• FTX加密货币交易所 2022.12.27……【媒体报道】FTX 创始人的一份宣誓书显示，Alameda 出资购买了 Robinhood 的股票，这些股票后来被用作 Alameda 的抵押品，以确保从 BlockFi 获得贷款。
  Sam Bankman-Fried，加密货币交易所 FTX 的创始人，从该交易所的姊妹公司 Alameda Research 借了超过 5.46 亿美元，用于购买 Robinhood 的股票。
  这些相同的股票后来被 Bankman-Fried 用作 Alameda 从 BlockFi 获得的贷款的抵押品，BlockFi 是对这些股票提出索赔的实体之一。
  Bankman-Fried 于 12 月 12 日（被捕当天）在安提瓜和巴布达高等法院提交并于 12 月 27 日公开的宣誓书显示，他和 FTX 联合创始人 Zixiao “Gary” Wang 在四五月间通过四张期票从Alameda提取了贷款。
  这些贷款用于资助 Bankman-Fried 位于安提瓜的空壳公司 Emergent Fidelity Technologies Ltd.，该公司于 5 月以当时 6.48 亿美元的价格收购了经纪公司 Robinhood 7.6% 的股份。

• 密码保护：加密货币多链钱包Bitkeep（多链非托管钱包服务） 2022.12.28……【公司方发布】1226 骇客攻击事件发生以来，已经过去了40 个小时。
  我作为BitKeep 的CEO ，与全体技术团队一起不眠不休地解决问题。我们为遭受攻击的用户及其损失感到非常心痛，在用户的支援、以及技术团队和合作伙伴的共同努力下，目前整个事件有一些积极的进展：我们冻结了骇客的部分金额，剩余追回用户损失的工作也在全力推进中。
  这是一起大规模的、极其恶劣的骇客攻击事件。BitKeep APK 7.2.9 安装包被骇客劫持替换，因此部分用户使用到了已被骇客植入代码的应用包以致私钥泄漏。再次呼吁广大用户，为了您的资产安全考虑，如果您透过Android APK 下载和更新7.2.9 版本，都有一定的概率已经泄露私钥。请尽快把资产转移至新生成的钱包地址。
  昨天凌晨盗窃事件以来，我们积极探索应对措施并做出多重努力：我们迅速联系了慢雾等安全团队及其他合作伙伴共同追踪款项、尽己所能地锁定和冻结用户失窃资金；另一方面，我们积极收集用户的资产被盗资讯，将盗币流程和时间线做了全溯源，并将骇客使用替代包劫持729 版本的证据全部收集。
  （注意：本文为新闻稿，由BitKeep 撰写、提供。）

• 密码保护：广西北海市和佳广场项目 2022.12.12……【破产案】北海市中级人民法院于2022年9月13日裁定受理对北海市和佳房地产开发有限公司(以下简称“和佳公司”)的破产重整申请【案号（2022）桂05破申13号】，并于2022年12月12日指定破产重整管理人。
  和佳公司成立于2008年4月28日，所开发项目为和佳广场项目，和佳广场项目处于主干道四川路与新世纪大道交汇处，和佳广场项目主要建筑以3栋26层酒店式公寓、1栋30层商住楼、1栋28层住宅楼及底部4层商业组成，总用地面积为43260.87平方米，总建筑面积21.3万平方米。
  附：2022年9月13日广西壮族自治区北海市中级人民法院民事裁定书(2022)桂05破申13号
  2022年5月13日，吕军以北海市和佳房地产开发有限公司(以下简称和佳公司)不能按期清偿到期债务为由向本院申请对该公司进行重整。
  本院查明，和佳公司成立于2008年4月28日，经营期限为2008年4月28日至2028年4月27日，为其他有限责任公司，注册资本为10000万元，经营范围为房地产开发、经营(凭《房地产资质证书经营》)，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  2018年1月25日,吕军与和佳公司签订一份《商铺买卖合同》，约定吕军向和佳公司购买其开发的位于广西北海市银海区四川路318号和佳广场商铺01117号房，建筑面积为75.31m2，总价为1940262元，付款方式为按揭。吕军已向和佳公司支付购铺款970262元、维修基金4745元、装修款90372元，共计1065379元。因和佳公司未能履行合同，双方于2019年6月15日签订一份《合同解除协议书》,约定和佳公司分六次退还吕军已经支付的1065379元，退款期限为2019年5月30日前已退款140000元，2019年6月21日前退款160000元、2019年7月15日前退款200000元、2019年8月15日前退款200000元、2019年9月15日前退款200000元，剩余房款165379元于2019年9月30日前付清。如和佳公司逾期退还上述款项，吕军有权一次性收回剩余款项，按所付款项总价的年息24%向吕军支付违约金。2021 年12月21日，双方签订一份《吕军退铺方案》，约定吕军总购铺款970262.00元历年共退还379500元，尚有余款595507元未退，双方协商按照以下方式退款：2022年1月30日之前付款10万、2月份付款4万、3月份付款5万、4月份付款5万、5月份付款5万、6月份付款5万、7月份付款5万、8月份付款5万、9月份付款5万、10月份付款5万、11月份付款5万、12月份付款6017+3万利息。和佳公司在签订退铺方案后没有依照方案的约定清偿到期债务，吕军主张和佳尚欠其本金557879元，利息约为767000元。
  在审理中，吕军向本院申请对和佳公司进行预重整。本院向和佳公司及和佳公司的主要债权人中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司征询是否同意和佳公司进入预重整。中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司答复同意和佳公司进入预重整。和佳公司同意预重整，但认为现在并不是预重整的最佳时期，不同意吕军提出的预重整申请。和佳公司同时认为其公司在积极盘活公司的抵押资产，公司有希望偿还到期债务，和佳公司并不符合重整的条件，不同意吕军申请公司重整。

