• 哈尔滨天业高新技术产业有限公司非法吸收公众存款案 2022.12.5……【警方通告】2022年10月，邹城市公安局接到哈尔滨市防范和处置非法集资工作领导小组办公室的函，要求协查在哈尔滨天业高新技术产业有限公司投资的邹城籍参与人。请投资人（目前尚未到邹城市公安局登记备案的）携带以下材料于2023年2月6日前到邹城市公安局1102办公室登记备案。

• 密码保护：湖南享寿明天贸易连锁有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.11……【警方通告】湖南享寿明天贸易连锁有限公司株洲分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2022年8月26日由株洲市公安局芦淞分局立案侦查。因该案涉及集资人数众多，现仍有部分集资参与人未到公安机关报案登记。请在该公司进行投资且尚未向公安机关提供相关资料进行登记的集资参与人在本告知书公告之日起三十日内携带出资(收款)凭证、合同、身份证复印件、银行流水等资料到株洲市公安局芦淞分局进行报案登记申报登记。

• 安徽好车贷P2P平台集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.12.9……【法院通告】安徽省合肥市人民检察院指控被告人熊磊、李京鸿、侯善博、余肖肖、丰利光涉嫌犯集资诈骗罪，被告人赵怀山、余磊、熊伟、黄治杰、杨志强、檀小红、余仁高、李安生、王晶、马丰宇、花丽、侯龙振、邱华专、曹洪春、傅明余涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案，本院定于2022年12月20日15时在本院第一法庭公开开庭宣判。

• 江苏徐州市鼓楼区伍士磊（江苏盟晖实业投资集团有限公司）非法吸收公众存款罪一案 2022.12.9……【资金清退】伍士磊案集资参与人信息登记及资金兑付。本次信息登记采用线上方式进行，暂不接受线下登记。2022年12月12日起至12月19日止。逾期系统将自动关闭。登记对象：(2015)鼓刑初字第124号刑事判决书及《关于对江苏盟辉实业投资集团公司非法吸收公众存款情况的审核报告》[苏淮会所（2013）财专字第1024号]认定的伍士磊案集资参与人。……这又是一例延续10余年的久远案子，案情资料已经比较难寻，只是看到在2011-12-30日伍士磊的小时同学写的一篇为伍老板的失败辩解的文字里，提及伍老板当年的格局、魄力，此案当年在徐州也是轰动一时，伍老板当年也是经历过人生的高光时刻的，但是，之后，“2016年3月，本院经审理，认定伍士磊犯非法吸收公众存款罪，依法判处伍士磊有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。”

• 书画挂售平台涉嫌违法犯罪 2022.12.11……【警方通告】关于书画挂售平台涉嫌违法犯罪的预警通告：近日，宁夏银川市金凤区警方接到多名群众报案称，在书画挂售平台投资被骗，涉及金额较大，给辖区群众造成严重的经济损失。

• 内蒙古扎兰屯市王占霞、魏立钢（扎兰屯市占霞光明家具城）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.8……【法院通告】被告人魏立钢、王占霞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2022年12月15日9时00分在本院一号审判庭公开开庭审理。疫情期间取消现场旁听庭审，可选择登录中国庭审公开网在线观看。

