• 密码保护：融金所网贷平台 2022.9.10……【自媒体】2022年9月10日中秋节，福田公安分局刘政委亲自接待了融金所一直坚持诉求的借友卡布奇诺等2人，沟通交流案情和诉求。一同接待的还有，福田经侦大队齐大队长、主办案件辛警官，以及福田分局信访科、法制科的部门领导。会上，刘政委首先说明了本次接访的目的意义。两位借友依次表达了诉求，阐释了部分线索证据。此后，辛警官对两位借友通报了案情。最后，齐大队长和刘政委做了总结讲话……辛警官的案件通报要点：1、目前采取刑事强制措施35人，33人已到法院流程。2人取保状态。2、资产有12套房轮封，冻结8家公司股权，8000万左右现金已经落实。3、新增一部分现金资产，还有异议需要进一步确认，加上之前已经确认的8000万，总的现金额已经近亿元。……案情通报后，刘政委、齐大队总结并表态，表示对此案高度重视，对我们的诉求，比如说增派人手，成立专班，案件定性，抓捕关键人物，追赃B端，97事件等，都认真做了记录，会一一跟踪讨论，合理诉求尽快落实。并表示沟通渠道已经顺畅，希望我们尽量多和经侦沟通。齐大队还建议，让警官把主要精力放在追赃挽损上，不要再去纠结已经过去的什么97事件（齐大队这话只能有条件地赞同，如果追赃效果好，能有个70%以上，可以啥事件都不纠结。问题现在才3%，97事件就不能不追了，现在追赃艰难，哪里的赃款都不能放过）。最后，信访科王科长压轴出场，要求借友们对接访工作的满意度当场表个态。

• 宁夏银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）孟凡羽、马政涉嫌诈骗案 2022.9.12……【警方通告】近日，银川市公安局金凤区分局经过缜密侦查，抓获了涉嫌养老诈骗犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政。经查，2016年12月，犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政在瑞银财富中心成立银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁），以虚假承诺出售收藏币。为全面查清孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪事实，现面向广大人民群众征集犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪线索。一、凡是参与银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）以虚假承诺出售收藏币违法犯罪活动的人员，自本通告发布之日起至2022年9月23日主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃

• 密码保护：山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款 2022.9.12……【警方通告】关于山东芊桦创美珠宝有限公司金华分公司涉嫌非法吸收公众存款有关情况的通告（八）。根据工作需要，为方便投资人核查登记，咨询案件处置进展情况，同时使公安机关能全面收集证据、准确核对账目、加快办案进度，特设立案件接待(登记咨询)点。原婺城区城中街道环城村经济合作社集中登记点自通告发布之日起即时取消。案件接待(登记咨询)点：山东芊桦案件后续处置工作点(人民西路501号，老三中对面)

• 湖南沅江德芳医院集资案 2022.7……【官方答复】沅江德芳疼痛专科医院、熊德虎、熊佩芳、熊彪非法吸收公众存款一案，于2020年11月案发，经公安机关立案侦查后，上述涉案单位及主管人员、直接负责人员被依法采取强制措施。 2021年4月14日，公安机关依法对沅江德芳疼痛专科医院的实际控制人熊德虎采取刑事拘留措施。同年11月11日由沅江市人民检察院向沅江市人民法院提起公诉。在法院审理过程中，于2022年2月24日又追加起诉。两次起诉共查实集资参与人218人，涉案金额人民币33492001元未退还。最终法院审理后，依法判处熊德虎有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 2021年5月20日，沅江市人民检察院以沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪涉嫌犯非法吸收公众存款罪移送至沅江市人民法院，查实集资参与人69人，涉案金额人民币868.55万元未退还。2021年6月30日，沅江市人民法院判处沅江德芳疼痛专科医院罚金人民币十万元；判处熊佩芳有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元；判处熊彪有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。该案判决发生法律效力后，熊佩芳与熊彪均已投监服刑。后经公安机关继续侦查深挖，发现沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪还有违法吸收的169名集资参与人的金额未移送处理。据此，沅江市人民检察院于2022年3月再次将沅江德芳疼痛专科医院、熊佩芳、熊彪以非法吸收公众存款罪作为漏罪诉至沅江市人民法院，除去上次判决的人数及金额外，本次查实集资参与人169人，涉案金额人民币24806501元未退还，沅江市人民法院近期内将对上述犯罪事实依法进行判处。……下一步工作。针对沅江德芳医院非法集资的问题，我市成立了德芳医院非法吸收公众存款风险案化解工作小组，将维稳要求贯穿于风险化解全过程，通过行刑结合，综合施策，力争按照既定的时间节点完成司法审结和资金清退工作，实现案结事了，相关工作正在有序推进中。

