• 杭州美诺投资管理有限公司山东东营店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】杭州美诺投资管理有限公司山东东营店（以下简称“杭州美诺山东东营店”）涉嫌非法吸收公众存款案我局已受理侦办。根据相关法律规定，现就在杭州美诺山东东营店投资且尚未报案的集资参与人登记事项通告如下：
  一、通告对象
  在杭州美诺山东东营店（门店地址：山东省东营市东营区金辰大厦24层06房间）进行投资，尚未到公安机关报案的集资参与人。
  二、登记日期
  2023年1月4日至2023年3月3日。

• 杭州市滨江区黄勇军、黄娟、李日红、刘嘉伟、洪潇、任建峰、贝雯雯、曾世华、杨佩霖、邓慧芬、严志豪、刘蛟龙犯诈骗罪案件（平台公司简称为杭州惠尚科技有限公司） 2023.1.4……【资金清退】发放案款，现依据生效刑事判决和信息登记审计情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币5亿元。发放时间2023年1月4日。法院通过工商银行为受害人办理资金清退业务。受害人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 江苏南京张小雷犯集资诈骗罪一案（“钱宝系”案件） 2023.1.4……【资金清退】集资参与人信息登记核实。信息登记核实对象为参与“钱宝网”线上集资和“钱宝系”企业线下集资，且转入资金有损失的集资参与人。本案信息登记核实工作采取线上方式开展。信息登记核实工作期限：2023年1月5日至2023年2月10日，春节期间（2023年1月21日至2023年1月27日）微信小程序暂停开放。
  十一、“钱宝系”企业线下集资指什么？
  答：“钱宝系”企业线下集资，是指“钱宝系”企业组织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。
  （在传说中，曾经有个很牛的平台，叫“钱宝”）

• 浙江台州市仙居县台州东方大酒店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.1.4……【警方通告】台州东方大酒店涉嫌非法吸收公众存款案，我局已立案侦查。请各位集资参与人进行报案登记。
  登记范围自2005年1月至2022年11月，持有与台州东方大酒店签订借据等有效凭证的集资参与人。供应商、个人等与原华联超市、神仙居农业有限公司等关联企业之间的债务纠纷不在此次登记受理范围。
  登记时间2023年1月4日至2023年2月4日工作日 （节假日除外）

• FTX加密货币交易所 2023.1.3……【媒体报道】当地时间1月3日周二，FTX 创始人兼前首席执行官 Sam Bankman-Fried 与他的律师 Mark Cohen 和 Christian Everdell 一起在纽约市美国地方法院出庭受审。Bankman-Fried对他面临的与加密货币交易所倒闭有关的所有刑事指控均表示不认罪，包括电汇欺诈、证券欺诈、共谋洗钱、共谋滥用客户资金和违反竞选财务法等。
  1 月 3 日，纽约南区美国地方法院的多名观察员报告说，Bankman-Fried的律师自去年 12 月以来首次出庭时代表 SBF 提出无罪抗辩。Bankman-Fried面临八项刑事罪名，如果罪名成立，他可能会被判入狱 115 年。
  据报道，美国助理检察官 Danielle Sassoon 是前 FTX 高管案件的检察官之一，她表示她的团队打算在未来两周内向 SBF 的律师提供证据文件。路透社报道称，Sassoon预计将进行为期 4 周的审判，法庭记录显示审判时间定于 10 月 2 日。
  这位前 FTX 首席执行官自 12 月 22 日以来一直被软禁在他父母在加利福尼亚的家中，但他返回纽约参加认罪听证会。Lewis Kaplan 法官还规定，Bankman-Fried 的保释条件是他没有从 FTX 或 Alameda 访问或转移任何加密货币或资产——这可能是为了回应有关他在家中 从 Alameda 钱包转移资金的报道。
  在同一次听证会上，法官批准了 SBF 法律团队的请求，要求隐藏作为其 2.5 亿美元债券担保人的个人身份信息。据报道，班克曼-弗里德的父母自去年 12 月保释以来一直是“媒体密切关注、骚扰和威胁的目标”。律师们辩称，在他的父母“最近几周成为媒体密切关注、骚扰和威胁的目标之后，没有必要公开披露。別的先不提，Bankman-Fried 先生的父母收到了源源不断的威胁信件，包括表达希望他们遭受身体伤害的通信。因此，对参与保释金的其他人进行额外报复是“严重的担忧”。
  检方对 SBF 的指控取决于他和其他 FTX 高管在未经用户或投资者同意或不知情的情况下使用加密货币交易所的资产通过 Alameda Research 为投资提供资金的指控。该交易所于 11 月 11 日申请破产。
  FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda 前首席执行官 Caroline Ellison 12 月下旬已经对相关指控认罪，后者 声称 FTX 在 2019 年至 2022 年期间是 Alameda 的“借贷机构”。

