• 杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司（法定代表人：柏闽）、杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司这3家公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】萧山区公安分局对杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对公司实际控制人柏某采取强制措施。因受办案期限限制，请涉及在杭州全相合投资管理有限公司、南京腾煌旅游管理有限公司进行投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利……萧山区公安分局对杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对本案主要涉案人员赵某娟、赵某华、张某采取强制措施。因受办案期限限制，请涉及在杜尔伯特蒙古自治县鑫荣游览景区管理有限公司杭州分公司进行投资且未到公安机关制作笔录的集资参与人，于即日起60日内持相关凭证到萧山区公安分局北门接报案中心报案。如在此期限内不报案，将会影响集资参与人的相关权利

• 鼎盛普惠信息咨询（大连）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】日前，大连市公安局中山分局已对鼎盛普惠信息咨询（大连）有限公司（贷你盈）以非法吸收公众存款案立案侦查。在本通告发布前未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资者，请于2022年10月31日前，到大连市公安局中山分局经侦大队提供相关证据材料，核对账目并制作笔录，逾期不报案者，因此产生的法律后果需自行承担。

• 沣沅弘（北京）控股集团有限公司非法吸收公众存款罪一案 2022.9.26……【资金清退】第二次资金兑付。涉案集资参与人信息登记核实工作已完成，共计419人完成注册登记，其中确认未兑付金额且符合资金兑付条件的共计413人。将于2022年10月9日至10日向上述413名集资参与人进行第二次资金兑付

• 安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.26……【警方通告】现向社会公开征集我局正在办理的安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索。请涉及安徽省力拓力诺食品有限公司蔡晓艳、韦可灿涉嫌非法吸收公众存款案、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日起一个月内，携带本人身份证、合同、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。凡未在规定时间内报案登记造成后果的，责任自负。

• 甘肃兰州市“8·17”影视投资诈骗案 2022.9.26……【警方通告】近期，兰州市公安局侦破以李某某为首的影视投资诈骗案件，该犯罪集团精心设计编排话术，包装使用“讲师”“助理”等身份，利用QQ、微信等社交软件，采用荐股的形式吸引投资人投资股票，然后“讲师”和“助理”向投资人宣传电影市场前景，通过夸大电影制作成本及票房预期收益，引导投资人投资购买电影“收益份额”实施诈骗，在骗取受害人投资款后，李某某等人将其中少部分款项支付给电影出品方购买份额，剩余款项则用于实施诈骗运营及个人挥霍。此案共涉及4家公司：北京八毫米文化传媒有限公司、中瑞泰丰（北京）文化传播有限公司、北京中影鑫艺国际影视文化传媒有限公司、北京麦丰盛世文化传媒有限公司；涉及12部电影：《梵高计划》《孙悟空之噬天魔猴》《麦路人》《怒海营救》《诗人》《玩命营救》《欧巴，你好帅》《痞子爱人》《钱在囧途》《全心爱你》（更名为《拳头妈妈》或《出拳吧妈妈》）、《上海上海》《鲁班地宫》。

• “温商贷”P2P平台 2022.8.16……【法院通告】受温州市中级人民法院的委托，我院定于2022年8月16日上午9时30分，在本院第一审判庭依法对上诉人卢成堆、陈冬和、黄淳杰、陆盈盈、陈艳霞、冀焕明等人非法吸收公众存款一案的二审裁判文书代为宣判

• 上海量资资产非法集资案 2021.11.19……【法院判决书】被告人翟敬涛、李霞、郭治平、祁伟铭、刘婷、高愉、冯玉君犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.11.19）……2019年12月17日，被告人郭治平被公安机关抓获；2019年12月26日，被告人翟敬涛自动投案；2020年2月6日，被告人祁伟铭自动投案；2020年3月31日，被告人冯玉君自动投案；2020年12月30日，被告人李霞自动投案；2021年1月7日，被告人高愉自动投案；2021年2月7日，被告人刘婷自动投案。案发后，被告人李霞退赃10万元；被告人祁伟铭退赃5万元；被告人刘婷退赃1万元；被告人高愉退赃3万元；被告人冯玉君退赃20万元。

