• 山东青岛正恒生物集团有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】我局正在侦办的青岛正恒生物集团有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前尚未报案的投资人，请在发布公告之日起至2023年4月30日期间，投资者本人到潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队（地点：潍坊市潍城区向阳路潍城公安分局办案中心）报案。

• 密码保护：江西九江地区“肽时代”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】九江市公安局八里湖分局依法对九江地区“肽时代”涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查，涉案的主要犯罪嫌疑人江某献已被采取强制措施。
  一、犯罪嫌疑人江某献等人通过大肆宣传湖北濠源生物科技有限公司拟在新三板上市及其产品“寡肽粉”的良好保健功效，鼓吹参与共享经济可以获取公司产品的同时赚取公司的巨额广告费返利，利诱社会不特定人群在“肽时代商城”、“肽时代”两个APP注册会员参与所谓的共享经济和大量购买产品套餐,向不特定人群吸收资金属于违法犯罪行为。
  二、涉案人员主动交代违法犯罪事实并退缴违法所得的，可以依法从轻或者减轻处罚；其中情节轻微的，可以免于刑事处罚；情节显著轻微、危害不大的，可以不作为犯罪处理。
  三、涉案人员拒不配合公安机关调查取证或拒不退缴违法所得的，将自行承担相应的法律后果。
  四、凡通过“肽时代”APP注册会员参与人，请务必到九江市公安局八里湖分局专案组报案登记。
  线索征集时间:2023年3月10日至2023年3月30日

• 密码保护：“金瑞龙”介休分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.10……【警方通告】山西介休市公安局正在侦办“金瑞龙”介休分公司涉嫌非法吸收公众存款一案。
  一、请上述公司出借人自本通告发布之日起，携带相关证据材料包括本人身份证、相关借款协议、投资、转账、返利使用的银行卡以及银行交易明细(从首笔投资之日起至不再返息之日止)等资料原件及复印件，到各自户籍所在地派出所报案登记并制作笔录，配合公安机关调查取证工作，报案登记受理时间为期三个月，逾期未报者，由此产生的一切后果自负。已到公安机关报过案的个人无需再次报案。
  二、限上述公司原工作人员(城市经理、营业部经理、团队经理、客户经理等)自通告发布起一个月之内，将本人在上述公司任职期间收取的工资、返点、佣金、提成等非法所得全额退缴，主动到我局415办公室配合调查取证工作。凡在本通告规定期限内积极配合调查、认罪认罚、主动退缴全部非法所得的，依法从轻、减轻处罚；在规定期限内拒不配合调查、拒不退缴全部非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。

• 密码保护：内蒙古云山锦泉水务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.8……【警方通告】呼和浩特市公安局玉泉区分局侦办的内蒙古云山锦泉水务有限责任公司(内蒙古洁鹏科技有限责任公司)涉嫌非法吸收公众存款案已于2022年08月08日立案侦查。该案件目前已经进入诉讼程序。
  凡参与内蒙古云山锦泉水务有限责任公司(内蒙古洁鹏科技有限责任公司)非法吸收公众存款案件的集资行为人(含业务员、经理、主管、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发出之日起到呼市公安局玉泉区分局经侦大队配合调查，全额退还代理费、返点费、提成费、佣金等赃款。及时退还上述赃款的，依法可从轻、减轻或不予处罚。
  截止时间：2023年4月31日。

• 密码保护：深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店涉嫌集资诈骗案 2023.3.9……【警方通告】深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店涉嫌集资诈骗案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查。
  一、在深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店进行投资的人员，请于2023年5月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局经侦大队报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局经侦大队。
  二、自本通告发布之日起至2023年5月31日止，凡深圳市三木珠宝有限公司葫芦岛分公司龙港店的涉案人员(店长、组长、销售经理)等，主动到公安机关配合调查、投案自首、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等),可以依法从轻、减轻处理。

• 十六铺金融 2023.3.10……【资金清退】已执行到位的“十六铺”平台资金金额为人民币1.1亿元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。各受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
  清退时间2023年3月10日
  本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。
  受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 广东省深圳市罗湖区被告人赵华、赵斌、赵彤犯合同诈骗罪一案 2023.3.9……【法院通告】判决如下：
  一、被告人赵斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币10万元。
  二、被告人赵华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币8万元。
  三、被告人赵彤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元。

