• 深圳市罗湖区犯罪嫌疑人郭祥兵、曹斌、张健、段勇翔、丁世冲、郑岚、邓华栋涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【检察院通告】犯罪嫌疑人郭祥兵等7人涉嫌非法吸收公众存款罪，已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
  侦查机关认定：
  2014年起，被告人何罗（已起诉）在深圳市、东莞市等地注册成立了东莞禾合资产管理咨询有限公司、深圳市朝禾汽车租赁服务集团有限公司等公司，且系上述公司的实际控制人，全面负责上述公司的经营管理。犯罪嫌疑人何罗管理多个业务团队，业务团队对外宣传犯罪嫌疑人何罗制订的理财产品及股权产品，承诺保本付息，通过微信、“人传人”等方式对社会上不特定人员吸收投资。
  犯罪嫌疑人郭祥兵、曹斌、张健、段勇翔、丁世冲、郑岚、邓华栋分别于2014年至2016年期间入职朝禾公司，担任朝禾公司团队主管，对外宣传朝禾系列理财产品及股权产品非法集资，从中领取工资、抽取提成获利。
  目前，报案的投资人有312人，投资金额为人民币1080034917.62元，损失金额为人民币806593799.25元。

• 吉林靖宇县百善公司非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】为查明 “靖宇县百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”中涉及到的”解债项目”是否合法，依法保护相关人员的合法权益，现通知如下：“靖宇县百善公司涉嫌非法吸收公众存款案”中全体参与”解债项目”的人员，到靖宇县公安局经济犯罪侦查大队（靖宇县二道街东首公安局三楼）报案，时间：2023年2月16日至2023年3月16日。

• 密码保护：融金所案 2023.2.15……【自媒体】融金所案件一审庭后福田法院与出借人代表沟通记录
  时间：2023年2月15日上午11:00-11:30
  地点：深圳市福田区人民法院法官接待室
  李磊审判长实在太忙。时间非常紧张，让三位出借人代表一一提出自己的意见。
  第一条案件定性问题。
  出借人代表：本案公诉人建议的量刑太轻（主犯6-8年），我们看了很多同类案件，没有比本案建议量刑更轻的。犯罪团伙把这么多钱搞没了，而且还有确凿的证据批量私刻公章、私自篡改合同等，属于合同诈骗、集资诈骗犯罪。
  宋佳奇大量转移债权。我们30万以上的大户个人手里差不多都有宋佳奇抛出塞进我们合同的债权。昨天我们一位出借人提供的这张证据是孙明达本人说的话，孙明达把以前的债权大量替换了。
  孙明达离婚的时间节点是2015年“9.7事件”的第二个月。2018年7月平台爆雷后，孙明达在官群多次说过他们夫妻感情好等诸如此类的话。孙明达有计划地送“前妻”杨爽去美国生儿子（已有一个女儿），杨爽为孙明达在美国生了儿子后，大约2020年的某天回国。此事是离孙明达很近的人说的
  第三条关于催收问题。
  公安、区政府委托的催收负责人说，很多法院的民事诉讼催收还是有作用的，但涉及到诉讼主体。可否由出借人代表组成债委会，通过法院要求孙明达授权，把诉讼主体资格授权给债委会，让我们出借人去打官司看能否追一部分钱回来？因为催收是回款大头，如果债委会获得诉讼主体资格，我们的出借人都会配合，又不需要费用，只需要授权。
  总之，说一千道一万，我们出借人最希望实现的就是追回钱，判刑的目的也是为了给犯罪团伙施压，如果他们想自由就赶紧还钱。
  李磊法官：你们给我的材料，建议同时也给公安和检察院各送一份。

• 河北亚波投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.17……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对河北亚波投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
  该案涉及集资参与人数众多，目前部分集资参与人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的集资参与人，携带相关资料进行登记。
  受理登记期限：自公告发布之日起至2023年4月20日

