• 湖南盛大金禧 2022.11.21……【媒体报道】盛大金禧实际控制人、董事长盘继彪在11月10日失联。据该公司多名管理人员透露，盘继彪失联前去了云南“找钱”。2011年注册成立的盛大金禧，在民间投融资领域从事“中介服务”，多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初，许多客户未能收到“分红”，也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露，未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士（人名）近日答复客户代表时证实，未兑付的投资款总额有“190多个亿”。11月21日，澎湃新闻记者来到湖南省地方金融监督管理局了解情况。“盘继彪失联后，我们所有的工作都加快了进度。”分管金融监管和金融稳定工作的陈祥东介绍，在今年六七月份，盛大金禧的问题引起了监管部门的关注。事实上，在2016年和2021年，盛大金禧就因发布虚假的投融资类广告，被行政执法部门处罚过。“当时发现它有‘自融’的苗头，要它整改。”陈祥东说，“但问题是，行政处罚和（司法）立案打击，这里面有个界限的问题。”据了解，2013年前后，国内多地在金融服务领域推广“温州经验”。那时期，盛大金禧便申请成为了湖南的“试点”企业。“你可以搞试点，但只能从事居间业务，只能做中介。”陈祥东说，监管部门当时就明确要求盛大金禧，“不能非法吸收公众存款”。“分析他（盘继彪）的轨迹，他不是一开始就做非法吸收公众存款。”陈祥东了解到，盘继彪曾先后创办一些实体，比如新能源开发、驾校、“金盘子”，甚至还办起了口罩厂。近几年，承诺给投资者高额回报的盛大金禧面临愈来愈大的压力。“怎么去兑现回报？可能就会演变成庞氏骗局了，拿本金来抵原来的利息，这就可能由‘非吸’滑向集资诈骗了。”陈祥东分析。据介绍，针对盛大金禧涉金融业务存在的问题，湖南省和长沙市相关部门成立了工作专班。前期的调查工作由湖南省地方金融监管局牵头，联合公安、市场监管、人民银行等部门共同推进。“政府都有批示了，按照非法集资的处置机制运作起来。目前已经完成前期的行政调查工作。”“虽然它还是以中介的业务出现，但穿透之后就能发现，对接项目的公司就是盛大金禧控制的。自己融资，就走向非法吸收公众存款了。”陈祥东表示，目前，行政执法机关已经认定盛大金禧“涉嫌非法集资”，并查封了一些资产，“下一步就是司法机关介入”。针对一些投资者的报案，长沙警方11月20日答复称，公安机关目前尚未正式立案，正收集信息，进一步展开调查。

• 密码保护：浙江温岭市董观林、王敏涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】2022年9月20日，犯罪嫌疑人董观林(男，29岁，台州椒江人，原籍江西上饶)，王敏(男，36岁，温岭市横峰街道人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留，目前已被依法逮捕，案件正在进一步侦查之中。请广大参与人积极、主动配合公安机关开展调查取证，并携带身份证件、借款凭证、银行交易流水等资料到温岭市公安局经济犯罪侦查大队登记报案。

• 江苏南通市通州区程宏建等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】2021年12月14日，南通市公安局崇川分局对程宏建（男，39岁，如皋人）等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2022年5月13日，南通市公安局指定该案由南通市通州区公安局管辖。目前，警方正全力开展案件侦办工作。现以登报形式通告，请还未登记的投资者于2022年12月20日之前，携带本人身份证、认购合同、银行转账记录等资料到南通市通州区公安局进行登记

• 江苏常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案 2022.11.21……【警方通告】常州市武进区雷某淋等人非法吸收公众存款案，已由常州市公安局武进分局立案侦查。请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、会员章程原件及其复印件、会员卡原件及其复印件、付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案截止日期为2022年12月31日。

• 简兑天衡APP 2022.6.10……【官方发布】云南省昆明市呈贡区洛羊街道石龙湖社区居民委员会关于疑似传销”简兑天衡APP”线索征集的通知。……重庆简兑天衡公司及钰品一公司承诺出资替债务人清偿债务，但要求会员（债务人）先在“简兑天衡APP”内购物以获得返利和积分，返利和积分待简兑天衡“开网”后用于抵扣重庆简兑天衡公司替债务人偿还的债务。钰品一公司还以“分享直推会员10%，二级5%，及推广联盟商家1%，介绍债务链1%（冻结收益通道，系统释放100%互助积分）”的回报方式为“简兑天衡APP”吸引会员积极发展下线。大理钰品一农业科技有限公司在大理市拉人头开展业务的同时，俸金东在取得重庆简兑天衡企业管理有限公司在云南省授权的市级代理（昆明市）后，积极向下发展下线代理，具体层级收费标准为：一、市级代理系统服务费100万，交6000元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全是利益。二、县级代理，系统服务费10万，交3000元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全县收益。三、乡级代理，系统服务费3000元，交900元端口服务费，其余费用每月扣除盈利的10%，直到扣完，一个月内无业绩取消资格，按比例享受全乡收益。四、推广员，不需要交费，直推一人有推荐人消费10%的收益，间接推荐一有消费5%的收益。五、客户还可以发展其他商户进驻逛街模块，商户在平台上销售额的5%为这个推广客户的收益。所谓的发展业务，其实就是拉人头的几何倍增模式，这就是解债忽悠人的核心，忽悠你解债的同时又骗你入坑，只能你让雪上加霜。