• 密码保护：河南商丘夏邑县何茂云非法吸收公众存款罪一案 2023.3.8……【资金清退】何茂云非法吸收公众存款罪一案已执行到位部分款项，开始退款。
  期限：自2023年3月8日—2023年3月21日，逾期不再受理。
  登记地点：夏邑县东环路与一环路交叉口北20米路西尚客优酒店会议室。
  本次登记公告结束后以银行转账方式集中兑付。
  附：【法院判决书】被告人何茂云非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.7.18）。
  经审理查明，商丘卡沃投资信息咨询有限公司成立于2009年，2012年5月29日股东变更为被告人何茂云、何伟（另案处理），工商登记资料显示二人各实缴出资25000000元，何茂云是法定代表人，经营范围为投资信息（期货、证券、金融和融资性担保业务除外）、商务信息咨询服务。河南恒纳德置业有限公司成立于2012年12月19日，股东为何茂云、何伟，工商登记资料显示二人各实缴出资5000000元，何伟是法定代表人，经营范围为房地产开发与经营。
  被告人何茂云、何伟以投资商丘市东方河畔旧城改造项目、小李庄城中村改造项目为名向社会公众吸收存款，签订存款户作为资金委托方，河南恒纳德置业有限公司作为资金管理方、商丘卡沃投资信息咨询有限公司作为合同保证方的资金管理合同，将资金委托河南恒纳德置业有限公司用于投资项目，约定月息1.2%-2%不等，存款期一个月至一年不等，商丘卡沃投资信息咨询有限公司向存款户出具担保函，承诺若资金管理方不能按期足额返还资金在三日内无条件代偿不足部分。
  2013年10月至2015年8月期间，商丘卡沃投资信息咨询有限公司在夏邑县所设分公司采用上述方式向社会公众吸收存款266户，吸收存款总金额56074000元，其中续存金额5368000元，退还本金30003672元，未退还本金户数186户，未退还本金共26070330元，扣除未还本金中已支付利息2944075元，未退还净金额为23060285元。商丘卡沃投资信息咨询有限公司在夏邑县所设分公司通过银行共汇往何伟、刘影（何伟之妻）等人账户金额36500000元，何伟、刘影等人汇入12112722.96元。
  另查明，河南恒纳德置业有限公司向商丘市梁园区房地产管理局房屋征收专户交城中村改造项目征收补偿款10000000元，其中500000元退回河南恒纳德置业有限公司账户，3000000元退回汇入何伟个人账户，剩余6500000元被侦查机关冻结。

• 密码保护：河南三门峡东泰实业有限公司非法集资案 2023.3.8……【资金清退】定于2023年3月14日至3月30日，对经过登记确认的集资当事人进行第二次清退。此次清退比例为1.6%。
  清退地点：商务中心区中原银行大厦一楼营业部（陕州区乘坐109路公交，市区乘坐迎宾一号，到欢乐谷站下车）
  领取清退款需集资当事人携带本人身份证原件及复印件和集资合同原件及复印件。
  本次清退采用银行转账的方式。清退工作结束后，当事人如未在规定时间内办理相关返还手续，将对其款项依法进行公正提存。
  附：【法院判决书】被告人广荣锋、秦红莲、李书岗、张、刘、盛冠华、孟、梁、秦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2015.8.31）、二审刑事裁定书（2015.11.27）。
  经审理查明：2011年8月，被告人广荣锋在陕县注册成立了三门峡东泰投资有限公司，2012年6月更名为三门峡东泰实业有限公司（以下简称东泰公司），广荣锋为法定代表人，被告人秦红莲为股东兼财务负责人，陆续雇佣被告人张某甲、李书岗等人为公司副总经理，聘用被告人盛某某、孟某某、刘某甲为业务员，被告人梁某某、秦某甲为公司财务人员。期间，被告人广荣锋未经有关部门依法批准，以扶持中小企业贷款需要和向社会公众宣称投资灵宝市地产、液化气站等项目为名，指使被告人李书岗、张某甲、盛某某、孟某某、刘某甲、梁某某等人，向社会公众公开宣传向东泰公司存款可获取高额利息回报，并由秦红莲、秦某甲代表公司与集资参与人签订委托投资协议书，承诺到期还本付息。被告人广荣锋、秦红莲将吸收的存款全部转入其个人账户，由其控制，用于投资、放贷、支付到期客户本金、利息及业务员提成、工资等。经司法鉴定，2012年10月至2014年9月东泰公司累计吸收公众存款344930162元，造成116393000元不能兑付。

• “铸源智家”“永倍达”商城平台 2023.3.8……【官方发布】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局风险警示：
  近期，我省部分县市发布了针对“铸源智家”“永倍达”涉嫌传销及非法集资风险预警。请广大市民提高警惕。天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少省、地、市设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构，“铸源智家”“永倍达”商城平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头，涉嫌非法传销、非法集资。具体运营模式为：消费者投入2600元/单后就可以成为会员，会员推荐他人投资，共设六个奖励，即分红奖24.5％、推荐奖3％、提成奖1％一31％、董事分红4.5％、辅导奖1％、境外奖1％，多投多返、多推荐多返利；在投资的同时会获得相应的积分，积分可以在永倍达电子商城和线下实体店兑换商品，一个积分相当于1元钱。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。