• “优沃大健康”养老诈骗案 2022.12.27……【警方发布】近日，贡井分局在省、市两级公安机关的指导下，成功破获一起公安部挂牌督办的特大养老诈骗案件，抓获主线案件犯罪嫌疑人39名，查获涉案保健品、保健器材数万件，涉案总金额近2亿元。该养老诈骗犯罪团伙自2021年10月至7月期间，先后在全国18个省（直辖市）开设“免费体验”门店超过600家，通过提供免费旅游、情感陪护、消费返利、养生讲座、诱导话术等手段，诱骗老年人购买虚构功效且价格虚高的“熊胆粉”、“红景天”等保健品，从中牟取暴利。
  此次打击查处，不仅仅停留于门店及门店负责人层面，而是深入到了养老诈骗行业的核心层级。作为主要犯罪嫌疑人的乔某、周某某、黄某等人，系“优沃大健康”养老诈骗团伙的首脑，他们共同策划执行了整个犯罪团伙的管理模式、营销方式、人员安排以及利益分配等内容。
  乔某，40来岁，河南人，曾经当过厨师，从事养老保健品行业10年以上。在“优沃大健康”养老诈骗团伙中，乔某属于头部位置，年薪上百万，主要负责全国市场开拓、管理，制定利益分配方式等。
  周某某，40岁左右，四川乐山人，曾经当过中学教师，主要参与全国市场开拓、管理以及利益分配的制定。周某某在行业有徒弟数十人，曾牵头集资3000余万元买下四川某地的一家酒店，但由于经营不善，不到一个月就关门了。
  黄某，30多岁，四川人。据传言，此人最擅长培训，精通养老诈骗上中下游所有环节，从构架组织到营销套路，再到实战话术、老年人心理，都了如指掌。黄某仅培训业内人员，讲授一期课程的费用就高达300万元，因此在业内被称为“黄财神”。
  目前，上述主要犯罪嫌疑人均已向警方如实供述了个人的犯罪事实，并已被检察机关依法批准逮捕，羁押在看守所，等待开庭受审。

• 西安高新区天人果汁集团股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2022.12.27……【警方通告】西安市公安局高新分局办理的天人果汁集团股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已由西安市中级人民法院一审判决，现进入二审程序。
  我局工作中发现仍有部分群众至今尚未报案，经与陕西省高级人民法院沟通，现再次督促尚未报案的群众，积极行使自己的权利，主动配合公安工作。为方便群众报案，群众可现场报案或以快递报案材料的形式，进行报案登记。
  请2015年12月在上海等地参加天人果汁集团股份有限公司“中概股”回归专项路演，尚未报案的投资客户于本通告发布之日起30日内，携带以下相关材料到我局经侦大队进行报案登记。

