• 鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司 2022.9.16……【官方发布】防范鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司涉嫌非法集资活动的风险提示：近日，接群众举报，鸿坤卓越（广州）财富管理有限公司宝鸡分公司涉嫌从事非法集资活动。该公司通过熟人（包括曾任职商业银行理财经理的部分人员）推荐介绍、业绩激励、广告宣传等手段，向我市集资参与人推荐“合格投资人私募类理财产品”，承诺回报利率8.88%-9.6%，从2022年3月开始，我市所有“投资产品”到期不能兑付，该公司及其关联的上下游公司（鸿坤卓越广州财富管理有限公司、天津鸿展投资有限公司、北京民润资产管理有限公司、辽宁银吉资产登记备案服务中心有限公司、北京鸿吉房地产开发有限公司、中安能清算服务云南有限公司、河北新华幕墙有限公司、北京中矿华飞科技有限公司等）已暴露出涉嫌非法集资风险问题。

• “同义汇”资金盘项目 2022.10.9……【自媒体】10-09 14:53发布消息：昨天最大的瓜就是“同义汇”项目平台在前晚上跑路后，四川不少人去报案，那报案的人主要是中老年人，把报案的地方都挤得水泄不通。据知情人讲，“同义汇”项目平台可能是四川盘子，因为在四川成都有办公场所，领头人刘某某与雷某之上再没有见过他人，当然这只是猜测，背后还有没有操盘手，我没有去调查过。

• 山东滨州市滨城区陈民先犯非法吸收公众存款罪一案 2022.10.12……【法院通告】审理情况通告，集资参与人可以自行协商推选2名代表人，并将推选结果于10月20日之前告知本院；期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人旁听庭审。（2018-12-10 11:14曾有网友反映：滨州市银信担保有限公司和老板陈民先骗钱不还）

• 密码保护：山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案 2022.10.12……【警方通告】目前，淄博市公安局高新区分局正在侦办山东钱汇信息科技集团有限公司非法吸收公众存款案，相关分公司实际负责人现已被执行逮捕。自本通告发布之日起十五日内，请淄博市尚未报案的投资人持案件相关材料（所需材料清单附后）到公安机关进行报案登记。逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。……4.支付投资款及收取本息、返利或收益时使用的银行账户带对手信息的交易流水明细原件，使用支付宝、微信的打印账单或转账截图，并在以上相关流水明细中标注与钱汇公司交易的明细项：
  （1）“透纯”水返利项目：提供购水款转账记录；每月返利收款记录。
  （2）付临门T+0 POS机资金池垫付项目：
  ①以信用卡方式投资：提供自将信用卡交到钱汇公司投资之日起到收回信用卡自行偿还所有透支款项之日，期间所有带交易对手信息的对账单；投资期间分润收款记录。
  ②以银行转账方式投资：提供银行转账交易记录；投资期间分润收款记录。
  ③以贷款方式投资：提供银行放款记录、向钱汇投资转账记录以及最后自行偿还贷款银行转账明细；投资期间分润收款记录。
  ④以现金方式投资：提供银行取款记录、借条、借款协议、收款人等相关证明材料；投资期间分润收款记录。
  （3）烟台一品鲜蔬股权及蔬菜配送分红项目：提供相关转账记录及股权证复印件。
  （4）加油卡优惠购项目：提供加油卡预付款转账记录。

• 密码保护：山东淄博金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】金凤莱公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由淄博市公安局高新区分局立案侦查，请尚未报案的投资参与人携带本人有效身份证件复印件、银行账户投资明细及获利交易明细、与金凤莱公司签署的股权代持协议书、销售合同、质量保证单等相关资料凭证及复印件（复印件单页复印），可到居住地公安机关报案登记，报案截止日期自该通告发布之日起30日内。

• 永利宝、火理财案 2022.10.11……【资金清退】本院正在执行的(2021)沪01执1701号集资诈骗案(即“永利宝案”)，应广大被害人的要求，本院拟于11月进行第一次发赃。为了有序推进该案发赃工作，现就被害人普遍关心的问题公告如下：一、本案涉及被害人人数众多，特别是“火理财”平台需要审核的“被害人申请”、“案款异议申请”数量均较多，需要大量时间审查，但本院均将在本次发赃前作出审核结论，并给予被害人较充分时间进行下一步操作。二、被害人如果要提出异议或者代理申请、继承人申请等，可在准备好相关材料后尽快提出，以配合本院更快完成相关审核，并保证更多被害人及时得到退赔。三、本院在其他案件发赃中发现，因部分被害人农行卡办理时间较长导致银行卡状态异常进而发赃失败，请被害人近期到就近农业银行网点查询银行卡状态，确保农行卡处于激活状态。具体发赃事宜本院将在11月发布公告

