• 浙江“中佳易购”汪志三等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.11.28……【资金清退】案款发放。首批发放对象为2022年11月14日零时之前已经在“中佳易购”加盟商信息核对登记系统登记确认的加盟商，该期间未上线登记确认的，暂不具备发放条件，不列入本次发放范围。“中佳易购”案的被告人、区域经理、涉案公司员工不参与发放。根据执行到位的全部资金，确定统一的发放比例为1.59%。法院已委托工商银行为受损加盟商开设电子账户，发放资金将汇入该账户。银行转账完成后，将以短信方式提醒，加盟商收到短信后携带本人有效身份证件及银行卡（开户行不限），就近至工商银行网点办理领取资金手续。

• 山东新问地信息技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对山东新问地信息技术有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在山东新问地信息技术有限公司（潍坊市奎文区四平路1529号恒易星河熙园商业区11号楼B23）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

• 智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在智惠信息咨询（北京）有限公司潍坊分公司（潍坊市奎文区胜利东街文化路西宝鼎国际24楼）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局廿里堡派出所进行报案登记。

• 山东潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在潍坊诚业企业管理咨询有限责任公司（潍坊市奎文区胜利东街5111号潍坊金融服务区1号楼2-702）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年12月31日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。

• 安徽淮南市则金商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.28……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2021年4月对淮南市则金商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某（男，33岁）、霍某磊（男，38岁）、李某青（男，29岁）依法刑事拘留，淮南市田家庵区人民法院于2022年11月22日开庭审理此案。淮南市公安局田家庵分局已于2021年9月13日发布通告请投资人尽快到公安机关报案，目前仍有小部分投资人未及时报案，请未报案的投资人务必于2022年12月5日前到公安机关报案。

• 安徽省阜阳市临泉县蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.11.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2022年11月24日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

• 密码保护：湖南盛大金禧 2022.11.27……【自媒体】今晚（2022年11月27日）事件我和双排（双牌县）代表5人到双排信访局参加了信访会议，通过双排代表和发现盘继彪父母线索的客户和员工口中了解了事情的经过，和今晚接见的领导提出来我们的诉求。……事因是盘继彪父母因小儿子添了孙子，今天中午去看望，双排员工一直蹲守在他们亲属家寻找线索，今天就以关心探访的形式借机去拜见盘继彪父母，被他弟弟拒之门外，说他们二老吃完中饭就走了，四个员工说不管走没走让我们进去坐坐看看，他弟弟不同意，又打电话给盘继海，一下就来了三车……信访局局长回复：1、以上代表们的诉求明天会和各级部门反映，也会开会讨论。2、省里面已经发布公告，全省一盘棋，统一行动，各县市都在查找盘的资产

• 江西省吉安市永丰县民间融资登记服务中心有限公司 2022.11.25……【官方发布】存量业务限时清退……【公司方发布】业务暂停清退……自2020年9月起，全市民间融资机构进入行业清退期，在此期间，相关机构不得新增融资项目、新增出借人数和业务规模，存量业务必须在2022年年底前全部平稳有序退出。中心目前存量业务两个，两项目委托借款客户都已逾期，目前已挂网拍卖。

• 河北唐山市路南区陈某波利用斯玛特平台进行集资涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.27……【警方通告】陈某波涉嫌非法吸收公众存款案于2021年6月28日立案侦查，犯罪嫌疑人陈某波已于2022年7月28日依法被唐山市公安局路南分局采取强制措施，该案目前已移送路南区人民检察院审查起诉，警方通过司法审计确定了部分投资人的出借金额及资金去向，目前嫌疑人供述仍有部分人员未到我局报案登记，为了保障投资人的合法权益，请尚未登记报案的集资人员自本公告公布之日起30日内到唐山市公安局路南分局经侦大队206室登记确认（本公告只针对陈某波利用斯玛特平台进行集资的集资人）。逾期未确认的视为自动放弃相关权利，公安机关将不再受理，前期已报案并提交证据的集资人无需重复报案。

• 广西百色市隆林县罗琴、夏斌、杨雪涉嫌组织、领导传销活动案 2022.5.27……【检察院起诉书】经依法审查查明：BTE基金会虚拟货币理财平台于2018年初成立，要求参加者购买一定数量的虚拟货币USDT获得加入资格并设置收益及返利机制，参加者按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展人数越多返利越多，直到达到一个封顶值。根据该平台规定，理财投资参与者由一名老会员推荐，使用未注册的手机号码，输入老会员的UID（系统注册时自动生成，不可篡改）进行注册，注册成功后自动成为老会员的下级，购买一定数量的虚拟货币USDT进行激活后获得返利和发展下线的资格，通过发展人员购买USDT加入平台，按照平台设定的返利机制获得平台所返的USDT后转卖变现获利。BTE平台还通过玩家购买钻石节点组建社区的方式，成立有17个社区。2018年7月，被告人罗琴通过蒋宏伟（另案处理）接触、了解并加入该平台后，间接发展了被告人夏斌，被告人夏斌又间接发展了被告人杨雪，被告人罗琴、夏斌、杨雪为获利，通过微信朋友圈、线下交流、建立微信群等方式宣传、发展会员并组建自己的团队，将各直接或者间接发展的会员拉入自己的微信群，在群里发布BTE平台宣传资料、相关通知、收益和返利机制、投资及操作步骤、音频讲解、沙龙活动照片等，并通过转卖平台所返的USDT获利。期间，被告人罗琴成为共识社区负责人，任BTE商学院讲师，发展的下级会员有左某、周小某、张某洁等人；被告人夏斌成为闪电社区负责人，任BTE商学院院长助理、讲师，发展的下级会员有许某某、张某英、夏某甲、夏某乙等人；被告人杨雪直接或间接发展了邱某甲、王某乙、邱某乙、罗某某、陈某某等30余人为下级会员。2017年，被告人李秋与蒋宏伟在泸州共同经营一家移动外呼公司，2018年，蒋宏伟向被告人李秋介绍BTE平台，被告人李秋感觉像传销，当时未参加。2019年5月，被告人李秋注册成为BTE会员后，开始帮蒋宏伟售卖BTE币、矿机，并使用自己及其女朋友王某甲的银行卡、微信、支付宝收款。贵州省黔南州都匀市公安机关立案侦查后，将BTE作为网络传销线索上报公安部，2021年11月3日，公安部发起云端打击，隆林各族自治县公安局根据公安部云端打击指令，于2021年12月3日立案侦查，先后将被告人罗琴、夏斌、杨雪、李秋抓获归案。