• 武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.1.6……【自媒体】武汉中院陈法官于2023年1月3日致电“民创集团海汇通集资诈骗案”被害人张义亭代表。
  陈法官告诉张义亭代表，2022年12月30日武汉民创海汇通集资诈骗案一审已宣判，并邀请张义亭代表近期安排2至3名代表到武汉中院沟通相关案情。

• 冠群驰骋 2023.1.6……【自媒体】还有14天就除夕了，今天有人给邵国旭打通了电话，邵说话有浓重的鼻音不知是不是阳康刚上班，2022年冠群的出借人没有听到任何进展的消息

• 上海信而富平台 2023.1.6……【公司方发布】《第二期共赢计划加速回款回馈方案》-回馈通知

• 密码保护：内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司和内蒙古高新投资发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】呼和浩特市公安局侦办的内蒙古高新汇通商业运营管理有限责任公司（以下简称：高新汇通）和内蒙古高新投资发展有限公司（以下简称：高新投资）涉嫌非法吸收公众存款案，目前主要犯罪嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施。
  一、公安机关敦促高新汇通和高新投资的所有业务员、兼职业务员依法主动将代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用退还至公安机关涉案资金专用帐户，并注明退款人姓名、用途、所涉案件名称，接收退款期限自本公告发布之日起一个月内（即2023年1月9日至2023年2月8日）。将银行回执复印件（复印标注清楚：姓名、身份证号码、联系电话，并加盖手印）发送至指定邮箱。对于不主动退还代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的，公安机关将依法追究其法律责任。
  二、高新汇通和高新投资的所有参与人，未提交报案材料人员需主动提交报案材料（1、报案自述书，详细叙述每一笔投资情况（包括：时间、地点、金额、返利）；2、身份证复印件；3、投资合同（协议）复印件；4、转款、收款银行卡复印件；5、转帐、收款银行流水；6、会议、活动现场照片、视频等；7、其他认为有必要提供的材料。自本公告发布之日起一个月内（即2023年1月9日至2023年2月8日）从互联网进行报案，逾期未申报者，我局将视为主动放弃报案，望相互转告周知。

• 善林金融案 2022.12.28……【资金清退】案件公告
  善林案公告之九
  本院近期正在推进的“善林案”第一次补充退赃工作，原定于2022年12月26日前完成异议审查并通知申请人，因近期疫情严重，难以按照原计划完成异议审核工作。现公告如下：
  1、本院将努力克服疫情的不利影响，尽力早日完成相关审核工作，并将尽快完成本次补充发赃工作。
  2、异议审核完成时间本院将另行通知，并给与申请人时间完成确认工作。也请对受损金额无异议的被害人，尽快登陆平台确认并保证提交的银行卡处于激活状态。
  3、被害人登陆平台确认受损金额，是法院准确发赃、保障被害人合法权益的依据，请被害人秉持诚信、慎重对待。本院充分保障被害人对受损金额提异议的权利，但被害人对受损金额一经确认即具有法律效力，对已经确认受损金额并获得退赃款的被害人再次提出异议者，本院不予审核，并不再纳入之后退赃人员的范围。
  善林案件财产处置团队
  2022年12月28日

• 密码保护：杭州王进、王跃、季丽梅、刘衍宝等人“吉威”案（2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的杭州吉威投资管理有限公司的吉威金融平台） 2023.1.6……【资金清退】“吉威”平台案资金清退。
  清退金额：涉案“吉威”平台账户余额人民币15292598.1元。清退时间：2023年1月6日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为相关投资人办理资金清退业务。相关投资人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

• 河南省信阳市固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案 2023.1.5……【资金清退】固始县市场发展互助协会非法吸收公众存款案，现已追缴涉案资金1553281元，由该案件资金清退工作专班负责资金清退工作。
  受损金额以法院判决后的金额为准。根据受损金额和现已归集到位的资金初步确定清退比例为2.8%(具体以最终实际登记数据为准进行核算)，每名被吸收存款参与人的具体清退金额为受损金额乘以清退比例。
  对公告中本人受损金额无异议的，可在登记清退期内携带本人身份证原件及复印件和本人银行卡号，前往蓼北路小商品市场二楼拆迁指挥部(现场设有公示牌)领取号牌，每天限80号，按号牌顺序进行核实登记，书面认可受损金额，并签订领取清退资金确认书，保证不存在提供虚假材料、多报、重复申报等行为;凡存在上述行为，被他人举报并经查实，取消参与资金清退的资格，已发放的资金由公安机关负责追缴，构成犯罪的移交司法机关依法处理。

• 陕西咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.1.5……【资金清退】咸阳银杏老人院涉嫌非法吸收公众存款一案，经公安机关全力侦办，已追回部分涉案款。为了切实维护咸阳银杏老人院利益受损群众合法权益，解决群众实际困难，经工作专班与秦都区人民法院等办案单位会商研究，经市级相关部门审查同意，定于2023年1月6日至2023年1月15日，对咸阳银杏老人院利益受损群众受损本金开展一次集中返还和其他有关问题受理登记工作。
  一、本次集中返还对象是持有咸阳银杏老人院预售床位合同，并在公安秦都分局完成报案登记和受损本金核对确认的利益受损者；返还额度为登记核实受损本金的25%；返还方式以华夏银行存单形式交付。
  二、领取返还资金存单时，本人须持身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；委托子女或他人领取的，受委托人须持委托书、本人和委托人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，签名领取；因故去世的，由其法定继承人的一名代表持继承证明材料和本人身份证原件及复印件、预售床位合同原件和复印件、收款票据原件和复印件，办理领取登记，如继承人之间因领取返还资金发生争议的，暂不发放。

