• 密码保护：通金所 2023.2.1……【自媒体】2023年2月1日，通金所8分公司业务员“朱光琴”, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  被告人基本信息：朱光琴：女，41 岁；户籍：河南 ；学历：高中；职务：8分公司客户经理。入职时间：2015年；离职时间：2019年7月（暴雷）。目前状态：“取保”。

• 银湖网、熊猫金库 2023.1.31……【媒体报道】1月31日晚间，ST熊猫(600599)发布公告，公司接到持股5%以上股东章奕颖通知，章奕颖于2023年1月31日收到证监会《立案告知书》和《调查通知书》，因涉嫌操纵证券市场等，证监会决定对章奕颖立案调查。
  在ST熊猫近些年的前十大股东列表中，并没有章奕颖这个名字。而公告明确章奕颖为公司持股5%以上股东。这背后，是一场“一控多”的另类安排。
  ST熊猫2021年年报中曾明确，公司前十大股东中的陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰受同一自然人章奕颖控制，属于一致行动人。在关联方情况披露中，明确章奕颖等7人构成一致行动人，为公司股东。
  “7人组”中绝大部分为浙江人，包括杭州、绍兴等多地。章奕颖则是浙江诸暨市人。其他6名股东虽然身处长三角，但是彼此并不相识。
  一人控制6名股东，这在A股市场非常罕见。更何况这些股东之间并不相识，并且对账户被借用也不知情。那么，这种控制关系是怎样做到的呢？
  事情还要从此前ST熊猫涉足的互联网金融业务说起。
  数年前，章奕颖和亲朋好友在银湖网进行了较大规模的投资，后来P2P平台暴雷，投资人便推荐章奕颖做银湖网投资人维权委员会的负责人，统筹管理和监督银湖网向投资人的兑付以及其他关联费用的兑付。因此章奕颖一直与磴口县浩长公司的股东和法人代表对接银湖网投资人的兑付工作。
  章奕颖直接联系银湖网就可以，为什么要与浩长公司联系呢？这与银湖网实控权易主有关。浩长公司在2019年12月受让了ST熊猫全资子公司熊猫资本100%股权，而熊猫资本持有银湖网100%的股权。浩长公司的唯一股东及法定代表人为刘海，银湖网的实控人从ST熊猫方面变成了浩长公司的刘海。
  银湖网投资人需要兑付的金额很大，到2020年初还有20多亿元，银湖网能够收到的出借款和银湖网从其他地方收到的款项不够覆盖银湖网投资人的欠款，而归还投资人的投资款必须完成，因此需要额外想办法筹集资金。
  这时，章奕颖想出一个办法，去股市中“捞金”。于是，他把计划在2022年支付给投资人的款项买了公司股票，希望可以获得盈利用于支付给银湖网的投资人。
  去年5月，交易所针对此事，下发纪律处分决定书，对章奕颖、陈建根、何伟芳、傅锋、何挺强、赵晓峰、杜新达予以公开谴责。
  从31日晚公告来看，继被交易所公开谴责之后，章奕颖又迎来证监会的立案调查，原因为涉嫌操纵证券市场。
  按照时间轴推演，这一涉嫌违法行为大概率发生在2022年。这一年，虽然诸多利空悬顶，但是借助烟花禁售政策或存变化的预期，ST熊猫涨幅达到70%，且多次出现多日连续涨停的情况。
  按照逻辑推演，章奕颖具有ST熊猫股价上涨的诉求。不过，从ST熊猫2022年股东变动情况来看，“7人组”中绝大多数账户锁仓明显，每个季度末没有出现变动。那么，章奕颖究竟是如何操纵的呢？具体手法有待监管调查给出结论。

• 大连长兴岛经济区合丰海产养殖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】大连长兴岛经济区合丰海产养殖有限公司（以下简称“合丰养殖”）未经批准，在大连市中山区锦联大厦，以投资海参养殖获得高额回报为诱饵，采取发放传单、组织参观等方式宣传，非法向社会公众吸收存款。大连市公安局长兴岛分局已立为非法吸收公众存款案进行侦查，截止目前，我局已将该公司主要责任人采取刑事强制措施，
  1.责令“合丰养殖”其他未到案人员，主动到大连市公安局长兴岛分局新安派出所退缴返点、提成、佣金等参与实施“合丰养殖”非法吸收公众存款的违法所得；
  2.请未登记报案的投资人，携带相关证据材料于本通告发布之日起至2023年2月28日前到大连市公安局长兴岛分局新安派出所报案制作笔录，逾期不报案及不配合取证的，造成损失自行承担。

• 江苏南京张小雷集资诈骗案（“钱宝系”案件） 2023.2.1……【资金清退】自2023年1月5日“钱宝系”案件信息登记核实工作启动以来，广大受损集资参与人通过微信小程序便捷、高效地完成信息登记、损失金额确认等事项。
  提示“钱宝系”案件受损集资参与人尽快完成信息登记核实。

