• 新疆李梅涉嫌组织、领导传销活动案 2023.2.3……【警方通告】近期，第九师公安局正在侦办李梅涉嫌组织、领导传销活动案，为全面查清李梅在我辖区涉嫌组织、领导传销活动的违法事实，现面向社会公开征集线索。
  凡在李梅介绍下参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起20日内（即日起至2023年2月22日），持身份证原件及复印件（正反面），银行转账凭证、个人APP账户和密码、微信、支付宝截图，到第九师公安局经侦支队报案，并提交相关证据

• 湖南常德市福寿颐康园(法定代表人：杨挥钧)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.8……【警方通告】常德市福寿颐康园涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查，截至2023年2月7日，犯罪嫌疑人杨某钧已被我局采取刑事强制措施，目前案件还在进一步侦办中。
  公安机关提醒：自本通告发布之日起至2023年4月30日，户籍地为常德市的集资参与人持案件相关材料(所需材料清单附后)到户籍地所在公安机关进行报案登记，户籍地为常德市以外地区的集资参与人持案件相关材料(所需材料清单附后)到我局进行报案登记。逾期未到公安机关报案产生的后果集资参与人自行承担。

• 广西玉林市玉州区科力斯保健用品经营部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.6……【警方通告】玉林市玉州区科力斯保健用品经营部在玉林市开展重庆“福缘实体联盟”消费返利项目的行为涉嫌非法吸收公众存款，凡本市（玉林市)范围内，参与重庆“福缘实体联盟”消费返利项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年2月6日至2023年3月7日)，携本人身份证原件和复印件、投资凭证（包括收款收据、借款合同、借据、借条等)原件和复印件及其它汇款凭证(银行、微信、支付宝转账凭证等)到玉林市公安局经济犯罪侦查支队进行报案登记，并配合调查、核对账目。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供；原报案人员有新证据的，可以提供相关新证据。

• 陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.7……【警方通告】对2023年1月9日发布的《包头市公安局青山区公安分局关于征集陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的公告》补充公告如下：
  1、将《包头市公安局青山区公安分局关于征集陕西恩泽动力设备有限公司包头分公司涉嫌非法吸收公众存款案线索的公告》中的报案期限延长至2月20日。
  2、对户籍地为包头市辖区的投资人名单我局已下发至各旗县区公安机关，请投资人等待辖区公安机关电话通知报案。
  3、对户籍地为包头市辖区外的投资人，请携带本人身份证、相关投资协议复印件、转账记录（银行流水）、个人投资收益银行卡交易流水（投资之日起至今）、报案材料（A4纸）等相关凭证材料到青山区公安分局经侦大队进行报案。

• 密码保护：云南云蜜投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.2.7……【警方通告】目前，水富市公安局正在办理云南云蜜投资有限公司非法吸收公众存款案。请涉及该案的受害人于公告刊登之日起15日内到公安机关报案登记(已登记报案的受害人请关注公安机关发布的信息，无需再到公安机关登记报案)，如未在法定时间报案登记的，将可能会影响自身相关权益

• 密码保护：通金所 2023.2.6……【自媒体】2023年2月6日下午，通金所5分公司业务员“李红艳”等4人, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  二、被告人基本信息：
  1、李红燕：女，42 岁；户籍：内蒙 ；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2015年；离职时间：2017年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  2、徐冰营：女，49 岁；户籍：北京 ；学历：高中；职务：5分公司团队经理。入职时间：2014年10月；离职时间：2015年10月。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  3、郝贵芝：男，42 岁；户籍：河北 ；学历：高中；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年；离职时间：？？（没听清）。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  4、张艳清：男，49 岁；户籍：北京 ；学历：大专；职务：5分公司客户经理。入职时间：2013年10月；离职时间：2014年。目前状态：“取保”（注：2022年1月6日被警方羁押，1月29日取保侯审）。
  后 记：
  出借人代表庭审前没得到任何信息（包括被告人相关信息）；庭审中某些数据信息因公诉人声音或口齿问题听不清，有的则漏报。
  庭审结束后，代表向公诉人进行询问，希望对听不清和漏报的数据进行核实，但遭到公诉人的拒绝，并被告知“旁听人员无权知道具体数据，听到什么算什么”。

