、法院三部门都按法律程序为这个案件履行了他们的职责，但是咱们的钱汇到总部了，咱们要想讨向大通讨说法要回本金就必须去北京总部维权，否则不会有咱们想要的结果，要回本金。

• 上海市P2P网络借贷风险专项整治第四批声明清盘退出且存量已结清网贷机构 2023.3.17……【官方发布】经市金融稳定协调联席会议办公室、市网贷风险专项整治联合工作办公室会同本市各区落实互联网金融风险专项整治方案领导小组等部门共同研究，现公告本市第四批声明清盘退出且存量已结清P2P网贷机构6家（名单附后）。
  根据清理整治进程，后续将不定期公告清盘退出且声明存量已结清P2P网贷机构名单。
  （今天看到这则声明已经是极罕见了，然后说后续不定期还有？这行业可以并入考古界了）