• 山东威海市火炬高技术产业开发区周玉梅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】周玉梅涉嫌非法吸收公众存款案已被威海市公安局火炬高技术产业开发区分局立案侦查，并已对相关涉案犯罪嫌疑人采取强制措施。
  凡是向犯罪嫌疑人周玉梅出借资金的人，尚未到公安机关报案登记的，请于本公告发布之日起30日内，携带本人身份证、借款单据原件及复印件、银行转账明细等资料（A4纸大小），到分局经侦大队登记报案。对未在规定时限内报案登记的，将根据公安机关提取的相关单据、账目、审计数据等证据综合认定。

• 山东诸城市“阿尔卑斯（ALPS）加密数字货币”项目非法吸收公众存款案 2023.3.2……【警方通告】诸城市公安局立案侦查的“张某军被诈骗案”一案，犯罪嫌疑人苏某星等三人已被我局依法采取刑事强制措施，该案办理过程中发现嫌疑人苏某星等人于2017年未经有关部门依法许可，通过发布“阿尔卑斯（ALPS）加密数字货币”投资项目，吸引社会不特定对象参与，致多名集资参与人受损。
  请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于公告之日起30日内报案登记，未在规定时间内进行报案登记的，将自行承担不利的法律后果。

• 密码保护：山东潍坊博芮企业管理咨询有限公司（乐游时光，法定代表人：刘倩）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.3.3……【警方通告】我局于2023年3月2日将潍坊博芮企业管理咨询有限公司(乐游时光)涉嫌非法吸收公众存款案主要犯罪嫌疑人刘某(女)刑事拘留。目前该案正在进一步侦查中，请广大未报案的投资群众准备好相关材料(投资协议、合同、银行流水、转账记录、收据、发票等)于2023年5月31日前到潍坊市公安局高新分局经侦大队报案。请投资群众在规定时间内报案。

• 山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司 2023.3.2……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司存在金融风险隐患的提示
  广大市民：近日，我办收到群众举报，反映辖区内山东新城企业管理集团有限公司章丘分公司未经金融监管部门批准，从事吸收资金，承诺还本付息。通过核查发现，该公司以股权投资为由，向社会不特定对象吸收资金，承诺在一定期限内，按时结算股权投资款，并每月获取股权报酬，该行为已涉嫌非法集资。

• 深圳农进实业有限公司徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.3.2……【法院通告】深圳市罗湖区人民法院立案审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2023年3月7日15时00分公开开庭审理

