• PPmoney网贷平台 2022.9.6……【自媒体】那笔钱

• 江苏南通市罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案 2021 2022.9.6……【法院发布】【法院判决书】通州法院一审审理的被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案入选最高院典型案例。……附：涉案人员2份判决……刘征诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.19）及民事首次执行执行裁定书（2022.4.25）（刘征，本世纪初出生，加盟骗子窝的时候还是个毛头小子吧，这真是，一群做着发财梦的老鬼被一伙小兔崽子给骗了）……骆家钦诈骗罪一审刑事判决书（2021.11.15）……案一：经审理查明，2018年以来，黄东海（绰号“龙王”，另案处理）组织数百人在柬埔寨、蒙古等境外实施跨国电信网络诈骗犯罪，并形成犯罪集团。诈骗集团按照职能分为业务组、财务组、技术组、后勤组、洗钱组等。业务组负责寻找被害人,通过微信聊天等方式诱导被害人在网上虚假交易平台投资。财务组负责确认骗取款项到账情况并录入虚拟账户，审核被害人提出返还钱款的申请并视情返还少量款项。技术组负责诈骗平台的运行、维护。洗钱组提供收款账号，定期将涉案款项与财务组核对，并转移诈骗资金。具体诈骗方法为：由公司为每个组员发放手机和电话卡，每个组员通过微信“养号”的方法，将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份。待微信号包装好后，建大量“资源群”，每个“资源群”里面由小组长扮演老师，组员扮演分析师、助理、股民，由公司将有炒股意向的股民拉进微信群内，组员按照公司提供的话术声称跟着老师炒股能发财，并推送老师名片，股民加老师微信后，组员建“精准群”锁定具体被害人，组员在群内按照话术继续发诈骗信息，并开设直播平台，教授股票知识，取得股民的信任，引诱股民投资该诈骗集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币。股民投资MT4平台之后，进一步诱骗股民多投资，反复操作，严格控制出金，最后关闭平台取得财物。……案二：经审理查明，2019年7月至9月底，“龙王”、赵东岭（在逃）等人，经事先预谋搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中刘强以“奥晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨国金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排交通出行及食宿等方式，在国内招募组织大批人员前往柬埔寨国利用后台操控的“奥晶国际”平台实施诈骗。王某甲（另案处理）、杨亮（在逃）经刘强招募，作为“奥晶国际”平台代号为“龙腾”组的大组长，负责该大组日常管理、工资提成发放等工作。杨亮和王某甲将诈骗窝点设在柬埔寨国金边市某居民楼顶楼，下设三个小组，其中，小组长王某乙负责管理骆家钦、谢某、刘某甲等人。具体诈骗方法为：组长或者组员购买或者注册大量微信号并组建微信群，用以冒充老师、助理、客服、客户等身份，由专人将被害人拉进微信群，小组成员在微信群内发送股票“话术”进行“炒群”，吹捧包装“李云龙老师”为资深股票分析师并推送其微信名片，诱使被害人主动加“李云龙老师”为微信好友。被害人被拉入以“李云龙老师”名义建立的私募微信群后，小组成员在群内使用老师号、助理号、客户号等虚假身份相互配合，发布股票“话术”、推送“李云龙老师”直播间链接及MateTeader4（即“奥晶国际”平台，以下简称“MT4”）APP链接、发送虚假盈利截图，诱骗被害人在MT4平台充某投资，并按照组员诱导进行操作。该诈骗团队通过操纵“奥晶国际”平台，使被害人资金亏损进而非法占有被害人资金。

• 江苏迪创大药房有限公司（包头分公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.6……【警方通告】2022年7月26日，包头市公安局昆都仑区分局已对江苏迪创大药房有限公司（包头分公司）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请涉及此案的投资人尽快到昆都仑区公安分局刑事侦查大队登记报案。

• 湖南省永州市蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.9.6……【警方通告】蓝山籍涉电诈嫌疑人的通告(第八期)

• 河北保定市保诺集团非法吸收公众存款案 2022.9.6……【警方通告】近日， 保定市公安局莲池区分局已对保诺集团非法吸收公众存款案立案侦查，并对刘某、崔某红等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关将对保诺集团非法吸收公众存款案中的集资参与人员信息进行核查登记。（刘伟，担任保定保诺装饰工程集团有限公司、保定市保诺房地产开发有限公司、保定市博坤商贸有限公司等公司法定代表人。保定市保诺房地产开发有限公司主要人员：刘伟、崔利红。）