• 通金所 2023.2.6……【自媒体】2023-2-6 周一

• 密码保护：上海雪山金融（雪山贷平台）集资诈骗案 2021.3.30……【法院判决书】被告人胡纪民、段、杜立、张、赵、王犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2021.3.30）。
  2013年7月至2019年4月案发，邵建华(另案处理)先后成立上海雪山金融信息服务有限公司(以下简称“雪山公司”)及上海倍瀚财务咨询有限公司(以下简称“倍瀚公司”)、上海蓬赢资产管理有限公司(以下简称“蓬赢公司”)、上海晗辉房地产经营管理有限公司(以下简称“晗辉公司”)等关联公司，在未经国家相关部门批准的情况下，通过开设“雪山贷”线上理财平台，采用购买空壳公司在平台上发布虚假借款标的，承诺固定高额年化收益，通过广告宣传，电话推销等公开宣传方式，诱骗被害人签订《借款服务协议》等，对外进行非法集资活动，并将非法吸收的资金转入倍瀚公司、蓬赢公司、晗辉公司等关联公司，大部分用于借新还旧、公司运营和个人挥霍。其中，被告人胡纪民身为雪山公司CEO兼业务监管总监，直接负责发布虚假借款标的实施非法集资活动；被告人段身为雪山公司财务总监，直接负责统计雪山公司非法集资的金额以及管理操作资金走向；被告人杜立身为雪山公司出借事业部总监，负责雪山公司理财产品的销售、宣传和推广工作以及制定涉案理财产品的投资返还利率等；被告人张身为雪山公司产品经理，负责雪山贷平台手机APP及官方网站理财产品及模块设计工作，同时负责对接新安银行将客户投资款导入倍瀚公司银行账户；被告人赵、王身为雪山公司风控专员，直接从事制作假标以及以虚假手段应付金融机构检查等事项。上述六名被告人在实施犯罪的过程中均明知资金的来源和去向，且明知公司的利润不足以支撑公司高额的运营成本。
  18.被告人胡纪民的供述，证实其于2018年9月至今在雪山公司任职，先后任企贷部主管、公司CEO。雪山公司成立于2012年1月，公司的经营人和实际控制人是邵建华，公司的主营业务是通过“雪山贷”APP销售理财产品。公司内设14个部门，其分管个贷部、企贷部、业务监管部。杜立是运营部总监，负责品牌、运营、客服、电销四个部门，段某某是财务总监，负责财务部和内控部。
  2013年3月，公司推出了线上理财平台“雪山贷”，通过线上对外销售理财产品，雪山公司没有向公众销售理财产品的资质。主要是通过百度、小米商城等网站发布广告，运营部、出借部通过特定的渠道寻找客户，由客服人员拨打电话，张贴广告等方式对外宣传，投资人下载“雪山贷”APP，在APP上注册、点击投标，投入资金。“雪山贷”上发布的理财产品的标的都是虚假的，借款人、借款企业的信息都是购买的，大部分都是谭雯花钱通过渠道购买的。其入职后，由于谭雯购买的企业信息没有公司对公账户，新安银行系统对接后，需要将借款人的账户作为收款账户，邵建华就安排人员通过渠道购买带有对公账户的公司，投资款直接转入这些公司账户，然后财务提现将投资款转入倍瀚公司，一套账户只能使用一次。因为成本太高做不下去，所以公司就与炬石科技谈判，开通了倍瀚公司作为保证金账户，同时也作为收款账户，谭雯发布的假标的投资款就直接进入倍瀚公司账户。投资款汇入倍瀚公司账户后，由财务部人员根据每天到期标的的兑付情况将钱款兑付给投资人，具体是将倍瀚公司的资金转至上海蓬赢资产管理公司账户，再将钱款转至雪山公司，投资人通过点击“雪山贷”APP上的提现操作，就可以将钱款提现至本人账户内。蓬赢公司的账户是个过渡账户，倍瀚公司的法人是汤璐瑶，是邵建华的妻子。
  投资款部分用于支付投资人的奖励、红包，部分用于支付公司的运营费用，包括采购、房租、工资、奖金等，还有部分资金被邵建华直接提走。雪山公司还有群狮农副产品公司、玉龙保险公司、倍瀚财务公司、晗辉房地产公司、盈鹰国际贸易公司、雪山慈善基金会等关联公司，这些公司没有实际经营，雪山公司的融资款会汇入这些公司。
