• 和信贷平台 2023.3.17……【自媒体】和信贷报案：北京朝阳分局最复杂的报案之一
  2023-03-17 18:09 发表于江西
  笔者在北京《朝阳分局涉众型经济报案平台》报案的网贷平台有4个，只有沙小僧1个报案成功。
  报案的过程，是烧脑的过程，也是很痛苦的过程。
  谁能想象，写了近百篇网货文章的笔者，却还有多个平台未报案成功……
  1、广信贷初审未通过
  2、短融网初审未通过
  3、和信贷材料未提交
  以下体验和信贷报案：
  一、出借人在报案平台咨询和信贷案件情况​
  二、查看报案要求
  三、材料准备：
  还算幸运，和信贷是唯一一个还能打开的平台。
  A、帐户截图
  B、投资协议
  C、银行流水
  银行流水是最大的难点，找银行网点打印费时费力费钱。这里有个方便的方法，和信贷使用江西银行存管系统，打印存管银行对应自己个人账户的明细即可，全程线上操作，出电子证明。
  和信贷的江西银行存管正式上线时间是2017年1月12日，终止时间不详，所以流水只能是一部分。笔者是2016年5月开始充值的。
  D、报案书
  E、担保函

• 密码保护：东莞团贷网平台 2023.3.15……【自媒体】据自媒体分享的消息，3月15日在广东高院，接待者是广东高院的罗书记，罗书记讲派生科技案件原本定于3月13日审理结束，由于案件是2月份才送到广东高院，时间紧，任务重，案件复杂，案情牵扯到的企业和个人众多，派生科技在3月13日之前还没有完成审理，此案件广东高院已决定再延长3个月时间进一步审理。

• 上海“万郁集团”“套路加盟”合同诈骗案 2023.3.17……【法院发布】2023年3月17日上午，松江法院依法公开宣判被告人金鑫、刘岳声、陈明昊、纪振宇、高丹丹、李旭、王鑫合同诈骗案。对金鑫等7名被告人以合同诈骗罪判处有期徒刑十四年六个月至五年不等，并处罚金五十万元至五万元不等，部分被告人被剥夺政治权利三年到两年不等。
  经审理查明，2014年7月起，被告人金鑫、刘岳声、纪振宇、陈明昊、高丹丹及韩爽等人成立万郁管理公司从事餐饮招商加盟活动。2018年初起，为谋取巨额利润，并规避法律风险，被告人金鑫等人又先后成立优商快建公司、万谷公司、霆科公司、郁隆禾公司等关联公司，将网络中心、话务中心、运营中心等业务部门分割管理，分置于上述关联公司运行，形成“万郁集团”，以骗取加盟商钱款。
  被告人金鑫等人为骗取加盟费，在明知万郁集团不具备相应运营能力及资质的情况下，或自营或与王爱香（已判刑）等人合作，采用短期内频繁更换品牌的方式对外招商加盟。在招商过程中，万郁集团谎称所推介品牌和知名品牌属同一集团或有合作关系，通过虚构运营能力、提供虚假授权等方式诱使被害人至上海松江等地签约，骗取加盟费。万郁集团对已支付加盟费的被害人的运营需求敷衍应付，大量被害人经营失败。在产生客户投诉、诉讼后，万郁集团又通过转移资金等方式逃避退款义务，之后再以相同手法推出新品牌，继续以上述方式骗取更多被害人加盟费。至案发，万郁集团以台铺奶茶、茶颜光年、茶芝兰、炸鸡特工等24个品牌名义（其中17个品牌系万郁集团自营）累计骗取全国5800余名被害人钱款共计4.4亿余元。

