• 上海上恒实业(集团)及下属太宥恒公司、太有乾公司非法集资案 2019.6.3、2019.12.26……【法院判决书】被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.3）……被告人毕洪江犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被告人陈叶婷、郑志敏犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2019.12.26）……上恒公司总部位于本市杨浦区，并在本市浦东新区、宝山区、奉贤区、松江区、金山区、嘉定区、静安区、徐汇区、闵行区、崇明区等地及部分外省市设立太宥恒公司分公司。该公司人员在未经国家有关部门批准的情况下，招募员工以债权转让为名，采用发放宣传单、口口相传、推介答谢会等方式向社会不特定公众公开宣传，承诺支付年化收益率6.2%-13.2%的回报，通过签订提供含虚假成分的《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》及《债权回购承诺函》等方式，吸引社会不特定公众参与投资，非法吸收公众资金合计人民币(下同)24.21亿余元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计16.89亿余元，剩余资金中大部分用于公司运营开支、对外向自然人及法人出借、投入上海天益达水产品有限公司及相关账户等，此外，被告人毕洪江及舒益龙使用其中4,100余万元购置位于本市政通路、民府路、潍坊西路的三处房产。

• 上海陆俊峰以办理融资租赁业务名义骗取融资款 2022.7.29……【法院判决书】陆俊峰涉合同诈骗罪一审刑事判决书（2022.7.29）……被告人陆俊峰，男，1975年7月31日出生于云南省西盟佤族自治县，汉族，大学文化，原系上海九厘金融信息服务有限公司（以下简称上海九厘公司）股东，上海尊鼎二手车经营有限公司（以下简称上海尊鼎公司）、苏州尊誉金融信息服务有限公司（以下简称苏州尊誉公司）经营负责人，户籍所在地上海市静安区新闸路565弄138号，居住地上海市嘉定区金汤路655弄6号502室；2020年7月21日因涉嫌合同诈骗犯罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。2022年7月29日，法院判决：陆俊峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月

• 密码保护：通金所平台 2022.10.27……【自媒体】2022年10月27日上午，一分公司“林洋”等16人，在海淀法院（山后）刑庭（六层大法庭）开庭审理。……被告人基本信息：1、林洋：男，37岁；户籍：北京；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年3月入职，2019年6月离职。2、魏伟：男，35岁；户籍：内蒙；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2015年5月入职。3、于秀平：女，60岁；户籍：北京房山；学历：高中；职务：金泰1分公司客户经理。2016年10入职（兼职）。4、吕玉红：女，60岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年12月入职。5、孙红乐：女，38岁；户籍：吉林四平；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年8月入职。6、张海龙：男，43岁；户籍：北京顺义；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2018年6月入职，2019年6月离职。7、王益丽：女，57岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年12月入职。8、赵海霞：女，46岁；户籍：吉林大安；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年10月入职。9、曲秋艳：女，41岁；户籍：北京丰台；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2015年3入职，2018年初离职。10、沈建：男，41岁；户籍：北京通州；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年11月入职。11、蔺超健：男，31岁；户籍：江苏徐州；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2014年入职，2018年9月离职。12、沈秀琴：女，60岁；户籍：北京大兴；学历：大专；职务：金泰1分公司客户经理。2016年10月入职。13、任芳：女，51岁；户籍：山西大同；学历：高中；职务：金泰1分公司客户经理。2017年9月入职，2018年8月转兼职。14、王一静：女，30岁；户籍：河北邢台；学历：初中；职务：金泰1分公司客户经理。2017年12入职，2019年3月离职。15、杨士鹏：男，37岁；户籍：内蒙赤峰；学历：大学；职务：金泰1分公司客户经理。2014年8月入职，2015年1月转兼职。16、高长义：男，63岁；户籍：北京丰台；学历：中专；职务：金泰1分公司客户经理。2017年10月入职（兼职）。……在辩护环节，公诉人针对辩护人的辩护意见，做了如下说明：1，关于“从轻处罚”情节。从轻处罚的情节是有法律规定的，“身体健康”与本案的量刑情节毫无关系 。因此，不会因为个人的身体问题而从轻处罚。2、关于“谅解书”问题。本案涉及的罪名是“非吸罪”，这个罪名的法义所保护的是社会主义市场经济，所以他扰乱的是经济秩序。你们的投资人属于“集资参与人”，“集资参与人”的身份没有资格进行谅解。另外，有些谅解书的“集资参与人”本人已经收回了本金和利息，这些人一边拿着通金所的钱，一边给通金所的业务员出谅解书，这种行为是不被认可的；还有一种出具谅解书的人，虽然其本人有未兑付金额，但谅解书中并没表示对自己的投资不再追偿，所以，这样的谅解书其实也毫无意义。