• 密码保护：“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱” 2023.3.1……【资金清退】案款发放。
  杭州市临安区人民法院对李孝延、程斌、钱建敏、徐冬冬、林海珍等人诈骗罪五案（以下简称“米诺钱包、小牛红贷、想贷就贷、旺仔钱袋、懒人小钱”平台案）涉财产部分立案执行，案号分别为（2021）浙0112执2967、2968、2999、3000号、（2023）浙0112执392号。
  现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行发放。
  发放金额2943823.29元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。被害人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。
  发放时间2023年3月2日开始。
  法院通过中国工商银行为被害人办理资金清退业务。被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。
  李孝延、赖凯悦、徐小孩等诈骗罪一审刑事判决书（二〇二〇年十一月二十七日）
  杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉〔2020〕56号起诉书指控被告人李孝延、赖凯悦、徐小孩、王居上、王小妹、蔡忆宁、缪国静、雷淑杰、周海武、贺嘉男、徐菲、张明明、夏克焕、高文清、宋益勤、韩云飞、张益鸣、杨永佳、肖玉梅、孔亮、杨超楠犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。
  同案人员李某7供述及辨认笔录，证明2018年10月，其舅舅孔银弟想做“714高炮”，其就回杭州帮他。孔银弟注册的联逸公司在滨江铂悦轩，当时他买了一个“秒到账”ＡＰＰ平台进行放贷，后孔银弟让技术团队根据“秒到账”研发了“米诺钱包”、“小牛红贷”、“想贷就贷”三个平台，上述四个平台的操作模式都差不多，负责人、财务、客服、话务都在滨江这边（其中“小牛红贷”的话务、客服安徽那边也有，是孔银弟安排的），催收全部由安徽那边孔某、王某14在负责的，其公司需支付给对方催收回金额的7%。另外技术团队还研发出一个平台叫“旺仔钱袋”，被孔银弟给安徽那边做了。平台投钱的时候都是由孔银弟确定平台投入钱的规模以及分配到每个人的数额。四个平台的投入情况为，“秒到账”一共是2000万元，股东有其、孔银弟等人；“米诺钱包”一共是700万元，股东有其、陈某8、虞某、徐某2、孔银弟等人；“小牛红贷”一共是750万元，股东有其、金某、陈某8、徐某2等人；“想贷就贷”一共是500万元，股东有其、金某、陈某8、孔银弟等人。上面这些股东，因为大老板是其舅舅，其也算他下面的核心人物，其中有些转账（包括分红）是通过其的。平台通过渠道商进行推广，广告内容就是“手续快、无抵押”之类的词吸引客户，附下载平台的链接，若有人注册，平台会记录哪个渠道进来的并生成每个渠道商的业务量以及应付费用，其按这个费用去支付；渠道商是孔银弟让其负责联系的，其联系的渠道商有高文清等人，费用是通过其的支付宝、孔银弟的银行卡转给他们的。平台还通过短信进行推广。平台借款7天一周期，客户实际拿到手的钱与借的钱不一样，会被扣取30%的服务费，实际上公司并未提供什么服务，客户到期还不了款的情况下，逾期费是每天借款金额的10%，最高不超过借款数额，另外平台约定利息是2分，1600元一个周期7元多。其等人关注的不是利息，可以说，赚的就是客户高额的服务费和逾期费。平台的电子合同在借款的时候是告诉客户各类服务费用的，但是客户借款当天才能看到。每个平台在第三方平台上海富友公司都有账户的，都是以联逸公司名义开户的；客户还款有线上还款和线下还款两种，线上还款就是直接还到第三方平台里面，线下还款是通过支付宝、微信、银行卡进行收款的，公司很多人的支付宝和微信二维码都用过的，这些收来的钱金某都要对账的，当账户上达到5万元或10万元的时候，“秒到账”打到孔银弟杭州银行账户，“米诺钱包”打到孔银弟农商银行账户，“小牛红贷”打到孔银弟江苏银行账户，“想贷就贷”打到虞某江苏银行账户。平台负责人要总管平台的账目和员工工资发放，每天都要把账发到对账群里，孔银弟要看的，还要把开支等记录好，跟账目对起来，员工的工资也记在开支里的，另外处理一些员工岗位上解决不了的问题；平台财务每天要记线下还款的账、富友公司的账、线下账户余额账、每天的开支，有一些是平台负责人兼财务的，金某除了做“小牛红贷”的总账还在帮助做“想贷就贷”、“秒到账”的总账，他做完了发给其，其再单独发给孔银弟核对；客服是在线解答客户的疑问、对接其他部门处理还款和技术问题；话务是负责对应平台到期日和逾期一天的客户的电话催账；催收部门是负责逾期二日以后的客户的催账工作。“秒到账”其是负责人，许某2是客服和财务，12月份就不放款了，最近都在做催收回款；“小牛红贷”金某是负责人和财务；“米诺钱包”陈某8是负责人，徐某2是财务；“想贷就贷”虞某是负责人；总的老板是孔银弟。平台ＡＰＰ已设置好在客户借钱的时候要采集通某，作用就是后续催收过程中，将客户欠款的事情弄得亲友都知道，客户就会害怕被迫来还款；其他催收方式就是电话里骂对方，用言语吓客户，逼迫他们还钱。公司的员工都清楚催收过程的，因为话务催了后面就是提交到催收部，另外很多都是入股的，都知道后续是如何催的，并且我们在微信群里讨论的，哪些地方“714高炮”被抓了怎么样，大家都会看，也知道我们是同样的套路，并且我们3月底从铂悦轩搬出来，躲到中兴花园小区里去了，孔银弟也已经在组织大家出国做这个，肯定都是知道的。我们还将“秒到账”、“米诺钱包”借款老客户引流到新平台“想贷就贷”和“小牛红贷”。

• 中益国际健康管理集团（湖南）有限公司株洲分公司 2023.2.27……【官方发布】株洲市荷塘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室风险提示函：2月24日，根据市处非办风险提示，中益国际健康管理集团（湖南）有限公司株洲分公司（注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘街道红旗中路2号伟大国际广场2栋1345室，法人代表：邓志平）不具备任何金融资质，涉嫌非法吸收公众资金，望市民朋友提高警惕。通过警示约谈，公司负责人承诺清退投资人集资款并关闭该场所。

• 成都天赐嘉业房地产经纪有限公司 2023.2.28……【官方发布】成都市武侯区住房建设和交通运输局风险提示
  广大市民朋友们：
  你们好!近期我局收到部分市民反映成都天赐嘉业房地产经纪有限公司涉嫌异常经营。经初步调查，该公司违规开展“包租”服务，相关负责人无法取得联系。为防范风险，现向市民朋友们进行风险提示，请在与成都天赐嘉业房地产经纪有限公司进行租房交易时，谨慎选择，注意风险预判，避免财产损失。
  成都市武侯区住房建设和交通运输局
  2023年2月28日

