• 江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.16……【资金清退】第一次清退。
  清退对象：已领取《资金登记回执》并提供领款账户信息、符合清退条件的当事人。
  本次清退金额共计人民币38974839.92元。
  根据本次清退金额除以经确认的总资金余额确定统一的清退比例。
  当事人具体清退金额：当事人资金余额×清退比例。当事人资金余额以《资金登记回执》中的信息为准。
  2023年1月18日至2023年1月19日期间分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至当事人提供的本人名下的银行账户中。

• “浙江邦理投资管理有限公司”案（京圆柚理财平台） 2023.1.17……【资金清退】集资参与人补录信息核实登记及退款。
  本院执行的彭钊堃、王丰浩、卢祖军非法吸收公众存款罪案件（京圆柚平台），已执行到位部分款项，按相应比例退赔参与人损失。款项将发放至法院委托工商银行代为开立的虚拟账户内。部分因未报案、投资证据缺失等原因未在集资参与人退赔名单中的人员请及时提交补登材料。补登截止时间：2023年2月19日前，补登期限内未提交补登材料或提交的补登材料不符合要求而导致未退赔的，逾期无法进行补退。
  【法院判决书】附：京圆柚理财平台张严非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.7）。
  经审理查明：2014年12月，卢祖军（已判决）注册成立上海京圆资产管理有限公司（以下简称京圆资产）从事线下Ｐ2Ｐ业务，被告人张严负责平面设计工作。2016年7月，卢祖军为了扩展Ｐ2Ｐ业务，收购了浙江邦理投资管理有限公司（以下简称邦理公司），将邦理公司与京圆资产整合，在未经金融等监管部门批准的情况下，在杭州市西湖区××路××号××座××幢××座××楼经营京圆柚理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展高小云（已判决）任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司（以下简称台州盈强，系卢祖军自营渠道）、任典会（已判决）任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司（以下简称鑫晟公司）、辜勇（已判决）任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人张严等人任职的风控部门审核后，在京圆柚平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，许诺年化收益6.5%-15%的高额回报，向社会不特定对象吸收存款。2017年12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，平台延续之前的经营模式，廖国云另发展了杭州拾启资产管理有限公司和杭州世鼎资产管理有限公司自营渠道从平台套取资金。截至2018年8月17日，京圆柚平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。

• 密码保护：信而富平台 2023.1.19……【公司方发布】信而富平台出借人自行处置债权系统进入试运行。
  我们一直尊重并支持出借人通过自己的资源、自己的渠道、自己的努力处置债权的愿望和要求。

• MBI国际集团（创办人张誉发） 2023.1.18……【媒体报道】（吉隆坡18日讯）泰国法庭下令将遭通缉的MBI国际集团创办人张誉发引渡至中国。
  尽管大马也提出了引渡要求，但泰国法庭宣读判决书时，下令将张誉发引渡至中国。
  泰国法庭今日在线上审讯中宣读判决，身穿囚服的张誉发在狱警的陪同下出席。
  从屏幕中可见张誉发今日身穿楬色的泰国囚犯服及戴着口罩，在曼谷监狱官员押解下，接受当局安排的法庭虚拟审讯。
  张誉发平静地听完判词后要求提出上诉，法官则表示，他可以在30天内提出上诉。
  较早前，法官表示，中国当局已提出要求，将涉嫌欺诈和可疑投资计划的张誉发引渡至中国。
  法官指出，张誉发也在国际刑警组织的红色通缉令名单上。
  “他（张誉发）通过在大马和泰国的公司涉及诈骗活动。他将会被引渡至中国。”
  张誉发代表律师祖迪接受《马新社》访问时表示，其当事人将就此引渡令提出上诉。
  此外，祖迪透露，代表律师团正在就大马的引渡要求，准备提交给法庭的必要文件。
  “预计法庭很快就会审理大马要求引渡的案件。”
  张誉发是MBI 集团创办人，该集团在泰国的办事处位于一块超过 16 公顷的土地上，涉及价值超过100亿泰铢的各种业务，包括酒店、娱乐场所、游乐园和房地产。
  他于 2017 年因毒品交易被捕，之后潜逃逃到宋卡，后来设法逃脱了起诉。
  2018 年，马来西亚当局指控张誉发金融犯罪，他的资产因与金字塔传销计划有关而被没收。
  MBI 集团也在2019年10月成为各大报章头条新闻，当时数十名中国投资在吉隆坡大使馆外抗议，声称他们的毕生积蓄都输给了公司，诈骗金额高达1亿令吉。
  据了解，中国方面是针对400名来自该国投资者在去年底提起诉讼，以试图讨回价值约1亿令吉投资的案件，希望对张誉发进行审问。
  中国于去年8月10日提出引渡张誉发的申请，大马则是在去年12月20日提出引渡申请；张誉发是于去年7月22日，因涉嫌在泰国南部透过网络赌博进行洗黑钱活动，而在当地被捕。

