• 密码保护：大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.29……【警方通告】大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店未经相关部门批准，以高额利息为诱饵，采取发传单、口口相传等方式面向社会公众吸收存款。目前瓦房店市公安局已对大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店立案侦查，并于2022年9月24日对该公司门店负责人高某采取刑事强制措施，请参与大连汇荣投资管理有限公司瓦房店门店的投资人自公告之日起至2022年10月30日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。

• 密码保护：贵州六盘水市钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案 2022.9.29……【警方通告】我局侦办的钟山区贵州千羽云生物科技发展有限公司涉嫌集资诈骗案，已于2022年7月19日立案侦查。2021年3月份至8月份期间，贵州千羽云生物科技发展有限公司在六盘水地区向不特定人员宣传招募合伙人和股东。贵州千羽云生物科技发展有限公司通过巨额分红和治疗中老年人的各种疾病来向外虚假宣传，向不特定人员吸收资金。为准确定性，依法打击犯罪，现我局发布公告:请投资人到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记并提供相关资料。本公告自发布之日起，30日内为登记时间，最后期限至2022年10月29日

• 密码保护：张世成、李长河等十四人集资诈骗、非法吸收公众存款一案（融和贷、妥妥当2家知名网贷平台） 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损集资参与人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2022年10月24日开始。本次清退资金共16795728.82元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式，由中国工商银行协助完成……融和贷、妥妥当还拖住了3组“羊头”被判刑，附3份羊头判决书：1.被告单位霍尔果斯拓美互娱科技有限公司、被告人朱铮、被告单位福州紫苑网络科技有限公司、被告人郑凯涛、被告人童澄林犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.10.25）、2.胡致远非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）、3.胡小雷非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.8.12）……被告人朱铮供述，他于2016年7月份任职总经理。2016年10月份，李佳乐受公司委派到合肥对接妥妥当平台的张翠和罗某，双方签订《广告投放合作合同》及《聚享游广告投放合同附件》，约定首次投资500-2000元，按25元结算；首次投资2001-5000元，按140元结算；首次投资5001-10000元，按260元结算；首次投资10001元以上的，按投资金额的4%结算；仅限于新客户投资。同时为了吸引老客户投资，推出凡投资过新手标的客户再复投一个月普通标，按投资额4%返现奖励，三个月及以上按投资额2%返现奖励。以上结算、返现奖励是妥妥当平台给拓美公司的推广费，一直合作到2017年12月12日妥妥当平台爆雷。拓美公司一共从妥妥当平台获取115万元的费用，其中返还给投资人865413.5928元，截止案发尚有10820.68元未使用，净利润是273765.7272元。具体操作是由妥妥当平台给拓美公司一条链接，链接放在公司聚享游平台上，同时配上妥妥当平台的内容，若有人点击页面会直接跳转到妥妥当平台，如果继续注册投资，妥妥当后台能记录数据，拓美公司根据投资金额拿到妥妥当给的好处。拓美公司会在宣传上面告示如果投资，除了平台给予的基本收益外，聚享游平台也会给予额外的红包奖励。只有目的不纯的互联网金融公司才能付得起一年50%以上的资金成本，一般企业维持不了这种成本。拓美公司审核过妥妥当具有国资背景，有银行存管，第三方托管，满足一个P2P平台所有正规的形象。……被告人童澄林供述，其于2016年11月开始在妥妥当平台投资，同时在QQ群里拉投资人到妥妥当平台投资，以提高返利的方式，让投资人通过他在妥妥当平台上投资。给投资人一个网页链接，投资人只要通过这个链接在妥妥当平台上投资，他就给投资人返利，投资人的钱通过各人的账户在平台上投。这个链接来源于妥妥当平台的上线胡小雷，返利的钱是胡小雷通过助理刘欢的银行卡账户打到他的建行银行卡。他自己则通过赚取返利中的差价来获利。返利的比例基本是每个月投资额的3.5%，他扣0.2%到0.4%之后，剩余的转给投资人。大约拉了20个人在妥妥当投资，总投资额300万元左右，平台爆雷时还有200万元没有收回。从2016年11月到2017年12月，赚取了额外提成不到5万元，投资了大概300万元，收益20万元，最终平台爆雷，有60万元本金没有收回。……证人周某的证言，证实2016年1月开始，张世成给其4%的月投资额返点，其开始做羊毛头。2016年6、7月，张世成让其用私人账户结算，其单干了。晨浪科技通过助推妥妥当，通过线上投资返点提成获利。其对张世成名下及控制的所有公司经营及资产情况不清楚，张世成一直说自己很有实力，有土地、厂房、会所，其一直都很相信张世成资金实力，觉得有能力偿还资金缺口。2017年8月，在其办公室，张世成当着其和夏鹏的面说所有融合贷上的标的都是假的，让其保守秘密不要往外说。