• 先锋网信集团 2022.9.6……【公司方发布】集约诉讼中具备偿付能力但拒不还款的借款企业名单

• 密码保护：振烨全民通理财（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司） 2022.9.5……【公司方发布】深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司……深全民通发[2022]6号……关于偿还投资(合伙)人投资本金及信任补偿金的实施方案……各部门、各分(子)公司：自2022年5月27日，集团公司及其所属关联公司(以下简称公司)的股改工作正式启动以来，在投资(合伙)人与员工的共同支持和努力下，公司克服疫情和负面舆情的双重困难，基本完成了投资(合伙)人的投资确权以及公司的清资核产工作。经股改领导小组同意，集团公司正式发布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》。集团公司秉承企业担当，在筹资困难时期将最大化保护投资人权益，即使经济下行，疫情挑战，保障投资(合伙)人利益仍是一切工作的首要任务。当下，随着股改的推进，确权工作的逐渐完成，公司正式出台还款及保障方案，切实保障对广大投资(合伙)人还款计划的有序进行。在正式颁布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》之际，集团公司要求各部门、各分(子)公司的全体员工，要黝力同心，使命担当，克服挑战，架起公司与广大投资(合伙)人的互动桥梁,切实做到与广大投资(合伙人)人的信息同步，要认真为客户答疑解惑，全力推动还款方案落地，尽最大努力维护广大投资(合伙)人的利益，竭尽全力为《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》的实施提供综合服务，切实保障方案的执行。具体内容如下……三、方案实施的具体要求：1、格式统一：各地《还款协议》的制作，统一以集团总公司制发的模本为准。2、内容统一：客户组成、身份证号、银行卡号、各客户投资总额、还款时间要准确无误，确保集团总公司财务与客户的无缝对接。3、时间统一：各分(子)公司与客户签订协议的统一截止时间为9月28日。逾期，由客户自行到集团总公司补签协议。对不签协议的客户，支持客户选择诉讼方式来达成和解，集团总公司将严格按人民法院终审结论履行还款义务。4、授权统一各分(子)公司只是授权办理签约事项的经办人，不改变客户与集团总公司、担保方的主体地位。5、支付统一：对已签约的客户，集团总公司将在当季末月28日之前，由财务部直接将还款汇入客户指定的账户，在资金充足的情况下尽力一季分三次支付。6、保证统一：还款方案、还款协议将由集团公司统一报备深圳市和福田区金融监管部门。7、解困政策统一：坚持公司稳健运行，要用发展营运的利润来解决各分(子)公司面临的各种特殊困难;解决在公司股改期间支持公司解困的相关资金的兑现。各分(子)公司要坚持发展为第一要务,负责筹措资金兑付,集团公司予以兜底，并特别授权各分(子)公司全权处理股改以来产生的各种突发事件，切实维护一方的社会稳定。

• 陕西榆林王琪等人非法吸收公众存款案 2022.8.26……【资金清退】首次清退。按照榆林市化解民间金融风险和打击处置非法集资专项工作领导小组办公室《关于王琪等人非法吸收公众存款案件归集资金清退工作方案的复函》，榆阳区处非办现将王琪等人非法吸收公众存款案件自执行《资金监管方案》以来归集到位资金进行首次清退。清退工作按照“政府主导、依法依规、公平公正、属地清退、群众参与”的原则，依据“往息抵本”的法律规定依法进行。……附：王琪、孙飞飞、张慧等非法吸收公众存款罪刑事再审刑事裁定书（2022.5.23）（看这份裁定，本案从2017年开始审，重申，再审，到了2022年，还未审完）

• 江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.9.2……【警方通告】根据群众举报，经公安机关依法侦查，江苏好涤优选电子商务有限公司及关联公司涉嫌组织、领导传销活动罪。经检察机关批准，该公司实际控制人孙某勇等主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。目前，案件正在进一步侦办中。一、公安机关现已对该案开展全面侦查，同步对相关数据、资金进行审计鉴定，对涉嫌犯罪的人员，公安机关将依法追究其刑事责任。公安机关郑重督促其他参与该传销活动的相关人员，主动向公安机关投案，根据宽严相济的刑事政策，将依法从宽处理。二、请参与该传销活动的人员，就近到本人户籍地 或实际居住地公安机关经侦部门或派出所提交相关材料，登记填写真实信息，配合开展调查取证工作。

• 广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪 2022.9.5……【警方通告】广州市公安局番禺区分局关于广州城联信息科技有限公司涉嫌犯罪的通告（二）。广州城联信息科技有限公司及其运营的城联优品 APP 涉嫌组织、领导传销活动犯罪已被广州市公安局番禺区分局立案侦查。该公司实际控制人韩某、司某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留等强制措施，一、公安机关敦促参与该公司及其运营的城联优品 APP 犯罪活动的人员，尽快主动向公安机关投案。二、请尚未登记、反映案情的城联优品 APP 的会员，尽快携带本人身份证明材料、会员注册证明材料、合同以及会员的交易账户流水和预存款凭证等书面资料，依法向本地公安机关反映情况。已经备案的会员不再重复登记。