• 密码保护：广西南宁市武鸣区覃淑敏、李色萍等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.29……【警方通告】南宁市公安局武鸣分局立案侦查的犯罪嫌疑人覃淑敏、李色萍等人因涉嫌非法吸收公众存款案一案。一、凡与犯罪嫌疑人存在资金交易的集资参与人，尚未到公安机关报案、核查登记的，自本通告发布之日起30日内，请携带本人居民身份证原件、复印件；相关借款借据原件、复印件；银行、支付宝转账、微信转账等交易明细有效凭证，到南宁市公安局武鸣分局经济犯罪侦查大队（武鸣区壮武路86号）进行报案、核查登记（原已报案、核查登记的不需重复）。

• 上海福盈集团集资案 2022.11.29……【法院发布】2022年11月29日下午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人周志毅集资诈骗案，对周志毅以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

• 山东海阳市孙某以北京爱上地“原始股”和煤改电“持标项目”非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】海阳市公安局依法对孙某以北京爱上地“原始股”和煤改电“持标项目”非法吸收公众存款立案侦查，相关嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。一、非法集资行为人（包括分销商、推荐人）自本通告发布之日起至2022年12月16日，主动到公安机关配合调查，并将参与集资提成等赃款全额退缴。凡在规定期限内积极配合调查的，可以依法从轻处罚；拒不配合调查、退缴赃款的，公安机关将依法追究法律责任。二、请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证和复印件（正反两面）、交易明细、股权证书、代持股协议及煤改电持标合同原件和复印件等材料到海阳市公安局经侦大队登记报案，主动配合公安机关调查取证、追赃挽损，登记时间截止至2022年12月16日。

• 加密货币贷款公司BlockFi 2022.11.28……【媒体报道】与FTX在财务上相互交织的加密货币贷款公司BlockFi Inc.周一申请破产，成为自FTX以来最新一家倒闭的大型数字资产公司。
  加密借贷公司 BlockFi 及其八家附属公司正式向位于新泽西州特伦顿的美国破产法院提交破产重组申请文件，将按照第11章进行破产清算。文件显示，BlockFi的债权人超10万，估计资产和估计负债均在10亿至100亿美元区间。仅该公司的前十大债权人就被欠了近12亿美元的债务，债务总额可能要大得多。Ankura Trust Company, LLC是其最大债权人，拥有价值约7.29亿美元的无担保债权，其次是FTX US 的无担保债权2.75亿美元和美国证券交易委员会的3000万美元。BlockFi 将专注于收回其交易对手（包括 FTX 和相关公司实体）拖欠 BlockFi 的所有债务。BlockFi 公司今天还启动了一项内部计划，以大幅减少费用，包括劳动力成本。平台服务将继续暂停。BlockFi目前仍持有2.569亿美元现金，预计将提供充足的流动性以支持重组过程中的某些业务。
  这家为加密货币提供交易交换和计息托管服务的加密货币公司是三箭资本内爆后面临严重流动性问题的众多公司之一。
  这家总部位于新泽西州泽西市的公司已经停止提取客户存款，并承认它对现已破产的加密货币交易所 FTX 及其姊妹交易公司 Alameda Research 有“重大风险敞口”。

• 加密货币交易所FTX 2022.11.23……【自媒体】这是 Sam Bankman-Fried（FTX创始人） 发给 FTX 员工的道歉信：“当糟糕的事情发生在我们身上时，我们都倾向于做出不合理的决定”

• 港产虚拟货币交易所AAX 2022.11.29……【媒体报道】自全球第二大的虚拟货币交易所FTX爆煲，币圈气氛动荡。昨网传一家港产虚币交易所AAX疑倒闭，目前平台部分社交平台已封锁停用，散户杯弓蛇影。AAX副总裁Ben Caselin昨午于Twittter上宣布自己已辞去AAX所有职务，更称有用户、包括其家人向他求助，自己却无能为力。他又指出，AAX这个品牌不复存在，彼此之间的信任已经破灭。（原话：「我曾经非常信任这间交易所，并将AAX作为教育（投资者）的平台。但现在交易所处理事情的方式没有同理心，而且并不透明，包括我的家人在内的人们，都曾找我寻求帮助，但我真的没办法做什么，每个人都在等待事情下一步发展。」他继续写到：「我仍相信事情会以没有恶意的方式被妥当处理，但伤害已经造成，品牌已经不存在，信任也已经被摧毁。经过这么多年， AAX代表着某些价值，但现在已剩下空洞。我已经关闭我的社群平台帐号，因为太多人相信我能解决问题，但我无力可施，这段话是给创办人们和董事会看的。」，最后谈到，他会持续关注事态发展，也会持续抱持希望。）
  事源昨稍早时，网上流传一张AAX母公司Atom Asset人力资源主管Helen Wu，跟AAX营运长David Wan的对话截图，表示「公司最后还是决定解散」。据图片内容显示，Helen Wu称将会在这几天安排人员办理手续，更表示「公司现有资金只能保证支付员工11月份的薪资」，而员工存放于平台上的资产，将最少退还50%或分批退款；惟内容并无提及用户权益等相关事宜。
  随AAX倒闭消息愈传越烈，有用户直接向客服求证，惟客服表示无法确定截图中对话的真实性，后来更称「非常抱歉，只能说做着最坏的打算，抱着最后一丝希望吧。」另据AAX维权频道所指，AAX合伙人、密钥持有者苏伟毅「确定已卷款」、「用户确定无法取回款项」、「平台已倒」。
  事实上，AAX在FTX宣布破产后，平台一度暂停用户提币，已经惹来一轮停运争议。AAX其后声明澄清，服务暂停主要因为系统更新，第三方服务供应商出现技术错误，以致交易所用户资金资料与备份记录不一致，需要时间作人手校对和恢复系统，以确保所有用户持有的最大准确性，将尽最大努力在7至10天内恢复所有用户的正常运作。
  AAX是一家来自香港，创立于2018年的交易所，提供加密货币理财、交易等服务，在多国都有据点，全球一度拥有超过300名员工，今年8月时，还被CoinGecko票选为全球前20大最受信任的交易所之一。

