• 新时代健康产业（集团）有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动 2022.11.15……【官方发布】陕西宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）关于防范新时代健康产业（集团）有限公司宝鸡运营团队涉嫌非法集资和组织、领导传销活动的风险提示：近日，接群众实名举报，有来自黑龙江省、四川省部分人员，以“口口相传”方式宣传动员我市受害人参与投资新时代健康产业（集团）有限公司经营项目，并引导注册“国珍在线APP”，其宣称“缴纳600元会费，再投资33500元后，将成为新时代健康产业（集团）有限公司直销会员，并在投资后的2个月内领取6460元返利”，成为直销会员后将获得“介绍他人加入会员”的资格，每介绍成功一个客户投资将获得6000元返利。受害人往往被涉嫌违法人员引导至外地（特别是四川省绵阳市），以现金当面交付方式进行“投资”和领取返利。目前，我市已有部分群众上当受骗，并引发涉嫌非法集资和组织、领导传销活动风险。

• 洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心涉嫌非法集资活动 2022.11.10……【官方发布】陕西宝鸡市防范和处置非法集资工作领导小组办公室（市处非办）关于防范洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心涉嫌非法集资活动的风险提示：近日，接群众实名举报，位于鹏博财富大厦5号楼B座606室的洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心（运营团队人员包括：宝鸡市场运营总监张凤兰、西北市场运营总监彭涛、洛阳醇公司运营总监王波、洛阳醇商学院讲师夏天等人），该运营中心通过公开宣传、举办讲座、熟人口口相传等方式，以“投资洛阳醇酒销售项目”获取高额返利为诱饵，宣称“投资1万元送2箱酒并配送20000个积分（每天限额2%）”“投资1万元，100天后领2万元”，在我市大肆拉拢集资参与人进行“投资”,众多集资参与人已无法领取返利，本金亦得不到退还，且无法与上述人员取得联系,洛阳醇食泰酒业有限公司宝鸡运营中心已涉嫌非法集资。

• 德方财富投资管理（大连）有限公司、小满金服信息技术（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对德方财富投资管理（大连）有限公司和小满金服信息技术（大连）有限公司以非法吸收公众存款案立案侦查。在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者和尚未核对账目、制作笔录的理财经理（含兼职），请于2022年12月16日前，到中山分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权力，因此所产生的法律后果需自行承担。

• 陕西铁牛山陵园/养老服务有限公司非法吸收公众存款案 2022.11.16……【警方通告】陕西渭南市白水县公安局正在侦办陕西铁牛山养老服务有限公司非法吸收公众存款案。经侦查查明：2012年至2020年，犯罪嫌疑人晁鹏等人在经营陕西铁牛山陵园/养老服务有限公司期间以销售墓穴、转让股权为由，以高额返利的方式，公开向社会不特定公众非法吸收巨额资金，涉案人数多，涉案资金巨大，严重扰乱了市场经济秩序，造成恶劣影响。请未核对数据的集资参与人携带相关资料原件及复印件，尽快到白水县公安局经侦大队填写核对相关信息，主动配合公安机关开展调查取证工作。如本人因疫情无法前来登记，可委托亲属携带上述资料前来登记，或将相关资料复印邮寄白水县公安局经侦大队，工作人员在收到相关复印件以后与集资参与人电话核实。部分群众反映，个别原铁牛山公司员工、部门经理和业务员阻挠、威胁集资参与人登记。公安机关正告原公司员工、部门经理和业务员：认清形势，抛弃幻想，负起责任，积极组织本人、本部门名下的集资参与人登记，积极配合公安机关尽快查清事实，争取宽大处理。

