• 通金所 2022.9.5……【自媒体】2022年9月5日（周一），又是通金所受害人的海检诉求日。几十位通金所受害出借人如期来到了海淀检察院。通金所暴雷3年来，有那么一批倔强的受害人，因不服对“通案”的“非吸”定性，更不服把受害百姓污名为“集资参与人”，而坚持去维权申诉，尤其是每周“公、检、法”上班式的维权，从没间断过，无论严寒还是酷暑，无论刮风还是下雨，就这么一直顽强地坚持着！

• 正宇集团“乾易通”传销案 2019.10.23 2020.8.14……【法院判决书】“乾易通”白城地区一中心主任传销案判决书……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2019.10.23）……张立芹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（2020.8.14）（张立芹判了2次：被告人张立芹组织、领导传销活动罪一案，由白城市洮北区人民检察院以白洮检刑检刑诉〔2018〕470号起诉书向本院提起公诉。本院以（2018）吉0802刑初506号刑事判决书作出一审判决，被告人张立芹提起上诉，吉林省白城市中级人民法院以（2019）吉08刑终203号刑事裁定书发回重审。）……经审理查明：被告人张立芹系正宇集团企信易购网站白城地区中心主任（后更名为乾易通网站）。乾易通公司隶属于正宇控股集团有限公司，正宇控股集团有限公司注册地为广东省东莞市。（前身为企信易购电子商务有限公司。）其与乾易通公司系两个牌子一套人马运营。该公司的实际控制人为陶照阳，公司总裁华秀艳。乾易通公司系传销组织，该组织在全国14个省市区发展会员，2018年6月21日被哈尔滨市公安局南岗分局以组织领导传销活动罪，对华秀艳立案侦查。黑龙江省公安厅经侦总队已对该组织领导传销活动发起全国性集群战役的请求，报请公安部。乾易通公司营销模式，是通过认购商品取得入门资格，通过介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员的数量为依据，计酬返利，非法获取利益。公司要求消费者必须有推荐人举荐后在公司投资一单货，一单以上产品每单500元，2018年5月1日起提高到每单1000元，新会员首次报单必须是三单，即可在该公司企信网上注册成会员，企信网上出售价格远远高于市场价格的产品，产品销售都按每单500元为基本单位会员，消费后，每周可得所购产品价值最低百分之十利润分成连分20周五个月，分红总额达购物款一倍后终止，会员每发展一单购买一单产品即可获得10元奖励，只要关联消费者达到50人，即可成立服务站。服务站名下会员每投一单，站长可得30元奖励关联服务站达到六个，即可成立服务中心。服务中心下属的会员每投一单，服务中心主任可得5元奖励。2018年4月27日开始，该公司采取拖延策略，人为制造提现难度延缓提现返利时间，创建了凯撒网平台，要求会员兑换积分，转入凯撒网账户。2018年5月7日之后，该公司又要求汇源通过凯撒网平台用OBB进行报单。张立芹系白城乾易通网为中心主任、站长、会员。系2016年底成为会员，2017年11月成为站长，直接或间接发展传销活动人员，并要求参与人员缴纳传销资金，2018年3月为白城中心站主任，其层层发展下线，参与人员达4000余人，涉案金额近亿元，张立芹获利40余万元。

• 浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】缙云县公安局在2022年8月1日对“浙江泰盛健康产业发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。希尚未到公安机关报案的集资参与人于2022年9月21日以前到缙云县公安局五云派出所或者缙云县公安局壶镇分局登记报案，当事人因行动不便等原因确实不能到公安机关备案的，可以委托自己的直系亲属持当事人身份证和委托书到公安机关机关委托办理。

• 密码保护：证大捞财宝（上海证大文化创意发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案） 2022.9.5……【警方通告】一、近期，公安机关对“证大文化”业务员张某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前， 公安机关已先后对本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。二、公安机关已依法追缴现金18.9亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法执行。……四、公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“证大文化”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，应尽快前往上海市公安局浦东分局经侦支队全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的涉案赃款退款账户，还款时请注明“退缴赃款人”(退缴赃 款前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。

• 密码保护：中红阳投资管理（北京）有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】中红阳投资管理（北京）有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见 一、普通业务人员的定义：普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定：1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上；非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应予立案追诉，依法追究刑事责任。2.为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。三、普通业务人员违法所得的认定为他人或单位向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用均为违法所得。对于将上述违法所得又投入到非法集资活动中的行为，系个人的再投资行为，其投资的数额不能折抵违法所得的数额。

• 密码保护：“稳贷网”案（钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款） 2022.9.5……【警方通告】钟涛、王伟等人以广东稳贷电子商务有限公司名义实施非法吸收公众存款犯罪一案已依法判决生效，为全力推进追赃挽损工作，保护投资人合法权益，“稳贷网”案追赃退赔执行工作组拟对钟涛、王伟等人以他人名义将赃款对外发放的借款予以追缴，现正告相关借款人：按相关指引积极主动履行还款义务。对于逾期未还款的借款人，将依法督促还款；对于恶意逃废债的借款人，将依法追究其相应法律责任，将其列入失信人员名单，构成犯罪的追究刑事责任。

• 深圳市南山区韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：2019年起，犯罪嫌疑人韦玲玲、覃晴在未经金融主管部门批准的情况下，通过朋友圈对外宣传，承诺还本付息及高额收益率，以微信转账、支付宝转账、支付宝扫二维码支付等方式签单返利，非法吸收公众存款。2021年6月份资金链断裂。经审计，截至2022年8月，该案件投资总流水约人民币200万元，未兑付金额约70万元。

• 江苏南通市崇川区南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2021年5月，南通市公安局崇川分局已对南通510（周鸣）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案的集资参与人务必于2022年9月15日之前到南通市公安局崇川分局经侦大队报案、登记。报案时请携带身份证原件及正反面复印件、投资时使用的银行卡原件及复印件、打款证明银行流水对账单、投资合同、协议、欠条等相关证据材料原件及复印件。

• 陕西榆林市榆阳区乔岩、王红梅涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】8月30日，榆林市公安局榆阳分局对涉嫌非法吸收公众存款案的犯罪嫌疑人乔岩依法执行逮捕，王红梅依法监视居住。凡与上述非法吸收公众存款案件有关的单位及个人，请于2022年10月5日前携带单位、个人有效证件以及涉案相关证明材料，前往榆阳区处非办登记报案，逾期不报的视为主动放弃，后果自负。

• 密码保护：东方银谷（北京）投资管理有限公司（银谷财富）长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】对东方银谷(北京)投资管理有限公司长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案件中普通业务人员处理意见。一、普通业务人员的定义：普通业务人员主要指“非法集资刑事犯罪中为单位或者个人揽储的客户经理、业务员等”。二、普通业务人员涉嫌犯罪的认定：1.非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上；非法吸收或者变相吸收公众存款对象在150人以上；非法吸收或者变相吸收公众存款给集资参与人造成直接经济损失额在50万元以上，造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应予立案追诉，依法追究刑事责任。