• 浙江省金华市朱杨杰、刘培韦等人犯诈骗罪一案 2022.11.21……【资金清退】诈骗资金退赔。资金退赔对象为在河北邮币卡交易中心（河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司）参与由朱杨杰等人出资在该平台发起的工农业建设-牧业和国家博物馆2种邮票交易并总体亏损的投资人。本次退赔的金额，系根据受损金额和现已归集到位的资金，确定统一的退赔比例计算得出（具体金额在退赔系统APP注册登记中显示并确认）。……在一份2019.12.11日对刘培龙案件判决书中，能查到朱杨杰、刘培韦两人诈骗罪的案情：经审理查明，2015年10月份以来，朱某1、刘培韦（均已判决）共同经营武义中杰资产管理有限公司（以下简称“武义中杰公司”）和东阳中杰资产管理有限公司（以下简称“东阳中杰公司”），与河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“平台”）约定，由朱某1等人出资以黄某2、刘培韦名义在该平台发起“工农业建设-牧业”（编码为600020）和“国家博物馆”（编码为602001）两邮票的交易。由刘培韦担任武义中杰公司经理，陈绥朋（另案处理）担任东阳中杰公司经理，负责管理及业务员培训。朱某1、刘培韦指使操盘手朱某3、徐某（均已判决）负责操纵邮票价格走势；招募徐卓越、朱某2、康某志、诸某、廖某、朱某3（均已判决）等人充当讲师，负责引导被害人操作买卖邮币卡；下设飞鹰队、降龙队、凌云队、太阳队、超神队、啸天队六大战队，战队主管、业务员、主播通过互联网诱骗各被害人到平台买卖邮票并做好连续跌停后安抚工作等。各团队与讲师、操盘手等分工合作，联合欺骗各被害人，通过操纵邮币卡价格走势，以“高抛低收”方式赚取差价，从中非法牟利。其中，主管领取固定工资并按战队发展客户入金量的3‰提成，主播领取固定工资并按战队发展客户入金量的2‰提成。该团伙具体的作案模式为：各业务员使用多个QQ号伪装成股民在网络上各大股票群加好友物色被害人，编造主管扮演的“老师”炒股技术很厉害的谎言，先让被害人加“老师”QQ号，再由主管、主播组建QQ群，将战队各业务员及物色来的各被害人加入该QQ群。之后战队成员分工合作，在QQ群内继续吹捧“老师”炒股技术很厉害，进一步骗取各被害人的信任后，引诱各被害人通过主播到新浪财经直播间听讲师讲课。讲师通过循序渐进的手法，向各被害人灌输炒股票不如炒邮票的理念，逐步引诱各被害人通过战队主播到河北平台开户入金，购买公司掌握的“工农业建设-牧业”和“国家博物馆”两种邮票。操盘手利用手中掌握邮票数量的绝对优势操纵邮票的上涨与下跌，先营造盘面活跃的假象，将邮票价格不断拉涨，配合讲师团队的预测，诱骗各被害人高某投资。讲师以“还会继续涨”为由诱骗各被害人加大投资并持仓继续看涨，讲师预言邮票上涨或者下跌，操盘手则反向高抛低买，业务员则不断鼓动被害人抄底加大入金。在邮票价格上涨到一定价位后，操盘手在高价位抛售，后出现连续跌停导致被害人损失，操盘手等待时机抄底回收邮票，从而套取得各被害人资金，该轮杀盘即告结束。之后业务员开始物色新目标进行下一轮诈骗活动。

• 河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁” 2022.11.18……【媒体报道】10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专案组对此案进行侦查研判。经过多日工作，一举将该诈骗团伙打掉，当场抓获8名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，同时扣押了用于诈骗的电脑、各类账册等书证及电子物证。经依法侦查查明：犯罪嫌疑人班某伙同毕某涛、期某思、班某圆等人利用网络藏宝阁app平台出售虚拟卡通图片，以划分不低于300万奖池、定期回购、现金奖励、实物奖励等为噱头，涉嫌诈骗资金265万余元。11月18日，红星新闻记者从权威知情人士处了解到，睢阳分局公布的这起案件的网络诈骗平台，就是河南隆索网络科技有限公司创立的数字藏品平台“Meta藏宝阁”……吴先生就是一名受害者。据他介绍，自己是通过一个推广群知道藏宝阁这个平台的，群内有管理员“画饼”，还有一些“托”，说当时购买数字藏品后期会有赋值之类的话，诱使用户购买并拉入新用户。但是，吴先生在投入1000多元后，发现购买的数字藏品价格越来越低，平台却未介入管理。在开放二级平台后，平台先前承诺的活动也没有出现；平台停止官方维护后，二级平台的价格比发售价格还低，先前的买家难以将手中的数字藏品卖出。吴先生表示，发现问题后他询问客服，但客服未回应。他和一些人在群内说起，就被藏宝阁的管理人员踢出群聊。后来吴先生发现藏宝阁平台内容已清空，他自己购买的数字藏品已无法查询到。……藏宝阁和其他让他亏钱的平台不同的是，“其他平台仍在运营，而藏宝阁的管理人员联系不上‘卷钱跑路了’”。

• 炁原META（数字藏品平台） 2022.11.5-10……【公司方发布】清退

• 黑马数藏（数字藏品平台） 2022.11.19……【公司方发布】清退

• 艾珠元创艺术（数字藏品平台） 2022.11.7-9……【公司方发布】清退