• 宁夏固原市彭阳县栖凤实业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.10.5……【警方通告】我局已对彭阳县栖凤实业有限责任公司非法吸收公众存款案立案侦查，请未到公安机关登记询问的投资人员（单位）于2022年11月30日前，携带借款合同、本人身份证、接收利息的银行卡、转账凭证、银行流水等原件及时到彭阳县公安局经侦大队进行登记并接受询问。逾期未登记并接受询问的人员视为自动放弃相关权利。请各集资参与人积极配合公安机关调查取证，通过合理合法途径反映情况和表达诉求，公安机关将依法办理案件，并按照法律程序适时公布案件进展。

• 中华企业咨询有限责任公司非法集资案 2022.10.5……【自媒体】（网传）西城法院十八法庭开庭审理中华案六分公司一个叫杨彦的被告，她2016年6月入职中华企业有限责任公司，职位是业务员，客服经理，总监。2020年8月被抓。因当时在哺乳期，取保候审。她的团队发展了231客户，吸金7944万。个人吸金435万，她的团队只有亲妹妹，妹夫三个人组成。中华企业给她的提成是业务员1.5到2%，总监是2到2.5%，工资都含在里面。她个人提成总计20至30万，以前退赔了20万，今天当庭又退赔5万。对于她的提成总额检察官认为她报少了，需要审计公司重新核对，我们旁听人也提出她吸金总额和提成比例不成比例 ，报少了，法官说要核查一下。检察官提出判刑一年另六个月至二年六个月之间。罚款五到十万。被告表示认罪认罚，有悔改表现，当初入职是完全相信中华企业是国企，没有犯罪动机，现在她已离婚，要喂养一个孩子，父亲离世多年，妈妈有病要照料，希望不判刑，在外边继续筹款还钱。法官要与陪审团商议后择日宣判。随后，被告在律师陪同下离开法庭。检察官发现她报的提成比例有问题才表示回去让审计公司重新核对，法官同意了，另外有三个帐户在这期间给她打过钱她说是别的收入不能算里边，法官告诉她这些帐号分别给许多业务员打过钱，认定这钱是中华企业的提成。……西城法院14庭开庭审理中华企业一分公司王铁江，他2014年12月入职，职务是总监。2014年12月份至2019年2月份，客户726人，共吸金3,6个亿，非法所得三百七九万元多。自己名下加亲属出借款20万元。爆雷后退还出借人40万元。检查官不认可，没有确凿证据，不能从非法所得扣减金额，被告称自己2017年9月份至2019年2月是自己从帐户中提取现金，给他的业务人员发工资，每个月15万元左右，检查官说要进一步核实。检查官宣读被告于2020年11月被抓，犯罪事实清楚，证据确凿，被告应积极退还脏款，判出有期徒刑四年零六个月，是否量刑，等待合议庭商议，要求被告应积极退还脏款……我们参加旁听的目的，是监督西检代理出借人全额回款目的所提案的诉求是否全面？诉求在法院审理当中能否得到解决，漏洞和问题在哪儿？怎么样？能够及时补救不到位的差错，达到全额回款的目的。

• 密码保护：人人爱家金融网贷平台 2022.9.29-30……【自媒体】近期现场总结。……9月沟通会本应公开废除表决权协议，突然没接到消息,就洪故意拖延了沟通会一事，杭州代表去市里提诉求。9.29市xf活动线下代表一直坚持到晚上20点。参与人：杨荷花，小帅，小金妈妈，红尘飞燕，小金和她老公……9.30潮鸣街道。参与人于书记，杨荷花，小金和他老公，小帅……于书记表示会积极配合法院解决表决权协议废除问题，表决权协议废除在沟通会上公开废除。并要将该废除表决权函件寄去中科负责人手上，不要擅自接待任何人人爱家出借人，不可从中科企业出任何招待费给到任何出借人，废除所有表决权委托协议和代持协议。……7.第一批回款已经在执行进程中了，等执行法官划拨完无轮候冻结资金后，将会返还。大家携带身份证到工行领取执行款形式，年底会有第一笔回款返还。8.为了防止信息不对称，有心人钻空子，参会代表提前收集和准备好诉求，然后发给洪，洪根据诉求去确认到场人员，必须杭州两边代表同时通知，不可私下通知或者不回复消息! 9.关于债委会捐款在陈x云手里不交问题，于书记表示:如果捐款人报案后，警方需要潮鸣街道配合提供陈x云个人信息,那么他们一定会积极提供。并表示人人爱家专班是没有收大家律师费，此外中科在过程中是否给给几个出借人招待了食宿路费，她也会去问并通报大家。

