• 南京京九思新能源有限公司（合肥地区）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.11.4……【警方通告】2022年8月11日，我局依法对南京京九思新能源有限公司合肥地区负责人姜某民以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。南京京九思新能源有限公司合肥地区经营地址位于合肥市包河区徽州大道世纪云顶大厦17楼，负责人为姜某民。2017年1月以来，姜某民采取在合肥地区召开推介会、熟人推荐的形式，以南京京九思新能源有限公司的名义和客户签订投资协议，承诺到期还本付息，涉嫌非法吸收公众存款罪。请尚未报案登记的投资人于2022年11月26日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料（如因客观原因无法前来报案，请电话联系后邮寄）

• 贵州贵阳市南明区李源灏涉嫌诈骗案 2022.11.4……【警方通告】2022年8月2日，我局对南明区李源灏涉嫌诈骗案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的投资人到南明区公安局经侦大队（地址：贵阳市南明区新寨路30号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年11月20日之前为接待登记确认时间。

• 密码保护：通金所 2022.11.3……【自媒体】2022年11月3日上午，10分公司“薛燕”，12分公司“白林”、“王巍巍”等共5人 在海淀法院（山后）刑庭（三层七号法庭）分三场先后开庭审理，三庭的审判人员和公诉方相同。现将“三场庭审”进行合并通报。被告人基本信息：1、薛燕：女，45 岁；户籍：浙江杭州 ；学历：大专；职务：10分公司客户经理。2017年12月入职，至2019年7月暴雷。2、李金凤：女，45 岁；户籍：河北廊坊 ；学历：专科；职务：3分公司客户经理。2014年12月入职，2018年4月离职。3、马燕：女，32 岁；户籍：河南；学历：大本；职务：融许众拓客户经理。2014年1月入职，2016年9月离职。4、白林：男，38 岁；户籍：北京朝阳 ；学历：大专；职务：12分公司客户经理。2016年10月入职，2018年2月离职。5、王巍巍：女，41 岁；户籍：辽宁铁岭 ；学历：高中；职务：12分公司客户经理。2015年12月入职，2017年4月离职。到案情况及羁押状态：5名被告均于2022年1月6日被海淀分局抓捕，后均被取保。薛燕、李金凤、马燕、白林因按要求退赔被取保，王巍巍虽然是0退赔，但因其丈夫残疾、生活不能自理需要照顾而被取保。

• 湖南省郴州市临武县邮政银行唐某集资诈骗案 2022.10.22……【官方答复】临武县东云路邮政银行原行长集资诈骗120多人，金额达1580多万。影响极其恶劣。我们有苦难言，今年先后有20多人去法院起诉了都没拿到钱。目前她虽然被羁押在郴州看守所，但是我们被唐某诈骗的钱财什么时候才能归还给我们，我们不得而知。有知情人透露

• 密码保护：黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件 2022.11.4……【资金清退】黑龙江圣瑞投资股份有限公司非法集资案件（以下简称圣瑞案件）是国家挂牌督办案件。该案于2010年6月立案侦查，2013年12月终审判决。按照国家处非联办关于加快推进圣瑞案件处置工作的有关要求，全国各涉案地密切配合、共同协作，大部分涉案资产已处置归集完毕。为做好清退返款前准备工作，进一步梳理集资参与人相关信息，现组织全国各涉案地集资参与人开展线上信息收集核实工作。集中填报信息的期限2022年11月4日至2022年11月30日。……附1：许撷华犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.3.12）……附2：被告人张会芝、丁拉山、刘云昌犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.4.11）……附3：刘怀友、王艳芳犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2013.4.12）……刘景芝证明。保定圣瑞是2007年10月8号成立，股东有其和其儿子李，保定圣瑞还有五个分支机构，有邯郸市邯山区圣瑞经济信息咨询服务部，法人是刘怀友，2008年上半年成立的，同年的下半年就取消了，邯郸市的市场现在由刘怀友、李红斌、许撷华负责。其公司的主要业务就是在社会上为黑龙江玖鑫矿业投资有限公司招揽资金。玖鑫矿业在黑龙江业务是开发金属矿业，法人是闫川（现在是谁其不清楚），香港圣瑞国际投资集团有限公司下设九个子公司，有黑龙江圣瑞投资股份有限公司、玖鑫矿业等，其他的具体名字记不清了。2007年7月其受聘于黑龙江圣瑞股份有限公司担任副总经理，2007年10月，其同黑龙江圣瑞投资股份有限公司的市场部总监周静和王福学商量由其到保定成立保定圣瑞公司，为玖鑫矿业在社会上做信息咨询并吸收投资款。保定圣瑞和黑龙江圣瑞之间算是一种合作关系，共同为玖鑫矿业招揽资金。客户给玖鑫矿业投资的最低金额是一万元人民币，最多不能超过100万元人民币。客户投资后，每月的红利是投资款的8%，在180天后，玖鑫矿业会一次性返还本金，这是玖鑫矿业公司规定的。目前来其公司参与投资的人员大约10万人。邯郸市的市场有三个营业点，分别是刘怀友（提成款为8%）、许撷华（提成款为7%）负责，武安市圣瑞经济信息咨询服务部提成款原为6%，今年1月份改为8%。

