• 山西省临汾市乡宁县岳育红（乡宁县欣众和投资咨询有限公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.12……【警方通告】乡宁县公安局依法对岳育红涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人员进行核查登记和取证，登记时间：自本通知之日起至2022年12月22日。凡是在岳育红经营的乡宁县欣众和投资咨询有限公司的从业人员（包括公司负责人、团队经理、客户经理、业务员以及其他为吸收资金提供帮助而收取报酬的人员）自本公告之日起15日之内主动到公安机关投案自首，坦白犯罪事实并说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得全部上交到乡宁县公安局涉案财物专户（具体账户到乡宁县公安局经侦大队咨询）。凡是参与岳育红及乡宁县欣众和投资咨询有限公司非法吸收公众存款的行为人及投资受损人员要积极配合公安机关调查取证并依法合理表达诉求

• 牛板金网贷平台 2022.12.12……【自媒体】牛板金牛资委：各位牛板金难友们，一年一年又一年，牛板金一晃快五年了，想拿回自己的血汗钱也是真心不容易啊。2022年接近年底了，疫情防控终于放开了，大家的日子再过一段时间也能好过一些。今天牛板金的好消息也紧跟着来了，目前已经收到通知：已有部分难友被法院开通了工商银行虚拟账户，这是一个好兆头，估计离回款已经不远了。

• 密码保护：江苏宜诚投资、南通汉德投资公司非法吸收公众存款罪一案 2022.12.12……【资金清退】本院办理的(2019)苏0602执362号被执行人崔大威、吕一峰、陈曙、陈涛、杨杰；(2019)苏0602执2721号被执行人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶；(2019)苏0602执3113号被执行人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平；(2019)苏0602执3784号被执行人黄海、张蓝兰、张辉辉 、陈丽丽、庄建萍；(2019)苏0602执3765号被执行人钱建、王健、黄柳菊、邵美芳、沈心、曹芳；(2019)苏0602执2384号被执行人张可可、彭鑫鑫、沈惠兰、金鑫、杨阳非法吸收公众存款刑事裁判涉财产部分执行案件（以下简称“宜诚-汉德”执行案），目前资产处置已经完成,各地相关案件的资金与人员也正归集之中。本院开展对投资人身份、损失金额、个人收款银行卡号、开户银行信息等集资参与信息及退款信息的登记。登记时间自2022年12月12日起至2023年２月11日止……【法院判决书】被告人蒋少兰、龚鹏亮、张治超、嵇溶溶犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.3.20)二审刑事裁定书(2019.7.25)……被告人王健、黄柳菊、钱建、邵美芳、沈一心、曹芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.8.16)二审刑事裁定书(2019.11.19)……被告人马新智、许国军、张霞、冯晓玲、任菊平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(2019.1.17)二审刑事判决书(2019.8.13)……（蒋少兰那场庭审，葛老丈还真仗义，以74岁的高龄，亲自上场为蒋妻辩护）

• 爱钱进网贷平台 2022.12.12……【自媒体】【爱钱进】很遗憾通知您，12月23日起债权评估价将下调至41.20%，目前退出您可得17279.71元，届时再退您将少得227.64元，请尽快申请。受外部经济环境影响，部分平台已陆续关闭现金类退出通道，未来现金退出机会与日俱减，请抓紧把握退出止损。

