• 密码保护：深圳市福田区全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资案 2023.2.25……【警方通告】全民通金融资本控股集团有限公司(简称全民通集团)涉嫌非法集资犯罪活动。
  公安机关已对20名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
  投资人可以通过“方式一：线上报案。方式二：电话报案。方式三：短信报案。方式四：邮寄报案”登记报案。
  线上报案、电话报案、短信报案、邮寄报案等同于亲临公安机关报案

• 广东省龙川县陈爱平、陈辉、陈勇涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇因开发老隆镇东风西路百利保花园19栋棚户区改造中涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款案，广东省龙川县公安局于2023年2月17日向龙川县人民检察院移送审查起诉。

• 浙江温州市泰顺县马利非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2020年2月以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人马利（温州苍南人）以投资越南娱乐城为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
  现开展债权人的债权申报登记等有关工作。请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
  申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

• 浙江温州市泰顺县洪海波非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】近期，泰顺县公安局破获一起非法吸收公众存款案：2019年以来，在未经国家相关部门审批下，犯罪嫌疑人洪海波（杭州市三墩镇人）以资金周转、投资项目为由，以高利为诱，向社会不特定人员非法吸收存款，数额巨大，现资金无法偿还。
  现开展债权人的债权申报登记等有关工作，请相关债权人自2023年2月24日至2023年3月27日期间，持个人有效身份证明、债权证明向泰顺县公安局经侦大队申报债权。
  申报时间2023年2月24日至2023年3月27日，工作日上午8：30—12：00，下午14：00—17：30。

• 内蒙古鄂尔多斯市东胜区张光瑞涉嫌诈骗案 2023.2.24……【警方通告】兹因我局办理张光瑞涉嫌诈骗案已立案。经依法侦查查明，2021年8月至2022年11月张光瑞以虚构其在鄂尔多斯当地车管所、交警队有熟人为由，可以办理出机动车驾驶证，利用熟人之间相互介绍的方式，骗取多名受害人钱财。为全面取证，在本公告发布之日起30日内（即2023年2月24日-2023年3月26日），请相关被害人携本人身份证及相关证据材料到鄂尔多斯市公安局东胜分局刑侦大队报案。

• 深圳市宝安区犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢桂连在朋友圈中推广“掌中油宝”投资项目，截至6月30日平台关闭，其已发展下线50余人，层级达到 V6级（六个层级），非法获利达17万元。

• 密码保护：通金所 2023.2.24……【自媒体】2023年2月24日上午，通金所业务员姬宁, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  姬宁：男， 36 岁；满族；户籍：辽宁锦州；学历：本科；职务：融许众拓客户经理。入职时间：2014年3月；离职时间：2015年6月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。

• 密码保护：冠群驰骋（上海地区机构）集资案 2021-2022……【法院判决书】1、被告人张涵、刘珍犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.2）。被告人张涵先后担任徐汇分公司经理、区域经理等职，负责公司运营及管理，领取相应整体业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计3亿余元。被告人刘珍先后担任徐汇分公司销售员、销售主管、团队经理等职，负责管理销售团队、领取相应团队业绩提成，涉及非法吸收公众存款未兑付金额共计2亿余元。
  2、被告人贾君贝犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.9.29）。贾君贝，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海金山分公司负责人
  3、被告人刘祥、孙军伟、张青松、黄峰、靳猛犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2021.11.30）。靳猛，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，刘祥，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，孙军伟，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长，张青松，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海徐汇第一分公司团队长
  4、被告人徐杏泉、韩莉萍、侯兆林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.7.29）。徐杏泉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务主管，韩莉萍，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，侯兆林，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员
  5、被告人周琍燕、常宗玉、徐蕾春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.11.19）。周琍燕，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，常宗玉，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员，徐蕾春，系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司上海分公司长宁分部业务员

• 温商贷 2023.2.24……【资金清退】“鄯善温商贷”资金第一次分配补充通告。
  鹿城区处置非法集资工作领导小组办公室（简称“处非办”）于2023年1月19日对“鄯善温商贷”案进行第一次资金分配，根据司法部门确认的名单，本次分配纳入人数为38340人。截至2023年2月21日，“鄯善温商贷”专案账户资金9300余万元（包括未分配成功的资金）。现就第一次分配中部分被害人反映的问题做如下答复

• 福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款案 2023.2.24……【警方通告】福建迅速进出口贸易有限公司、李汀铭、陈美馨、谢美、吴诗炜等非法吸收公众存款罪一案，经福州市公安局鼓楼分局侦查，福州市鼓楼区人民检察院提起公诉，福州市鼓楼区人民法院作出判决，该案现已进入扣押在案的款项退赔阶段。请尚未报案的集资参与人于本公告刊登之日起六个月内向福州市公安局鼓楼分局东街派出所报案。