• 江苏省常州市武进区李某冬、廉某乾、李某胜等人诈骗案 2022.9.20……【警方通告】常州市武进区何某芳等人被诈骗一案，常州市公安局武进分局已立案侦查。嫌疑人李某冬、廉某乾等人以包装白户为买房人，在仅支付首付后即要求房东办理过户手续，并随即将房屋进行抵押借款的手段实施了诈骗行为，至今未支付房东尾款及抵押方出借款。此外,李某冬、廉某乾等人还以借款名义实施了诈骗行为。目前，犯罪嫌疑人李某冬已于2022年7月20日被我局刑事拘留，并于2022年8月26日经武进区人民检察院批准逮捕，犯罪嫌疑人廉某乾、李某胜已于2022年9月14日被我局刑事拘留，案件下一步将进入诉讼程序。

• 袁汉武（兴国县金鑫石材有限公司南昌分公司）犯非法吸收公众存款罪一案 2022.9.19……【资金清退】案款清退信息核实登记。本次处置资金包括：南昌市青云谱区人民法院执行的袁汉武违法所得款项136800元。根据相关法律规定，本次案款发放将通过银行转账方式发放。本院将对集资参与人进行信息核实登记……附：江西省赣州市兴国县金鑫石材有限公司南昌分公司非法集资案涉案被告人5份判决书（裁定书）……杨建平集资诈骗一审刑事判决书（2017.12.14）……杨建平集资诈骗案二审刑事裁定书（2018.10.15）……被告人关健犯集资诈骗罪、被告人邹乐乐犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.30）……陈文杰集资诈骗一审刑事判决书（2019.7.15）……黄洪福、王加华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2018.5.23）……被告人杨建平的供述，证明2013年因为金鑫石材生意资金周转不开，李某1介绍在南昌以金鑫石材厂规模开发为由承诺七个月回报率13%、年回报率24％与受害人签订合同，总共融资6000多万。资金主要去向为兴国县金鑫石材有限公司下属矿山和江西省新干县七琴镇庙汉山花岗岩矿山，其他去向有兴国县樟木乡源坑村茶园、兴国县永丰乡林园村茶园和兴国县洪门工业园区C区大道金鑫石材厂。2015年5月20日以后因为承受不起外债，资金周转不开，于是单某毁约，没有支付合同里所提的回报及本金。资金断裂是因为客户投资到其公司的资金利用率太短了，到期后就要连本带息偿还，很多客户选择直接退单。当时是以扩大金鑫石材厂规模，兴国县映山红茶油开发有限公司、兴国森磊集团的名义向客户宣传的，是进行了夸大宣传，当时对客户宣传金鑫石材厂年产量达到300到500个立方，年利润可以达到2000万元，但实际上金鑫石材厂年生产量只有100个立方不到，年利润在800-900万元。兴国县映山红茶油发展公司实际没有开展经营，只是买了二处林权，但是这二处林权也被其用于抵还了个人债务。而森磊集团实际没有在工商局注册，只是宣传有这个公司。资金链迟早会断的，比如1000万元，其只拿了680万元，七个月以后其又要重新转。其不能保证投资客户的本金偿还，到期拿后面投资者投到公司的投资款来还前面投资者的钱。

• 钱包金融网贷平台 2022.9.19……【自媒体】2018年2月23日，原告在奥马集团旗下信用卡管理软件”钱包管家”上看到由奥马集团旗下的中融金（北京）科技有限公司推出的钱包金融，有充值记录和理财记录为证。充值过程中被告知奥马集团实力强劲，称该理财方式收益更高，风险性更小，公司采用“本息保障计划”保障投资者的投资本金和收益，并且有资产安全风控措施和公开透明信息披露，还引进长治银行进行资金存管。没有想到的是，钱包融通公司竟然在理财到期之后，迟迟不把本金归还给原告，致使原告的资产遭到严重损失，钱包融通公司的恶意行为，严重侵犯了原告的财产权。

• 密码保护：河北唐山市古冶区金锦商贸排车一案 2022.9.19……【警方通告】我局经侦大队于2022年7月受理侦查古冶区金锦商贸排车一案，为查明案情全面收集犯罪证据，请在古冶区金锦商贸代理处参与排车的群众携带相关资料到唐山市公安局古冶分局经侦大队报案登记。本公告所称投资者仅限于在唐山市古冶区代理处参与张家口金锦商贸有限公司排车人员。

• 陕西神木市马惠、杨秀枝等人以投资“CBOE短期期权”为由非法吸收公众存款罪一案 2022.9.19……【警方通告】神木市大柳塔公安分局正在侦办的马惠、杨秀枝等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，该案犯罪嫌疑人马惠、杨秀枝经神木市人民检察院批准逮捕，现已被神木市公安局执行逮捕。请涉及马惠、杨秀枝等人以投资“CBOE短期期权”为由非法吸收公众存款一案尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告发布之日起至2022年10月22日止，持本人身份证，转账凭证等相关材料到神木市大柳塔公安分局刑警队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作。

• 山东省淄博市淄川区赵某磊涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.19……【警方通告】淄博市公安局淄川分局立案侦查的赵某磊涉嫌非法吸收公众存款一案，现正在依法侦查中。2018年8月至2020年5月，赵某磊（男，43岁，山东省淄博市博山区人，现住山东省淄博市淄川区洪山镇）向社会不特定人员介绍“星际节点”投资项目，非法吸收公众存款。

• 洋码头 2022.9.19……【媒体报道】曾碧波：我的人生已经被描述得一塌糊涂

• 北京万盈睿邦金融服务有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.19……【警方通告】大连市公安局中山分局已对北京万盈睿邦金融服务有限公司大连分公司，涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请未到公安机关报案的投资人，于通告发布之日起30日内，到大连市公安局中山分局经侦大队报案，并提供相关证据材料。逾期不报案者，因此产生的法律后果需自行承担。同时，公安机关敦促相关涉案人员，主动到公安机关配合调查，如实供述违法犯罪事实，退缴非法所得，争取从轻、减轻或免于处罚。

• 微微理财 2022.9.19……【公司方发布】鉴于微微（深圳）互联网金融有限公司已经无任何资产，事实上处于破产状态，成都桠涟企业管理中心（有限合伙）经审慎评估，现决定于2022年10月1日正式关闭收益转股票通道

• 青海祁连县公安局紧急预警各类网络传销案件（如“炼鑫金叶”“YY购商城” “南山康脂”“TR外汇”“九九拼购”） 2022.9.16……【警方发布】经梳理排查，多起网络传销案件中均存在我县籍居民参与的情况，且经济损失较大。近期，我县多发电信网络诈骗案件，诈骗分子通过未知电话号码、虚拟电话号码、境外电话号码拨打受害人的电话，冒充购物平台客服、银行工作人员，谎称受害人在某购物平台购买的商品“存在质量问题”、“某些物质含量超标”等，同时为了博取受害人信任，诈骗分子会详细说出受害人的个人信息、运单号等，同时以“测试转账”等借口先和受害人互相进行小额转账，在取得信任后，诈骗分子会要求受害人下载某些视频会议软件，并通过屏幕共享操控受害人的手机，同时指导受害人进入或者下载某些贷款软件进行贷款操作并要求受害人将贷款金额转款到指定账户，请广大群众提高警惕，并牢记凡是刷单就是诈骗，凡是陌生人打电话索要短信验证码就是诈骗，凡是陌生人发来的链接不要下载，凡是陌生人发来的二维码不要扫描。