• 有利网 2022.12.4……【自媒体】诉求JG部门督促有利网打开合同下载的接口，让我们出借人寻找平台私自篡改当时签定的合同、偷换底标（老赖标、假标、死人标）的证J：理由：12月6日是有利网暴雷整整3年时间，JG部门对平台既不LA，也不出兑付方案。一再说有利网达不到LA的条件为借口迟迟不以LA；让他们查，又以没有法律权限和手段查不了。❗️ 那就由我们出借人自己提供！ （去年5.26.调解中心负责人当面答应面访的出借人：会协调有利网重新打开合同下载的接口，让出借人下载自己的底标合同。但过去已经19个月了，迟迟没有回复，更没有打开下载的接口。）

• 河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案（卓达案件） 2022.11.29……【法院通告】全国投资人补充信息登记。2022年11月9日至2022年11月29日，已组织开展卓达案件投资人信息登记工作。鉴于近期受疫情影响，仍有部分投资人未能在规定时间内完成登记，为最大程度维护投资人合法权益，决定开展卓达案件投资人补充信息登记工作。补充登记时间2022年11月29日19:00至12月14日19:00。补充登记对象：凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系，并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证，但未于2022年11月9日至11月29日在“卓达案件投资人信息登记系统”有效登记的投资人（包括个人和单位）。

• 福建南平市顺昌县江勇娟集资诈骗、洗钱案 2022.11……【检察院通告】近日，由顺昌县人民检察院提起公诉的江勇娟集资诈骗、洗钱一案在顺昌县人民法院公开开庭宣判。经查，2016年，被告人江勇娟因投资生意亏损，在明知无还款能力的情况下，虚构资金用途，夸大自身还款能力，以支付高额利息为诱饵，骗取被害人信任，向社会不特定对象62人非法集资合计人民币上千万元。所得款项用于支付前期集资款、高额利息及个人生活消费等，后因无力兑现借款本金以及约定利息于2021年7月逃匿。为掩饰其犯罪所得，2021年4月-6月被告人江勇娟将其集资诈骗所得用于购买基金定投、贵金属，共计14万余元。顺昌县人民法院以被告人江勇娟犯集资诈骗罪、洗钱罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币七十万元。

• 江西惠众金融 2022.12.2……【自媒体】2022年12月首次惠众金融债委会上下线冒着寒冷的天气赣州游，今天上午比较顺利的见到负责惠众案的主办检察官李主任，李主任态度很好的接待了我们，双方围绕了一审判决的相关问题交换了意见，解答了相关问题。代表再次提交了几十页的要求依法重判胡帅申请书等相关材料。检察院抗诉提交的胡帅诈骗金额从400多万提升到1千6百万了！ 这也是债委会上下线不懈努力取得的成果！李主任上午一直接待委员到下班关门，最后从侧门出去。中午委员去游了一下新建的万达广场。

• 上海北广投多项直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司的股权、债权融资产品未按期兑付 2022.11.26……【公司方发布】（网传）2022年11月26日，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司发布公告称，上海北广投资管理有限公司、上海北广投私募管理有限公司（以下称“本公司”）、上海北隆投资管理有限公司、上海至卿投资发展有限公司、上海绿兴投资管理有限公司、苏州国瑞活力投资管理有限公司（以下合称“管理人”）作为管理人涉多项股权、债权融资产品（以下简称“产品”）直接或间接投至爱驰集团、广微集团、万象公司（以下合称融资方）。现爱驰集团、广微集团实际控制人陈炫霖的个人原因，已引发融资方经营管理出现不确定性，部分产品本金、利息未按期兑付。（2014年P2P最火爆的时候，陈炫霖成立了一家定位汽车全产业链的P2P金融服务平台——链车金服，其产品“链车宝”自称是有车辆经销商真实抵押物的出借投资类产品，预期年化收益率在 5-10% 之间。不过随后在2017年P2P平台纷纷遭遇爆雷时，链车金服也未能幸免的遭遇借款逾期，但陈炫霖幸运的全身而退）

