• 河北唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】唐山市丰润区公安局已对唐山飞龙水泥有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，该案主要犯罪嫌疑人王少忠已到案。现我局已对多名参与人进行取证，请尚未到公安机关报案的参与人，携带本人有效身份证件、借款协议、收据、利息结算单据、银行转账记录等相关证据的原件、复印件，于2022年10月6日前到我局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录。逾期未办理报案登记并制作笔录的，将视为参与人自动放弃对自身合法权益的主张，由个人承担全部责任。

• 海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】保定市公安局高新区分局已依法对海南启程资产管理股份公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正全力开展侦查和资产核实、确认、追缴工作，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到保定市高新区经侦大队登记备案,如不能在规定时间内办理信息登记，将视为自动放弃对自身合法权益的主张。同时，与案件相关的工作人员请主动到公安机关配合调查。

• 有利网 2022.9.5……【公司方发布】关于有利网六十八亿严重失信借款人标底公示（汇总六）平台启动旨在督促平台逾期借款人积极履行还款义务、及早还款的相关信息发布机制，对平台借款并逾期超过6个月的借款人进行了分批次披露。截止目前，平台已公布一百七十批严重失信借款人名单，涉及357,989名平台借款并逾期超过6个月的借款人，逾期金额6,868,857,371.2元。

• 手上光立案平台就有十个以上的一个P2P雷友 2022.9.5……【自媒体】9月5日星期一，他在群里说：“我光立案平台就有十个以上，有些是追回比例很少，但知道人家是怎么判的吗，举几个例子给大家：南京付融宝，追回资金资产大概10%，老板梁振邦判无期；上海银票网，追回资产大概2%，老板18年；北京银豆网，追回资金资产大概10%不到，老板无期；北京响当当，追回资产大概30%，老板15年。……再说几个我平台中追回比例高的：大圣（大圣理财），追回70%，还有30%已追回但有争议，老板坐了一年牢。投哪网，本金几乎全回，利息没给，老板被抓捕。喜投网也是本金全回，老板被抓捕。”

• 密码保护：河北唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】2022年8月24日，唐县公安局依法对唐县广发林果种植服务农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。我局开展侦查工作以来，大部分存款人已上交相关材料，开展登记报案工作，曾在唐县广发林果种植服务农民专业合作社处办理过存款业务未提交相关证据的人员，请于公告发布之日起20日内(2022年9月5日至2022年9月25日)到唐县公安局交警大队401室递交登记材料。

• 上海旭轩金融信息服务有限公司夏文等人非法吸收公众存款案 2022.9.5……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间为：2022年9月5日。核对确认期限：2022年9月5日至2022年11月4日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发还。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。……附：陆雷强、虞春雷非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.1.11）……同案证人夏文的证言证实，其是旭轩公司法定代表人、总裁；旭轩公司是其在2014年4月左右通过转让的方式买过来的；旭轩公司从2014年11月开始正式营业，即开始从事非法吸收公众存款的业务；一开始公司是做个人对个人的贷款业务，一般是想要借钱的人到其公司，以房产或汽车作抵押向公司借款，公司再找到想要投资的客户，将这些债券匹配给这些客户。后来到了2015年3月份左右，公司通过他人介绍拿了三个基金对外向公众募集资金(到7月份左右已经募集到了7、8千万元左右)，2015年8月左右，其公司又开发了一个项目，是四川省成都市的一个碧城房产公司在成都市郊区的一个房产项目，这个项目其公司对公众募集资金，一直到2016年8月左右，共计募集到3、4亿元的资金；旭轩公司分为行政部、人事部、财务部、内控部、运营部、培训部、产品部和销售部，销售部主要负责销售工作，负责人下面有好几个团队，在松江和佘山各有一个团队，其印象中旭轩公司的相关银行账户有招商银行、中国农业银行等，公司一开始用的是拉卡拉和大连银行分别提供的POS机，时间大约是从2014年11月到2015年9月或11月，2015年11月左右其公司就开始使用富友公司的POS机的事实。