• 密码保护：上海信威投资管理有限公司柴广法、邓跃荣、王继成、李加华、赵爱琴、郏春瑜等人非法吸收公众存款案 2023.1.6……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年2月20日止。
  附：【法院判决书】柴广法犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2022.7.28）
  附2：【法院判决书】被告人邓、王、李、赵、郏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.18）
  信威公司于2014年2月12日注册成立，实际控制人柴广法，2016年2月至2018年9月，信威公司以上门推销、口口相传等形式向社会不特定公众宣传理财产品，承诺投资期限3个月至12个月，给予6％至13％不等的高额年化利率，与投资人签订《咨询与管理服务及债权转让与债权受让协议》，非法吸收公众存款，所吸资金全部进入山东XX有限公司、柴广法等银行账户，并由柴广法实际控制、支配。
  信威公司于2018年9月无法兑付本息。被告人柴广法于2020年2月6日至公安机关自首

• 广州市天河区犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴、谭乃明、洪乔凤、韦静文、梁紫芸、杨全7人涉嫌诈骗罪一案 2023.1.6……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡学伟、蔡长兴等7人涉嫌诈骗罪一案，于2023年1月4日由广州市公安局天河区分局移送我院审查起诉。
  2015年7月21日至2020年8月13日期间，犯罪嫌疑人蔡学伟分别以其本人及妻子、犯罪嫌疑人蔡长兴、谭乃明、同案人梁峯等人的名义在广州市天河区注册成立珈蔓柏美容院、纤百姿美容院、秀靓美容院、思容美容院、伊美人坊美容院、君悦美容院、莎迪姿美容店、盛煌美容院、嘉妍美容院、雅美韵美容院、靓点美容院、心馨美容院、依美阁美容店、名肤祛痘美容店等多家美容店，并注册成立广州市天河区车陂魅兰莎美容咨询服务部统一管理上述美容院作为平台实施犯罪。由犯罪嫌疑人洪乔凤、韦静文、梁紫芸分别在名肤祛痘美容店、雅美韵美容院、依美阁美容店任职店长;同案人纪月菲、林美端、洪敏如、蒋艳梅、曾聪、邓艳凤、徐理梅、陈娜丹、李健敏、李奋等在上述美容店任职美容师。犯罪嫌疑人谭乃明、杨全任职派单经理，同案人杨一航、吴永琛、夏刚剑、刘小桂、陈辉、刘业培、陈石火、谭立冲任职派单员。
  该犯罪团伙以上述美容院为窝点，由派单员在美容院附近以涉世未深的年轻男女为目标，派发《礼品兑换券》、《礼品体验券》，使用免费体验、赠送礼品、帮忙签名完成业绩等话术欺骗或以强拉硬拽的方式将被害人带到店内，由店长安排美容师为被害人提供服务，美容师以免费体验为幌子诱骗被害人进行皮肤检测，通过使用化妆品及美容仪器致使被害人脸部皮肤变黑，虚构被害人皮肤含有毒素，不使用精油套餐清洗会导致皮肤腐烂等为由进行恐吓，诱导被害人使用其店内指定精油套餐进行清洗。美容师在做脸部清洗时趁被害人闭眼无法察觉，虚报使用精油数量以抬高消费金额，收取高价费用。被害人若无力支付，店长就会使用被害人手机在“即分期”APP等贷款平台进行贷款支付消费款。被害人若不愿意支付，店长、美容师及派单员再以各种言语恐吓、诱骗、逼迫、围堵被害人，强迫其支付消费款。被害人支付消费款后，还被强迫签订《美容体验馆收据》、《消费合同》，并在《消费合同》上注明“本人自愿、清楚消费项目”等字样，以这种“自愿”签订《消费合同》的假象逃避法律制裁。
  因该团伙对被害人实施欺诈、恐吓、强迫交易，导致部分被害人报警或者拨打12315进行投诉，犯罪嫌疑人蔡学伟安排犯罪嫌疑人蔡长兴专门负责处理“纠纷”调解。派单员在美容店外派单诱骗、强行拉客进店消费，为避免事后发生冲突纠纷，派单员一律使用代号，并由派单经理谭乃明、杨全负责排班，确保派单员每天在不同美容店外派单拉客。为逃避侦查，蔡学伟通过不断变换美容院门店的地址、重新注册或者变更工商注册登记的方式，不断开张新门店以逃避打击。
  经初步统计，现已有70名被害人报案，涉案金额共计人民币989208.00元，实际损失共计人民币923146.00元，其中有被害人在被该团伙实施诈骗的过程中从二楼窗户跳下摔伤，经鉴定损伤程度为轻伤一级。