• 安徽仕海实业有限公司储等7人涉嫌诈骗案 2022.9.29……【法院发布】9月29日上午，包河法院公开开庭审理储某某等7人涉嫌诈骗罪一案。公诉机关指控：2018年6月份，魏某强（已判决）等人在本市包河区绿地瀛海大厦 B座组建成立了安徽仕海实业有限公司 （以下简称仕海公司）。该公司成立后，由法人假扮成功商人，以发展酒店旅游和养老项目为借口，通过业务员发放宣传单、召开推介会、组织老人旅游等方式，向不特定多数人推销年化率为20%等不等的理财产品，对外谎称拥有常州市某度假酒店、常州市某宾馆、南通如皋某酒店的股权，以股权为担保，让投资者放心投资。公司业务员统一使用假名和公司配发的手机号码对外进行宣传投资，所收的投资款项每日下午由财务人员将投资款交给魏某强，由魏某强等人再将部分投资款交给业务部经理，由其层层发放，一单一结，当日瓜分。仕海公司下设业务一部、业务二部，负责人分别为陈某明、肖某波(均已判决)，业务部下设二至三个业务小组。其中业务员获取22%至25%不等的提成，业务组长获取小组业绩3%的提成。经审计，被告人储某某等七名被告人集资诈骗，分别造成多名被害人15万至59万元不等的经济损失。当天上午庭审历经2个小时，该案将择期宣判。

• 内蒙古敖汉旗刘敬宇涉嫌合同诈骗案 2022.9.29……【警方通告】近期，敖汉旗公安局经济犯罪侦查大队办一起合同诈骗案，犯罪嫌疑人刘敬宇已到案。经侦查，2021年至2022年，犯罪嫌疑人刘敬宇通过房产中介、发朋友圈、口口相传等方式向社会宣传其有景泰苑抵账房，低于售楼处价格出售，给群众造成经济损失。目前，仍有部分群众未到公安机关报案。现面向社会征集刘敬宇违法犯罪线索。凡是受到刘敬宇不法侵害的受害人，自本通告发布之日起30内，携带本人身份证件原件、复印件及相关证据材料到公安机关报案登记

• 小诺理财 2022.9.29……【公司方发布】第一阶段债权包首次回款分配计划于10月份启动

• “鑫达润泽公司非法集资系列案” 2022.9.29……【法院发布】2022年9月29日下午，重庆市第五中级人民法院对张、路集资诈骗一案进行公开宣判。该案系全国打击养老诈骗专项行动办公室交办的“鑫达润泽公司非法集资系列案”主犯案件。经审计，张所实际控制的前述公司共计向9000余名集资参与人吸收资金10亿余元，造成6000余名集资参与人资金损失3亿余元。重庆五中院遂判决，被告人张犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人路犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金200万元

• 密码保护：汇中普惠南京分公司（法定代表人为林海斌）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年1月18日，南京市公安局鼓楼分局对汇中普惠南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，已依法对该公司负责人林某斌、赵某、葛某采取刑事拘留强制措施。公安机关敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“汇中普惠”及其关联公司服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得。

• 钱包金融网贷平台 2022.9.29……【自媒体】1、北京经侦电话打通，远程登记不好使，委托也不行，必须本人到前台登记，前台没有电话，关注公众号。2、经侦不知道赵国栋失联，是你们受害人说的，他们正和调节中心协商此事。……每次打完电话都感觉血压飙升

• 贵州悦通行文化传媒有限公司（法定代表人：周迪伦）“多幻盒子”非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】周某强(男，贵州省道真县人)、周某伦（男，贵州省德江县人）涉嫌非法吸收公众存款一案，由贵阳市公安局云岩分局立案后移送贵阳市公安局白云分局经侦大队侦查，并对犯罪嫌疑人周某强（周启强）、周某伦采取强制措施。请2019年12月至2020年5月期间曾参与贵州悦通行文化传媒有限公司以投资“多幻盒子”非法集资，尚未到公安机关说明情况和未报案人员，于本公告刊登之日起45日内主动到贵州省贵阳市公安局白云分局经侦大队说明情况或报案。该案受损人自本公告刊登之日起45日内未主动到公安机关说明情况或报案的，造成的权益损失和影响后果自负。