• 有利网网贷平台 2022.11.11……【自媒体】11月11号走访金融办……近期有没有约谈过吴逸然，3年了，他们没有表态吗？答：jrb每个月都会约谈吴，而且他们态度都不错，一直表示正在积极处理相关事宜，但是就个人来看，他们态度和他们实力不符合，有利网平台资产很差，他们也想解决问题，但是能力有限。……目前有利网微信公众号公布了75亿的逾期底标，武汉众邦银行截流的20亿和2亿保证金，还有成都新网银行9亿多，这些都是出借人的出借款，目前是什么情况？答：众邦银行只是和利通汽车之间存在贷款合作，有利网只是一个中介，有利网也和银行存在一些合作关系，但是和出借人这边没有任何关系，我们也不好介入。关于网上公布的预期底标，我们不是很清楚，有利网这边也有催收部门，但是催收不是很顺利，不理想。

• 密码保护：通金所网贷平台案 2022.11.8……【自媒体】2022年11月8日上午，金泰公司“赵燕军”在海淀法院（山后）刑庭（三层九法庭）开庭审理。现将“庭审情况”进行通报。被告人基本信息：赵燕军：女，55 岁；户籍：河北保定 ；学历：高中；职务：金泰公司客户经理，是兼职业务员。……当天另外2场庭审，因旁听代表被限制带笔和纸，无法记录，也就没法形成“庭审通报”。这2庭的业务员分别是8分公司“姜兴刚”和1分公司“方文龙”，均是取保。

• 汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司苏州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.10……【警方通告】2018年10月，汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司苏州分公司更名为北京汇康国际旅行社苏州分公司（办公地址：三香路铂金大厦1207-1208室），因其涉嫌非法吸收公众存款，姑苏公安分局已于2021年12月8日对该公司予以立案侦查。1、请尚未到公安机关登记并提交材料的投资人员，携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料至姑苏公安分局金阊派出所登记信息。2、曾在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司苏州分公司、北京汇康国际旅行社苏州分公司担任高管、客户经理、业务员以及其他工作人员的，主动到公安机关配合调查，并将本人在涉案公司任职期间收取的非法所得予以退还。

• 贵阳市南明区贵州老来乐信媒文化传媒有限公司耿文辉、李晴、李琴香、王霞、刘芳等人涉嫌诈骗案 2022.11.11……【警方通告】2022年5月23日，我局对贵州老来乐信媒文化传媒有限公司涉嫌诈骗案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的被害人到南明区公安局刑侦大队（地址：贵阳市南明区南厂路340号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年12月02日之前为接待登记确认时间

• 密码保护：大连途远文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.11……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连途远文化旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经调查发现，截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于发布公告日的15日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。公安机关敦促：大连途远文化旅游有限公司的相关领导、工作人员等于发布公告日的15日内主动到公安机关退缴好处费、返点费、提成费等违法所得。

• 证大捞财宝网贷平台案 2022.11.10……【自媒体】今天下午和余法官电话沟通了，有些信息反馈大家：1、案件即将宣判，后续执行庭会尽快将账户内现有的现金资产第一次赔付给出借人；2、后续包括追缴借款人欠款事宜会紧锣密鼓加快实施；3、其他涉案回款也会加大力度，在国家政策允许的范围内争取给出借人最大的赔付率

• 重庆开州区“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”） 2022.11.9……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“逸尚联合社区”风险的提示：近期，开州区相关部门排查发现，“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”，以下简称“该组织”）以公益活动为噱头，诱导社会公众参与其所谓高额回报的投资项目，存在较大风险。一是该组织合法性存疑。经我办向市场监管和民政部门查询，均无相关登记、备案信息，“逸尚联合社区”合法性存疑。二是该组织不具备开展金融业务资质，存在虚假宣传嫌疑。该组织宣称其“致力于打造高回报率的互联网专业投资机构”，经我办向有关单位核实，“逸尚联合社区”提供的资质证书、资金管理方信息、保险公司担保信息均不属实，其不具备开展投融资或吸储中介业务相关资质。三是该组织以公益活动掩盖其非法业务模式。“逸尚联合社区”以走访慰问、公益捐赠的形式，营造其“有实力、有社会责任感、正能量”的形象，实质是以做公益为幌子，掩盖其非法吸收资金的目的。该组织以高额投资回报为诱饵，通过线上线下宣传，诱导参与者把资金投入“Meta Works”App上包装的项目，日化收益率0.7%、年化收益率高达255.5%（折算），并宣称所有项目无任何风险，明显违背市场经济运行规律，存在非法集资或传销等违法嫌疑。

• 河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案 2022.11.9……【法院通告】卓达案件全国投资人信息登记。登记时间：2022年11月9日19:00至11月29日19:00。登记对象：凡与卓达集团及其关联公司存在债权债务关系，并持有合同、协议、借据、收据等有效凭证的投资人（包括个人和单位）。本次信息登记工作采用手机APP线上登记。

• 河北省石家庄市卓达控股集团有限公司等单位及杨卓舒等被告人非法吸收公众存款案 2022.11.9……【媒体报道】2022年11月8日至9日，河北省石家庄市裕华区人民法院、桥西区人民法院、新华区人民法院等12个本市区、县（市）人民法院对被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司及被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人非法吸收公众存款系列案件进行了一审宣判。人民法院经审理认为，自2003年以来，被告单位卓达控股集团有限公司、卓达房地产集团有限公司、卓达新材料科技集团有限公司、被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等人违反国家金融管理法律规定，向社会不特定对象非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出判决。以非法吸收公众存款罪对三被告单位分别判处罚金；对在单位犯罪中直接负责的主管人员即被告人杨卓舒、杨汗青、张建平等七名主犯，分别判处有期徒刑九年六个月至四年不等刑罚，并处罚金；对其他被告人按犯罪情节轻重分别判处相应刑罚。对查封、扣押、冻结的涉案财产依法予以处置。

• 江苏南通市崇川区廖某生、葛某花涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.10……【警方通告】目前，南通市公安局崇川分局正在侦办廖某生、葛某花涉嫌非法吸收公众存款案，已依法对2名主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。请前期在南通市崇川区中南世纪城29幢利澳公寓参与辽宁恒辉新能源科技有限公司投资、未至公安机关登记报案的集资参与人，携带本人身份证、投资合同及相关证明材料（包括但不限于POS单、银行流水、转账汇款凭证等）至南通市公安局崇川分局文峰派出所登记报案。