• 上海非法网贷APP恶势力犯罪集团系列案件 2022.11.11-28……【法院发布】2022年11月11日至28日，上海市奉贤区人民法院集中公开开庭审理顾威龙、郑军等人恶势力犯罪集团系列案件，共计22起案件122名被告人。公诉机关指控：2020年5月至2021年7月，顾威龙、王雪芳（由上海市第一中级人民法院另案审理）组织被告人吴红艳等人开发设计并实际控制爱峰、金戒指等23款非法网贷APP和共债数据系统，交由郑军（由上海市第一中级人民法院另案审理）、被告人应伟东、魏彬、赵池等人对外放贷，并利用被告人李志宇等人经营的“牛币APP”对接进行资金结算。郑军、被告人应伟东、魏彬、赵池等人纠集被告人蒋呈凯、郑虎等人具体负责运营网贷APP，先后在安徽、江苏等地招募高哲、杨雨节等多名被告人作为网贷审核、客服、催收人员，使用网贷APP及顾威龙提供的公民个人信息，隐瞒网贷APP自动调取通讯录、短信记录真实用途，以低息、无抵押等诱骗他人申请小额贷款，收取借款金额30%左右“砍头息”；还以提高借款额度等诱骗借款人再次借贷，或采用威逼诱骗等手法办理展期，或通过实际控制的关联网贷APP重新借款平账从而不断垒高债务；再用“爆通讯录”“短信轰炸”、辱骂威胁等软暴力手段进行催收，非法占有被害人钱款。上述人员形成以顾威龙、郑军为首，被告人应伟东、魏彬、赵池、蒋呈凯、郑虎等为其他成员的，组织结构相对固定的恶势力犯罪集团，诈骗既遂金额人民币9千万余元，未遂金额人民币4千万余元，造成4千余名被害人财产损失，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀死亡。

• 民创集团海汇通集资诈骗案 2022.11.28……【自媒体】特别消息：11月28日，民创集团海汇通集资诈骗案 投资人代表张义亭通过微信发函给武汉市中级人民法院。张代表心有愤慨写下遭遇：贵单位（武汉中院）于2022年11月23日晚7点通知本代表定于11月26日、27日针对“海汇通集资诈骗案”开庭，并给予本代表四个“旁听名额”。“时间紧，疫情重，票难买”，为了可以如期赶到武汉参与开庭。本代表的诉讼代理律师于 24日下午3点多自驾从北京低风险地区出发，并于11月25日凌晨2点抵达武汉府河高速公路入口。在所有指标都合格的情况下，从凌晨2点到上午9点多，7个多小时期间武汉多名被害人及律师尝试跟武汉各个社区电话沟通，社区迟迟不肯开具证明。直至11月25日9点零4分，本代表接到朱法官微信语音电话，告知本代表原计划定于本月 26日、27日的开庭一事延期。此时，由于北京疫情加重，律师也无法返回北京，只能驱车前往其他城市停留。

