• 密码保护：通金所案 2023.2.17……【自媒体】2023年2月17日上午，通金所直属三分公司业务员马云萍、安淑华2人, 在海淀法院（山后）刑庭（二层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、马云萍：女，32 岁；户籍：山西；学历：大专；职务：直属3分公司团队经理。入职时间：2017年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、安淑华：女，58 岁；户籍：北京 ；学历：初中；职务：直属3分公司客户经理。入职时间：2016年；离职时间：2019年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日自动投案被警方羁押，1月29日取保侯审）。

• 密码保护：中华企业咨询公司案 2023.2.15……【自媒体】2 月 15 日下午我们群主群 5 位代表应约来到西城检察院与刘检察官沟通交流，反映出借人诉求，了解中华案进展。现将沟通情况向大家通报。
  关于恒天地产案单位犯罪
  我们再次强调刘青山与恒天系联系千丝万缕，刘青山等人是恒天集团聘任的干部，他们的筹资和经营活动得到公司董事会的授权或者领导同意，属于单位犯罪。因此恒天集团及下属恒天地产要承担法律责任，恒天地产要与刘青山共同承担给出借人造成的经济损失。
  刘检察官回复：
  西检已将恒天地产做为单位犯罪起诉到法院，现在该案处于法院审理阶段。恒天地产的辩护律师还在积极为恒天地产公司做无罪辩护的准备。最终法院能否判恒天地产有罪，赔偿金额是多少还是未知数。西城检察院为此也在细化恒天地产司法审计，力争用确凿的事实让法院定罪恒天地产。这方面的任务还很艰巨。
  三、和检察官沟通的一些具体问题
  1、疫情后对追赃挽损有没有新的安排？尤其是一些具体项目，如沙河楼、顺义地、永清项目、面粉厂等等，还有三方有没有一致的意见？如何处置怎样才能实现利益最大化。
  2、关于使用中华企业出借款投资的海南恒天腾飞地产有限公司，恒天地产（茂名），四川建设工程集团股份有限公司，北京恒天幸福等有关恒天系的公司，公检法如何追缴我们的出借款。我们多次提交的中华企业单位及个人用款，不知公检法如何考虑并如何开展追缴工作。

• 山东滨州经济技术开发区被告人张猛、胡培成、张建滨、韩寿松涉非法吸收公众存款案 2023.2.17……【法院通告】推选代表人参加诉讼

• 深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】近日，莲花县公安局办理了深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案。目前大部分投资受损人已到公安机关报案登记，莲花县公安局将继续开展深圳三木珠宝莲花分公司非法吸收公众存款案投资受损人报案登记工作
  核实登记时间2023年2月18日至2023年3月18日

• 通金所案 2023.2.16-17……【自媒体】活动、足迹

• 辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司未经相关部门批准，以投资到期返还高额利息为诱饵，采取发放传单、口口相传等方式面向社会公开宣传，非法向社会公众吸收存款。目前，庄河市公安局已对辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司立案侦查,请参与辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。
  公安机关在此敦促：在辽宁易道供应链管理有限公司大连庄河分公司工作过的门店经理、业务员（含兼职业务员）、会计，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得。对于主动到公安机关投案，如实供述违法犯罪行为，及时退缴违法所得的，可以依法从轻、减轻或免于刑事处罚。

• 密码保护：成都默泰科技有限公司泸州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】目前，泸州市公安局江阳区分局正在侦办“成都默泰科技有限公司泸州分公司涉嫌非法吸收公众存款案”
  我局已对上述案件立案侦查，在案件侦办过程中发现，此案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起二十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同复印件、付款依据复印件、银行交易流水复印件、身份证复印件在规定时间内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

• 密码保护：湖北十堰鹏远商业管理有限公司（“芝麻牧场”APP）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】2022年7月7日，十堰市公安局茅箭区分局依法对十堰鹏远商业管理有限公司（“芝麻牧场”APP）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查
  一、2022年4月6日，山东省济南市公安局槐荫区分局对“芝麻牧场”APP涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2022年6月份以来，槐荫区公安分局对主要犯罪嫌疑人宋某江、张某、李某杰等六人采取刑事强制措施。
  二、十堰茅箭警方在前期侦查中已调取掌握“芝麻牧场”APP涉及十堰地区投资人员名单，为了加快案件侦办进度、全面客观收集证据材料、严厉打击违法犯罪行为，请在十堰市辖区内投资“芝麻牧场”APP且尚未提交报案材料的投资人，务必在2023年3月31日前携带相关证据材料，到户籍所在地公安机关经侦大队报案登记，逾期未报案的，由集资参与人自行承担相应责任。
  （十堰鹏远商业管理有限公司法定代表人：李世杰）

• 金殿环球金融投资管理有限公司万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞诈骗案 2023.2……【资金清退】根据成都市中级人民法院的指定，成都高新法院依据(2019)川 01刑初167号刑事判决书受理万鑫、杨群、程蓬明、李敏、钟东明、甘锡萃、饶雨科、杨晓伟、王倾旋、陈志伟、袁少莲、唐稼镇、郭杰伟、姚健成、古珊、李侨丹、黄伟源、陆先骞、杜臻、邹永江、郑正海、刘鹏、曹振、李月、乔威、何广宇、罗飞诈骗罪退赔一案，于2023年1月29日立案执行

• 中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2023.2.17……【公司方发布】2022年9月2日我司发布公告，将2022年3月15日、2022年6月15日、2022年9月15日、2022年12月15日的兑付计划延期到2023年3月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2023年3月15日兑付计划继续延期到2023年12月15日兑付。