• 密码保护：辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司许、方、王、田非法吸收公众存款案（辽宁中普集团系列案） 2022.12.30……【法院判决】辽阳市白塔区人民法院刑事判决书(2022)辽1002刑初45号
  被告人许忆章，女，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司负责人。2020年8月19日因本案被抓获，2020年8月20日被刑事拘留，2020年9月25日被依法执行逮捕。
  (在中普公众号早期的发文中，许忆章的头衔是沈阳中普互联网金融有限公司辽阳分公司总经理)
  被告人方喜冰，男，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司营业部经理。2020年9月16日因本案被抓获，2020年9月17日被刑事拘留，2020年10月23日被依法执行逮捕。
  被告人王成文，系辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司营业部经理。2020年8月26日因本案被抓获，2020年8月27日被押解回辽阳市公安局白塔公安分局，2020年8月28日被刑事拘留，2020年9月25日被依法执行逮捕。
  被告人田旭，女，系国商信联(北京)电子商务有限公司工作人员。2020年8月19日因本案被抓获，2020年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被依法执行逮捕。2022年8月18日被取保候审。
  辽阳市白塔区人民检察院以辽白检一部刑诉[2021]67号起诉书、辽白检一部刑变诉[2022]Z1号变更起诉决定书指控被告人许忆章、方喜冰、王成文、田旭犯非法吸收公众存款罪，被告人方忠业、贾（审理时已死亡）犯窝藏罪，向本院提起公诉。本院审查受理后,依法组成合议庭,分别于2022年4月15日、2022年8月3日公开开庭审理了本案。审理期间补充侦查二次。本案现已审理终结。
  被告人许忆章于2015年10月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司，先后担任公司团队经理、公司负责人(营业部经理)、区域总监等职务，负责管理辽阳分公司全面工作、经营公司投资理财产品、拉客户投资、管理及招聘员工等业务。被告人许忆章担任辽阳分公司负责人以来，共吸收投资人8900人次，投资金额78652.98万元人民币。其中：已结清对象5028人次，对应本金为42944.13万元；未结清对象3872人次，对应本金为35708.84万元；共返还利息1180.74万元。被告人许忆章共获得工资及提成184.74万元人民币。
  被告人方喜冰于2015年10月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司,先后担任公司客户经理、团队经理、营业部一部经理，经营公司投资理财产品、管理团队、拉客户投资等工作。被告人方喜冰担任辽阳分公司客户经理、团队经理、营业部一部经理期间，共吸收投资人4856人次，投资金额43235.75万元人民币。其中：已结清对象2628人次，对应本金为21909.20万元；未结清对象2228人次，对应本金为21326.54万元；共返还利息701.96万元。被告人方喜冰共获得工资及提成157.09万元人民币。
  被告人王成文于2015年11月加入辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司,先后担任公司客户经理、团队经理、营业部二部经理，经营公司投资理财产品、管理团队、拉客户投资等工作。被告人王成文担任辽阳分公司客户经理、团队经理、营业部二部经理期间，共吸收投资人2042人次，投资金额16470.60万元人民币。其中：已结清对象828人次，对应本金为6774.93万元；未结清对象1214人次，对应本金为9695.67万元；共返还利息280.10万元。被告人王成文共获得工资及提成66.17万元人民币。
  被告人田旭于2015年9月开始筹建辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司，招来许忆章等人，并担任公司营业部经理(公司负责人)，负责管理辽阳分公司全面工作、经营公司投资理财产品、拉客户投资、管理及招聘员工等业务。2016年3月份离职。被告人田旭担任辽阳分公司营业部经理(负责人)以来，共吸收投资人144人次，投资金额1280.50万元人民币。其中：已结清对象144人次，对应本金为1280.50万元，共返还利息56.84万元。被告人田旭共获得工资及提成5.69万元人民币。
  综上，根据本案的具体事实、性质、情节、社会危害性，经本院审判委员会讨论决定，依据1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条一款、《中华人民共和国刑法》第三百一十条、第六十七条一款、三款、第二十五条一款、第二十七条、第四十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第四百四十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

• 辽宁中普集团 2023.2.16……【自媒体】今日得到长春部分出借人代表朋友的反馈，原中普南关恒业第一营业部经理已经被控制

• 广西南宁亚龙建筑装饰有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局已对“南宁亚龙建筑装饰有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与投资南宁亚龙建筑装饰有限公司和广西南宁潜源山庄农业投资有限公司的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年2月16日至2023年3月17日)，可通过以下两种方式进行报案登记

• 青海西宁市城中区蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.16……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局近期正在侦办蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人蔡邦云已被城中公安分局依法执行逮捕。
  现通告所有投资人于2023年3月28日前携带本人身份证、《合同》《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录等材料复印件前往西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）。