• 密码保护：杭州招财猫理财案 2022.12.7……【自媒体】杭州中院公诉招财猫袁春峰等集资诈骗罪2022年12月7日上午庭审实录文字。全文3万余字，阅读时间约30分钟。上午录音时长112分29秒。感谢多位热心喵友，花了几十个小时，逐字逐句听写整理，有的地方听了许多遍，仍不能确保全部准确
  审判长陈隆：出生日期、民族、文化程度、目前的职业、住址、因本案被刑事拘留、取保候审、逮捕的时间，这些内容对不对？
  被告人袁春峰：对的。
  审判长陈隆：被告人以前有没有受过其他的法律处分？
  被告人袁春峰：没有。
  审判长陈隆：都没有是不是？
  被告人袁春峰：对。
  审判长陈隆：今天，浙江省杭州市中级人民法院刑事审判第一厅依法在这里公开开庭审理，由浙江省杭州市人民检察院向本院提起公诉的被告人袁春峰、鲁宗麒、肖伟东集资诈骗一案。
  下面宣布合议庭组成人员，法官助理、书记员、公诉人、辩护人名单
  审判长陈隆：下面开始法庭调查，先由公诉人宣读起诉书。
  公诉人王安峰：浙江省杭州市人民检察院起诉书，杭检刑诉〔2022〕8号，经依法审查查明，2014年11月，被告人袁春峰在原杭州市江干区俞章路88号注册成立杭州招财猫网络科技有限公司并担任法定代表人，2015年1月至2018年8月期间，被告人袁春峰伙同被告人鲁宗麒、肖伟东等人在未经国家金融机关许可的情况下，自行开发、运营上线招财猫网贷平台，发布标的，承诺还本付息，以6%-15%不等的年化收益为诱饵，公开向社会不特定公众非法集资共计300余亿元，并将非法集资款绝大部分用于还本付息、公司运营支出、对外高利放贷等，产生巨额亏损。其间，被告人袁春峰等人于2015年5月成立杭州融易宝商务信息咨询有限公司，作为招财猫公司资产端进行放贷。融易宝公司在全国各地设立线下营业部，通过发放传单、电话推荐等方式获取借款人信息，在招财猫平台推荐信息进行上标募集资金。2017年9月，被告人袁春峰等人又成立了杭州闪催资产管理有限公司，负责招财猫的公司和融易宝公司资产端的催收，从而形成了集资、放贷、催收一体化的整体的犯罪运作模式。2018年8月6号，被告人袁春峰、鲁宗麒、肖伟东等人因招财猫公司经营困难，巨额存量无法兑付，于当日发布良性兑付公告，退出网贷业务，对投资人进行分阶兑付，兑付后被告人袁春峰等人在明知公司已形成巨额亏损无法兑付投资人的情况下，仍继续将非法集资款用于配资、炒股、大额的高利放贷等高风险的投资项目，致使损失进一步的扩大。2018年12月，被告人袁春峰等人委托上海国厚始诚信息科技有限公司等公司对招财猫公司投资人进行债权转让与债权消费，试图低价的兑付投资人债权。截止案发，被告人袁春峰等人利用招财猫平台共计造成集资参与人损失30余亿元，至今仍有20余亿元未兑付。其中被告人袁春峰系招财猫的实际控制人，全面的负责招财猫公司及其关联公司的整体运作，对招财猫的网贷平台及其他资金通道运营上限、集资款的使用等均具有决策权；被告人鲁宗麒是招财猫公司的总经理，负责招财猫公司的总体运营管理，对资金的使用及大额资金放贷等具有一定的审核决定权；被告人肖伟东是招财猫公司的副总经理，参与招财猫公司的非法集资活动的管理，并对大额的资金、放贷等具有一定的审核权。
  2019年11月20日，被告人袁春峰、鲁宗麒向公安机关自动投案，被告人肖伟东向公安机关自动投案。
  被告人袁春峰：是这样的，那么前期的这些公司的，因为我们是自贷金融机构，我们收取的利息比银行要高很多，所以说呢，客户很多把我们的钱作为日常的，无非是要做日常的经营使用，只是作为临时周转使用，那么这些金融机构在国家没有进行宏观去杠杆之前，银行包括各大金融机构经常给他们放款，所以说呢，使他们的流动性非常的好，也只是在临时周转的时候要用到我们，但是从17年开始，整个的就是国家的宏观形势发生巨大的改变，很多企业，就银行信贷负债，一夜之间就是把原来应该正常放给客户的贷款，或者流入贷款还款全部终止掉，导致客户失血过多，那么我们在这个过程当中也是受到伤害。包括就是我觉得这个，因为任何人做企业做公司都不是一个处于一个真空的状态，他一定根植于这个社会体系，那么顺势而为，那么在这种巨大的这个社会变革面前，我们根本来不及做任何的反应，导致客户很多造成疾病性的预期，那么在这个过程当中，我们采取了各种各样方法，包括为客户找寻其他贷款来还给我们作为贷款，包括帮着客户进行其他的融资，包括其他等等各种省份，想尽一切办法进行回款，那么我承认我们用后视镜的眼光来看，我到现在为止，我进来了一年多，整个的我们的发展速度很快，那么在这个过程当中，发生了各种各样的决策性的错误，但是我认为除了各位公司的这个经营风险之外，社会的这个巨大的这个环境的变革，也是导致公司走到今天。就发生这么大困难的一个方面，那么在这个过程当中，我们从18年到现在，采取了这么多手段，收回了30亿以上的钱，那么这个钱，现在回想起来，可以说是非常的艰难，因为国家当时强势强制的去杠杆，包括万达等公司都好像要卖资产等，而且还出现什么情况，对于超级放贷人的打击，对于P2P借款人的，就是我们是借款方，但是各地的法院公安等等对我们来进行立案，导致我们的正常的起诉诉讼都无法进行。光杭州市江干区政法委，帮我们去往全国各地的协助接头人，各地部门的达到
  被告人袁春峰：第一个呢，就是当时我们，2018年8月6号清退的时候，我们认为呢，国家的政策，就当时是碰到困难了，我们也有很多客户的钱收不回来，就是特别大客户，造成这个逾期情况比较严重。我们当时对政策的分析，那么就比如现在的房地产政策一样，可能会来一个180度大转弯，就是说还过段时间可能还会国家继续大力的支持，就是盈盈宽松来支持，这个上市公司等等，这个重新来进行给他们借贷，那么这样子我们整个的就是这个回款情况肯定就变得这个相对来说会好很多，但是我们比较轻视的就是政府的决心，那么从那头到现在为止，一直以来，对于上市公司，特别这种大型企业的这个借贷，都是强烈的去杠杆，所以说我们对于政策的判断就是比较失误。那么在这个过程当中，那么我为了就是尽快的把客户的这个钱款给兑付掉，我相信没有一个人愿意套牢，也没有一个人愿意牺牲自由，所以说呢，我选了就是相对来说比较优质的这个公司，想再获得几千万的这个利息的收入。那么看起来从当时借出去到现在，大部分钱也都回来了。我认为接下来假以时日，清退以后借的这些钱应该本息都能回得来。而且在这里面，我没有进行任何的财产转移。没有说进行任何的挥霍，而是说进一步的去赚取这个利息的主要目的还是用于兑付，而不是说我拿去去做其他的这个，个人性的消费等等支出这些事情，那所以说这个我们回头来看，就是整个的决策措施
  审判长陈隆：这个被告，有些话你太多了。
  被告人袁春峰：好的好的。
  （集资300余亿元，20余亿元未兑付，罪名集资诈骗，光这3点，袁老板已经将自己后半生的自由置于极度危险的境地，可在法庭上，袁春峰袁老板从头至尾侃侃而谈，整个上午他的话是最多的，很放松很轻松，临场表现满分）