  2018年11月，金融办来检查雪山公司的业务流程，邵建华安排其负责进行应对。其以个人名义从淘宝买了130枚左右公司图章，制作了虚假线下合同。假图章收货人是赵某，事后图章被其和赵某扔掉了。邵建华还安排赵某在网上拉了借款公司的征信报告，修改后应付检查。因金融办要求提供100家融资公司的联系方式，其还在邵建华的指示下安排王某去购买了80部手机、400张左右的不记名电话卡。后在手机背面贴上融资公司的名称，手机绑定了平台上的借款企业、借款人，由企贷部、客服部人员保管手机，告知手机持有人该怎样应对检查。其和王某、赵某等人都接过电话。2019年4月，金融办要求P2P公司业务压降，不允许增长存量业务，公司逐渐不上新标，出现兑付危机。
  公司每周会召开例会，参加者是邵建华、所有总监及部门经理，会议主要内容是工作总结和工作计划，不会说业务上的细节。公司总监、部门经理应该对于公司发布假标都是知情的，因为在2018年12月21日，邵建华要求公司总监、部门经理每人提供一个个人账号用于内投账户，目的是为了加速满标，营造投资火爆的情形，其和苏智清等人都提供了个人账户(内投账户由公司技术人员关闭了充值、提现功能，只用于投标，内投账户对应平台上的钱款只是一串虚拟的数字，作用只是加速满标，产生好看的营业数据)。内投账户平时都由谭雯、赵某操作。
  段某某作为公司财务总监，知道日常公司所有的开销、资金来源都是从倍瀚公司这个账户中走的，且雪山公司的财务操作雪山子公司的U盾，这些都是违规的，所以段某某是知道公司没有实际借款人的。
  杜立作为公司出借事业部总监，公司产品的销售策略、渠道奖励都是由他制定的。杜立入职时，渠道商推荐客户要以4.3%产品月化利率作为奖励(一年期的就要达到50%)，而新客户的投资奖励是27%的年化利率，二者相加近80%年化利率奖励。按常理来说，完全不合理。杜立也跟其谈过融资成本太高。对于公司约标的情况，客服在短时间内没有风控尽职调查就能上线新标，客服也都知道这不正常，标的肯定不存在。而客服约标奖励统计要由杜立审批通过。邵建华也曾让其和杜立、陈振等人计算公司实际状况，因为公司只有投资人的投资款在公司账上，没有实际借款人就没有利润，所以当时只计算了公司的运营成本给邵建华。杜立肯定知道公司没有真实借款人，标的都是假的。

• 密码保护：安徽淮南市凤台县凡德宏涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.2……【警方通告】近日，凤台县公安局对凡德宏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人凡德宏已被我局依法采取刑事强制措施，目前，凡德宏已被检察机关批准逮捕。为全面彻查凡德宏的非法吸收公众存款的犯罪事实，现面向社会公开征集凡德宏非法吸收公众存款犯罪线索。
  经查，在2013年至2016年期间， 安徽省凤台县居民凡德宏利用其在凤台县成立的“凤台县元荣投资管理有限公司”、“凤台县顺嘉建材有限公司”，在未取得金融部门门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以高额利息为诱饵，向凤台县等地居民非法吸收公众存款。
  请在凡德宏处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2023年3月15日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。

• 融金所 2023.2.7……【自媒体】今天联系了福田法院，就融金所案件大家所关注的焦点问题作了咨询。