• 瑞金站前广场破产房地产项目 2022.10.3……【公司方发布】致全体购房户的一封信

• 吉林梅河口市罗居敏等人利用“数字货币激活卡”、“五行币卡”、“张健特供首富卡”等上百种无任何实际价值的卡片诈骗案 2022.9.28-9.9……【法院发布】9月28日，梅河口市人民法院公开宣判了一起涉老诈骗案件，以诈骗罪对被告人罗居敏等八人判处有期徒刑10年至有期徒刑7个月，缓期1年不等的刑罚，同时并处罚金。法院经审理查明，2021年，被告人罗某某为非法获利，通过他人以几毛或几元的价格制作“数字货币激活卡”“五行币卡”等各类无任何实际价值的卡片上百种，利用微信群等进行宣传，虚构各类卡片内含有数百万元至数亿元数字货币等事实，谎称不同种类的卡所代表的重大项目落地后卡内巨额资金可以变现使用，并将上述卡片加价几元或几十元后销售给被告人马某某等七人。马某某等人为非法获利，同样采用上述手段将其从罗某某等人手中购买的卡片加价后再次销售给他人。至案发，罗某某等八人非法获利近6200余万元。案发后，罗某某等八人均被公安机关抓获归案并扣押了相关涉案财物。

• 福建三明市三元区博康贸易商行（法定代表人为韦存咪）、怀康贸易商行（法定代表人为韦存咪）涉嫌非法集资案 2022.10.3……【警方通告】寻找韦某咪涉嫌非法集资案出借人。凡是有在三明市三元区博康贸易商行（先后在三元区江滨新村东泉大厦一楼、三元区翰博酒店旁）、怀康贸易商行（三明市城区商会大厦12楼、14楼）交付投资款、出借款等资金给该商行实际经营人韦某咪及其相关工作人员的，请自本通告发布之日起至11月1日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关投资出借协议原件及复印件、收款收据、往来交易转账记录等凭证到三明市公安局经济犯罪侦查支队三元大队（地址：三明市三元区工业南路166号）报案登记，并配合调查取证工作。犯罪嫌疑人韦某咪因涉嫌犯罪已于2022年9月25日被我局刑事拘留。

• 山东利津县王跃文等人非法吸收公众存款 2022.10.2……【警方通告】王跃文等人涉嫌非法吸收公众存款一案，2022年5月18日，利津县公安局对该案立案侦查，相关人员已被采取强制措施，请相关未报案的投资人（无实际车辆）携带情况说明书、微信聊天、投资协议、合同、银行流水、借条等相关材料，于2022年11月5日前到利津县公安局经济犯罪侦查大队报案。

• 云南保山市隆阳区李春银、李雪连“上把子”非法吸收公众存款案 2022.10.1……【警方通告】保山市公安局隆阳分局经侦大队、板桥派出所联合侦办的李春银、李雪连涉嫌非法吸收公众存款一案，已于2022年3月18日立案侦查，犯罪嫌疑人李春银、李雪连已于近日被依法采取强制措施。目前，已接到139人报案，涉及资金1400余万元。请曾经参与李春银、李雪连“上把子”非法集资尚未到公安机关说明情况和未报案的人员，于本公告刊登之日起15日内，到保山市公安局隆阳分局经侦大队或板桥派出所说明情况或报案。自本公告刊登之日起15日内，未主动到公安机关说明情况或报案的，所造成权益受到损害的后果自负

• 陕西米脂县常亚萍、高文雄犯非法吸收公众存款案 2022.9.30……【法院通告】征集被执行人常亚萍、高文雄可供执行财产线索及到期债权

• 湖南益阳市资阳区纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案 2022.9.30……【资金清退】启动第二轮资金清退。本次资金清退比例为10%，即按集资参与人实际损失总金额的10%（金额精确到小数点后两位数）发放清退资金。清退时间：10月8日－10月14日，完成第二轮清退资金发放。