• 密码保护：民创控股集团、武汉海汇通金融 2021.11.1……【检察院起诉书】武汉市人民检察院起诉书 武检四部刑诉(2021)Z29号
  被告单位民创控股集团有限公司(以下简称民创集团)，住所地深圳市南山区西丽街道松坪山社区商新北六道36号彩虹科技大楼1层101室，法定代表人彭希。
  被告单位武汉海汇通金融服务有限公司(以下简称海汇通公司)，住所地武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)1栋17层3室2号，法定代表人李雷。
  被告人胡嘉敏，男，1978年7月23日出生，汉族，高中文化，民创集团、海汇通公司实际控制人，因涉嫌合同诈骗罪于2020年7月17日被武汉市公安局江岸区分局刑事拘留，同年8月14日经武汉市江岸区人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由武汉市公安局江岸区分局执行。
  被告人周治，男，1978年1月25日出生，汉族，大学文化，民创集团、海汇通公司实际控制人，因涉嫌集资诈骗罪于2020年10月15日经武汉市江岸区人民检察院批准逮捕，同年11月5日由武汉市公安局江岸区分局执行。
  本案由武汉市公安局江岸区分局侦查终结，以被告单位民创集团及被告人胡嘉敏、周治、王龙、彭希、罗亮、丘伟、陈钟海、胡路、桂智华、胡敏、黄齐鹏、黄洋、戴来锋涉嫌集资诈骗罪、被告人常娥、常伟涉嫌洗钱罪，于2021年4月12日经武汉市江岸区人民检察院向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告单位、被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查两次；因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限三次。
  经依法审查查明：
  一、集资诈骗罪
  2014年以来，被告人胡嘉敏.周治等人通过收购、设立等方式，实际控制了武汉民投金融服务有限公司、深圳市民投金服信息技术有限公司、亿合天资产管理(深圳)有限公司等数百家企业，逐步形成以被告单位民创集团、海汇通公司为核心的民创系公司。被告单位民创集团、海汇通公司违反国家法律规定自行发行金融理财产品，或借助基金公司，金交所等平台，将其控制的武汉三金达贸易有限公司等数十家空壳公司包装成符合要求的募集主体，由民创系公司作为摘牌方、担保方、销售方等产品相关方，发行金融理财产品，以高额收益、保本付息为诱饵，通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力，诱使社会公众购买其金融理财产品，募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户，由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。2014年12月至2020年6月,累计向4万余人非法集资共计人民币263亿余元(以下币种未标明均为人民币)，其中197亿余元用于兑付前期投资人本息，大部分集资款未用于生产经营，造成集资款损失81亿余元。
  在实施非法集资的过程中，被告人胡嘉敏、周治负责公司经营决策；被告人彭希负责对接基金公司、金交所，设计包装金融理财产品；被告人王龙负责对外公关事务；被告人罗亮负责民创集团日常管理；被告人丘伟负责票据业务、海汇通公司日常管理；被告人陈钟海、胡路负责金融理财产品销售；被告人桂智华负责资金审核；被告人胡敏负责集资款调配、使用；被告人黄齐鹏负责协调对外关系，为公司“站台”；被告人黄洋负责部分民创系公司的运维，协助处理对外投资事务；被告人戴来锋负责统计分析销售数据，核算兑付收益。
  案发后，被告人周治、彭希、罗亮、丘伟、陈钟海、桂智华、胡敏、 黄齐鹏、黄洋、戴来锋先后被公安机关抓获归案，被告人胡嘉敏、王龙、胡路到公安机关投案。

• 天津市南开区“恒普惠”、“盘锦华山”、“海纳资产”、“金正星投资”、“森融投资”非法集资案 2022.12.27……【资金清退】天津恒普惠资产管理有限公司、盘锦华山投资有限责任公司天津分公司、海纳资产管理（天津）有限公司、天津金正星投资有限公司、天津森融投资有限公司非法集资案件的相关刑事判决已生效。依据相关法律法规及规范性文件，即将对上述非法集资案件的集资参与人开展信息核实登记工作，现将信息核实登记工作的地点、时间、核实登记对象、核实登记流程、携带材料等公告如下
  南开区防范和处置非法集资工作领导小组办公室
  2022年12月27日

• 湖北省十堰市郧阳区莫尤兰非法吸收公众存款一案 2022.12.26……【检察院通告】根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十条规定，本院依法向莫尤兰非法吸收公众存款案的被害人黄春秀等人送达法律文书，因本案被害人众多，无法逐一送达，参照《刑事诉讼规则》第五十五条第二款，采取公告送达。
  湖北省十堰市郧阳区人民检察院
  二〇二二年十二月二十六日

• 河南安阳市智运置业公司非法吸收公众存款案、河南安阳市鼎旺房地产开发有限公司非法集资案 2022.12.26……【官方发布】现予以结案

• 杭州市滨江区唐瑞颖、唐瑞海、孙洁、陈圣德犯非法吸收公众存款罪一案（“伙伴家”平台案） 2022.12.27……【资金清退】案款发放。发放金额人民币7150097.12元。发放时间2022年12月28日开始。法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。