• 密码保护：河南南阳市正融投资咨询有限公司非法集资案 2023.1.18……【资金清退】南阳市宛城区人民法院、南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室依法有序推进南阳市正融投资咨询有限公司非法集资案件涉案资产处置、资金归集及追缴、信息核实等重点工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况，就已归集及追缴到位的涉案资金进行第二次清退工作。
  本次资金清退以宛城区人民法院强制执行归集追缴到位的资金为准。宛城区人民法院执行追缴到位的退赔资金数额为3668719.49元。该款项全数用于本次清退。
  根据法院生效裁判文书认定的应退还集资款总额78749981.80元，以该总金额除前述本次清退资金数额3668719.49元，可得本次清退款项所占未得到退还集资款的比例为4.65%。
  本次清退工作自2023年1月18日起组织实施，至2023年3月18日止。集资参与人具体清退时间由南阳市城乡一体化示范区处置非法集资工作领导小组办公室以公告、报纸、电话、微信等方式通知各清退对象。
  本次资金清退采取银行转账或者开立银行账户的方式，由第三方银行协助完成。由南阳市城乡一体化示范区姜营街道办事处正融案专班对符合清退的人员采取分组通知，逐一告知的方式，有序组织清退。
  【法院判决书】附：被告人刘顺武、刘建立、张珂、郭耀梅、崔光超、包凤仙、李金荣、刘道权、金红庆、刘福琴、吕玉粉、刘晓勤、杨玉顺、赵田、赵慧岐、方恩远、段春风、杜跃选、杨朋军、芦彦明、王小芳、杨婷婷、贺俊彦、孙成立非法吸收公共存款一审刑事判决书（2019.7.26）。
  经审理查明，2010年9月27日，被告人刘顺武注册成立南阳市正融投资咨询有限公司（以下简称正融公司）。该公司法人刘顺武；股东：刘顺武、刘建立、张红（即张春玲，系刘顺武之妻）；经营范围：投资咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及法律、法规、国务院决定需经审批方可经营的项目（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。2011年9月份开始，刘顺武因先后投资的南阳市宛城区茶庵正东新城房地产、南阳市正东妇婴医院、南岸明珠酒店管理有限公司等项目急需资金，通过宣传自己名下有多处实体经济、有偿还能力等，开始以正融公司名义向社会不特定公众吸收存款，并先后在市区长江路中达天润苑C区二楼（以下简称正融公司本部）、仲景路长安一号A座18楼（以下简称正融公司仲景路办公点）、新华路海澜之家三楼（以下简称正融公司新华路办公点）分别成立办公点。先后聘请被告人刘建立担任正融公司总经理，负责该公司对外宣传、吸收存款等日常业务，刘建立聘请被告人张珂担任正融公司业务部总经理，张珂又先后招募被告人刘晓勤、王小芳、杨玉顺担任业务一部、二部、三部经理；招募吕玉粉为六部业务员；招募芦彦明担任仲景路办公点任会计，之后芦彦明担任正东妇婴医院出纳；芦彦明又招募杨婷婷担任仲景路办公点任会计；杨玉顺招募刘福琴担任业务员；刘福琴招募赵田担任业务员；负责吸收存款等业务；刘顺武又聘请被告人赵慧岐自2011年至2015年5月份担任正融公司本部信贷部经理，负责向外放贷；聘请被告人郭耀梅担任正融公司仲景路办公点总经理；聘请被告人崔光超担任正融公司新华路办公点总经理，崔光超招募被告人李金荣任业务部总经理，李金荣先后招募被告人刘道权、包凤仙及孙玉平（另案处理）任业务经理；刘道权招募金红庆、二人共同招募段春风为业务员。上述被告人及所属业务员以支付工资、佣金等形式招募人员宣传、介绍、吸收社会人员存款，与存款人签订借款合同、担保合同，承诺支付2分至5分不等的利息。2015年5月份，刘顺武资金链断裂，无法兑付存款人的本息，引起储户多次上访导致案发。