• 密码保护：“温商贷”P2P平台 2022.1.25……【法院判决书】（网传）李山集团及被告人胡其丰、卢成堆、王克、陈冬和、宋启明、严玲月、张秀文、刘爱玲、张晓磊、陈洪涛、黄淳杰、谢碧丽、陆盈盈、戴慧乐、陈艳霞、王建华、陈建新、孙瓯、张钱吉、翁丹艳、冀焕明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2022.1.25）……被告单位李山集团利用“温商贷”P2P平台及中亚丰基金为自有或他人借款融资的重大投资、借款项目主要有湖北武汉汉正国际中心项目、山西大同玄辰广场项目、湖北襄阳福泰栖溪小镇项目、山东菏泽凯瑞国际广场项目、山东泰安福佳斯天悦府项目、温州候三寿资产管理有限公司不良资产包、浙江天玖王酒店管理有限公司项目、浙江广纳五金市场项目及房贷项目、车贷项目等。案发后，公安机关等相关部门已介入上述项目的追赃挽损工作。根据专项审计报告反映，2013年9月18日至2019年5月 10日期间，“温商贷”P2P平台投资（包括投资人、借款人）注册账户共计 15125777个，其中实际投资账户共计1579157个，中亚丰基金投资人共计 126人；“温商贷”P2P平台投资金额 累 计 23770763948.77元，提现金额累计20276150142.99元，未兑付金额共计4883704049.10元，涉及投资账户 310463个；中亚丰基金投资金额累计178090000元，向投资人还款金额16335878.32元，未兑付金额 161754121.68元。截止至2021年4月2日，公安机关的“温商贷”数据申报确认平台已确认账户38815个，确认相关金额 4164742491.64元，核对准确率达99.99%。……案发后，被告人胡其丰、翁丹艳于2019年4月24日上午，在本区七都街道嘉钰园 78幢内被公安人员抓获；被告人陈冬和于 2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅区 25幢别墅内被公安人员抓获；被告人严玲月于2019年4月 24日上午，在本区新宫前锦园6幢2202室内被公安人员抓获；被告人张秀文于 2019年4月24日上午，在本区蒲中路 222号李山投资集团财智大厅内被公安人员抓获；被告人刘爱玲于 2019年 4月 24日上午6时许，在本区新田园小区 3组团 4幢 303室被公安人员抓获；被告人张晓磊于2019年 4月 24日上午，在本区七都街道岛中岛别墅风和苑21幢102室内被公安人员抓获；被告人陈洪涛于2019年4月24日上午，在瓯海区月乐西路龙霞路泽霞生活区7幢4号内被公安人员抓获；被告人戴慧乐于2019年4月24日上午，在本区洪殿鹿城区电信分局附近被公安人员抓获；被告人宋启明于 2019年 4月 28日，自动向公安机关投案；被告人黄淳杰于 2019年 4月 29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人谢碧丽于 2019年 4月29日中午11时许，自动向公安机关投案；被告人陆盈盈于2019年4月29日晚8时许，自动向公安机关投案；被告人陈建新于2019年4月29日中午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王克于2019年5月 31日晚 10时许，在上海市斜土路1077号鼎园瑞峰公寓酒店 C幢 3203室内被公安人员抓获；被告人冀焕明于2019年 7月 16日，自动向公安机关投案；被告人陈艳霞于2019年 8月 7日上午 11时许，自动向公安机关投案；被告人王建华于 2019年 8月 8日上午 7时许，在瓯海区锦旭嘉苑9幢1单元 1801被公安人员抓获；被告人孙瓯于2019年8月8日上午 7时许，在瑞安市陶山镇瑞豪家园C幢2单元301室内被公安人员抓获；被告人张钱吉于2019年8月8日上午7时许，在本区藤桥镇寺西村藤盛锦园5幢601室被公安人员抓获；被告人卢成堆于 2019年8月27日，在本区府东路附近被公安人员抓获。

• 点牛金融网贷平台 2022.9.21……【自媒体】昨天打通凌法官电话，回复刘晓辉被查扣的房产已移交执行局，是否可以处置把余值退还给受害人不清楚，须问执行局承办法官其他房产情况不了解。……点牛案司法程序走到现在，已归案的被告审理都已结案判决已生效，下一步是查扣资产的处置，目前还没有人联系上执行局

• 上海骏合金融 2021.5.21……【法院判决书】被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.5.21）……会议纪要证实，2016年8月30日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开会议，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加会议。各子公司一周重点工作安排中包括B公司业务；各子公司之间需要相互协同的工作中资金流问题中提到公司内部的融资渠道为金信线某2平台、商务咨询和担保公司“手拉手”业务，要加强内部融资渠道畅通，保证完成公司的年度经营指标；金信平台产品严格按照风险合规要求在做，金信后台开放后，将增加资金流动并提及商务咨询工作；同时会议上对包括骏合金信、商务公司在内的各子公司提出业绩要求。2016年9月6日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人均参加，各子公司一周重点工作安排中包含了B公司业务；各子公司之间需要相互协同的工作中包括金信平台后台对外开放后，需要小贷公司人员协同配合相关工作。2016年9月11日《骏合金控经济工作会议会议纪要》显示，被告人朱川主持召开，被告人徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等参加会议。吴少杰汇报B公司工作，沈智亮汇报A公司工作，朱川对此指出“必须奖优罚劣，原则是要有机制，奖励到直接产出的人身上；商务咨询业务人员考核尽快拿出方案”。2016年10月14日《骏合金控月度经营工作会议会议纪要》显示，张某2主持召开，被告人朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加。徐斌做经营工作汇报“就小贷、担保、租赁、金信、商务咨询几家子公司的业务的工作设想作简单介绍”，沈智亮、吴少杰分别就金信、商务咨询业务进行汇报。2016年10月19日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持会议，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰参加，沈智亮在会上就A公司线某29月进展进行汇报，会议工作任务布置要求沈智亮出金信营销费用方案，会上拿方案讨论，群策群力。2016年10月30日《骏合金控资产管理合规专题会议会议纪要》显示，朱川主持会议，被告人王宏伟、徐斌、沈智亮等人参加。朱川、王宏伟等针对“B公司（包括原金信线某1）因公章申请使用不便及业务快速拓展需求，前期存在空白合同大量提前加盖公章于末页的情况，对于企业风险防范及法律合规提出整改要求”、“因骏合金信与B公司非金控体系内公司，下属运营等部门管理权限归属问题，既有相对独立性，也需接受集团把控和监管”、“解决方案：3、确认对于金信新产品大项，必须召开大型风险评审委员会，总裁办成员均可到场参与决策，并出具相关批复、决议、会议纪要等规范格式材料，并签字确认后上线发布”。2016年11月1日《骏合金控经营工作会议会议纪要》显示，被告人徐斌主持召开，被告人朱川、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人参加。徐斌提出商务咨询早期已盖章的空白合同全部销毁；沈智亮对线某2融资业务汇报；吴少杰就线下融资业务汇报；王宏伟建议商务咨询运营依然由集团运营管控，派驻到下属公司专职工作，关于金信的风险合规委员会相关规则，借鉴小贷规则已建立完整的合规。在其他会议纪要上也能看到被告人沈智亮、吴少杰针对金信、商务咨询业务进行汇报。上述会议纪要后均附抄报、抄送张某2、朱川、徐斌、王宏伟、沈智亮、吴少杰等人。