• 密码保护：杭州市王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（简称“三三”案） 2024.2.7 ☑资金清退
  资金清退公告（二）：现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退，本次清退金额为人民币3.6亿元。清退时间2024年2月8日。本院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

• 密码保护：上海市浦东新区杨洋“出境游一卡通”非法吸收公众存款罪案 2024.2.6 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  “出境游一卡通”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年2月7日下午16时开通运行。线上核对确认期限为2024年2月7日起至2024年5月6日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。

• 密码保护：浙江湖州市南太湖新区“程某红等人犯电信诈骗罪”案 2024.2.6 ☑资金清退
  第二次清退：已执行到位人民币10280616.69元。发放时间2024年2月6日。
  ➤附：2023.2.20 对已到位的部分款项进行第一次清退，已执行到位人民币8675017元。发放时间2023年2月20日。本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为被害人办理资金清退业务，被害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。
  ➤☑媒体报道 今日（2020年3月20日）春分，湖州市公安局南太湖新区分局在上午举行新闻发布会，发布近日成功侦破“2019·9·25”特大通讯网络诈骗案的详细案情。

• 密码保护：杭州市拱墅区李丽娇等集资诈骗一案（平台公司为“投融家”“萌小薪”） 2024.2.6 ☑资金清退
  清退公告（一）：本次清退金额为人民币7162.91万余元。清退时间2024年2月6日。本院通过工商银行为受损人员办理资金清退业务。

• 密码保护：河南焦作市8.15非法集资案（武陟） 2024.2.5 ☑资金清退
  资金清退工作通告（九）：河南省焦作市武陟县将对8.15非法集资案参与人第八次发放清退资金，清退比例为应清退金额的0.5%。
  ➤附：☑媒体报道
  2014.10.9 网易财经特别策划“河南焦作曝非法集资大案 涉案至少20亿波及多省”
  河南省焦作市日前曝出一起非法集资大案，涉案金额至少达20亿元，包括山东、安徽、山西和陕西等多个省市的投资者或高达数万人被套。
  网易财经了解到，这家名为中宏昌盛的投资集团号称在中国境内拥有17家控股公司，实际运作中却是以资产管理等名义广泛吸纳社会公众资金。随着当地警方的突然强势介入，大批投资者已陷入恐慌状态。
  8月中旬开始，有投资者发现中宏昌盛（香港）投资控股集团（简称“中宏昌盛”）旗下公司并没有及时给付投资利息，而想继续投资存钱发现也存不进去了。
  投资者随后得知，8月15日，中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走，随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始，中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。
  焦作市政府发出的公示显示，“2014年8月15日，焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后，市委、市政府高度重视，迅速成立了市815专案工作组。”而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露，“焦作方……目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。”
  那么这位廉金枝到底是何许人也呢？公开资料显示，廉金枝，河南孟州人，出生于1980年，毕业后刚开始在中原内燃机配件厂做一名技术员，2003年进入郑州中信银行工作，在这里开始接触中小企业融资问题；2007年，廉金枝在焦作市创建了第一家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业项目的业务，后相继成立了各种名字的资产管理公司，并于2012年成立中宏昌盛企业管理有限公司，即集团总部，总部建立后，继续在各地不断建分公司，直到815案发。
  ➤附：☑法院判决书

• 密码保护：广州市南沙区潘祖泉犯盗窃罪一案 2024.2.2 ☑资金清退
  通知被害人领款。被害人刘海清、陈晓洲、李庆云、王芝华、孙艳、周演侣、石楚儿、邓海华：被执行人潘祖泉主动向本院履行退赔的义务。本院依照判决所确定的各被害人及退赔数额，现预将执行款发放给各被害人。本院根据你方在报案时预留的信息，通过电话、邮寄通知书等方式通知你方提供收款账户，但仍未能联系上你方或收到你方名下收款账户的资料。现通过公告方式通知你方，请在本公告发布之日起5日内通过邮寄或向本院诉讼服务中心提交的方式，提供你方身份证复印件及名下收款账户（需有明确的账号、具体支行、开户名信息））（按印或签名确认），并写上本案案号及联系方式，以便本院将款项退发你方；逾期未提供的，本院将对你方应得款项进行提存。
  ➤附：☑法院判决书 2018.12.11 广东省广州市南沙区人民法院 潘祖泉盗窃一审刑事判决书

• 密码保护：河南天福房地产经纪有限公司（陈财斌等人）非法集资案 2024.2.1 ☑资金清退
  涉案资产退赔集资参与人的公示

• 密码保护：湖南长沙市天心区干罗佳等人犯非法吸收公众存款罪一案（“长沙爱之心老年公寓”案） 2024.2.4 ☑资金清退
  受损集资参与人资金清退。经审核，本次清退对象总计4753人。需退赔总金额为552 558 011元；本次可发放案款为24 925 928.24元；本次清退比例为4.51%。
  关于“爱之心系列”案本次需退赔的4753位受害人请于本公告公布之日起180日内向我院或我院指定的机构提交并登记准确有效收款信息（身份证及本人名下一类银行卡账号、开户行信息），逾期未提交并登记准确有效收款信息的，其相应退赔款将暂退回案款账户留存。
  ➤附：☑法院判决书 2021.12.28 湖南省长沙市天心区人民法院 任小辉集资诈骗罪一审刑事判决书

• 密码保护：安徽池州市贵池区罗子佩非法吸收公众存款案（万家金融案） 2024.2.5 ☑资金清退
  投资参与人信息登记核实。关于“罗子佩非法吸收公众存款案”，涉案公司名为池州万家金融服务有限公司（以下简称“万家金融”）。投资参与人自本公告发布之日起六十个工作日内通过公告发布的登记单位（安徽始信律师事务所）及联系方式提交材料。自公告发布截止之日起登记单位对当事人提交的材料先行形式审核，对于材料不齐全的，登记单位将通知当事人，当事人自收到通知之日起十五个工作日之内应当予以补全；当事人补齐相关材料之日起由法院统一对相关材料做实质审查，审查合格后列入预发还人员清单，登记单位进行预发还公告公示；公示之日起满两个月，依法予以发还。

• 密码保护：安徽池州市贵池区李功标开发“Gainswap”区块链虚拟货币投资项目非法获取计算机信息系统数据案 2024.2.5 ☑资金清退
  投资参与人登记核实。投资参与人自本公告发布之日起六十个工作日内通过公告发布的登记单位（安徽始信律师事务所）及联系方式提交材料。自公告发布截止之日起登记单位对当事人提交的材料先行形式审核，对于材料不齐全的，登记单位将通知当事人，当事人自收到通知之日起十五个工作日之内应当予以补全；当事人补齐相关材料之日起由法院统一交付鉴定机构对相关材料做实质审查，审查合格后列入预发还人员清单，登记单位进行预发还公告公示；公示之日起满两个月，依法予以发还。