• 密码保护：财富星球 2022.11.15……【自媒体】（财富星球案宣判，几名主犯差不多都吃到了非吸的顶格判决，然而，出借人还是有很多话要说）财富星球出借人敦促北京市海淀区人民检察院在财富星球集资诈骗案中提起抗诉……一、一审判决事实不清……二、判决对主要犯罪人量刑不准。1、林恩民是平台创始人、实控人和总裁，是平台诈骗的策划实施的主导者，责任和获利最大，不依责还款必须按诈骗首犯重判，并查缴全部涉案资产。2、肖建木是团伙核心一员，控制十几家公司操控平台资金十几个亿砍头放贷牟取暴利，借贷合伙转移挪用，是平台逾期坏账和欺诈的主要制造者，必须按诈骗罪重判并查缴其全部涉案资产。3、谭玮是平台诈骗的执行人和背锅侠，疯狂造假骗融出借款5个亿直至平台暴雷出逃，甘愿背锅拒不交代实情，为出借人造成了巨大损失。必须追究其诈骗罪。4、郭新涛是平台的股东创始人和高管，是平台线上诈骗犯的技术制造者和放贷人，有大量的出借款未收回。必须追究其诈骗罪查缴涉案资产。5、伍亚龙，线下放贷邯郸地区的负责人，砍头放贷疯狂牟利造成大量坏账，巨额出借款转移挪用至今不还，必须追究诈骗罪查缴涉案资产。6、林清峰是团伙重要成员和资金池的掌管者，经手数十亿出借款并掌握着大量涉案资产，是平台线上线下诈骗的重要环节，须根据坦白和退款情况量刑诈骗罪。7、王贵贤是平台的担和保放贷人，有巨额出借款未还，应根据还款量刑诈骗罪。……三、多名同案重犯漏网。

• 密码保护：中再融、聚有钱、财富星球三家网贷平台非吸案 2022.11.9……【法院判决书】被告人谭玮、郝泽刚、郭祝祥、郭新涛、刘涛、吴伟波、王兴凯、王亚琳、林恩民、伍曦、崔彦伟、李志洪、林清峰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.11.9）……一、中再融平台非法吸收公众存款事实：2016年至2018年间，被告人谭玮、郝泽刚、郭祝祥、伍曦等人在本市海淀区等地，以中再融(北京)科技有限公司运营的“中再融”平台名义，向社会公众公开宣传，并许以高额利息回报，通过签订借款协议等形式，向社会公众变相吸收存款数额共计人民币8.2亿余元，给集资参与人造成直接经济损失数额约人民币1.3亿元。其中，被告人谭玮、郝泽刚、郭祝祥参与吸收存款数额共计人民币8.2亿余元；被告人伍曦参与吸收存款数额共计人民币4.3亿余元。……二、财富星球平台非法吸收公众存款事实：2014年前后，被告人林恩民等人筹划成立银客科技(北京)有限公司，后先后更名为银客金融信息服务(北京)有限公司、富星信息科技(北京)有限公司，主要开展互联网P2P金融业务，该公司原股东银客未来科技(北京)有限公司于2018年4月12日经工商登记变更为中再融(北京)科技有限公司。2014年前后至2018年8月间，被告人林恩民、郭新涛、刘涛、吴伟波、王亚琳、王兴凯、崔彦伟、谭玮等人在本市海淀区等地，先后以银客科技(北京)有限公司、银客金融信息服务(北京)有限公司、富星信息科技(北京)有限公司等名义，通过其所运营的“财富星球”(原“银客网”) 平台的名义，向社会公众公开宣传，并许以高额利息回报，通过签订借款协议等形式，向社会公众变相吸收存款数额共计人民币11.6亿余元，给集资参与人造成直接经济损失数额共计人民币8.1亿余元。其中，被告人林恩民参与吸收存款数额共计人民币102.7亿余元；被告人郭新涛参与吸收存款数额共计人民111.6亿余元；被告人刘涛参与吸收存款数额共计人民币12.9亿余元；被告人吴伟波参与吸收存款数额共计人民币46.5亿余元；被告人王亚琳参与吸收存款数额共计人民币33.2亿余元；被告人王兴凯参与吸收存款数额共计人民币64.2亿余元；被告人崔彦伟参与吸收存款数额共计人民币20.4亿余元；被告人谭玮参与吸收存款数额共计人民币8.8亿余元；被告人李志洪参与吸收存款数额共计人民币73.4亿余元。被告人林清峰作为“财富星球”权证人，在明知该平台向社会公众变相吸收存款的情况下，长期参与平台运营，涉案金额人民币10亿余元。……三、聚有钱平台非法吸收公众存款事实：2016年至2018年间，被告人谭玮伙同侯军(另案处理)在北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦东小楼聚有钱(北京)信息服务有限公司内，利用“聚有钱”平台，以投资“聚力计划”等项目并高额返利为由，非法吸收人民币3亿余元。……被告人谭玮的供述。其经营的中再融公司、聚有钱公司、财富星球三家公司都是P2P公司，经营项目都一样。平台确实有问题，主要是出现在2018年2、3月份，因为当时一些大的借款都到期了，面临续贷的问题。但是当时金融办规定，同一平台企业最多借款100万元，个人是20万元，由于之前的大笔借款都是超标的，所以其只能是拆分标的。2018 年6月，P2P 公司开始爆雷，这三家公司也开始爆雷，其疲于应付集资参与人，顶不住压力，从8月9日开始逃亡生涯。中再融和财富星球两个平台的资金都源于网上募集。资金去向主要有两种：一是给了真实借款人或者平台战略合作公司，二是进入其实际控制的自有资金池。进入自有资金池约不到2个亿。这些钱也都用于投资。其在2017年9月之前，就知道财富星球依靠借新还旧维持平台运转很久了。在收购之初，财富星球就有8个亿左右的存量，其接手时还担心无法偿还这8个亿存量。林恩民就给其算账，告知其如何解决这个问题，并承诺会帮忙。到了8月9日，其问林恩民要财富星球员工的工资，林恩民拒绝了。其觉得局面无法控制，就逃跑了。目前也没有什么财产可以偿还集资参与人。目前财富星球平台逾期有9个亿左右，涉及集资参与人1.2万人左右。其接手之前，财富星球平台是由林恩民管理控制，经营手段与其基本一致。林恩民管理期间，平台没有爆雷，并不代表没有违规违纪。伍亚龙在2015年就从平台借走1个亿，并出现逾期无法偿还的情况。林恩民就为伍亚龙做了展期，加上利息，到2018年变成了1.8亿左右；山东的王桂贤，从2015年逾期，林恩民同样做了展期处理，到了2018年本息合计达4000万元。

