• 密码保护：南京国通通讯科技有限公司传销活动案 2019.1.28、2022.9.5……【法院判决书】赵宝泽组织、领导传销活动驳回申诉通知书（2019.1.28）……赵宝泽：本院审理张以众、许春娟、丁飞、赵宝泽等73名被告人犯组织、领导传销活动罪一案，你对该案(2017)湘0821刑初254号刑事判决不服，以1、原审判决认定你为南京国通通讯科技有限公司（以下简称国通公司）传销组织的领导、领导人身份错误；2、你在该公司未获得任何劳动报酬和履行任何职务行为，原审判决认定你为公司组织、管理者缺乏事实依据；3、原审判决对你科刑，适用法律错误为理由，向本院提出申诉。本院经审查，国通公司以销售网络电话费为名，要求参加者以缴纳国通会员费的方式获得加入资格，并按照在国通会员系统网站注册时间、推荐人（国通会员）与被发展会员形成的上下线关系等顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，属于传销组织。赵宝泽你在侦查机关供述自己具体负责开发国通公司所经营的国通会员系统，并兼职公司技术顾问，为国通公司利用国通会员系统平台和商城平台推广发展会员市场提供技术服务。虽国通公司没有给你工资，但在开发国通会员系统之前，张以众给你借款200多万元，没有偿还，也没有支付利息。你提供的相关证据，不足以证明自己的主张。你的犯罪事实，有户籍资料、抓获材料、湖南省慈利县公安局扣押决定书及扣押物品清单、华为直板手机内电子数据打印件、同案被告人张以众、姚敦勇、郑明涛、徐玮泽、吴启凡等的供述和辩解、你本人的供述和辩解等证据，证据之间能够相互印证，形成了完整的证据锁链，足以认定。故你申诉理由与审理查明的事实不符，本院不予支持。……张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2022.9.5）……经审理查明：2013年9月3日，张以众在江苏省南京市注册成立南京国通通讯科技有限公司，法定代表人为张以众，股东为张以众、陈桂霞。张以众为总经理、执行董事，黄鑫为监事。经营范围为通讯设备、智能手机、计算机软硬件研发、技术咨询；通信技术应用及开发；网络技术开发及转让；电子产品研发销售；全国范围内第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；电脑职业技能培训等。但该公司成立后主要经营国家明令禁止的电话回拨业务。2014年6月，国通公司开始运行国通会员系统，开发国通会员系统平台，大量招收会员。2015年11月25日，该公司建立国通会员系统平台网站，在网站上设立“个人信息”、“会员注册”、“购买中心”、“我要提现”、“我的业绩”、“后台下单”等模块，以销售网络电话为名，以发展新会员返利为诱饵，吸引他人加入国通会员并引诱参加者继续发展会员。成为国通会员需按照会员级别缴纳相应的入会费，公司则向会员赠送一定数额的网络电话费。国通会员分为200元文字版、1000元语音版、10000元视频版、50000元商城版四个级别。除文字版会员外，成为该公司其他级别的会员后，发展新会员可获得返利，返利具体有：推荐提成，即老会员直接推荐一个会员获新会员入会费28%的奖励；报单提成，即有报单权限的老会员激活一个新会员号获新会员入会费5%的奖励；培育业绩，又称销售提成，即会员小区每周新增业绩与大区业绩对碰后，会员可获得小区新增业绩10%的奖励；差旅奖金，即会员可获得小区每月新增业绩2%的奖励；重复消费奖，即会员的下线会员到国网今来商城消费后，根据每月小区新增消费业绩按照一定比例计算奖金，比例为1000元级别计0.5%，10000元级别计1%，50000元级别计1.5%。会员所得的奖金或返利称为利润余额，注册会员账号称为报单，需使用本金余额（亦称电子币），利润余额与本金余额价值相等，可以相互转换，可以在会员中买卖，可以向国通公司申请提现。所发展的下线会员以一分为二、二分为四的模式安放排列，形成金字塔状的会员网状结构，位于会员关系网络顶点的会员为ｈｓｘｚｚｈａｎｇ0000。2015年12月，国通公司又建立国网今来商城平台网站，该商城平台只有国通公司的会员才能成为商家，也只有会员才能在商城中购物，购物通过会员系统平台的奖金结算，会员购物后赠送一定数额的网络电话费。国通公司通过宣传“成为会员后可以发展新会员赚钱、会员可以享受10元包月的网络回拨电话随便打、进入国网今来商城平台购物返话费”等内容发展会员。国通公司还成立国通通讯科技有限公司等，以显示国通公司是一家规模大、实力强的集团公司，欺骗会员进行传销活动。至案发时共发展会员97万余人，涉案金额达人民币21亿余元。被告人张真、王红侠、郑洪超、孔广瑶、张英、袁国江经人介绍注册国通会员，成为会员后，通过组织下线会员参观、考察泗阳国通集团总部、国通公司等方式宣传、推广国通公司，发展新会员进行传销活动。

