• 湖南衡阳亦学微课教育科技有限公司 2023.2.14……【官方答复】我在湖北荆州2022.9.9日通过抖音引流到微信添加好友”余老师”发的链接进入课堂，里面自称是抖音，腾讯课堂签约的名牌讲师戴千源校长。他在里面夸大其词讲述自己如何快速带领徒弟月入过万，甚至不需要徒弟操心，并且展示与徒弟的聊天记录晒出巨额收益，只要跟着他学就能保证15天赚回学费和大笔收益。而且粉丝也会涨到8到10万不等。怕担心被骗的同学这期间学习过后如果没有达到他所说的这种效果就全额退还。讲的天花乱坠热血沸腾。原价3998现在跟着他只要2998，就发了企业微信”亦学官方报名老师”二维码让我添加报名，她发了付款链接。事后我才发现付款的收款方叫胜寒教育。她又让我在腾慧网校上加指导老师，上面关于老师的任何信息都没有。后来发现他们所讲诉都是假的。抖音，腾讯课堂根本搜不到戴千源校长这人。宣传语都是假的。半个月下来事实的效果也与他们说的大有不同，要求他们退费他们也以各种理由扣费，而且我发现他还会换名字对别人以同样的方式行骗。这不就是传销的另一种形式吗，他们公司叫衡阳亦学微课教育科技有限公司，2022年9.6号才刚注册成立2022年12月就有简易注销的公告，有人打过12315热线和网上投诉，给到的答案是目前找不到他们的公司所在地，这公司肯定是有问题的。

• 湖南省娄底市双峰县杏子镇西亨村邓青云 2023.2.17……【官方答复】邓青云在九几年时为信用社的村级会计，有权为信用社发放小额贷款贺吸纳存款，后信用社整村，取消了所有的村级会计，但西亨冲村村民因法律意识淡薄，且邓青云吸纳存款的利息为月息8厘（略高于银行），故有人将自己的存款存放于邓青云手中，邓青云将吸纳来的存款以月息一分五的利率又借给他人，邓青云每月或每年按时支付利息给村民（此前从未拖延过），村民对邓青云的信任日渐升高，存放于邓青云手中的钱越来越多，至目前，邓青云已吸纳本村及周边村村民存款达五百余万元，涉及村民数十人。但因邓青云承诺会在今年年前将所欠款项全部付清，故大部分村民不愿出面作证指控。目前也联系不到邓青云本人。

• 宜贷网 2023.2.17……【官方答复】分局于2019年1月17日对成都伟品信息技术服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。目前该案审计工作已结束，准备在近期内移送起诉

• 鼎益丰 2023.2.17……【官方发布】近期，我市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。
  经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地，在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。据互联网公开信息显示，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

• 河南商丘夏邑县财信投资管理有限公司（董事长、法定代表人：蔡文建）非法集资案 2023.2.17……【资金清退】涉案资金兑付登记
  兑付对象：已在公安机关报案且在审计报告中登记的夏邑县财信投资管理有限公司集资参与人。
  兑付方式：本次登记公告结束后以银行转账方式集中兑付。
  附：【法院判决书】夏邑财信投资管理有限公司张姓业务员非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.9.7）
  经审理查明，自2011年6月蔡文建（已判刑）担任夏邑财信投资管理有限公司法定代表人，郭长秀任经理以来，夏邑县财信投资有限公司以月息一分、一分二厘、一分五厘等不同的利率非法吸收公众存款。因为将存款借给他人或者自行在天津市、西宁市、郑州市等地投资，造成不能给储户兑付本息的后果。截至2015年5月1日，还有1100余人的存款2亿余元不能兑付。

• 人人爱家金融 2023.2.13……【自媒体】2.13沟通会进展
  今天解放东路和潮鸣街道沟通代表：杨荷花，紫藤，xrx 民以食为天，小金，自己行者，飘雪，徐德标
  关于近期未开沟通会，代表们也去解放东路和街道分别走访，沟通信息如下：
  1.废除表决权协议在持续跟进。
  2.针对不还款的老赖，已经录入人民银行征信系统，但是法院没有给他们限制高消费。
  如果受害者有需要了解案件资金资产处置和催收进展，可联系执行庭陶法官。
  3.关于案件进展沟通。
  案子进入法院资产执行阶段，每周一执行庭陶法官接待日大家都可以整理各自需求去现场找陶法官。
  现在去现场了解情况的代表都是义务自发的积极志愿者（没有收任何捐款和补贴），大家有需要了解进展，可以自己电话或者去现场。
  4.目前账户余额：1500多万。

• 宜小钱（易小钱） 2023.2.6……【公司方发布】宜小钱平台2022年度债权情况专项审计结果
  截止2022年9月30日应收借款人债权1635笔，总金额5.34亿元

• 内蒙古呼和浩特市鑫藏轩文化传播有限公司（法定代表人：谢磊）谢某等人涉嫌集资诈骗案 2023.2.17……【警方通告】赛罕区公安分局侦办的呼和浩特市鑫藏轩文化传播有限公司谢某等人涉嫌集资诈骗一案于2017年11月30日受理，2017年12月6日立案侦查。目前该案件已经进入二审阶段，请该案件审计中没有名字和还没有报案的投资人，携带身份证、报案材料、投资合同、收款凭证等与案件相关材料，尽快前往赛罕区公安分局经侦大队报案。报案截止时间为2023年3月3日。到报案截止时间仍未报案将视为不报案。

• 湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资 2023.2.14……【官方发布】湖北随州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示
  根据群众举报，湖北泉水寨颐馨产业投资股份有限公司涉嫌通过在我市广水市、曾都区设立分公司（以下均称泉水寨公司），开展非法集资活动。
  经初步核查，泉水寨公司宣传“养老生态旅游”“养老医疗康复”“养老休闲康乐”等概念，以中老年群体为重点对象，引导其投资泉水寨公司的“会员卡”，所交纳资金称为“预定金”，承诺投资人每年可“获赠”公司“预定金”12%的“养老消费券”（现金），投资到期后退还“预定金”。
  该公司的上述金融活动未经国务院金融管理部门依法许可，涉嫌构成“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金”的非法集资行为。
  互联网公开披露信息显示，该公司已被人民法院依法列为失信被执行人，存在巨大的“爆雷”风险，严重威胁集资参与人资金安全。
  经市县两级打击和处置非法集资工作领导小组办公室多次约谈警示该公司后，该公司仍拒不履行限期清退义务，持续开展集资活动。
  我办郑重提醒泉水寨公司集资参与人：请注意辨识集资人是否具备相关金融资质、是否超出营业执照规定的经营范围，切勿被高额利息和目前的到期准时足额兑付表象所蒙蔽，及时要求集资人清退资金。

• 密码保护：通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午，通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院（山后）刑庭（二层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、马云萍：女，32 岁；户籍：山西；学历：大专；职务：直属3分公司团队经理。入职时间：2017年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、安淑华：女，58 岁；户籍：北京 ；学历：初中；职务：直属3分公司客户经理。入职时间：2016年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日自动投案被警方羁押，1月29日取保侯审）。