• 内蒙古商友圈传销案（内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司） 2021.9.26……【媒体报道】2021年1月25日，内蒙古自治区科尔沁左翼中旗人民检察院以组织、领导传销活动罪，对商友圈孙继刚（又名孙健航）等12名被告向科尔沁左翼中旗人民法院提起公诉。2021年3月和5月，科尔沁左翼中旗人民法院两次开庭审理。2021年9月26日，经过几个月的审理，法院作出一审判决，商友圈12名被告均获刑，其中5名被告被判8年不等有期徒刑，7名被告获得缓刑。判决结果如下：孙继刚（又名孙健航）：有期徒刑8年并处罚款300万元；韩志国：有期徒刑7年并处罚款200万元；陈向东：有期徒刑5年6个月处罚款150万元；薛小某：有期徒刑3年6个月并处罚款6万元；刘晓某：有期徒刑3年并处罚款5万元；其余7人均被判有罪，缓期执行。……几年前，国际商友圈也曾在传销圈中风起云涌。其依托公司为：内蒙古商友圈国际网络传媒有限公司。案发后，孙继刚在航班上被抓获……2021年3月30日，中央电视台《一线》栏目曾对本案进行长达35分钟的专题报道，节目中披露的内容，令人震惊：在一间普通民宅中，查获了随意堆放的上亿元现金。13个人，用了10台验钞机，从上午九点多，一直点到晚上十一点。

• 新新贷 2022.9.5……【公司方发布】根据工作安排就2022年9月兑付情况予以公示：截至2022年9月5日，新新贷未兑付本金210370.32万元，可以用于本次兑付总额为35万元。每位出借人兑付金额=每位出借人未兑付本金/210370.32万元*35万元。

• 无锡“科捷信”合同诈骗 2020.11.2 2021.9.29……【资金清退】无锡市梁溪区“科捷信”合同诈骗案件善后处置工作组将目前归集的无争议部分资金先行退赔给受害人，经计算，首次退赔比例为42.2%，剩余少部分资金将于2021年12月31日前再全部清退给受害人……附无锡“科捷信案”3份判决……蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.2）……韦军犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强、李小龙（均另案处理）纠集被告人蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青等人，为骗取劳务人员的代办费，经预谋，利用被告人蔡青的身份证，即被告人蔡青经工商登记为公司法定代表人，并以蔡青的名义办理了公司所用的银行卡，先后成立了无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司，被告人蔡亚铮担任总经理，被告人龙强、陈林分别担任业务主管和业务总监，招募人员，按照话术培训业务员，2018年6月至2019年5月间，对外谎称公司可以办理出国劳务派遣业务，以发布虚假广告、虚假成功派遣案例等方式，骗取被害人信任，诱使被害人至公司签订合同并缴纳代办费用，但公司实际上并不开展相应业务。骗得被害人交纳的代办费后，高强等人按照事先预谋的“将前三个月收取的代办费，扣除公司运作成本后私分，再以后期收取的费用填补之前亏空”的运行模式，私分了被害人依约交纳的代办费，被告人蔡亚铮、龙强、陈林参与了分成。期间，由被告人蔡青保管尚未退还代办费的合同和公司银行卡，截至2019年6月1日案发时，经审计，尚存1512人签订的劳务中介服务合同及补充协议，涉案金额计3940.1万元，尚未退还合同相对人（即被害人）。另外，经对公安起获的无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司收款收据与涉案银行账户流水对比审计，收款收据金额与案发前退还个人金额之差为3971万余元。2019年7月24日，被告人蔡亚铮自动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人龙强、陈林、蔡青归案后如实供述了自己的罪行。

• “大通全球遵化分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2022.9.5……【警方通告】需要再次核实投资参与人损失情况。请各位投资参与人自本公告发布之日起，于2022年9月20日前向我局经侦大队（一楼信访大厅）申报投资数额、已返还金额、获得利息金额和未返还金额等相关情况并填写确认书。申报同时需提交相应时间段的银行交易流水并标明投资、返息、损失款项与银行流水对应位置，予以证明实际损失金额。逾期不报者视为放弃申报，自行承担相应的法律后果。