• “上海一日游”集团化诈骗案 2022.10.26……【法院发布】查封7700余件玉石！浦东法院将针对涉案财产情况制定专门处置方案，同时加快财产处置程序及被害人信息统计、核对工作……附：被告人戴1、戴2、李、蔡、季、黄、刘犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.12.8）

• 和信贷网贷平台 2022.10.25……【自媒体】最终还是等到这个结局，写了挺久和信贷，一些问题做下解读

• 海航聚宝匯平台 2022.10.27……【公司方发布】2022年4月24日，海航集团破产重整专项服务信托依法成立，海航集团等321家实质合并重整计划已经执行完毕并获得法院裁定确认。平台提示您以下事项

• 贵州余庆县助盛源投资咨询服务有限公司彭顺方、彭兴军、钟斌等人涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】资金出借人申报登记。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2022年10月26日—2022年11月24日）。请涉及该案的资金出借人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自己承担。申报登记地点：余庆县公安局经济犯罪侦查大队（311、420办公室）。

• 湖北武穴市“金久全”非法集资案 2022.10.24……【警方通告】关于“金久全”集资参与人信息登记核实。信息登记核实工作期限：2022年10月24日至2022年11月10日。信息登记核实对象为本市“金久全”的受损集资参与人。本公告中“金久全”是指深圳前海金瑞龙互联网金融服务有限公司、北京久臣汽车有限公司和陕西全通实业集团有限公司。三家公司涉及的投资项目：金瑞龙出借、固阳北魏小镇招租招商、达茂旗羊羊羊、久臣汽车购租、澳程权益转让、京科阳光生物、中融时代车辆购租、恩泽动力充电桩购租等。

• 密码保护：辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】吉林长春市公安局宽城区分局于2022年6月10日对辽宁麻黄农场有限公司长春分公司非法吸收公众存款一案开展立案侦查，相关涉案人员已依法被采取刑事强制措施，为保障广大投资群众的利益，请相关未报案的投资人携带投资协议、合同、银行流水、收据等相关材料，前往长春市公安局宽城分局北京大街派出所报案。

• 虚假境外外汇交易平台“GLO”李国平、高宇龙、井明华集资诈骗案 2022.10.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。“GLO”案件投资受损人信息登记核对平台于2022年10月27日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2022年10月27日起至2022年11月27日止。……附：GLO平台操盘部韩集资诈骗一审刑事判决书（2020.12.30）……2016年5月，李国平(已判决)使用“赵德强”身份通过上海温罗商务咨询有限公司代办注册新西兰公司“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”，并获批新西兰金融服务企业(FSP注册)。同年8月，李国平使用“赵经理”身份以“KINGSLAND&ASSOCIATESLIMITED”名义办理了在线支付业务，设立虚假境外外汇交易平台“GLO”。2016年8月至2017年10月，李国平在其所设立的上述境外公司未取得境外政府颁布的做市商资质交易牌照的情况下，对外谎称GLO平台系境外合规的外汇交易平台，投资人可以在平台上进行外汇、贵金属等大宗商品交易，并称其所控制的香港嘉鑫公司系GLO平台的总代理，投资人可以通过香港嘉鑫公司在平台开户入金，由香港嘉鑫公司代为操盘盈利，投资人的亏损由香港嘉鑫公司承担，诱骗多名投资人与香港嘉鑫公司签署《香港嘉鑫集团保本理财合同》等协议，并在GLO平台上开立账户投入资金，投资人所投入的资金被李国平控制、支配。期间，李国平通过财经网站、召开展会等方式对外宣传GLO平台的合规性、盈利性，在全国各地招募代理商、招揽投资人，使用“李斌”身份在上海市浦东新区设立办事处接待投资人，并在山东潍坊市设立操盘部，雇佣操盘手进行虚假操盘，通过GLO平台募集资金共计1.27亿余元，其中，向涉案129名投资人募集资金合计为7,453万余元，向投资人支付投资款本金及收益合计为3,171万余元，余款4,281万余元被李国平等人实际骗取。所骗取的钱款大部分被李国平划转至其个人控制的多个账户后提现、消费，用于支付公司办公场所租金、支付职员工资奖金、支付公司代办业务等费用，购买黄金、房产等。2017年11月15日，李国平、高宇龙、井明华等人关闭网站、清理办公场所电脑等物品后逃逸。

• 银湖网、熊猫金库 2022.10.19……【自媒体】此刻的心情有点复杂

• 密码保护：山东单县四联担保投资有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.26……【警方通告】我局正在侦办的单县四联担保投资有限公司非法吸收公众存款案，为全面调查取证，维护投资参与人的合法权益，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内（2022年10月26日至2022年11月25日），携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局经侦大队（510室）报案。逾期未申报者，后果自负