• 密码保护：通金所 2024.2.2 ☑自媒体
  2024年2月2日下午，通金所业务员张琼琼, 在海淀法院（山后）刑庭（三层）开庭审理。
  张琼琼：女, 30岁；户籍：安徽；学历：中专；职务：通金所客户经理。入职时间：2014年；离职时间：2019年7月。目前状态：“在押”（注：2023年7月28日被抓）。

• 密码保护：杭州市上城区PP基金平台案 2024.2.2 ☑资金清退
  ➤资金清退公告（三）：对已执行到位的涉案资金进行第三次清退，清退金额为人民币80000000元。清退时间2024年2月2日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。
  ➤附：2021.2.4 关于李文浩、龚飚、刘涛、魏锴、李书杰、孔令柯、王翛然犯非法吸收公众存款罪一案的资金清退公告(第一号)：依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作。本次资金清退自2021年2月5日开始。本次资金清退采取银行转账方式,由中国工商银行股份有限公司杭州分行协助完成。

• 密码保护：1 Trial 2024.1.30 ☑Press ☑UK,英国

• 密码保护：山西长治市申少立、陈菊兰、陈洲、杨雷北等犯诈骗罪一案 2024.2.1 ☑资金清退
  登记确认受害人信息。登记期限：2024年2月4日至3月22日间工作日。登记方式：请相关受害人于登记期限内到本院诉讼服务中心执行窗口登记个人信息并提交相关材料。

• 密码保护：山东滨州市惠民县公安局打掉一个通过粘贴涉黄广告贴纸为电信网络诈骗引流的犯罪团伙 2024.2.1 ☑警方通告
  该团伙在2023年8月1日至2023年9月30日期间，多次流窜至惠民县城区域，于凌晨将带有二维码、网址链接和“魔指仙境”、“同城速约”等字样的广告贴纸粘贴在车辆主驾驶后视镜上，为电信网络诈骗引流，我辖区多个小区内业主车辆被粘贴。该团伙的行为极大的扰乱了社会秩序，具有较大的社会危害性，使我辖区居民存在遭遇电信网络诈骗的隐患。现公开征集该犯罪团伙的违法犯罪线索。

• 密码保护：海银财富 2024.2.1 ☑自媒体
  昨天有一个叫惠晓川的，据说是副总，带着一个叫徐冬冬的团伙到我们合肥来面谈了。

• 密码保护：上海国弘置业集团有限公司及实际经营人车强、王瑞瑞非法吸收公众存款案 2024.2.1 ☑资金清退
  投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  “国弘系公司”非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2024年2月1日14时开通运行。线上核对确认期限为2024年2月1日起至2024年3月31日止。请投资受损人在核对确认截止日前办理。
  ➤附：☑法院判决书 2018.6.6 上海市杨浦区人民法院 上海国弘置业集团有限公司、车强、王瑞瑞非法吸收公众存款一审刑事判决书

• 密码保护：天津绿源盛农业科技发展有限公司马祥嘉、杨杰、郭世胜等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
  首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为20%。本次资金清退对象为：在绿源盛公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《绿源盛案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

• 密码保护：天津市中汇盈信投资管理有限公司等公司李强、王雴等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
  首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为10%。本次资金清退对象为：在中汇盈信相关公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《中汇盈信案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。

• 密码保护：江苏万宝物流有限公司等公司（“全民物流”平台）侯金峰等人非法集资案（天津市南开区） 2024.2.1 ☑资金清退
  首次资金清退。本次资金清退自2024年2月6日开始。本次资金清退比例为15%。本次资金清退对象为：在万宝物流公司参与集资并参加集资参与人信息核实登记，且签署《万宝物流案集资参与人信息核实登记确认表》的受损集资参与人。