• 密码保护：通金所平台 2022.10.27……【自媒体】2022年10月27日上午，17分公司团队经理“马贺然”、6分公司团队经理“李长战”在海淀法院（山后）刑庭（三层法庭）先后开庭审理。现将“两场庭审”进行合并报告。马贺然：男，32 岁；户籍：河北承德 ；学历：高中；职务：金泰十七分公司团队经理。2017年入职，2018年离职。李长战：男，32 岁；户籍：河南 ；学历：大专；职务：金泰六分公司团队经理。2013年9月入职，2015年1月离职。马贺然：吸收金额2786万元，自投0元，获利金额31万元，退赔：66万。李长战：吸收金额1004万元，自投0元，获利金额6.18万元，退赔12.3万元。

• 密码保护：银湖网、熊猫金库网贷平台 2022.10.30……【自媒体】今日北京部分借友去东城经侦了解案情进展，从东城jz邹探长处了解到如下案情……1、出借人：熊猫金控发布公告说赵伟平是被jz采取留置措施，而借友打东城经侦电话却是抓捕？赵伟平具体是留置？刑事拘留还是逮捕？邹探长：赵伟平已于本月（10月）被东城区检察院正式逮捕。2、出借人：jz抓捕赵伟平需要通知家属或者上市公司吗？如果通知，jz通知的是什么？为什么赵伟平家属说是留置？邹探长：我们抓捕赵伟平肯定要通知其（直系）亲属，通知的是刑事拘留。（不知道其家属所谓的“留置”来自何处）。4、出借人：赵伟平的具体抓捕时间？现在关在哪儿？邹探长：上月（9月）抓的，赵伟平目前关在东城区看守所。12、出借人：JZ目前查封的资产能否覆盖我们的债务？当时张袁两位曾说过查封的资产挺多的，且赵伟平也签下保证书给出借人，保证他的资产可以覆盖欠我们的钱。邹探长：这些最后要法院去处置。

• 有利网网贷平台 2022.10.30……【自媒体】补发前方报道（2022.10.12）一行几位前方积极利友，2022.10.12下午耗时一个多小时费力费钱，奔波偶遇JRB，工作人员接待并答复，会谈时间1个多小时。……海淀区有149家平台，该LA的LA了，该良退的良退了，该处理的处理了。目前只有29家没有完成了。

• PPmoney网贷平台 2022.10.25……【自媒体】近期，很多出借人对这个PPmoney平台派高管人员（以及第三方AMC机构）去出借人所在的城市进行线下一对一约谈出借人处置债权的方案议论纷纷，很多人对这个方案很感兴趣，想去面谈吧又怕被对方忽悠收割掉了，不去面谈吧又怕自己错过了一个高折扣下车的机会，还很好奇这个面谈到底是个什么样的情况。据很多出借人面谈后的反馈信息来看，所谓的高管前往出借人所在的城市跟出借人面谈，其实是平台携带着第三方AMC机构的工作人员跟出借人进行谈判，目前的折扣区间为4.5折—6.5折之间

• 人人聚财网贷平台 2022.10.26……【公司方发布】开展第30期兑付

• 江西省吉安沃福信息咨询有限公司涉非法金融活动 2022.10.24……【官方发布】吉安市处非办关于吉安沃福信息咨询有限公司涉非法金融活动风险的提示性公告。经查，吉安沃福信息咨询有限公司（以下简称“吉安沃福公司”或“该公司”）为一般工商企业，其未取得中国证监会基金销售业务资格，也不是中国证券投资基金业协会会员，不具有代理销售私募基金业务经营范围和业务资质。吉安沃福公司自设立以来，先后与上海庸恳资产管理有限公司、上海骏胜资产管理有限公司、上海丹寅投资管理中心和湖南万君资本管理有限公司等私募基金管理机构合作，违法违规代理销售了私募基金业务，其业务行为属于非法金融活动。

• 融金所网贷平台 2022.10.26……【自媒体】融金所一案关联三案