• “小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网“P2P”平台（深圳东方银座集团旗下） 2022.12.10……【检察院通告】2批13名犯罪嫌疑人移送福田区人民检察院审查起诉（2022年12月的一个普通周六，默默地又要送走13个老板，遗憾甚至连大名都没留下）

• 山东临沂市郯城县黄保兰（山东保兰集团董事长）等非法吸收公众存款案 2022.12.9-2018.12.28-2018.8.21……【资金清退】集资人提交账户等材料相关事宜。郯城县人民法院审理的黄保兰等非法吸收公众存款一案，现已审理终结，其退赔被害人损失已移送郯城县人民法院执行局执行，退赔工作需要逐步开展……【法院判决书】附1：被告人黄保兰、赵秋波、张兵、李广英、刘凤忠、张学恩、杨金宝、张传新、王西民、王春胜、刘钦良、姜昌君、徐明夫、许学武、宋广瑞、代广玉、杜庆选、王殿和、赵玉晓、蔺中永、陈敬鑫、李金芝、贺方胜、张景前、刘纯杰、郑庆福、黄秀平、徐恒义、徐建彩、王长启犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.12.28）……附2：被告人黄保兰、赵秋波、张兵、李广英、刘凤忠、张学恩、杨金宝、张传新、王西民、王春胜、刘钦良、姜昌君、徐明夫、许学武、宋广瑞、代广玉、杜庆选、王殿和、赵玉晓、蔺中永、陈敬鑫、李金芝、贺方胜、张景前、刘纯杰、郑庆福、黄秀平、徐恒义、徐建彩、王长启犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.3.28）……经审理查明，2011年以来，被告人黄保兰、赵秋波等人为向社会吸收资金，先后成立郯城县天和种植农民专业合作社（成立时法定代表人为赵秋波，成员为赵秋波、秦某2、秦某1、安某、郯城县镁澳生态肥厂）、及山东天佑资产管理有限公司（成立时法定代表人为黄保兰，股东发起人为黄保兰、赵秋波、张兵），在未取得金融管理机构批准的情况下，通过报纸、光盘、传单等途径向社会公众传播吸收资金的信息，采取借款或投资入股的方式，以高息为诱饵，以上述两单位名义，在临沂市郯城县、河东区、费县、兰陵县、莒南县等地，物色吸收存款业务负责人及业务员，并向社会不特定公众非法吸收存款达155022727元。案发前，已支付19538612元。后因资金链断裂，无力支付以上吸收的资金，造成巨大损失。被告人黄保兰对公诉机关指控提出异议，辩解称，她自己也是受害者，所有的业务员她只认识两三个，其余的都是互相介绍来的，送到公司的钱由融资公司向外放都不是高息，钱没有被挥霍，用于购买了厂子和大厦，由于开发商违约造成资金链断裂，所有宣传她的事迹都是做出来的，都不是假的，她从始至终没想骗人。

• 杭州招财猫理财案 2022.12.7……【自媒体】三名主犯开庭审理。2022年12月7日，杭州市中级人民法院以集资诈骗罪开庭审理招财猫理财相关人员案件。袁春峰，鲁宗麒，肖伟东出庭受审。三名被告均对自身所了解的情况进行了回答，其中，对集资诈骗罪名均提出异议，认为自身没有以非法占有为目的资金使用情况，只对非法吸收公共存款罪认罪认罚。袁春峰对公诉人提出的未兑付金额不认可，认为截至目前虽然有20余亿元未能收回，但是其中仍有10余亿元属于优质资产，如果通过一定的时间和手段运作后有较大回款可能。同时也承认良性退出后收回的资金并没有全部进入监管账户，而是让借款人直接打款到自身和公司其他关联账户，后又转到国厚公司委托进行债转债销业务。鲁宗麒对参与融易宝日常运营和对良退后的资金违规使用情况予以否认。肖伟东对参与公司网贷业务，拥有招财猫良退决策权和放贷资金审核权予以否认，认为自身只负责技术开发工作和助贷公司尽调，其他方面均未参与。合议庭将择日做出宣判。