• 湖南龙吟养生养老有限公司非吸案 2022.9.13-2020.8.18……【法院判决书】被告人赵庆明、李xx、刘逢平犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.8.18）……被告人赵庆明的供述与辩解，证明湖南龙吟养生养老有限公司是2018年10月在长沙工商局注册成立的。2019年3月在常德市武陵区水榭花城西城设立分公司，常德分公司的负责人是自己，公司主要经营老年人的养护和康复治疗、保健用品的销售等。公司总部在桃源，并且在益阳、桃江、沅江、常德都有分公司，且分公司的负责人都是自己。龙吟公司没有金融许可证，只有工商执照。因为公司建设缺钱，所以违法吸收资金。公司会印一些宣传资料，对外宣传公司在常德桃花源北门太极广场有80个床位的养老公寓，同时还设有接待中心、卖场，益阳黄家湖新区紫薇村有养老公寓，鼎城区石板滩荷花山庄设有20多个床位的养老公寓、一个餐厅、8间娱乐室、杨梅林、一个鱼塘、两个藕塘、总共占地11亩。给老年人宣传后会留他们的身份信息和联系方式，在搞活动的时候再联系这些老年人，免费安排他们参观这些地方，活动结束后再给他们送点小礼品，他们如果觉得满意就会在我们这里投资。宣传资料都是业务人员刘逢平、李xx写的，这些资料交给其看同意后就会开始宣传。对外的宣传活动基本都是刘逢平主持的，有时候也由其他的业务员主持。首先把参加公司活动的老人带到养老基地，用ＰＰＴ展示公司的养老内容、服务项目，在这里存入多少钱可以得到怎么样的服务项目、按照一定的期限可以返还多少利息等，然后带着老人参观养老基地，如果老人觉得满意就会在这里投钱。老年人在这里存钱后会按照一定利息返给他们，10000-29999元是每年返还8％，项目可以享受9.5折；30000-49999元是每年返还9％，项目可以享受9折；50000-100000元是每年返还10-12％，项目可以享受8折；100000元以上都是返还13％，可以享受7折。每个人在公司投的钱会平均到每个月返还给他们。这些标准都是其制定的。老年人大部分都是存的现金，业务员收到钱后会和老年人签订养老入住的合同，然后再将钱交给公司的财务，财务再跟其汇报，然后把钱存到其账户或者邓某的账户，还有一部分是通过ＰＯＳ机刷卡直接刷到邓某的账户。这些银行卡都是其持有的。这些老年人每个月会来公司领取，由公司财务张某2发给他们，基本上都是现金支付。公司吸收了300多人的资金，资金共计800多万元。这些钱一部分是每个月平均返给在这里投资的老年人，还有一部分用来建设投资项目，公司投资了鼎城区石板滩荷花山庄，桃花源景区南门五柳大院内有一栋根雕博览馆，桃花源景区北门投资了一个接待中心和卖场。桃花源的接待中心和宾馆、石板滩的荷花山庄都在运营中，其他的都还在建设，益阳的项目已经接近尾声了，将在11月底正式运营。这些项目都签订了投资建设合同，都在谭某那里。谭某负责桃花源和益阳的项目。公司只有其一个股东，其是董事长和负责人，负责工作安排，收钱投资。员工有财务部门万某，负责记账，工资每个月4000元，加车补等可以达到5000元，没有提成。有出纳张某2，负责收钱给其，工资每个月4000元，加车补等可以达到5000元，没有提成。业务部门由刘逢平负责，具体有哪些业务员不清楚，业务部门提成25％，然后业务部门自己分配。刘逢平主要负责活动宣传时ＰＰＴ介绍，活动的制定和安排，业务员的工作管理，业务提成和工资的发放，每天进行开会统计业务完成情况，指定业务计划。每个月工资底薪5000元钱，每个月会按照业务量25%提成给业务部门，刘逢平自己从里面拿多少不清楚。李xx是今年3月份加入到公司的，4月份到益阳分公司负责管理的。工资都是用现金发放的。业务部门的工资是其给刘逢平后，刘逢平再发给业务员。一年期的合同业务员提成存款总金额的13％，两年的是25％。其自己持有的农行卡卡号是9559xxxxxxxx。工商银行卡号是6222xxxxxxxx。邓某的建设银行卡卡号自己不记得。这些银行卡都是公司收支转账用的。老年人投资的最低标准是10000元，期限是2年，可以在这里享受养老公寓住宿，但是他们都还没有住过，每交1万元现场可以返现红包600元。其公司吸收的公众存款用于支付“桃花源养老公寓”、“益阳紫薇星”、“石板滩养老公寓”三处场地的租金和装修费，偿还自己的私人债务，另外还有公司场地的租金支付。在益阳紫薇星支付了8.8万元订金和60万元一年的租金。在桃花源景区管委会支付15万元押金租5年。在北门太极广场向桃源“向某”付15万元押金租10年。在××庄付5万元押金租15年，在鼎城区石板滩向杨某2付10万元一年的租金。另外在桃花源三处养老公寓的装修花费100多万元，承包给谭利明，在益阳紫薇星装修花了500-600元万之间也是承包给谭利明，在鼎城区石板滩项目装修找私人花费20万元不到。偿还私人债务给李志奇100多万，偿还周淼欠款10万元，其余所收财物均用于日常消费还有公司员工的工资发放。……（这个看似芝麻大的非吸案，判决2年后，看到投资人仍在纠葛，2022-09-13）

• 湖北晨昱晖农业科技有限公司、张华等26人非法吸收公众存款等案 2022.11.28……【检察院通告】湖北省荆门市掇刀区法院本周开庭！第一审判庭11.30-9:00