• 证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司涉嫌非法集资 2023.1.12……【官方发布】关于证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司涉嫌非法集资的风险提示：
  近期，接到群众举报，证圣广兴（青岛）企业管理有限公司井冈山分公司（经营地址：井冈山市新城区凯旋时代广场180号商铺）以销售融资项目收益权的名义向公众集资。经我局组织相关部门对该公司的联合现场调查发现，该公司的经营模式主要是向客户推荐融资项目或理财产品，承诺比银行更高的利息，让客户签订收益权转让合同，已涉嫌非法集资。

• 密码保护：辽宁葫芦岛市连山区赵娜涉嫌诈骗案 2023.1.12……【警方通告】广大市民：
  赵娜涉嫌诈骗案,该案嫌疑人赵娜已被抓获羁押,其供述2021年12月28日至2022年5月之间,在葫芦岛市连山区站前街海融门市内以假冒上海浦东发展银行的员工能办理贷款需要缴纳服务费和押金为由，诈骗钱财。现案件已到法院审判阶段,经工作发现，有部分被害人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的被害人尽快携带转账截图等相关证据到连山分局站前街派出所制作询问笔录。
  截止2023年2月12日仍未到公安机关配合调取取证的被害人视为放弃报案。

• 安徽省合肥市蜀山区沈平凡等人犯非法吸收公众存款罪一案 2023.1.14……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作。
  本次资金清退根据投资金额和现已执行到位的资金10893757.65元确定统一的清退比例。每名投资参与人的具体清退金额通过其投资金额乘以清退比例确定。本次清退完成后，该案在案资金尚剩余1130800.93元，待符合清退条件以后再行清退。
  本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成。委托中国工商银行为投资参与人开立电子银行账户，通过开立银行电子存单的方式进行资金清退。投资参与人在清退开始后需携带本人有效身份证件前往中国工商银行任一境内网点领取清退的资金。
  本次资金清退自2023年1月 18 日开始。
  （根据合肥蜀山警方2018年底的一次通告，沈平凡是安徽皖通银隆案的主角）

• 密码保护：中城投控股集团 2022.12.30……【公司方发布】中城投控股集团(深圳)有限公司金交所存续业务退出方案总案
  为避免对广大客户造成更大的损失，我司向监管部门报备后，决定暂停金交所产品推介，给您带来的不便，我司深表歉意。
  我司所推介项目均真实有效，其应收账款及我司所控制资产总价值足以覆盖现有客户所有存量本金，同时得到我司多家合作方的大力支持，我司有决心、有信心解决广大客户资金兑付问题。现将退出方案总案向广大客户做如下说明，后续阶段性具体方案将陆续公布，望予以理解并积极配合。
  一、处置方案
  1、立刻启动对用款项目方及担保方追缴资产包括但不限于欠款、应收账款、债权、股权、罚息、违约金等。
  2、在相关监管部门的指导和要求下，所有未到期本金和未兑付本金全部暂停原有计息方式和支付方式。
  3、本金到期客户可选择签署延期确认书；自到期日起,延期1年，按年化 3%计息，原投资期限内未支付收益均调整为年化3%计算，到期支付本金和利息；延期期间，我司有权按实际情况提前兑付，收益按实际期限计算。如不选择延期的客户则按处置方案第2、4条执行。
  4、全方位组织现金流，根据实际筹措资金情况，将分期分批对到期客户本金按一定比例兑付。
  5、根据我司以及合作方的现有资产及股权持有情况(具体查看第二大条)，将陆续推出债转债、债转股及资产变现、资产抵债等方式供客户选择，尽最大努力保障客户权益。
  6、本兑付计划按照本金优先兑付原则为前提，若回款实际情况超出预期，在本金全部100%兑付以及按第4条约定的延期客户收益支付完毕后，我司将视情况另行出台补息政策。
  二、我司现有资产及股权情况说明

• 密码保护：通金所 2023.1.13……【自媒体】2023年1月13日，通金所业务员“蒋金婷、蔡桂霞”, 在海淀法院（山后）刑庭（三层），开庭审理。
  被告人基本信息：
  1、蒋金婷：女，61 岁；户籍：北京西城 ；学历：大学；职务：7分公司团队经理。入职时间：2018年1月，离职时间：2019年2月。目前状态：“取保”。
  2、蔡桂霞：女，45？岁；户籍：北京丰台 ；学历：大学；职务：8分公司团队经理。入职时间：2014年，在职：1年3个月左右。目前状态：“取保”。

