• 密码保护：山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】金某涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查。经调查，金某于2022年5月至8月期间以山东弘尊新零售有限公司及“弘阳商城”投资平台为名对外非法吸收公众存款。截至2022年10月31日，犯罪嫌疑人金某已被张店区人民检察院批准逮捕，目前案件还在进一步侦办中。现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的“弘阳商城”集资参与人准备好本人身份证及与集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细、聊天记录截图等资料的原件和复印件，于2022年11月15日前电话联系淄博市公安局张店分局经侦大队(0533-2137825)进行报案登记，办案单位将逐一联系报案人进行后续报案工作，逾期不登记者后果自行承担。

• 林瑞阳、张庭夫妇（TST庭秘密）涉网络传销案 2022.10.31……【官方发布】依据当事人要求，石家庄市裕华区市场监督管理局决定于2022年11月4日9时0分在河北省石家庄市裕华区裕翔街18号观和国际酒店(河北师范大学东门)三楼正阳厅召开关于上海悦导电子商务有限公司、盈晟科技发展(上海)有限公司、上海淘不庭文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司、上海振泓生物科技有限公司、上海报沃商务信息咨询有限公司、上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司、上海上阳投资管理咨询有限公司、临沂瑞林建筑设计有限公司、北京最陶然服装服饰有限公司、上海远昶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海旭豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海巨擘亿网实业有限公司、王文华、匡桂媛、张淑琴、林吉荣、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会。

• 山东孟陈新能源有限公司 2022.9.26……【官方发布】当事人在运营销售生物质汽醇过程中,采取的运营模式和计酬方式是让消费者缴纳3000元购买生物质汽醇成为会员并获得推荐他人成为会员的资格,推荐他人按照奇偶次序获得900元、1200元两种推荐奖励;推销业绩奖励累计达到1.4万元即有资格成立分公司,并根据销售产品的销售额,获得0.5%-3%的扶持资金奖励。这种行为违反了《禁止传销条例》第七条“下列行为属于传销行为:(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的”之规定,当事人的行为构成组织策划传销行为。

• 信而富网贷平台 2022.10.31……【公司方发布】2022年10月信而富回款

• 山东滨州市滨城区犯罪嫌疑人高某起、李某涛涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案 2022.10.31……【警方通告】近日，滨州市公安局滨城分局破获高某起等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人高某起、李某涛已被依法逮捕，但部分投资参与人仍未到公安机关报案登记。一、凡是在“创汇期权”、“NYW”平台投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证复印件（正反面）、银行卡、支付宝交易明细等资料，到常住地公安机关经侦部门报案登记，凡未在规定时间报案登记的，自行承担法律后果。二、该案非法集资行为人（包括投资经纪人、员工等）自本通告发布之日起至2022年11月30日止，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至指定账户（附后），并主动到滨州市公安局滨城分局确认。对于主动投案退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法严肃追究法律责任。

• 密码保护：四川智汇堂养老服务有限公司（法定代表人：杨茂森，股东：杨茂森、唐素萍）非法集资案 2022.10.31……【警方通告】成都市公安局高新区分局已对“四川智汇堂养老服务有限公司非法集资案”立案侦查。经成都市高新区人民检察院批准，已对嫌疑人杨某森以涉嫌“集资诈骗罪”执行逮捕，对唐某萍、邓某、曾某、陆某江、胡某毅、张某斌6人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”执行逮捕， 对张某华以涉嫌洗钱罪执行逮捕，对方某、童某文、徐某军、王某霖等8名嫌疑人采取刑事强制措施。目前，案件的侦办和追赃挽损工作正在进一步开展。请还未报案的受损群众尽快报案，积极配合公安机关调查取证。

• 河北保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案 2022.10.27……【警方通告】保定市公安局莲池区分局已依法对保定铜古文化传播有限公司集资诈骗案立案侦查。该案件办公地点为保定市莲池区康泰大厦315房间，公安机关正在全力开展案件调查。请尚未提供相关证据材料的人员，由本人携带以下资料到公安机关报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

• 有利网网贷平台 2022.10.31……【公司方发布】为严厉打击恶意逃废债行为，保护平台出借人的合法权益，维护金融秩序的稳定，平台启动旨在督促平台逾期借款人积极履行还款义务、及早还款的相关信息发布机制，对平台借款并逾期超过6个月的借款人进行了分批次披露。截止目前，平台已公布一百八十三批严重失信借款人名单，涉及386,889名平台借款并逾期超过6个月的借款人，逾期金额7,566,055,612.29元。在此奉劝广大逾期未还款借款人积极履行还款义务，正视逾期事实及后果，切勿出现故意拖延、无理拒绝履行还款义务的行为，避免因此而遭受各种限制或被追究刑事责任。平台作为信息中介，未来将会持续打击借款人恶意逃废债行为，并定期向央行征信系统报送逾期借款人的相关数据，尽全力维护出借人利益。

• 上海凌旺石油化工有限公司“51车主加油”APP平台非法集资案 2022.6.28……【法院判决书】被告人林建伟、俞忠诚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.6.28）……被告人林建伟，男，1984年3月14日出生于浙江省象山县，小学文化，原系上海凌旺石油化工有限公司（以下简称“凌旺公司”）实际控制人。被告人俞忠诚，男，1984年4月15日出生于浙江省象山县，大学文化，原系凌旺公司法定代表人及实际控制人……证人邹的证言证实，其在凌旺公司工作，该公司法定代表人系俞忠诚，凌旺公司包括其在内一共六个人，老板是林建伟、俞忠诚二人，他们是合伙人关系，公司的事情二人都是商量着决定，林建伟主要负责公司外部事务，只是偶尔来公司，俞忠诚主要负责公司内部事务，每天都在公司，公司还有三名客服人员，分别是张、王、王。凌旺公司的主要业务是在“51车主加油”APP平台办理加油卡充值服务，其平时的主要工作是司机和安排员工伙食等，另外碰到客户有差评等时，其会及时报告林建伟和俞忠诚。

• 上海上恒实业(集团)及下属太宥恒公司、太有乾公司非法集资案 2019.6.3、2019.12.26……【法院判决书】被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.3）……被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.12.26）……上恒公司总部位于本市杨浦区，并在本市浦东新区、宝山区、奉贤区、松江区、金山区、嘉定区、静安区、徐汇区、闵行区、崇明区等地及部分外省市设立太宥恒公司分公司。该公司人员在未经国家有关部门批准的情况下，招募员工以债权转让为名，采用发放宣传单、口口相传、推介答谢会等方式向社会不特定公众公开宣传，承诺支付年化收益率6.2%-13.2%的回报，通过签订提供含虚假成分的《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》及《债权回购承诺函》等方式，吸引社会不特定公众参与投资，非法吸收公众资金合计人民币(下同)24.21亿余元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计16.89亿余元，剩余资金中大部分用于公司运营开支、对外向自然人及法人出借、投入上海天益达水产品有限公司及相关账户等，此外，被告人毕洪江及舒益龙使用其中4,100余万元购置位于本市政通路、民府路、潍坊西路的三处房产。