• 密码保护：深圳市海钜信达投资发展有限公司“钜稳赢”网贷平台 2022.9.28……【公司方发布】有关领取资产包、委托调解服务基础理念及关键信息告知

• 上海信而富网贷平台 2022.9.29……【公司方发布】2022年9月信而富回款公告

• 郑州啟福城 2022.9……【媒体报道】9月21日，郑州市对近期依法查处的5起房地产领域违法犯罪案件进行集中通报。……案例一：公安机关侦查发现，河南长坤置业有限公司实际控制人卢一博授意副总裁李某、副总监樊某，将正常营收资金违规转入私人账户，教唆公司工作人员隐匿公司正常营收资金，拒不执行判决。2022年9月，公安机关以涉嫌拒不执行判决罪、合同诈骗罪、挪用资金罪，对卢一博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时查封涉案房产、土地，冻结涉案资金。（啟福城是位于郑州市西南郊的一个“知名烂尾楼”，由河南长坤置业有限公司开发，项目占地面积约275亩，共计34栋楼、6000多套房子。从2013年底到如今，“烂尾”近十年之后，2022年9月，终于迎来复工）

• 浙江省淳安县支华、俞晓玲等6人“华赢贷”平台非法吸收公众存款案 2022.9.29……【资金清退】资金清退(第二次)。本次统一清退比例为3%。清退时间：自2022年9月29日开始。清退方式：法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受损集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。

• 密码保护：安徽省合肥市查学飞（黄山华商公司合肥分公司华商卡）集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2022.9.28……【资金清退】现依据生效刑事裁判文书和受损人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作。本次资金清退自2022年10月15日开始。资金清退对象为黄山华商公司合肥分公司华商卡、“晚晴”投资人且经皖东司鉴字[2019]0053号司法鉴定意见书核定的受损参与人。本次资金清退根据受损金额和现已归集到位的资金2190861.81元确定统一的清退比例。……附：查学飞同伙2份判决书……张蓓丽、闫雪丽非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.27）……汪斌、梅国良非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.9.27）……1、被告人张蓓丽的供述与辩解，2014年8月，其在网上发布应聘信息，黄山华商公司招聘其到公司工作。公司位于合肥市庐阳区润安大厦29楼，当时负责人是查学飞，其岗位是客服，在外散发传单，接待老百姓，宣传公司在黄山的酒店，群众可以办卡在酒店消费，不去消费，每年可以按照投资额的15%左右，领旅游基金。宣传以旅游为主，实质上群众以投资为主。业务员工资和收入与群众的投资挂钩，群众投资越多，提成越多。2015年6月，包河分公司成立，其到位于合肥市包河区富广大厦22楼2203至2205室的包河分公司，不是业务员了，主要负责分公司的日常管理，包括员工的纪律、制度、审核员工的业务提成。集团公司给包河分公司的指标，其分给下面三个业务部。其底薪5000元加提成，提成是包河分公司所有投资额的0.1–0.3%，包括业务团队给客户的礼品。2、被告人闫雪丽供述和辩解，2016年4月至2017年3月7月分别在黄山华商公司合肥分公司和包河店从事行政工作，2017年4月至12月，接替张蓓丽任包河店长。……2014年5月开始，被告人汪斌、梅国良加入合肥分公司及之后的庐阳区分公司，其中2015年6月至2016年1月梅国良担任庐阳分公司店长，汪斌担任业务总监，2016年2月至2017年3月汪斌担任庐阳分公司店长，梅国良担任业务总监，2017年4月之后，梅国良又担任庐阳分公司店长，汪斌改任为承接债务成立的合肥晚晴商贸有限公司主要负责人。合肥分公司及庐阳分公司成立后，汪斌、梅国良伙同查学飞等人通过组织业务员向社会不特定人发放宣传单，组织推介会、考察活动，口口相传向社会公开宣传，以销售华商卡供旅游和酒店消费为名，规避国家有关规定，变相提供高额回报，其中，购买10万元以下的属银卡，10万元至50万元的属金卡，50万元以上的属钻石卡，规定在一年或两年到期后，可获得充值金额12%-16%的收益。以此吸引集资参与人进行非法集资。经审计，从2016年1月至2018年1月，汪斌、梅国良共计非法吸收邓崇英、王盘英、刘超等557人共计人民币70162000元

• 吉林省敦化市徐X海“芸众惠”平台涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.23……【警方通告】2022年9月16日，吉林省敦化市公安局经济犯罪侦查大队依法对敦化市徐X海涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查：2022年3月初至2022年6月底，犯罪嫌疑人徐X海以非法占有为目的，在敦化市胜利街矿产局家属楼（移动公司北侧）二楼门市内，通过线下门店投资“芸众惠”平台，向他人非法筹集大量资金

• 密码保护：陕西恩泽动力设备有限公司淮南分公司（法定代表人：吴丽娟）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.27……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2022年7月对陕西恩泽动力设备有限公司淮南分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人吴某娟(女，55岁)依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。请投资人于2022年12月16日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助的人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2022年11月18日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得(包括佣金、提成、绩效等款项) ,公安机关将依法宽大处理

• 密码保护：贵州六盘水市钟山区王远飞涉嫌集资诈骗案 2022.9.28……【警方通告】2022年9月22日，我局受理钟山区王远飞涉嫌集资诈骗案。2021年10月27日，王远飞在六盘水市钟山区报业大厦成立云南省滇缅网络科技有限公司六盘水分公司，招聘员工在六盘水市区内发放宣传单，吸引社会人员参加公司组织的免费活动，并在活动会上宣传公司经营“萤火虫”IPFS分布式储存服务器，鼓动参与人投资该项目，向社会不特定人员吸收资金。2022年9月该公司关闭。为准确定性，依法打击犯罪，现我局发布公告：请投资人到六盘水市公安局钟山分局经侦大队登记，提供相关资料。

• 山东罗庄张鹏等人涉嫌组织领导传销活动案（即临沂腾驰汽车销售有限公司涉嫌传销案） 2022.9.28……【警方通告】目前，罗庄公安分局立案侦查的张鹏等人涉嫌组织领导传销活动案（即临沂腾驰汽车销售有限公司涉嫌传销案），仍有部分投资参与人未报案。请在临沂腾驰汽车销售有限公司投资的人员（包括369车友会会员等），携带本人身份证、会员服务协议书、交款凭证以及银行流水、微信或者支付宝转账截图等能反映案件情况的凭证资料，于2022年10月31日前，到罗庄公安分局经侦大队一中队报案，未在规定时间内登记报案的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

• 安徽步步盈网贷平台 2022.9.28……【公司方发布】开展现有资金兑付。因原计划兑付期限为本月底，但目前收回资金无法覆盖兑付资金，为表示我司积极努力工作的诚意和将全部资金优先进行兑付给出借人的原则，盈兴小贷通过股东资产抵押方式拆借到资金约500万元，再加上出借人共同努力催收下回笼的部分资金，盈兴小贷决定自即日起进行一次临时兑付，兑付比例为确权本金的2%，兑付完成后，所有同意转型的出借人的债权转让款追加至全部确权本金的44%