• 杭州市拱墅区包平涉嫌合同诈骗案（武林ONE公寓）、包平涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.13……【警方通告】杭州市公安局拱墅区分局依法对包平涉嫌合同诈骗案（武林ONE公寓）、包平涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为确保所有投资人的合法权益，现需所有投资人在通报之日起60日内至杭州市公安局拱墅区分局经济犯罪侦查大队递交相关材料（材料包括合同协议、银行流水、委托报案需要当事人出具委托书，委托人与被委托人身份证复印件）进行报案登记，来前请先致电18157179120、（0571）85292861进行预约咨询，地址：杭州市拱墅区香积寺路185号。

• 密码保护：品今控股（耳东影业） 2023.1.13……【公司方发布】关于公司投资人信息复核工作进展的通报
  尊敬的各位投资人：我司自6月21日起开启投资人信息复核登记工作，截止12月31日，已累计登记4407位投资人信息，期间公司及债务处置小组通过业务回款及应收账款催收积极回笼资金，并与监管机构积极沟通相关重组和处置方案，并于2022年12月底，将投资人复核信息以及春节慰问金方案一并上报相关监管部门，经过1月以来与相关部门多次沟通汇报，监管机构于今日给到了最终反馈，出于多方原因考虑相关监管部门目前仍未形成统一意见，监管银行方面需各方一致同意才能按照公司的出款指令出款。对于此次慰问金事由，因公司前期未与监管机构作好充分的沟通汇报工作就冒然公布时间金额等信息，以至于造成慰问金安排延迟，以及造成对广大投资人期待值和信心的影响，在此我们深表歉意。
  自公司出现困境以来，留守团队及债务重组小组始终在监管机构各级领导及老师的关心和指导下工作，每一个工作的开展皆需尊重监管机构的意见。我们也将持续积极与相关部门沟通，力争尽快形成妥善的处理方案，后续确定消息，我司会第一时间公告通知。
  山川异域，风月同天。每一种挫折或不利的突变，都是带有逆转新生的种子。没有不可逾越的鸿沟，心向阳光，我们终将扬眉。金虎辞旧，瑞兔呈祥，值此新春佳节来临之际，品今控股预祝各位合作伙伴新春快乐，身体健康，宏“兔”大展。
  北京品今控股集团 债务重整小组

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.13……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（十）
  公安机关继续全力侦办山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款案，截至2023年1月13日，公安机关依法追缴赃款1.65亿元，扣押高档汽车、摩托车11台以及珠宝、首饰、名表等涉案财物，查封房产40处。
  目前，正在开展涉案金额审计工作，并随机选取部分投资人进行了核实，对审计结果进行初步验证。2023年春节后将面向所有投资人分区域、分批次对审计情况进行全面核实，具体时间和方式另行通告。

• 密码保护：山东东营航舟商贸有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.1.13……【警方通告】目前，东营市公安局东营分局正在侦办东营航舟商贸有限公司涉嫌集资诈骗案，现已对东营航舟商贸有限公司相关负责人采取刑事强制措施。
  一、本案尚未报案登记的集资参与人，请于本通告发布之日起60日内，持相关材料（详见附件）到东营分局经侦大队报案登记。外地集资参与人请按照属地管辖原则，到实际投资所在地的公安机关登记报案。前期已报案人员请按照报案材料（详见附件）要求，尽快补充完善相关证据。未在规定期限内报案和补充完善证据的集资参与人，将自行承担由此造成的不利后果。
  二、根据相关法律规定，该案非法集资行为人（包括公司股东、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员），自本通告发布之日起30日内，主动到东营分局经侦大队说明情况，并将自己在上述公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。对于主动投案、退赃退赔、配合公安机关调查取证、认罪悔罪的，可以依法从轻或减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

• 深圳融行通互联网金融服务有限公司“极光金融”P2P平台 2023.1.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人李高彬涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，李高彬是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。