• 密码保护：“齐融——齐睿”涉嫌非法集资案件（河南濮阳市华龙区） 2024.2.19 ☑资金清退
  为做好“齐融-齐睿”非法集资案件集资参与人信息登记工作的要求，确保我区符合条件的集资参与人能够及时参与登记和兑付，拟定于2024年2月19日至2024年3月5日组织案件集资参与人进行登记确认。登记确认工作采取线下登记形式进行。集资参与人信息登记确认工作，事关整个案件处置工作的进度，必须按照规定事项如实、详细填写严禁虚假登记，一经发现造假行为，将依法追究当事人的法律责任。

• 安徽淮南市田家庵区：1.胡建雷犯非法吸收公众存款罪一案、2.陈辉、史国勤、陈华文、徐佩先非法吸收公众存款罪一案、3.朱楠、周国保、张信、陈晓丽集资诈骗罪、谢晓东、陈攀犯非法吸收公众存款罪、付世燕犯买卖国家机关证件罪犯一案 2024.2.18 ☑资金清退
  领款通知：现将经本院通知仍未前来提供个人收款账户的及无联系方式的集资参与人予以公告，请权利人于本公告发布之日起5日内，携带有效身份证明及个人收款账户信息（包括支行名称及支行行号）等材料，联系执行人员办理执行认领程序，逾期无人认领的，本院将依法办理提存手续。

• 成都嗨学乔戈里教育 2024.2.8 ☑官方答复
  我那天人感冒发烧，头晕晕乎乎的，加上被销售各种贩卖焦虑、忽悠加上催促，就稀里糊涂购买了价值19800的 （2024考季钻石网络荣耀精进班全科），由于但是身上钱不够，我说无法购买，销售说可以分期支付，我以为是可以每个月一次还一点给他们，可是当我付完首付款后，销售却叫我向他们合作的网贷平台网贷付尾款，我说这和你说的不一样，他说就是这样，尾款可以分期，但是是网络贷款才能支付。
  答复：您与商家签署了课程《服务协议》，不符合协议中第四条要求的退费条件，商家无法为您办理退费。经区市场监管局组织双方电话沟通，商家同意退费70%，与您联系您不同意，双方分歧较大，无法达成一致。建议您通过司法途径维护自身权益。

• 湖南岳阳市岳阳县“融信通”案件 2024.2.5 ☑官方答复
  岳阳县融信通诈骗案几年了无结果
  答复：“融信通”案件因案情重大、复杂、牵涉人员近几百人，取证和办理难度相当大。

• 井研徐有为 2024.2.7 ☑官方答复
  很多个小区都被他卖鸡的操作被骗
  答复：我局接此反映后高度重视，赓即组织执法人员开展了调查

• 密码保护：信和财富案 2024.2.7 ☑自媒体
  1、2024年2月7日信和会谈纪要简报、目前形势严峻，信和出借人年后方向、在如此形势下，出借人该做什么？
  2、2024年2月6日是兔年腊月二十七，正当人们忙于春节回家团聚的时候，苏、浙、沪、皖的6位逆行者们正连夜赶往案发地。7日上午，逆行者们先后到达，与案发地的2位代表汇合。上午走访了朝阳检察院、北京市检察院三分院。代表们汇合后，利用中午时间奔赴朝阳经侦。下午兵分两路，3位代表与朝阳经侦对接，其余5位代表奔赴朝阳法院与法官对接。现将与公检法对接的情况简报如下：1、与朝阳检察院李晓娟主任（王书伟检察官的直接领导）现场通话的内容；2、与北京市检察院三分院的对接内容；3、与朝阳经侦的对接的主要内容；4、与朝阳法院对接的内容。依据2月7日与公检法的沟通结果，代表们具有以下紧迫感

• 密码保护：上海善林金融案 2024.2.1 ☑资金清退
  善林案公告之十二：应广大受损投资人的要求，现将2023年7月至今的执行情况公告如下：
  一、执行情况。截至目前，本案共执行到位案款20亿余元。本院已经对前期执行到位款项19亿元进行了公告，以下主要告知近期执行情况。
  二、因本案投资人人数众多且遍布全国各地，投资人金额、个人信息等审核工作量巨大，故只能采取逐一审核、集中发放的方式，确保将案款按比例发放到每一位受损投资人手中。对已确认受损金额但未获得第一次案款发放的投资人，本院亦将尽快开展补发工作。

• 1 rendőrség hírek(csalás, gyilkosság) 2024.2 ☑Press ☑Hungary,Magyarország,匈牙利

• 密码保护：广东揭阳市揭东区朱丽梅诈骗案悬赏通缉 2024.2.6 ☑警方通告
  2023年7月，广东省揭阳市揭东区磐东街道发生一起重大诈骗刑事案件，经侦查，朱丽梅有重大作案嫌疑。
  犯罪嫌疑人朱丽梅，女，汉族，1986年11月21日生，户籍地：广东省揭阳市揭东区锡场镇锡中村柑园脚十巷一号，现在逃。
  现向社会征集与犯罪嫌疑人朱丽梅有关的线索，凡向公安机关提供线索抓获犯罪嫌疑人或直接抓获犯罪嫌疑人的,公安机关将给予奖励人民币壹万元。

• Binance(币安加密货币交易所), Changpeng Zhao(“CZ”, 币安创始人赵长鹏) 2024.2.12 ✓Press ✓Judge ✓U.S.,美国
  2024.2.12, The sentencing of former Binance CEO Changpeng Zhao on a money laundering rule charge has been postponed until April 30, a notice in Seattle federal court shows.(币安创始人 CZ 刑事宣判推迟至 4 月底)