• 江苏常州市武进区朱某亚等人涉嫌以江苏銮泽珠宝有限公司的名义非法吸收公众存款案 2022.11.4……【警方通告】犯罪嫌疑人朱某亚等人已被采取强制措施，下一步将进入诉讼程序。上述案件中仍有部分投资人未到公安机关登记，请未登记的投资人自本通告发布之日起至2022年12月31日止，携带本人身份证件及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关资料，到常州市公安局武进分局鸣凰派出所(地址:常州市武进区鸣新中路61号)登记报案。逾期不登记的，将自行承担法律后果。

• 银谷财富(北京)投资管理有限公司淮南分公司 2022.11.7……【自媒体】我们当地银谷财富要开庭了

• 河北威县郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】威县公安局对犯罪嫌疑人郑书勇、孔素珍已立案侦查，目前已采取强制措施，公安机关正全力开展案件侦查和资产追缴，核实投资、出借人的取证工作，为维护出借人的合法权益，请向郑书勇、孔素珍出借资金尚未到公安机关登记备案的人员，携带以下材料于2022年11月26日前到威县公安局经侦大队登记备案。登记时间：自公告发布之日起至2022年11月26日。

• 顾威龙等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案 2022.11.3……【法院发布】2022年11月3日9时30分，上海市第一中级人民法院一审公开开庭审理被告人顾威龙、郑军等人涉恶势力网络“套路贷”诈骗案。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告人顾威龙、郑军、杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩、王雪芳及其辩护人到庭参加诉讼。公诉机关指控：2020年5月至2021年7月，被告人顾威龙及妻子被告人王雪芳通过实际控制的江苏石头人信息科技有限公司（下称石头人公司），开发设计并实际控制爱峰、金戒指等23款非法网贷APP和共债数据系统，交由被告人郑军等人用于对外放贷，并联系资金结算平台。郑军等人分头纠集人员，使用上述网贷APP及顾威龙提供的公民个人信息，隐瞒网贷APP自动调取手机通讯录等事实，以低息、无抵押等诱骗他人网上申请小额贷款，收取借款金额30%左右的“砍头息”；还以提高借款额度等诱骗借款人再次借贷，或采用威逼诱骗等手法办理展期，或通过实际控制的关联网贷APP上重新借款平账从而不断垒高债务；再用“爆通讯录”“短信轰炸”、辱骂威胁等软暴力手段进行催收，非法占有被害人钱款。被告人杨苗苗、袁先锋、丁兆民、李浩浩等人受郑军纠集，带领人员负责运营部分网贷APP，实施“套路贷”诈骗犯罪活动。王雪芳根据顾威龙安排，负责组织石头人公司为相关网贷APP提供技术维护、售后服务等保障，并收取软件使用费等。上述人员形成以顾威龙、郑军为首，组织结构相对固定的恶势力犯罪集团，诈骗既遂金额人民币9,414.54万余元，未遂金额人民币4,152.54万余元，造成全国各地被害人中4,100余人财产损失，其中被害人韩某因不堪债务压力自杀死亡。

• 密码保护：成都百耀健康咨询有限公司（爱福家）非法吸收公众存款案 2022.11.3……【警方通告】为依法严惩爱福家非法吸收公众存款犯罪活动，一、请未到公安机关报案的涉“爱福家非法吸收公众存款案”的群众，尽快携带本人身份证件、相关合同(协议)、交款凭据、银行流水等证明材料，自公告发布之日起一个月内到成都市公安局武侯区分局经济犯罪侦查大队报案。二、公安机关再次敦促参加“爱福家非法吸收公众存款案”的涉案人员(包括普通员工、兼职人员)在2022年12月1日前将自己在成都百耀健康咨询有限公司工作期间的非法所得(提成、奖金、分红、返点等费用)全额上缴至成都市公安局武侯区分局涉案赃款账户。