• 安徽合肥市包河区孙某涉嫌诈骗案 2023.1.31……【警方通告】2021年2月份至2021年8月份期间，犯罪嫌疑人孙某（女，41岁）对外宣称购买人才公寓可以获取高额利益，同时谎称其有购买合肥市蜀山区、高新区等地人才公寓的内部渠道，并伪造相关购置人才公寓的发票，以此诱骗其周围朋友向其转款购房，该案受害人涉及省内多个城市。
  公安机关将依法侦办案件，全力追赃挽损，并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的被害人于2023年2月7日前到公安机关报案登记。报案时需携带本人身份证、与孙某商议购买人才公寓的聊天记录、转账记录等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

• 广西武宣县陈确新涉嫌非法集资、合同诈骗案 2023.1.31……【警方通告】现面向社会公开征集我局正在办理的陈确新涉嫌非法集资、合同诈骗案件线索。
  凡借款给陈确新未得归还的借款人，或与陈确新签订相关购房合同造成损失，至今尚未到公安机关报案的，自本通告发布之日起30日内，请携本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据（带借条、转账凭证、合同书等）原件、复印件到武宣县公安局经济犯罪侦查大队（武宣县西环路政法新区）进行报案、核查登记。

• 山东潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.31……【警方通告】近期，奎文公安分局经济犯罪侦查大队对潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场），涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。
  经查，2011年至2015年期间，潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场），公司实际控制人李某国，采取人传人、发传单、参观介绍等方式向社会公开宣传，向不特定的人吸收投资，以高利息为诱饵，承诺还本付息，从而达到非法吸收公众存款的目的。
  请在潍坊润华投资有限公司、潍坊英和企业管理咨询有限公司（办公地点：奎文区东盛广场）参与投资的人员，没有报案的请到奎文公安分局经侦大队报案登记（地点：奎文公安分局法制大队受立案中心），时间截止：2023年3月5日。

• 有利网 2023.1.31……【自媒体】今天一行几位利友奔波两地，前往海淀区JZ和BJ市JRJ两个部门

• AI考拉 2023.1.31……【公司方发布】亲爱的AI考拉用户：平台快速兑付通道将在2023 年 2 月 6 日上午 12 点进行关闭

• 安信信托 2023.1.30……【媒体报道】1月30日晚间，安信信托(ST安信，600816.SH)发布公告称，1月30日，证监会发行审核委员会对安信信托非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，安信信托本次非公开发行股票申请获得通过。
  春节前最后一个交易日，安信信托发布了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告。
  短短十天，从反馈意见到审核通过，安信信托的重组方案落地，这同时意味着，此前与第三方公司上海维安投资管理有限公司(下称上海维安)签署信托收益权转让的自然人信托投资者迎来曙光，转让合同正式生效，最早将于3个月后收到第一笔款项。
  根据申报文件，本次非公开发行对象为申请人(安信信托)第二大股东上海砥安投资管理有限公司(下称上海砥安)，即安信信托拟向上海砥安非公开发行股票，发行价格为2.06元/股，募集资金不超过90.13亿元，扣除相关发行费用后，全部用于充实公司资本金。发行完成后上海砥安将成为公司控股股东，公司无实际控制人。
  自2019年出现经营风险以来，安信信托在有关部门的指导下，积极推进风险化解重大事项的各项工作。2022年12月，安信信托与信保基金就豁免部分待和解债务达成一致，豁免债务构成公司的债务重组利得，进一步提升了安信信托净资产。截至1月19日，安信信托尚存未了结的保底承诺17.08亿元。
  此前，安信信托已连续三年亏损，导致净资本急剧下降。公司出现大额亏损，主要是因为利息收入下降、利息支出增加、信托手续费及佣金收入下降、信用减值损失显著增加、因保底承诺计提预计负债继而计提信用减值损失。
  此外，自然人信托投资者风险化解是安信信托风险处置工作的重要组成部分，非公开发行股票申请获证监会审核通过同时与他们密切相关。
  2021年12月，安信信托通过微信公众号发布了《关于上海维安投资管理有限公司受让安信信托自然人投资者信托受益权的通知》，公布了安信信托自然人投资者的风险化解方案。该方案方案以固定比例累进计算报价，按自然人持有的单一信托受益权本金规模分为四档，即1000万(含)及以上、600万(含)-1000万(不含)、300万(含)-600万(不含)以及300万以下(不含)，并提供当期和远期两种付款方式(远期付款的固定比例有所提高)。
  根据合同条款，转让款支付日均以安信信托收到证监会对其非公开发行股票的核准批复之日为基准，其中第一笔转让款为3个月，即2023年4月30日。