• 湖南益阳金沙重型机械制造有限公司 2022.8.24……【官方答复】益阳金沙重型机械制造有限公司成立于2008年，公司位于桃江县灰山港镇，公司成立后，由于投资额超过预期，公司大量吸收民间集资款，2014年，因企业自有资金不足，经营不善，陷入困境，公司集资款余额达到2.45亿元，引发民间挤兑潮；2015年金沙重机进行重组，注入1.7亿元资金，化解了当时的债务危机，通过强化管理，经营状况有所好转，债务基数未再增加，但因行业市场低迷，产业升级转型困难，企业流动资金严重短缺，长期处于微利或亏损状态，新增资金亏损殆尽，直至2019年年末，公司再一次爆发民间挤兑风波，2020年3月，县委、县政府成立桃江县推进湖南益阳金沙重型机械制造有限公司重组工作指导小组，并派出工作组进驻企业，帮助企业脱困化险，自工作组入驻以来，在2021年1月和2022年1月分别进行了两次集中兑付，均兑付本金余额的20％，两次集中兑付共兑付约8800万元；对有特殊情况需要支付应急救助资金的短借户，一直按照要求，通过政企工作组统一研究，进行支付，截止2022年8月16日累计兑付应急资金约3200万元，现短期借款余额约1.25亿元，涉及群众1872户。县委、县政府全力指导、支持引进战略投资者参与金沙重机重组工作，届时临亚集团以承租的方式，租用金沙重机场地，租金将用于民间借贷的偿还。目前，金沙重机的重组工作正在稳步推进中。

• 湖南交泰科技有限公司唐古拉拼团APP（唐古拉优选电商平台） 2022.9.2-2022.8.25……【官方答复】长沙警方：湖南交泰科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，东屯渡派出所已受案，并按相关程序要求呈报立案。同时，办案人员正在进一步收集证据。……网友：传销是没有实质性的东西，他这个是有饵的，而且下料越来越大。这么大的骗局还不是诈骗能变神仙么。

• 湖南九九富达实业发展集团有限公司、长沙市顺祥老年生活城管理股份有限公司顺祥养老公寓等 2022.7.20-7.14……【官方答复】【媒体报道】2020年5月长沙市公安局专案组下发给望城公安分局的打击对象全部在第一时间到案，7名主犯被长沙市中院一审以集资诈骗罪判处刑罚，目前正在省高院二审阶段。在案件侦办中，望城公安分局查封有土地、房屋、水厂、农庄、在建工程、小产权房屋、茶叶酒水、车辆等涉案财物。目前，望城公安分局在长沙市公安局专案组的指挥下，已对该公司实际控制人、股东、高管全部进行了谈话并形成笔录，对构成犯罪的将依《刑法》《刑事诉讼法》处理。……长沙市中院认为，王国梅知晓自己只能同时为数百人提供养老服务且盈利空间有限，不具备其他盈利能力，且没有其他资金来源，收得的养老集资款有20％用于分配给集资行为人，还要支付集资参与人的利息，此行为客观上不可能实现正常经营，只能依靠收取新的集资款来偿还较早的“本息”，明知如此，王国梅仍收取数万名集资参与人集资款。法院认为，经营养老事业仅是王国梅掩饰自己犯罪动机、行为本质的口号和幌子。

• “嗨购严选”商城 2022.9.7……【官方答复】2022年8-9月间，多个网友称被一个名为“嗨购严选”的电商诈骗（该商城主体为湖南省郴州市奔富电子商务有限公司法人周浈以及股东肖丽，购物商城名称：嗨购严选；后以郴州市通豪电子商务有限公司为主体，商城又名： E购生活优选）……2022-06-06 17:26有自媒体发文：“嗨购严选”看广告返利或涉嫌传销、资金盘骗局，点评：这就是典型的商城模式传销分红盘。前期通过各种手段对参与者进行洗脑，当大家都进来打钱的时候，就会给你进行返利，等进钱的速度变慢或者不再有新人小白投钱的时候，账户内的积分就只是数字，返不出来。……2022-09-07 09:41:10湖南郴州市公安局北湖分局答复：目前，公安机关已介入调查。

• 湖南神鹤大健康产业有限公司（神鹤老年公寓）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.28……【警方答复】我局在侦办该案过程中，现有收集的证据符合非法吸收公众存款罪的构成要素，所以先以“湖南神鹤大健康产业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，在侦查过程中若发现其他犯罪，公安机关将依法收集证据，追诉相关犯罪嫌疑人的其他刑事责任。

• 湖南通天珠宝有限责任公司通天尚品APP 2022.8.12……【警方答复】2020年12月16日，郴州市公安局苏仙分局对“通天珠宝”公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2021年3月中旬相继抓获李华勇、黄朱勇、黄向阳、尹运洪4名主要犯罪嫌疑人。2021年4月23日郴州市苏仙区检察院经审查后认为应以组织、领导传销活动罪定性，并对四名主要犯罪嫌疑人作出了批准逮捕决定，后我局依法对该四名主要犯罪嫌疑人执行逮捕，并于2021年9月23日苏仙公安分局对以上四名主要犯罪嫌疑人依法移送起诉至苏仙区人民检察院。2022年1月份我局又陆续抓获该案其他犯罪嫌疑人22名，并依法采取了刑事强制措施。鉴于案情特别复杂，经与苏仙区人民检察院商讨，决定对后续抓获的嫌疑人分批次移送起诉，2022年5月12日，已对后续抓获的其中6名犯罪嫌疑人依法移送起诉，本月即将依法再次移送起诉7名犯罪嫌疑人