• 湖南“博阳安泰”民间金融综合服务连锁品牌（湖南博泰投资有限公司） 2022.11.26-30……【自媒体】网传因为盛大金禧爆雷，同样深耕湖南老乡的“博阳安泰”遭到挤兑，已经歇菜。
  susan在11月26日 02:20发视频微博-视频里跟随镜头有人在空荡荡的办公室里游走，并配有方言解说：“现场一片狼藉，所有的东西都莫得”，微博文字：“第二个盛大金禧，多省老人被骗，长沙一分公司凌晨有人搬空办公室。”
  ​susan在11月26日 02:31发博：“我之前以为只有长沙，或者就是湖南省内，后来群里人说很多地方都爆了。 因为盛大金禧暴雷，大家在博阳安泰投资的钱只会到期取钱不会继续投钱，老板一看没进账，干脆暴雷”
  来自湖南的德克K8在2022-11-28 08:04发博：“湖南省投资界的扛把子–盛大金禧11月中旬暴雷，董事长盘继彪失联。这事给湖南省投资界造成重大冲击，蝴蝶效应立马显现出来，多家投资公司出现挤兌，其中排名第二的博阳安泰投资公司首当其冲，出现未到期客户要求退本的现象。为了安抚客户，董事长谢军从长沙赶到永兴县，专门召开客户座谈会，说公司早已做好预案，一切正常运作，甚至准备了5亿现金应对当下局势。大家忐忑的心总算是放下来了。然而23号，在毫无征兆的情况下。董事长谢军宣布博泰停息不退本三个月。一时激起千层浪，博泰当即暴雷。现客户自察，博泰公司涉嫌私刻公章，合同诈骗。诸多项目公司的合同，均属假冒。”
  衡阳市常宁市网友“人生如戏”2022-11-27 18:39:52在问政平台留言“我是湖南省博阳安泰投资有限公司案件受害者，博阳安泰总部在长沙，湖南省境内有16家分公司，公司对外宣称，投资包括医疗项目，房产，旅游开发等等，前景好，收益高的项目，吸纳大部分投资者的都是中老年群体，并不清楚博阳安泰怎么运营，这些投资资金也没有深入了解，客户从最初的小几万到后来的全部身家甚至严重者通过贷款卖房抵押等方式投资进博阳安泰，结果造成所有客户，员工投资款项零进账，大部分人从开始非常谨慎小额投资，到慢慢的获得了高利息的人，把身边亲戚朋友和家人都介绍给博阳安泰，有些人到后来投放到博阳安泰的资金有几十万上百万和几百万，让博阳安泰资金链越滚越大，事实上，博阳安泰宣称的优质项目都有项目书，显得非常正规，不是什么骗子公司，直到2022年11月24日，老板谢军宣布破产，也就是所有公司都关门倒闭了，这时，公司客户才联想到博阳安泰其实就是一个空壳公司，表面上把自己包装的高大上的博阳安泰，”
  衡阳市常宁市网友2022-11-26 13:25:46在问政平台留言“常宁市博阳安泰投资有限公司，2013年8月27日做的工商登记办理的营业执照，现在公司人去楼空，之前公司业务员说公司是做投资理财的，现在2022年11月23日公司总部就停止正常的退本付息，常宁上千人的投资款，全部被这公司吞了，11月24日我们立即到常宁公安局经侦队报案，公司局说先要金融办立案，我们又到常宁市政府六楼的613的经融办报案，把几百受害人的合同、转账凭证、身份证复印件都送到金融办。几百受害人都是普通的老百姓，年纪大的居多，还有80多岁的老人，听到公司跑路了，急得都病倒了，心急如焚怎么样才能将骗子老板控制起来，怕我们的血汗钱被卷空，盼立即能立案，能把公司老板的人和银行卡冻住，结果到11月25日，金融办还没将案件报到经侦队，群众情绪激动，最后几大袋受害者的资料才被送到公安局，”
  目前看到有官方答复为湖南常宁市委网信办在2022-11-30 07:52:02的答复“尊敬的网友：您好！您反映的问题已转相关单位核查、办复，感谢您的留言，祝您事事顺心。”