• 武汉市江汉区“爱孝之家非法吸收公众存款案” 2022.9.20……【资金清退】信息登记核实。信息登记核实对象为本院作出的(2021)鄂0103刑初1172号刑事判决书对“爱孝之家非法吸收公众存款案”所确认的23名集资参与人。信息登记自2022年9月20日上午9 时起至10月19日18时止。逾期系统将自动关闭。
  附：【法院判决书】张辉非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.27）。
  张辉非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.7.27）。

• 密码保护：武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案 2023.1.3……【资金清退】审计信息核实。核实对象为本院对“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”作出的(2020)鄂0103刑初306号、(2021)鄂0103刑初400号、(2018)鄂0103刑初1101号、(2021)鄂0103刑初39号、(2021)鄂0103刑初711号、(2021)鄂0103刑初401号、(2021)鄂01刑终951号刑事判决书所确认的5782名集资参与人。集资人可通过武汉天意会计师事务有限责任公司了解审计信息，若对审计信息存疑，可于2023年1月3日至2月2日期间（30天），提出补充审计申请。……附：【法院判决书】（2018）鄂0103刑初1101号辛杲洲非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.3.14）。

• 武汉中金联金融服务有限公司、武汉中金飞鱼信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.27……【资金清退】信息登记核实。登记核实对象为本院对“武汉中金联金融服务有限公司、武汉中金飞鱼信息咨询有限公司非法吸收公众存款案”作出的(2018)鄂0103刑初1398号刑事判决书所确认的501名集资参与人。信息登记自2022年10月28日上午9时起至11月27日18时止。逾期系统将自动关闭。……附：【法院判决书】刘和琳、郑卉非法吸收公众存款二审刑事裁定书（2019.11.7）。
  被告人刘和琳于2013年9月12日在本市江汉区前进四路86号成立武汉中金联金融服务有限公司，被告人刘和琳任公司法定代表人并负责公司全盘工作。2014年7月21日，被告人刘和琳在上述地点又成立武汉中金飞鱼信息咨询有限公司，被告人刘和琳为该公司实际控制人。从2014年9月起，被告人刘和琳以上述公司名义，在未经国家相关部门批准的情况下，采取印制散发理财产品宣传手册、广告、网络宣传等方式公开对外宣传其公司的“金联宝”、“中金一号”、“中联期酒”、“飞鱼宝”等理财产品，向投资者承诺13%至15%的年化收益，通过线上和线下的方式销售理财产品，向社会公众募集巨额资金。
  被告人郑卉系被告人刘和琳之妻，任武汉中金联金融服务有限公司财务部负责人，协助被告人刘和琳向社会公众募集巨额资金，管理公司对外募集资金的账户，运作公司对外募集来的资金。被告人刘磊系被告人刘和琳与郑卉之子，于2015年11月至12月期间任武汉中金飞鱼信息咨询有限公司负责人，管理公司在线上销售“飞鱼宝”等系列理财产品，在“飞鱼贷”网站上违法进行销售，向社会不特定人群募集资金。

• “喜投网”平台 2023.1.2……【自媒体】黄生：人生不相见，动如参与商，今夕复何夕，共此灯烛光，明日隔山岳，世事两茫茫。2023，见素抱朴。（杜甫的诗句，这首诗写久别的老友重逢话旧，家常情境，家常话语，娓娓写来，表现了乱离时代一般人所共有的“沧海桑田”和“别易会难”之感，同时又写得非常生动自然，所以向来为人们所爱读。）
  （上一次听到喜投网的消息是：【法院通告】福田法院定于2022年8月25日14时15分在第二审判庭公开开庭审理（2021）粤0304刑初1179号被告人黄生、古松、张一航涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。）

• 四川信托 2023.1.3……【公司方发布】工作进展情况通报（2023年1月3日）
  （实景！1月3日（腊月12号）寒冬20：00整，某信托公司大门口，有投资人带着被褥，正在信托公司门口打地铺……）