• 密码保护：安徽蚌埠市龙子湖区张向东、李静乐(安徽天迈投资管理有限公司)非法吸收公众存款罪一案 2023.3.15……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记。
  现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的部分涉案资金进行清退，具体事项通知如下：
  本次资金清退自2023年4月1日开始。
  本次资金清退对象为在“天迈投资”案审计部门及龙子湖区公安部门提供的《安徽天迈投资管理有限公司投资金额统计表》和《投资登记表》中登记的集资参与人。参与集资的相关刑事案件被告人不列入资金清退范围。
  本次资金清退根据受损金额总额和现已归集到位的资金总额确定统一的清退比例。每名集资参与人的具体清退金额通过其受损金额乘以清退比例确定，受损金额指集资参与人登记投资本金金额减去已领取的本息合计金额的差额。(清退比例=归集到位资金总额656355元➗受损金额总额15201919元，四舍五入取值得出清退比例为0.04317)

• 天津朱丽宾集资诈骗一案 2023.3.17……【法院通告】本院在执行朱丽宾集资诈骗一案过程中，已通过淘宝网司法拍卖网络平台对朱丽宾名下天津市红桥区西于庄礼貌楼50-401-405不动产进行了三次网络司法拍卖，均因无人竞买而流拍,最后一次拍卖保留价为1400000元。如各集资参与人以该价格接受以物退赔，请自公告之日起十五日内联系本院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十二条规定，本院将进行无保留价拍卖。

• 河南省焦作市温县王兴亮非法集资案 2023.3.13……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记。
  时间：2023年3月14日﹣5月12日（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00，节假日除外）
  地点：县政府大门西侧行政复议办公室（黄河路855号）
  集资参与人本人办理，请携带身份证原件及复印件1份、合同原件及复印件1份、本人有效的温县农信社银行卡或存折及复印件1份；

• 密码保护：被执行人为王兆会等人，涉案公司为：上海发贵金融信息服务有限公司 2023.3.17……【资金清退】被害人信息核对。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  发贵公司的被害人应通过四种方式登录相关信息确认平台，进行信息核对确认。
  平台上线时间为：2023年3月17日。核对确认期限：2023年3月17日至2023年5月16日止。请被害人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
  附：【法院判决书】被告人王兆会犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.13）
  被告人王兆会，男，1962年4月10日生，汉族，高中文化程度，上海发贵金融信息服务有限公司法定代表人和实际经营人，住浙江省宁波市宁海县跃龙街道正学西路，1999年因犯挪用公款罪、受贿罪、非法出具金融票证罪被浙江省宁波市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，因减刑于2013年2月24日刑满释放，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月6日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同年9月29日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕
  被告人王兆会于2015年8月注册成立发贵公司，实际经营地为本市静安区广中西路宝华中心2702室。2016年11月至2018年4月，被告人王兆会招募销售人员，以拨打电话的方式向客户宣传，虚构发贵公司与保险公司合作等事实，承诺支付固定利息、到期还本付息，与客户签订《定期服务协议合同书》，向不特定公众募集资金，骗得钱款共计4,000余万元。2019年9月5日，被告人王兆会在浙江省宁海县新园一路被公安人员抓获归案。被告人王兆会到案后拒不供述犯罪事实，拒不交代资金去向，逃避返还资金。

• 青海西宁市城中区蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局正在侦办的蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人蔡邦云已被城中公安分局依法执行逮捕。
  现通告所有投资人在本通告发布之日起20日内（2023年3月16日至2023年4月4日）携带本人身份证、《合同》《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录等材料复印件前往西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）

• 黑龙江五大连池市澳倍商务信息咨询有限公司（法定代表人为杨久军）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方发布】五大连池市澳倍商务信息咨询有限公司（以下简称五大连池市分公司）系浙江奥创资产管理有限公司下属分公司，该分公司由法人杨某军和其妻子聂某华共同经营管理，长期以来以高息返利、投资私募等方式向社会公众非法吸收资金，涉案金额两千余万元。经侦大队收集相关证据后，立即组织民警开始侦办，于2023年3月16日将犯罪嫌疑人杨某军、聂某华传唤至公安机关，到案后，犯罪嫌疑人杨某军、聂某华对非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳，目前犯罪嫌疑人杨某军、聂某华已被五大连池市公安局依法采取强制措施。

• 湖南易马公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.16……【警方通告】湖南易马公司邢台分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查，对尚未到公安机关登记的投资人，自公告发布之日起至2023年4月16日到邢台市公安局襄都分局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因投资人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。