• 微微理财 2022.11.15……【公司方发布】由于微微理财已经进入破产清算阶段，现金收购的资产管理有限公司经综合评估，11月15日至11月30日保持折扣1.8折，从2022年12月1日将现金收购折扣降低至1.5折

• 上海宝锦国际商贸有限公司开始测试“亿家拼”APP 购物平台组织策划传销行为 2022.11.4……【官方发布】上海宝锦国际商贸有限公司通过互联网利用“亿家拼”APP购物平台设置注册推荐人制度、会员升级“四层三级”返利模式的营销方式形成了“亿家拼”APP传销制度规则，符合《中华人民共和国禁止传销条例》对传销的定义，构成了组织传销行为。

• 山东淄博福盈投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.15……【警方通告】目前，淄博高新区人民法院正在依法审理淄博福盈投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案。公安机关敦促淄博福盈投资有限公司所有发展集资业务的员工，自本通告发布之日起二十日内，主动到公安机关退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得。

• 密码保护：吉林长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案 2022.11.15……【警方通告】长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的投资人目前还没有报案的，请携带报案材料，到长春市公安局南关区分局曙光路派出所报案，报案截止时间2022年12月20日。长春市南关区隆星商贸公司非法吸收公众存款、集资诈骗案的行为人(包括业务员、兼职人员等)自公告发布之日起至2022年12月20日止，将自己在长春市南关区隆星商贸公司工作期间收取的非法所得等赃款全额退缴，退缴赃款前需携带本人身份证件到长春市公安局南关区分局曙光路派出所办理。