• 宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.16……【媒体报道】上游新闻 02-16 09:51
  今年2月9日，宁夏中卫媒体发出的一条警方通报，让当地人的记忆又回到了过去。
  通报来自中卫市中宁县警方，通报称：“请宁夏红宝实业有限公司非法吸收公众存款案融资存款人速来警方备案。”外界了解宁夏红宝实业有限公司的人甚少，但在中宁县，提及该公司创始人孙占财，上了年纪的人都会向外人讲起关于孙占财早年经营的客运、饭店、餐馆及后来的地产项目。
  宁夏红宝实业有限公司曾是当地的明星企业，创办至今已有30年历史。
  在当地，孙占财也一度风光无限，在当地工商联、餐饮协会、慈善组织等机构都担任过重要职务。早年，新华社的一则报道称，孙占财等企业家曾是中宁的民营企业形象代言人。而孙占财的另一个身份也引人关注，他曾多年担任中卫市人大常委会副主任一职。然而，随着宁夏红宝实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案爆发，孙占财及其公司的声誉在当地开始急转直下。
  当地受害者纷纷控诉自己的遭遇。有受害者告诉上游新闻记者，该公司“非吸”问题已存在多年，受害人数多，涉案金额大。当初，他们之所以选择将钱投入该公司，看中的则是该公司的实力和孙占财的社会地位。
  一切为何会突然之间急转直下？当地众说纷纭。
  工商信息显示，宁夏红宝实业有限公司成立于1999年4月，公司主营工程及房地产等领域，注册资本6亿元人民币。当地人告诉上游新闻记者，由于早年工商登记不完备，宁夏红宝实业有限公司成立时间更早，距今已有30多年历史。
  该公司创始人叫孙占财，在网上，关于他的公开信息并不多。2008年，孙占财担任了奥运火炬手，那时他已发迹多年。当时官方披露，他出生于1953年。
  作为中宁县的名人，当地人告诉上游新闻记者，早年孙占财只是中宁县某村的农民，靠着胆子大、敢想敢干改变了自身命运。
  在一段视频中，孙占财曾讲述过自己的创业史。宁夏中宁县，是国务院命名的“中国枸杞之乡”，更是全球最大的金属锰生产基地，但早年当地交通并不发达。1978年以前，在家务农的孙占财曾在村生产队赶马车。之后，他东拼西凑了一些钱，买下了生产队一辆二手拖拉机开始跑运输。
  宁夏红宝实业有限公司是宁夏红宝集团的子公司之一，2016年，宁夏红宝集团对外宣称，该集团已经发展成为集工程建筑（包括公路、市政、工业与民用建筑、水利水电）、餐饮酒店、房地产开发、汽车运输、客运旅游、混凝土加工、驾驶培训、油品经销、物业管理、农副产品加工销售、文化旅游、艺术团等多个产业于一体的跨行业、跨地区、多业并举的民营企业集团。
  截至2016年，该集团对外宣称，公司总资产达30亿元，年实现营业收入9亿元，年上缴利税约2.5亿元，有员工1800人。
  2010年，该集团被评为宁夏改革开放30年 “十大民营企业”、2012-2015年连续四年被评为宁夏“百强企业”、宁夏“管理创新成果十佳企业”。
  今年2月9日，得知该公司涉案后，当地多人用“震惊”来形容。
  商业上取得巨大成功的同时，在当地社会活动中，孙占财也开始活跃。他曾在当地慈善、工商联、餐饮协会等团体担任过重要职务，还捐款捐物、成立养老机构，多次出现在媒体报道中。但与众多社会活动和名誉相比，孙占财的另一个官方身份更令人关注。2006年，只有“初小学历”的民营企业家孙占财开始担任中卫市人大常委会副主任一职。
  宁夏红宝实业有限公司涉嫌吸收存款问题究竟涉案金额多少？有多少受害人？目前警方未有披露。有传言称，该案涉案金额达数亿元，受害者人数或有千人，但该消息未得到官方证实。
  有受害者告诉上游新闻记者，2016年2月份，有宁夏红宝集团的业务员来到他家，向他父母推销理财产品，并承诺利息“高于银行”，随后家人将数万元存入红宝集团。“那是我父母的养老钱。”该受害者说，当存款到期，红宝集团却多次不予兑付本息。经他多次投诉，2018年，红宝集团曾拿出意见，用一套房产抵扣欠款，并承诺，日后公司会用回购的方式，赎回房产。“他那个抵押房的价格明显高于市场价，只是为了应付上级检查。”该受害者称，日后到了赎回房产的约定日到期，红宝集团工作人员又告诉他，集团已经用房子冲抵了存款，并拒绝回购。受害者称，此后经过他多次讨要，最终才将投资钱款要回。但在他们的维权群中，还有人未能要回存款。
  2019年12月10日，中卫市政府办公室发布一篇名为《中卫市优化融资环境助力民营企业纾困降压》称，市委、市政府在纾困难度大、时间紧迫的情况下，创新纾困手段，调整纾困方案，积极引入战略投资人盘活低效资产，经投资方、银行、企业多次磋商，对宁夏红宝实业有限公司近7亿元的部分资产进行重组，引导其改变经营模式，助力企业实现转型升级。
  孙占财是否涉及该案？2月15日，上游新闻记者致电当地警方，民警称：“这事在调查，不能对外说……”随即挂断了电话。

• 安信信托 2023.2.16……【公司方发布】《信托受益权转让合同》生效及支付安排