• “TS通证社区”案 2022.11……【媒体报道】2018年12月，王某开发并运营“ts通证社区”微信小程序，为客户提供机票、火车票等订购服务，并赠送客户“ts”虚拟货币，以持币分红为诱饵吸引客户投资购买ts币。2019年3月起，王某委托他人开发“ts公链”“ts钱包”，并租用网络虚拟服务器设立tsc100虚拟货币交易所，推出tsc虚拟货币并以1:1比例换购客户原持有的ts虚拟货币，在未经国家有关部门批准的情况下，在其设立的虚拟货币交易所内推出“tsc永动机”“tsc100超级合伙人”“csns权证 ”、ph、gwt、mtf、mt、gndt等系列虚拟币投资项目，并通过编写项目“白皮书”等方式炒作投资价值，利用互联网、微信聊天工具等进行公开推广，宣传通过持币锁仓可获高额收益或分红，承诺到期回购，向社会不特定公众非法募集资金。之后，王某单方面宣布终止项目分红及回购承诺，导致交易所内tsc等虚拟货币迅速贬值。随后，王某终止交易所运营维护，恶意侵吞投资人资金。经审计，王某共收取报案人金额合计人民币509万余元，支付报案人金额合计57.8万余元，差额为451万余元。今年2月，浦东新区人民检察院以王某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。经审理，近日，法院以集资诈骗罪判处王某有期徒刑8年半，并处罚金80万元。……【检察院发布】近年来，随着区块链、虚拟币等概念的热炒，不法分子租用境外服务器设立非法虚拟货币交易所，利用虚拟货币交易进行违法犯罪活动。非法虚拟货币交易所常常采用“糖果”“空头”“拉人头”奖励、广告推广等手段招揽客户，发行代币或者提供币币交易、质押贷款、理财产品等服务，从中非法牟利。根据经营模式的不同，非法虚拟货币交易所的场景分别涉嫌非法吸收公众存款罪、诈骗类犯罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、开设赌场罪等犯罪，由于虚拟货币的特殊性，其犯罪金额的认定在实践中也存在一定的争议。今天浦东新区检察院检察官以一起集资诈骗案为例，简要分析虚拟货币交易所的主要经营模式以及行为定性，为司法实务提供参考借鉴。

• 李金龙等21名被告人特大跨境电信网络诈骗案 2022.11.3-2022.5.10……【法院发布】二审维持原判。涉案的李金龙等21名被告人因犯诈骗罪获刑，其中李金龙系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚，被依法判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产……2019年4月至2021年3月期间，李金龙等与他人出资在菲律宾设立公司，邀请、招募人员到该公司，成立推广部、客服部、财务部，利用“M8彩票”“彩经彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“乐天”等网站平台实施诈骗。以李金龙为首的诈骗集团通过发送引流短信、微信添加好友等方式，诱使被害人添加犯罪集团人员为微信好友，编造虚假身份、采用特定话术针对不特定的对象“谈感情”，骗取被害人信任，引导被害人进入诈骗网站进行博彩游戏，并在其控制下的客服平台充值，犯罪集团在后台操控骗取受害人钱财，俗称“杀猪盘”。通过上述诈骗模式，该诈骗集团共骗取全国25个省市自治区近2000名受害人的资金共计1.47亿元。

• 央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2020年7月22日，我局对央建财富集团股份有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案调查。目前，办案部门已对涉案嫌疑人许某雄、何某玉等17人采取刑事强制措施。现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）在2022年12月31日前携带相关证据材料前往我局报案。

• 密码保护：河北唐山市古冶区马淑娟、刘桂英（博鑫洗码案）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.1……【警方通告】我局经侦大队于2022年7月对马淑娟、刘桂英涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在马淑娟、刘桂英及其下线处投资博鑫洗码理财的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案登记。本公告所称投资者仅限于在唐山市古冶区马淑娟、刘桂英及其线下投资博鑫洗码理财人员。此次报案截止时间为2022年12月30日，逾期视为自动放弃主张权利。