• 密码保护：河南安阳市贞元（集团）有限责任公司及相关公司集资案 2023.1.16……【资金清退】对贞元（集团）有限责任公司及相关公司集资参与人集资本息剥离后余额实施第六次清退。
  一、清退时间：2023年1月16日开始实施清退。
  二、清退方式：依据集资参与人提供的本人银行账号，通过中国银行直接转账。
  三、清退比例：此次清退按集资参与人集资本金余额的 1%实施清退。
  四、集资参与人在中国银行的银行卡号如有变动，请携带本人身份证、银行卡及相关手续到所属辖区处置办办理信息变更手续，由各县（区）处置办汇总，春节后报工作组统一办理。
  【法院判决书】附：贞元集团案田福玲非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2018.10.29）
  附：贞元集团案郝志峰非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2018.3.12）
  附：贞元集团案沙少华、任斌非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2018.3.15）
  龙安区人民法院认定：1995年2月，以安阳市郊万达房地产开发公司和安阳市燃气公司（法定代表人均为骈运来）为主的六家集体企业，出资成立了安阳市贞元（集团）有限责任公司（以下简称贞元集团）。1996年12月份，贞元集团股东变更成三个公司和一个自然人：即安阳市贞元房地产开发有限责任公司（以下简称贞元房地产公司）、安阳市贞元燃气有限责任公司（以下简称燃气公司）、安阳市贞元建筑安装工程有限公司、自然人梁廷梅（骈运来之妻）。上述三个公司法定代表人和股东也均是骈运来、其父骈天申和其妻梁廷梅。骈运来为贞元集团的实际控制人。
  此后，骈运来又以其个人名义出资、以其控制的公司名义出资、以签订《代持股协议》委托他人代持股出资等方式，先后成立了安阳市贞元石油化工有限责任公司（以下简称石化公司）、安阳市新都世纪房地产开发有限公司（以下简称新都世纪公司）、安阳市嘉能能源发展有限责任公司（以下简称嘉能能源公司）、安阳殷商物流工业园有限公司（以下简称殷商物流工业园）、安阳市贞元置业有限责任公司（以下简称贞元置业公司）、安阳市大道文化传媒有限公司（以下简称大道文化公司）、安阳市龙发投资有限公司（以下简称龙发投资公司）等单位，形成了由骈运来实际控制的贞元集团及其相关下属公司体系。
  贞元集团决定对下属公司管理人员的任命。集团和下属单位需要资金时，由相关单位经理、财务负责人等参加的决策小组，向贞元集团财务部对集资规模、收取方式、集资款调配使用、利息的调整等方面提出初步意见，贞元集团领导层和骈运来同意后，交由各集资单位实施。贞元集团对各个集资下属公司实行“财务垂直管理”，各集资人员、单位无权自行决定相关集资事项和集资款的使用。
  1997年以来，贞元集团实际控制人骈运来利用贞元集团及其相关下属公司在安阳地区的地位及其影响，以贞元燃气公司为平台，采用预存气费送气票，用不完气票可以兑换现金，后演变为直接支付利息的模式，面向不特定人员吸收存款；以贞元集团公司内部职工“集资建房”，对筹集的资金返还利息的模式，面向不特定人员用其内部职工的名义吸收存款；以贞元房地产公司和新都世纪公司为平台，采用销售“预定房”无理由退款加利息的模式，面向不特定人员吸收存款。逐渐发展成以各下属公司财务科、燃气公司各个站点和购房俱乐部为网点，以高于国家银行存款利息的手段，面向社会不特定人群，大量非法吸收公众存款的活动。直至案发，上述贞元集团及其贞元房地产公司、燃气公司、石化公司、新都世纪公司、嘉能能源公司、殷商物流工业园、贞元置业公司、大道文化公司、龙发投资公司等十家单位有非法吸收公众存款行为。

• 核新产融(深圳)有限公司 2023.1.5……【法院通告】本院受理的（2022）粤0304刑初1号被告人张韬、严芳、管春向非法吸收公众存款罪一案，已于近日宣判，现将判决结果公告如下：
  一、被告人张韬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币十万元。
  二、被告人严芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。
  三、被告人管春向犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。

• 深圳市福田区吴巧丽、王逢娟、王旭军、徐燕君涉嫌犯非法吸收公众存款案 2023.1.5……【法院通告】本院定于2023年1月12日9时30分至12时、14时30分至18时在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初720号、747号被告人吴巧丽、王逢娟、王旭军、徐燕君涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

• 渥金网贷 2023.1.10……【法院通告】因福田区看守所线路故障，原定于2023年1月10日9时15分在第二审判庭公开开庭审理的（2022）粤0304刑初596号被告人郑勇俊、沈英俊涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，改期至2023年1月13日9时45分，地点为本院第五审判庭。

• 深圳联合创业金融信息服务有限公司“红金宝”平台 2023.1.5……【法院通告】本院拟定于2023年1月9日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初551号被告人徐志强、潘国忠、蔡冬阳、刘之力、黄晓鸿涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
  （其中4名被告人与2020年8月10日福田警方的一次通告中被采取刑事强制措施的“红金宝”平台股东徐、潘、林、蔡，高管黄共计五人重合）