• “AV8D”电信诈骗组织案 2019.9.23-2019.1.31……【法院判决书】被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、郑英墙、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、赵家银犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.1.31）……被告人梁定维、叶信治、卓义程、许文龙、黄凯培、邱言平、袁选纬、袁丽、黄静、袁小平、王小燕、姚丽娜、杨华、王录安、王辉辉、吴顺贵、马云姣、杨华荣、林章仔、曾道、郑英墙、赵家银犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.23）……原审被告人梁定维的供述供称，梁定维在2015年底从事电信诈骗活动时，通过郑英墙认识了袁小平、袁丽等人，并派卓义程、黄凯培到肯尼亚一个电信诈骗窝点学习电信诈骗的方法，回来之后就开始在印度尼西亚从事电信诈骗活动。2016年，“二哥”出资，由梁定维组织一个电信诈骗窝点，并负责窝点的运营和管理，给梁定维纯利润的两成。梁定维叫了黄凯培和卓义程，“二哥”派“电脑手”叶信治过来帮忙，然后梁定维等四人筹建电信诈骗窝点后就开始实施电信诈骗。2016年10月，梁定维又叫梁文祥、梁文龙、郑英墙来到犯罪集团一起从事电信诈骗，郑英墙叫袁丽、袁小平、赵家银过来，黄凯培叫姚丽娜、“阿华”等人过来，“二哥”叫王小燕、邱言平、王录安、王辉辉等人过来。叶信治是“电脑手”，卓义程负责统计每天每个人诈骗的业绩，梁文龙负责每月统计发放每个人的工资。
  2017年3月，梁定维通知梁文祥、梁文龙、黄凯培、卓义程、姚丽娜、王小燕等人开工，梁文龙通知郑英墙开工，“二哥”通知叶信治、洪义展、许文龙、邱言平、“桂”等人开工，郑英墙来的时候带了袁小平、袁丽、赵家银、袁选纬、马云姣、吴顺贵、黄静、杨华；邱言平带了杨华荣、曾道、田明通、王录安、王辉辉、林章仔。郑英墙、邱言平带人来诈骗团伙参加电信诈骗，是要按照他们带来的每个人的业绩进行提成，邱言平的提成比例是4%，郑英墙的提成比例是1%，郑英墙还领取每人1000元的介绍费。赵家银是给郑英墙打下手，他们两人每人每月10000元，赵家银没有提成。
  剧本主要就是冒充邮政局、公安局、检察院的工作人员，针对中国大陆人员进行诈骗。每天上班以后由叶信治选择每天拨打电话的地区和号段，选择好后叶信治会将对应的邮政局的地址写在一楼黑板上，然后由叶信治通过号码群呼系统将号码段输入平台，然后系统就会发送一段内容是“你好邮政局的，你有一份邮件未签收，如需查询请按9”的语音，受害者上当按9号键之后，电话就会转接到一线话务员，一线话务员就会冒充邮政局的工作人员问对方需要查询什么东西，还会以查询邮件需要提供身份证号、手机号、姓名等来骗取受害人个人信息，之后一线话务员会谎称受害者在武汉市邮政银行办有一张信用卡消费欠费，需要受害者偿还，受害者会说没有在武汉市邮政银行办过卡，一线话务员会说是不是受害者的身份被别人冒用办理了信用卡，叫受害人赶紧到武汉市公安局报案，然后一线话务员就谎称将电话转接到武汉市公安局，之后二线话务员接到电话后会冒充武汉市公安局的民警受理他们的报案。二楼的人就会想方设法的诱骗受害人向他们提供的银行卡里面转钱，账号是二楼的人联系“车行”要的。语音包是他们找使用群呼系统的系统商做的，具体是叶信治联系的。他们公司对外的名称是“AV8D”，这是他们诈骗团伙和“车行”、群呼系统商联系使用的名字。一线底薪6000到10000元不等，提成6%，二、三线没有底薪，提成15%，叶信治只拿固定工资，一个月10万台币。
  公司的制度是梁定维规定的。8点上班，17点下班吃饭，中间休息半个小时，19点开会，上班时间手机统一上交，下班再领取，上班迟到两三分钟扣500元人民币，每半个月可休假一天，每个月可休假两天，休假只能在别墅里，不能外出，周末也要上班。二楼有监控，二楼人员安排了值班表，安排两个二三线的人员在17点至19点负责看监控，主要是看附近有没有陌生人或者警察来抓他们。梁定维对卓义程统计的他们团伙从2017年7月1日至7月29日总共诈骗成功374笔，5042750元没有异议。只要是公安通过诈骗团伙的网络电话，U盘内的录音、电脑内的skype聊天记录的信息核实的被诈骗受害人及诈骗成功的金额，都没有异议。

• 四川省成都市大邑县崇孝颐养中心案 2022.11.29……【官方答复】2019年6月12日，我局依法分别对犯罪嫌疑人夏永川、郑鹃采取刑事拘留和取保候审的刑事强制措施，7月19日，经大邑县人民检察院批准，对犯罪嫌疑人夏永川执行逮捕，对犯罪嫌疑人郑鹃做出不予批捕决定，变更为监视居住的刑事强制措施，2019年11月29日，我局按照要求补充侦查完成后，将案件移送大邑县人民检察院审查起诉。目前，大邑县人民检察院已经对该案提起公诉，将由大邑县人民法院依法开庭判决。

• 招财猫理财平台案 2022.12.7……【自媒体】审判长陈隆：鲁宗麒到场，继续开庭，被告人鲁宗麒，你对起诉书指控的罪名、事实有没有什么异议啊？
  被告人鲁宗麒：有异议。
  审判长陈隆：你讲，离话筒近一点。
  被告人鲁宗麒：一个是我对认定的罪名有异议，我主观上是没有非法占有