• 桔子树艺术培训 2023.3.2……【媒体报道】近日，北京。网传桔子树艺术培训拖欠老师工资，老师罢课，家长们申请退费无果维权。此消息也为桔子树内部工作人员证实：
  （14:21
  @所有人
  各位学员，你们好，桔子树已经准备摆烂了，也准备停课了，可能接下来就是跑路了，我通过我们老师自己的桔子树仲裁群，刚刚知道，现在在职的老师和不在职老师都不发工资，现在很多家长已经去总部退费了，但是已经找不到大老板了，只堵住了几个股东，所以我建议金额比较大的家长，有时间可以抓紧去通州总部退费，趁还堵着一些股东，有机会要回大家的钱，每位家长挣钱都不容易，我辜负了各位家长的信任，这是我能做的一些补偿儿。）
  3月2日凌晨，桔子树艺术培训 发布声明称，没有倒闭，确实出现了资金紧张，但足以支撑日常运营。由于2023年2月业绩没有达到预期，月底就没有把之前欠付的部分工资如期发放，致有些新进员工对公司不满，并把不满情绪传达给学员，以拉帮结伙的方式向学员和社会大众渲染桔子树危机。为快速处理问题，桔子树决定暂停所有校区运营7-10天，在桔子树通州总部集中解答所有学员问题。如果报名后不想继续在桔子树学习，将第一时间办理退费。
  网友1 03月02日 15:09 资金紧张一般就快不行了[doge]
  网友2 03月03日 11:17 拖欠老师的工资[怒][怒][怒] 以及一年的社保！而且没钱交不早说，还谎骗会补交，导致现在个人账户还归属桔子树，自己交不了，只有桔子树能交，他还没钱，就是不给社保局钱！这现在都可以说是欺诈了啊

• 华冕聚财 2022.12……【自媒体】有网友公布了2份原告因所购阳光财富理财产品逾期而起诉福建阳光集团的民事裁定书，败诉：
  1、福建省平潭县人民法院民事裁定书-(2022)闽0128民初4034号
  原告与被告福建万众资产管理有限公司(下称万众公司)、阳光控股有限公司(下称阳光控股公司)、福建阳光集团有限公司(下称阳光公司)、阳光龙净集团有限公司(下称龙净公司)合同纠纷一案，本院于2022年8月31日立案后，依法进行审理。
  原告事实和理由:2021年3月9日，原告与万众公司通过阳光财富管理平台/华冕聚财签订《认购协议》，约定由原告认购万众公司持有的龙腾女王节款364天资产，认购金额为10万元，认购期限2021年3月12日至2022年3月11日(364天)，到期后一次性还本付息，万众公司承诺认购到期后按年化10.2%向原告支付收益。但在履行过程中，万众公司未于2022年3月11日按约向原告支付本金及收益，且还通知原告将无法到期支付等情形，已经构成违约，遂成讼。
  本院经审查认为，本案系因原告认购万众公司发行的“理财产品”而引发之纠纷。经案件检索，本院已受理多起涉及万众公司、阳光集团公司等发行“理财产品”而引发的类似案件，且其他地方法院亦受理涉及上述被告类似案件。从该系列案件目前查明的事实可以看出，案件所涉“发行人”均无理财产品发行资质，违反相关金融监管规定，且存在向“不特定社会公众”融资的情形，已涉嫌经济犯罪，故本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当依法驳回的起诉并移送公安机关处理。
  二0二二年十二月二十二日
  2、福建省福州市马尾区人民法院民事裁定书-(2022)闽0105民初2070号
  原告与被告阳光控股有限公司(以下简称阳光控股公司)、阳光金服互联网信息服务有限公司(以下简称阳光金服互联网公司)、福建阳光投资有限公司(以下简称阳光投资公司)、福建阳光集团有限公司(以下简称阳光集团公司)合同纠纷一案，本院于2022年8月12日立案后，依法进行审理。
  原告事实和理由：原告通过微信“华冕聚财”公众号以线上的方式认购阳光投资公司发行的理财产品《龙腾518款364天ZY20A210503》(简称:364天理财产品)，本金300000.00元，起息日2021-05-14，到期日2022-05-13；年化10.1%，预估收益30216.99元；截止起诉日，阳光投资公司未履行本息兑付合计金额330216.99元。根据产品认购页面显示，该笔理财产品为固定收益，发行方为阳光投资公司、担保方为阳光集团公司，阳光控股公司、阳光金服互联网公司提供购买平台及收款账户。
  本院经审查认为，本案系因原告认购阳光投资公司发行的“理财产品”到期无法兑付而引发的纠纷。通过案件检索，本院已受理多起涉及上述被告发行“理财产品”而引发的类似纠纷，且检索到其他地方的法院亦受理涉及上述被告类似案件。从该系列案件目前查明的事实可以看出，纠纷所涉“发行人”阳光投资公司并无理财产品的发行资质，严重违反相关金融监管规定，且存在向“不特定社会公众”融资的情形，已涉嫌经济犯罪，故本案不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当依法驳回原告的起诉并移送公安机关处理。
  二0二二年十二月二十七日