• 杭州市余杭区马洪亮等人“现金贷”案 2022.10.11……【资金清退】关于马洪亮等人刑事退赔一案（以下简称“现金贷”案），本院已立案执行，执行案号为（2022）浙0110执842号，现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退，截至2022年10月11日，共执行到位72965333.6元，为本次发放金额。发放时间2022年10月11日。发放方式：杭州市余杭区人民法院已委托工商银行为判决书列明的投资人办理集中资金清退业务。投资人须携带本人有效身份证件，就近至全国任意工商银行网点领取。

• 密码保护：上海峰堑信息科技有限公司蔡金海、吴东等人非法吸收公众存款案 2022.10.11……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的（2019）沪0106刑初520号非法吸收公众存款案件，被执行人为蔡金海、吴东等，涉案非吸公司为：上海峰堑信息科技有限公司（以下简称峰堑公司）。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间：2022年10月11日。核对确认期限：2022年10月11日至2022年12月10日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：蔡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.6.27）……附：展豫公司总经理吴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.11.25）（摩云乐投是上海展豫网络科技有限公司旗下的互联网金融返利导购平台）……经审理查明，峰堑公司于2017年8月2日注册成立，实际控制人为卢某某，公司未取得开展吸收公众资金业务相关从业许可资质。自2017年9月起，卢某某委派吴东、蔡某某经营管理峰堑公司，并以该公司为平台，利用“翡翠岛”APP，向社会不特定公众，承诺6.5%-10.5%的高额固定利息，非法吸收资金。在公司日常经营管理中，吴东主要负责理财产品销售业务，蔡某某主要负责对放贷等资金支出业务的审批等工作。经司法会计鉴定，2017年9月至2018年5月期间，峰堑公司共计募集资金4.1亿余元，未兑付资金合计2.2亿余元。2018年8月17日，被告人蔡某某被公安机关抓获，其到案后对自己的犯罪事实拒不供认。……经审理查明，展豫公司注册成立于2016年11月29日，吴某于2017年9月入职该公司并担任总经理。展豫公司旗下有“摩云乐投”软件，该软件主要功能为推广理财产品。2017年10月，展豫公司与上海峰堑信息科技有限公司签订协议，以“摩云乐投”为平台，为峰堑公司理财产品提供推广服务，吴某作为展豫公司总经理负责该项目具体工作。峰堑公司注册成立后，在未取得金融许可资质的情况下，通过“翡翠岛”APP等方式，向社会不特定公众承诺高额固定利息，非法吸收资金。经司法会计鉴定，2017年9月至2018年5月期间，峰堑公司共计募集资金人民币4亿余元，未兑付资金合计2亿余元。2019年7月26日，被告人吴某被公安机关抓获，其到案后如实供述了自己的犯罪事实。审查起诉阶段，被告人吴某退赔20万元。在审理过程中，被告人吴某在家属帮助下退赔20万元。

• 深圳市福田区郭丰瑞涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2022.10.11……【检察院通告】犯罪嫌疑人郭丰瑞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。（巧合，多年前，深圳有一家名为“微金在线”的知名爆雷网贷平台，其法定代表人叫郭丰瑞……郭丰瑞，担任深圳市首控微金资本管理控股有限公司等公司法定代表人，担任深圳市微金财富资产管理有限公司、奇点影业(深圳)有限公司、深圳市泓迈网络科技有限公司等公司股东，担任深圳市首控微金资本管理控股有限公司、中投金信(深圳)融资租赁有限公司、奇点影业(深圳)有限公司等公司高管。……微金在线上线于2014年3月26日，于2018年8月10日发生爆雷事件。平台的注册资本为5000万元，运营主体为深圳市首控微金资本管理控股有限公司。深圳市首控微金资本管理控股有限公司的注册资本为5000万元，法定代表人为郭丰瑞。）

• 东方银谷（北京）投资管理有限公司潍坊办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.11……【警方通告】目前，潍坊市公安局奎文分局依法对东方银谷投资管理有限公司潍坊办事处涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，一、请在东方银谷投资管理有限公司潍坊办事处（潍坊市奎文区恒易星河熙园商业区7号楼B3B4室）投资，尚未报案登记的投资人，务必于2022年11月30日前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。