• 湖南祁阳市（永州市代管）宝鑫盈理财服务 2022.11-12……【公司方发布】祁阳宝鑫盈商务信息咨询有限公司始终秉承与广大客户朋友们稳健共赢的初心，一如既往的砥砺前行。公司决定于2022年11月30日按照最新金融政策与各位客户续签委托理财协议并发放相关收益，1、11月30号开始陆续办理续签业务，凡与本公司签订的有效委托理财协议均按1.2%给予办理收益，待年后公司发展持续稳定后收益将上调至2%，并可以有计划申请退本，具体日期以公司通告为准。3、部分特殊情况客户的收益将暂时不予办理，需向公司申请通过后再作决议(比如近期在公司吵闹、对公司造成影响、去政府单位备案、在微信客户群里发表不当言论等)。以上内容请各位客户朋友们知悉!

• 权道亨（Kwon Do-Hyung） 2022.12.11……【媒体报道】当局说，Terra 联合创始人 Do Kwon 躲在塞尔维亚。
  据了解，备受争议的 Terraform Labs 创始人兼首席执行官 Do Kwon 于 9 月离开新加坡后，目前居住在东南欧国家塞尔维亚。
  根据 Chosun Media 12 月 11 日的报道，韩国当局接到有关 Do Kwon 下落的密报，暗示他现在在塞尔维亚，并且已经证实了这一消息。
  “最近，我们获得了 CEO Kwon 在塞尔维亚的情报，并且发现这是真的，”一位官员告诉媒体。
  该报告还指出，作为调查的一部分，韩国财政部“正在请求塞尔维亚政府合作”。
  自 Terra 坍塌以来，韩国当局一直在寻找 Do Kwon，但显然没有找到他的下落。
  据了解，这名 31 岁的男子在 Terra 生态系统崩溃之前于 4 月底搬到了新加坡。
  9 月 14 日，首尔南区检察厅金融和证券刑事部门以违反韩国资本市场法为由对权某发出逮捕令。
  就在那个时候，新加坡当局证实 Kwon 已不在该国，据了解已飞往迪拜转机前往一个未知的新目的地。
  不久之后的 9 月 26 日，据报道，国际刑警组织也对 Kwon 发出了“红色通缉令”。然而，直到今天，Do Kwon 的名单似乎仍未添加到网站上国际刑警组织的红色通报数据库中。
  10 月，韩国外交部发布命令，要求 Kwon在 10 月 6 日交出护照。该部补充说，如果不遵守，将导致他的护照被完全吊销。
  当月晚些时候，韩国检察官证实了有关 Do Kwon 在前往另一个目的地之前飞往迪拜可能中途停留的报道——事实证明，这可能是塞尔维亚。
  如果 Do Kwon 结果在塞尔维亚，还有待观察，如果有的话，可以从韩国拉出什么法律条件来试图引渡 Terraform Labs 创始人。
  韩国与 31 个国家签订了双边引渡条约，但塞尔维亚没有。然而，韩国还与塞尔维亚签署的欧洲委员会签订了范围更广的多边引渡条约。
  Kwon 坚称他并没有“在逃”，而且他“躲藏努力为零”（“making zero effort to hide,”），并且在过去几个月中继续活跃在社交媒体上。
  5 月份 Terra 生态系统的崩溃部分是由其算法稳定币 Terra USD Classic USTC（前身为 UST）的脱钩引发的，这反过来又导致其姊妹资产 Luna Classic LUNC（前身为 LUNA）下跌近 100%。
  相关新闻：2022 年 10 月 28 日 Terra 联合创始人 Do Kwon 在新加坡面临 5700 万美元的诉讼。根据提起诉讼的个人的说法，与 Terra 相关的四方“知道或应该知道索赔人希望购买和持有不受更广泛市场波动影响的加密货币稳定币，并获得可观的被动回报。”“被告以欺诈的方式做出上述陈述，要么明知这些陈述是虚假的和不真实的，要么是鲁莽地不关心它们是真是假，”诉讼称。
  （权道亨（Kwon Do-Hyung），俗称道权（Do Kwon），是总部位于新加坡的Terraform Labs的韩国联合创始人兼CEO，Terraform Labs是崩溃的稳定币TerraUSD和加密货币Luna的母公司。）

• 河北唐山市丰润区王金喜涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.7……【警方通告】我局已对王金喜涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人王金喜已到案。请曾在鑫源天盛投资基金管理（北京）有限公司河北分公司、北京京冀广发投资管理中心（有限合伙）、唐山市耐迩金属结构有限公司参与投资尚未到公安机关报案的参与人携带本人身份证、投资合同、收据、利息结算单据、银行交易记录等相关证据的原件和复印件，于2023年1月6日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任